一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙承铭、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人黄盛超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本公司董事刘伟、独立董事廖建文因公务未能亲自出席审议本报告的董事会会议，分别授权董事许永军、独立董事李延喜代为出席会议并行使表决权，其余董事均出席了会议。
本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司在本报告"经营情况讨论与分析"中"公司未来发展部分的展望"部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本7,904,092,722股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.2元（含税），不以公积金转增股本。
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
招商蛇口作为招商局集团旗下城市及园区综合运营板块的旗舰公司，是集团内唯一的地产资产整合平台及重要的业务协同平台。招商蛇口聚合了原招商地产和蛇口工业区两大平台的独特优势，以“中国领先的城市及园区综合开发和运营服务商”为战略定位，聚焦园区开发与运营、社区开发与运营和邮轮产业建设与运营三大业务板块，以前港-中区-后城独特的发展经营模式，参与中国以及“一带一路”重要节点的城市化建设。
1、社区开发与运营
公司专注为家庭客户提供精品住宅，目前已布局国内外近50个城市及地区。住宅产品类型涉及别墅、高端住宅、高层公寓、花园洋房等各档次各品类。多年来，公司因倡导“社区综合开发模式”、“绿色地产开发理念”、“全程服务体系”，被誉为中国地产界“城市运营”、“可持续发展”最早的实践者和成功典范。在重点聚焦精品住宅开发与社区运营、体验式综合体开发运营的同时，公司也在着重培育健康、养老地产等产品，并适时适度进行海外拓展，寻求规模和利润的潜在增长点。
2、园区开发与运营
公司深耕园区开发与运营，聚焦空间规划、产业聚集、生态圈服务，为产业创新赋能。从主题园区到特色产业带，再到生态型片区，招商蛇口赋予产业繁盛生长的能量，为城市经济多元化发展带来源源不断的活力。公司于1979年起对我国第一个外向型经济开发区——蛇口工业区进行开发建设。在40年的历程中，公司作为一个企业自筹资金，独立开发、建设、运营、管理一个相对独立的城区，积累了丰富的城市开发与运营经验，形成了招商蛇口特有的土地开发和运营模式。立足蛇口样板园区的升级改造，公司积极将蛇口模式对外复制，在国内多个城市打造特色产业新城；在国家和招商局集团“一带一路”的战略部署下，公司也在积极参与“一带一路”沿线国家的特色园区的开发建设。
3、邮轮产业建设与运营
招商蛇口将在全国邮轮港口进行网络化布局及商业模式复制，实现“船、港、城、游、购、娱”一体化联动管理，构建集旅游地产、母港经济、邮轮产业于一身的高端旅游服务生态圈。招商蛇口已初步完成在深圳、厦门、上海、湛江等沿海城市的邮轮母港布局，并力争建立中国本土邮轮品牌，建设具有全球影响力的邮轮产业标杆。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
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注1：本报告期发生同一控制下合并深圳市德瀚投资发展有限公司、南通长轮房屋开发有限公司，该两家公司自2016年1月1日起与本公司受同一股东控制，因此重述2016年度数据。
注2：本公司房地产业务中，有关向联合营公司提供项目前期垫款及合作方向公司控股子公司提供项目前期垫款的现金流，以前年度按房地产行业惯例作经营活动现金流列报。根据证监会会计部2017年12月25日发布的《会计监管工作通讯》（2017年第8期）中明确的处理方式，公司本年度将上述向联合营公司提供项目前期垫款的现金流作投资活动现金流列报；将合作方向本公司控股子公司提供项目前期垫款的现金流作筹资活动现金流列报。如按上述方式调整，公司2016年度经营活动产生的现金流量净额为-1,259,141.74万元，2015年度经营活动产生的现金流量净额为683,428.55万元。
（2）分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异
4、股本及股东情况
（1）普通股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
报告期内，公司不存在优先股。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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注：招商局集团还通过间接控股的招为投资持有公司股份3,258.92万股，持股比例0.41%。
5、公司债券情况
（1）债券的基本信息
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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2017年，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对招商局蛇口工业区控股股份有限公司2017年公司债券（第一期）进行了评级，并于2017年10月26日出具了信用评级报告，评定公司主体信用等级为AAA，公司债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。
中诚信证评对本公司及公司债券的资信情况进行跟踪评级。根据中诚信证评进行跟踪评级的有关安排，预计将于2018年5月出具最新跟踪评级报告。跟踪评级结果将在中诚信证评网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。特此提醒投资者关注。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
外部市场环境分析
2017年中国经济运行稳中向好，从高速增长逐步转向高质量发展轨道，供给侧结构性改革取得重要进展，GDP总量首次突破80万亿元大关。随着设立“雄安新区”，酝酿“粤港澳大湾区”，纵深推进自贸区开发建设，深化“一带一路”战略，加速国企改革等措施的部署，国家新一轮战略布局逐步实施。
房地产行业稳中有进。2017年全国商品房销售额13.4万亿元，同比增长13.7%，全年商品房销售面积16.9亿平方米，同比增长7.7%，同比增速均有所回落。房地产调控政策坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”主基调，各地根据地方市场的自身情况，因城施策，效果各异。总体来看，国家在坚持短期调控与长效机制的紧密结合，出台多项政策构建租购并举的房地产制度以培育发展住房租赁市场，最终推动长效机制的建立健全。
房地产行业规模效应不断发酵，市场集中度快速提升。品牌企业通过全产业链的复合布局保持规模增长，销售业绩再创新高，市场占有率不断提高。行业持续分化，兼并重组盛行；房地产行业的业务模式和服务方式经历剧变，行业进入发展新周期，传统地产开发主业与创新业务的协同发展，为企业可持续发展提供新的驱动力。
产业转型升级带来产业客户的变化，产业新城的开发建设正值窗口期，传统工业区升级已成为城市生长的重要环节。互联网、大数据、人工智能等战略新兴产业与医疗保健、交通、通讯、教育及休闲娱乐等消费升级产业成为热点；城市群建设上升为国家战略，围绕特大型城市以及城市群交通网络而展开的产业新城、特色小镇建设成为产业地产开发企业的重大机遇。以产业转移和区域再造、城市存量园区盘活成为产业地产新的战略蓝海，各大龙头跨行业强强联合，合纵连横，打造着产业生态圈。
邮轮旅游被纳入国家十三五旅游发展规划，地方政府加码邮轮产业发展扶持政策。2017年我国11个邮轮港（包括天津、大连、青岛、上海、舟山、温州、厦门、广州、深圳、海口、三亚，烟台）共接待邮轮1,181艘次（同比增长17%），邮轮旅客出入境495万人次（同比增长8%）。各大国际邮轮公司依然看好中国邮轮市场，并纷纷下单为中国市场量身定制邮轮。
公司战略目标及发展模式
公司上市以来，以“中国领先的城市及园区综合开发和运营服务商”为战略定位，聚焦居民客户、企业客户和政府客户需求的满足，开展社区运营、园区运营、邮轮运营三大业务，并通过“区域聚焦、城市深耕、转型发展”三个基础策略扩大规模，以“产、网、融、城”一体化运作为抓手，业务创新、商业模式创新、机制创新和管理创新多管齐下，全面提升公司项目开发能力、运营服务能力和资产管理能力。在此过程中，公司也在不断检讨和优化战略路径，寻求最适合招商蛇口的发展之路。
“蛇口模式”衍生出的“前港-中区-后城” 的空间发展模式，在招商蛇口走向全国的过程中一次次被证明了其独特性。以港口或者交通枢纽港、人流聚集的枢纽为切入口，以临港的产业园区为核心和主要载体，配套城市的新区开发，通过港区城的有机融合、协同发展形成产城融合生态圈。整个生态圈内，涵盖了产业、商业及其配套的城市功能以及生活、休闲、文化、娱乐等服务设施，把生产、生活、生态的内在联系协调一致，实现宜业宜居、有机共荣的人民美好生活场景。这是一种生态圈式可持续发展的模式，更是一套以市场化方案实现城市和园区运营的空间发展模式，由此可实现港、产、城联动，将政府、企业和各类资源协同起来，成为城市转型升级的重要途径。
报告期内战略实施情况
2017年是招商蛇口在融合基础上加速发展的关键之年，公司坚持综合发展、转型发展和创新发展，加快业务结构调整，力争实现质量、效益、规模的均衡增长。
报告期内公司以产品品质、成本管控、客户服务为基础，通过高效地投资发展、有效地运营管理、富有成效地营销，实现规模、业绩双增长。2017年，公司版图继续扩展，在原有深耕城市的基础上新进了南通、昆山、嘉兴、无锡等城市，全年在国内近50个城市以及香港、新西兰等地约200个项目在售，实现签约销售面积570.01万平方米，同比增长20.98%，签约销售额1127.79亿元，同比增长52.54%,迈上千亿台阶。经过多年来的沉淀与梳理，公司全生命周期产品线雏形已成，装配式住宅在建规模大增，绿色、健康、智能技术进一步在产品中深化应用。
以在深圳拥有的近千万平米的优质土地资源为基底，公司进一步加大在全国范围内的资源扩充力度。2017年是公司的“发展年”，公司通过招拍挂、合资合作、兼并收购等方式在资源获取方面实现长足进展。全年在一线、核心二线及周边重要城市获取土地资源计容建筑面积1023万平方米，其中权益面积594万平方米。此外，自并购成为招商蛇口发展的重要战略举措以来，公司成立了专门的并购小组以及央企资源整合小组，梳理公司的合作优势，紧跟可能的并购标的，自上而下，全面发力，并购已成为发展工作的重中之重。报告期内，公司落地昆钢、天津汤臣、南通中外运等项目，兼并收购取得突破式增长。
借助蛇口、太子湾的示范作用以及前海片区政企合作的经验，公司通过与当地政府合作，参与或主导地方产业新城项目的开发建设。报告期内，产业新城项目的拓展进入快车道。3月12日，公司与武汉钢铁集团、武汉市青山区国资委签订《关于设立房地产投资平台公司之合作协议》成立房地产平台公司，以具备开发条件的武钢集团存量土地为合作基础，在社区开发与运营、园区开发与运营、物业与商业运营管理、产业对接等方面开展合作；4月26日，公司与湖北省黄冈市蕲春县政府签署《关于共建蕲春产业园区的合作协议》，拟采取轻重资产结合的创新模式，建设立足蕲春当地中医药行业、集聚以大健康医疗行业为核心的综合业态的大健康产业园区；继去年与北京通州政府签署战略协议后，5月23日通州台湖合资公司正式注册成立，未来将由合资公司统筹开发建设台湖镇产业新城项目；6月30日公司与深圳市光明新区政府签署战略合作框架协议，拟依托光明新区高新技术产业的优势投资建设招商局集团智慧城项目；11月10日公司与苏州高新创业投资集团有限公司、苏州高新软件园有限公司签订《合资经营合同》，共同开发苏州金融小镇，助力苏州高新区成为全国高新区产城融合特色发展样板；2018年2月8日，公司与常熟市政府签订《琴湖片区开发战略合作框架协议》，将与常熟市政府联合打造琴湖片区，优化产业布局、推动产业升级，筑造常熟琴湖新核心；2月12日，揭阳市人民政府和公司签署《关于共同开发揭阳滨海新区粤东新城合作框架协议》，共同开发揭阳滨海新区产城融合的重要区域—粤东新城，将其打造为政企合作的主要试验平台。此外，公司在全国各地尚有十余个重点产业新城项目正在跟进，招商蛇口作为城市及园区综合开发和运营服务商正在被更多的地方政府、知名企业和广大客户所认可。
有效聚集产业，聚拢资源，打造互利的园区生态圈，使得产业园各方参与者共赢是园区繁荣并得以持续发展的基础。报告期内，公司在深圳、北京、上海分别成立产业研究分院，就各地的产业政策、产业生态以及产业发展方向和未来进行深入研究，为公司园区的产业聚集指引方向。此外，公司遵循资源共享、龙头引导原则与行业龙头共建互联，构建有吸引力的产业生态环境，提升产业聚集能力。报告期内，公司与人民日报联合推动成立了“中国新产业联盟”，聚拢新兴经济领域的龙头企业、高成长性的中小企业、行业协会，将不同利益方以产业联盟为核心，通过品牌、金融、科研、平台等多方面、跨行业的深入合作，与产业园为载体，创新产业资源集聚模式。
招商蛇口聚焦中高端品牌，深耕国内长租公寓市场数十年。截止报告期末，公司布局全国约60万平方米，已形成“壹栈”青年白领公寓、“壹间”精品公寓、“壹棠”服务式公寓三大核心产品线，并完成产品、服务、运营以及品牌等细分标准化体系的建设。公司将以成为“中国长租公寓领导品牌”为发展目标，实现品牌全国布局。报告期内公司长租公寓业务加速发展，壹间公寓在北京、重庆以及深圳福海意库等项目均已签约。
近年来，公司积极布局健康、养老、文化、教育等行业。报告期内，公司大健康创新业务脱孵入实，与印尼力宝集团共同成立招商力宝医院管理公司，将打造中国最具竞争力的精品医院投资运营商；养老业务高标准落地，坐落在广州金山谷的番禺颐养中心顺利开业，成为广州高端护理院的标杆，公司自主打造的蛇口颐养中心—招商观颐开创了深圳市高端护理院的先河，并在公司现有的项目试验大盘嵌入式养老新模式；大文化创新业务成果喜人，海上世界文化艺术中心盛大开幕，成为深圳创立国际文化创意地标，改革开放博物馆落成开放，集中展示了蛇口改革开放历程，构筑了传播蛇口精神的重要平台。
2017年7月，《中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区综合规划》（草案）经深圳市规划和国土资源委员会（市海洋局）网站公示。规划范围包括前海蛇口自贸区28.2平方公里以及前海蛇口之间的片区共计37.9平方公里。综合规划的明确将更好更快地推进前海蛇口自贸区建设，统筹区域发展、产业发展、港城协调、区域交通改善、基础设施建设、综合配套和环境优化。报告期内，公司一方面全力研究并推动前海蛇口自贸区内老区变新颜的突破点，另一方面在这区域内重点项目的开发建设如火如荼地进行，片区的价值不断提升。
2017年是太子湾邮轮母港完整运营的首个年度，相继接待处女星号、银影号、海洋航行者号、大西洋号、云顶梦号等多艘国际邮轮靠泊，全年累计引轮109艘次，覆盖全球Top5邮轮公司，创下亚太地区邮轮港口开港首年之最。此外，公司与深圳市文体旅游局的联合举办了深圳邮轮嘉年华，深入开展邮轮文化浸入式推广以培育深圳市场的邮轮消费习惯；为促进邮轮票务市场的良性发展，公司牵头成立邮轮旅游联盟，积极探索建立邮轮销售新模式；码头服务、邮轮船供服务也在实践中不断提升。
2017年货币信贷市场持续收紧，融资成本不断走高。公司在做好市场预判的基础上，大力拓展融资渠道，加大与各类金融机构的合作力度，创新融资工具，完成多项直接融资产品的发行。报告期内，公司顺利完成50亿元中期票据的注册和发行，获批150亿元公司债发行额度并完成首期24亿元的发行，获批交易所首单储架式长租公寓CMBS发行额度60亿元以及携手建设银行完成银行间市场首单长租公寓ABN产品注册额度200亿元，有效运用金融工具盘活存量资产，为公司长租产品后续经营发展获得长足的资金保障。产融结合工作取得突破性进展，落地京沪地产基金50亿元，开创存量物业周转新模式；完成招商常鑫基金的设立和招商澎湃基金的协议签署，为公司引入稳定的基金合作伙伴，助力公司战略发展。在融资成本不断走高的市场形势下，公司通过引入各类优质资金来源控制好资金综合成本，报告期公司平均融资成本4.8%，较2016年上升0.3个百分点，继续在行业内保持较大的资金成本优势。
公司于报告期内正式实施项目跟投制度，通过设计规范、科学的项目跟投办法，以期建立长效、健全的激励约束机制，不断提升公司整体开发效率。结合前期实施的员工持股计划和股权激励计划，公司已形成全面、立体的激励机制，通过各种激励措施的落地，不断激发团队活力和创造力。自项目跟投制度实施至今半年有余，覆盖了五大区域17个城市，已落地跟投金额突破1亿元。跟投实践案例入选国资委组织编写的《国企改革探索与实践—中央企业子企业150例》，成为国企改革典范。
报告期内，公司全面推进数据治理工作，打造动态、实时的业务数据管理系统，推动一系列互联网应用，通过移动化、智能化手段提升客户体验。信息化、数字化以及互联网工具的深入应用，进一步提升了公司的经营管理能力。
报告期内，公司规范透明的治理结构和稳健专注的发展模式，得到了外界的广泛认可，并获颁多项殊荣。公司连续十三年获得由《经济观察报》评选的中国蓝筹地产企业，公司连续十五年蝉联由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院评选的中国房地产沪深上市公司综合实力TOP10、沪深上市房地产公司综合实力TOP10、沪深上市房地产公司财富创造能力TOP10、沪深上市房地产公司财务稳健性TOP10、沪深上市房地产公司投资价值TOP10，由《每日经济新闻》评选的年度价值地产企业，由《经济观察报》颁发的中国最受尊敬企业，由《WTO经济导刊》评选的金蜜蜂2017优秀企业社会责任报告·社区信息披露奖，由《21世纪经济报告》评选的2017年中国最佳企业公民年度综合大奖等荣誉。
核心竞争力分析
（1）招商局集团内的业务协同优势
招商局集团作为招商蛇口的控股股东和实际控制人，旗下拥有一批横跨实业和金融两大领域的优秀企业，如招商局港口、招商轮船、招商公路、招商银行、招商证券、招商局资本、仁和保险、中外运长航以及漳州开发区等。近年来，集团内资源整合动作频频，产融互动协同有效，促进了招商蛇口对内的资源互补，对外构建独特的竞争优势。招商局集团145年的稳健经营，一定程度上为招商蛇口多渠道、低成本地获取资源和资金起到良好的背书作用，促进招商蛇口实现跨越式发展。此外，综合实力强大的招商局集团，在全国乃至世界范围有较大的影响力和号召力，其拥有的外部协同资源也将给招商蛇口带来巨大的商业机会。
（2）独特的战略资源优势
园区的开发建设、系统的大规模的产业集聚需要充裕的土地储备以及政策和区位优势。发展大湾区经济已是世界经济强国的“标配”，粤港澳大湾区承载着中国塑造区域发展新格局的重要使命。招商蛇口在大湾区的核心城市深圳的核心位置—蛇口、太子湾、前海、宝安国际会展中心区域拥有大量待开发的优质资源，随着湾区经济的不断发展，招商蛇口享受的独特政策和战略区位优势将日益凸显。
（3）丰富的城区和产业园综合开发运营经验和“前港-中区-后城”的综合开发模式
经过40年对蛇口工业区的建设运营，招商蛇口已经具备了各项资源的综合整合能力，培养了一定数量的既有专业业务能力又有丰富实践经验的管理团队，形成了完整的城区和产业园区综合开发的体系和服务理念。招商蛇口综合资源整合能力在蛇口的发展过程中得到充分体现，公司不但获得了应有的商业利益，也为城市发展带来了巨大的社会效益。
公司的“前港-中区-后城”片区开发模式，以优质的产业、商业、教育、医疗、文化、环境等配套的分阶段完善，梯次满足人民对美好生活的需要，从而实现价值洼地向价值高地的变身。在此过程中，公司邮轮、园区和社区三大板块业务相互协同、互为促进，发挥不同阶段的经济效应。短期看，社区板块的开发销售是公司利润的重要来源，园区板块的物业服务、出租管理是贡献稳定现金流的重要部分，邮轮板块则是需要大量前期投入的新业务；中期看，园区的有效拓展将为社区板块提供充足的更有竞争力的土地储备，园区产业的聚集和基础设施的完善也将有效提高住宅产品的价值，公司提前布局的邮轮业务将助力公司打造特色的邮轮母港，并增强获取城市综合体的能力，为社区板块储备优质的土地资源；长期看，三大板块的协作发展，交叉运营，形成招商蛇口特有的发展路径和竞争优势。
（4）助力公司转型发展的探索创新精神
创新精神于招商蛇口与生俱来，招商局开发蛇口时“敢为天下先”的创新精神是“招商蛇口”品牌的重要内涵。从1979走来，招商局蛇口工业区一直是一面旗帜、一个精神符号，被誉为中国改革开放的先行者。“招商血脉、蛇口基因”说的就是不断改革创新。时代潮流浩浩荡荡，唯与时俱进者胜，唯改革创新者赢。推动招商蛇口战略落地的背后，创新是重要动力。从员工持股到项目跟投，从体制创新到机制改革，从业务转型到管理变革，创新贯穿着招商蛇口上市三年来发展的每个细节。
公司未来发展的展望
（1）市场环境分析
经过持续多年的经济调整和产能出清，叠加供给侧结构性改革和环保督查，我国主要行业集中度提升、新增长动能增强预计2018年宏观经济有望保持平稳增长。
金融严监管、去杠杆政策延续已在2018年初见端倪。分类调控，因城施策的房地产调控主基调也仍将持续。核心城市调控难有放松，国家以及地方层面都将加快研究并推进包括住房租赁等制度在内的房地产长效机制的建设。长远来看，房地产市场将日趋平稳。
十九大报告给中国产业地产的发展指明了方向，即产业需继续转型升级，并要促进产业迈向全球价值链的中高端节点；产业转移作为直接推力，不同地区在不同阶段将出现不同产业地产需求，区域产业地产发展将出现结构化差异。
随着国内更多邮轮港口的建成与启用，邮轮旅游产品供应将大幅增加，消费者的选择更加多样，市场竞争也将更加激烈。此外，各类邮轮企业包括邮轮港口投资、邮轮船队运营、邮轮劳务服务、邮轮旅游等企业如同雨后春笋般纷纷涌现，将推动邮轮产业链向多元与深化发展。而此时，前瞻性地布局将有助于企业建立先入优势。
（2）公司经营计划
2018年，公司将把握结构性机会，加快落地央企合作及兼并收购；多措并举提升项目开发能力；计划实现新开工面积1,066万平米、竣工面积593万平米，签约销售金额1,500亿元；全面提升园区运营服务能力，获取有质量的产业新城项目。
（3）可能面临的风险
国内外宏观形势仍存在不稳定性
当前中国经济进入调速换挡期，GDP增速步入“新常态阶段”，货币政策也将从相对宽松转向稳健。国内外宏观经济形势、政策变化等多方面因素会对行业以及公司的经营情况产生一定的影响。
地方政策与客群收入为市场两大变量
随着全国各大城市限价限购限贷等调控措施不断加码，不同地区的房价走势呈现明显分化，这将影响客户对房地产的购买预期，将给公司销售业绩和经营收益带来较大的波动风险，进一步加大公司的经营压力和转型压力。
邮轮属中高端消费行业，主要客户群体的收入变化也将对公司产品的需求量造成较大影响，进而影响公司邮轮产业的相关业务。
公司规模化与融资能力需匹配
房地产行业是资金密集型行业，充足的现金流对公司的运营和发展起到重要的作用。随着货币政策的变化和金融市场的不断收紧，公司的融资也面临较大的压力。而同时，公司经营模式的转变和经营规模的扩大有要求公司的融资在一定时间内需进一步增加。两者的叠加将对公司的融资能力提出更高的要求。
产业新城建设开发进度存在不确定性
产业新城资源的获取不会一蹴而就，涉及的规模大，合作方式复杂，需有一定的谈判周期。公司在各地签约的产业新城项目，由于土地面积较大、方案沟通费时，目前正就下一步规划建设开发与当地政府进行协商谈判与方案制定，项目开发建设的时间存在不确定性。
（4）公司应对策略与重点工作
提升能力、提质增效，实现质量、效益、规模动态均衡发展
基于质量和效益的规模，才是可持续的规模；只有匹配上适度规模的质量和效益，才是高质量的发展。在满足质量、效益、风险管控的条件下，公司加快提升存货周转率，进一步加快规模扩张。
公司规模的扩张仅靠内涵式发展远远不够，公司将结合外延式增长方式，两条腿走路，以自身良好的管理水平、全产品开发的经验以及低廉的资金成本优势开展并购工作，积极关注、敏锐把握行业的集中度提升中的结构性兼并收购机会，把握趋势、持续深耕、做强做大。
各业务领域的创新手段
公司将蛇口改革创新精神发扬光大并作为解决各种问题的一大动力源泉。资源有限，创新无限，改革创新是招商蛇口的基因，用创新的思维和勇于担当的创新精神解决公司在转型道路上的各种问题。
公司将通过强化前期定位、强化计划质量管理、合理铺排生产计划、多方位提升项目开发能力；从产品溢价力、产品质量、品牌影响力等方面提高公司产品竞争力。多管齐下促进年度销售计划的实现并进一步优化货值结构。
2018年，公司将继续做好现有园区经营，加大投入建设产业生态圈，提升园区产业集聚能力；在京津冀、长三角、珠三角等重点地区，力争获取更多优质园区资源，并加速已签约园区的开发建设。进一步提升前海蛇口自贸区大本营建设，加快推进前海土地整备，做好自贸新城规划与建设，全力推动样板园区内的重点项目的建设。
在提升太子湾邮轮母港的邮轮到港艘次及客流量的基础上，公司将积极推进邮轮旅游、邮轮船供、特色免税等业务进一步发展；加快推进邮轮业务与水上客运旅游业务的融合，打造国际一流邮轮母港运营能力，提升母港服务品质，持续提高旅客满意度。
此外，公司将探索继续存量资产证券化的途径，有序盘活存量资产，加快REITs的研究及产融平台建设，通过推动整售基金、尾盘基金、邮轮基金、按揭尾款证券化等金融产品的设立落地，创新融资手段，以融助产。
2017年是招商局集团成立145周年，近一个半世纪以来，招商局始终坚持“与祖国共命运、同时代共发展”，勇担实业报国重任，不断创新开拓进取。2018年是中国改革开放40周年。招商蛇口更要传承集团百年使命，把握时代大势，更主动地融入、服务和践行国家战略，积极参与粤港澳大湾区、长江经济带、京津冀一体化、雄安开发等重大区域发展战略。2018年，公司将以质量、效益、规模动态均衡发展为导向积极开展生产经营活动，以提升能力为核心，进一步落实公司战略，深耕开发与运营，做人民美好生活的承载者。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
报告期内公司主营业务不存在重大变化。
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的分行业、产品情况
单位：万元
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注：1、本报告期结转的房地产项目毛利率较高，使得社区业务毛利率同比上升；
2、本报告期园区业务营业收入、毛利率同比下降，主要系上年同期为盘活资产，出售了部分深圳蛇口持有多年的零散物业，本期未有此类安排。剔除该影响后园区板块的收入及毛利率同比上升。
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
报告期营业收入754.55亿元，同比增长18.69%，营业成本470.39亿元，同比增长13.03%，主要系房地产结转量同比增加。
报告期归属于上市公司股东的净利润122.20亿元，同比增长27.54%，主要系房地产结转量同比增加及毛利率同比上升。
6、面临暂停上市和终止上市情况
不适用。
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
2017年4月28日财政部发布了“关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知” 财会[2017]13号，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。本公司已于2017年5月28日起执行新准则。
2017年5月10日财政部发布了“关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知”（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，该准则自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本公司已于2017年1月1日起执行新政府补助准则，比较财务报表根据相关规定不需进行追溯调整。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本年度新纳入合并范围的公司共64家，其中新设立子公司42家，非同一控制下企业合并取得子公司20家，非同一控制下企业合并取得子公司2家。本年度不再纳入合并范围的公司46家，其中注销29家，协议转让9家，吸收合并5家，丧失控制权3家。
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018－022
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第一届董事会第十三次会议通知于2018年3月5日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018年3月24日，会议如期在深圳蛇口举行。会议应到董事11人，实到董事9人,董事刘伟因公务未能亲自出席本次会议，授权董事许永军代为出席会议并行使表决权，独立董事廖建文因公务未能亲自出席本次会议，授权独立董事李延喜代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙承铭主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
二、关于审议《2017年度总经理工作报告》的议案
三、关于审议《2017年度财务报告》的议案
四、关于审议2017年度利润分配预案的议案
公司2017年度利润分配预案为：
（一）按母公司净利润5,062,344,835.80元的10%提取法定盈余公积506,234,483.58元；
（二）以公司总股本7,904,092,722股为基数，每10股分配现金6.20元（含税），即分配现金股利总额4,900,537,487.64元，剩余未分配利润留存至下一年度；
（三）本年度不进行资本公积金转增股本。
五、关于审议《2017年年度报告》及年报摘要的议案
六、关于审议《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
七、关于审议公司变更外部审计机构的议案
董事会拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构。
八、关于审议2018年度日常关联交易的议案
详见今日刊登的《2018年度日常关联交易公告》。
九、关于审议2018年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案
十、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
董事会提请股东大会给予董事会（或其转授权人士）发行债券产品的一般性授权，具体内容如下：
（一）发行种类及发行主要条款
1、债券发行规模及种类
各类债券产品发行总规模合计不超过200亿元（不包括2017年已取得核准发行批复但尚未发行的剩余公司债券额度126亿元）。债券种类包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券等，或者上述品种的组合。
2、发行时间
可一次或多次发行。
3、期限与品种
对于债务融资工具中的非永续类债券期限为不超过15年（含15年），对于永续类债券则由股东大会授权董事会（或其转授权人士）决定。每次发行债务融资工具的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。
4、募集资金用途
预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金，项目投资等用途。授权董事会（或其转授权人士）于申请及发行时根据公司资金需求确定。
5、决议有效期
自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
（二）授权事项
提请股东大会授权董事会（或其转授权人士），在决议有效期内可根据公司需要以及其他市场条件全权处理与上述事项的相关事宜。
十一、关于审议2018年度在招商银行存贷款关联交易的议案
详见今日刊登的《关于2018年度在招商银行存贷款关联交易的公告》
十二、关于审议2018年度为子公司提供担保额度的议案
详见今日刊登的《关于2018年度为子公司提供担保额度的公告》。
十三、关于审议2018年度为参股公司提供财务资助的议案
详见今日刊登的《关于2018年度为参股公司提供财务资助的公告》。
十四、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
详见今日刊登的《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告》。
十五、关于审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
详见今日刊登的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
十六、关于审议公司使用部分闲置募集资金投资产品的议案
详见今日刊登的《关于公司使用部分闲置募集资金投资产品的公告》。
十七、关于审议《2017年度社会责任报告》的议案
十八、关于为董事、监事及高级管理人员续买责任险的议案
公司确定保险方案为：保单限额人民币5,000万元，保费为人民币38.46万元，保险期间为2018年1月1日至2019年6月30日。
十九、关于聘请常年法律顾问的议案
二十、关于召开2017年年度股东大会的议案
详见今日刊登的《关于召开2017年年度股东大会的公告》
上述议案八、议案十一因涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、罗慧来回避了表决，董事会以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；议案十八因投保对象涉及全体董事，各位董事均回避了表决，直接提交股东大会审议；其余议案董事会均以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
上述议案一、议案三至议案五、议案七、议案八、议案十至议案十四、议案十八尚需提交股东大会审议。
公司《2017年年度报告》及年报摘要、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度财务报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度社会责任报告》及审计报告,全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十七日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018－025
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第一届监事会第八次会议通知于2018年3月5日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2018年3月23日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到监事5人，实到监事4人，监事刘清亮因公务未能出席会议，委托监事胡芹代为行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席张建卫主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
二、关于审议《2017年年度报告》及年报摘要的议案
三、关于审议2017年度利润分配预案的议案
公司2017年度利润分配预案如下：
（一）按母公司净利润5,062,344,835.80元的10%提取法定盈余公积506,234,483.58元；
（二）以公司总股本7,904,092,722股为基数，每10股分配现金6.20元（含税），即分配现金股利总额4,900,537,487.64元，剩余未分配利润留存至下一年度；
（三）本年度不进行资本公积金转增股本。四、关于审议《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
五、关于审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
六、关于审议公司使用部分闲置募集资金投资产品的议案
详见今日刊登的《关于使用部分闲置募集资金投资产品的公告》。
上述议案一至六，监事会均以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
公司《2017年年度报告》及年报摘要、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十七日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-024
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于公司变更外部审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议公司变更外部审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
信永中和审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）担任公司2018年度审计机构，聘期一年。
公司已就变更会计师事务所事项与信永中和进行了事先沟通，征得了其理解和支持。信永中和在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。
二、变更会计师事务所的基本情况
名称： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年10月19日
注册地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼
营业执照统一社会信用代码：9131000005587870XB
企业类型：外商投资特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：曾顺福
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
会计师事务所简介：德勤是全球领先的专业服务事务所之一，其在中国的业务主要包括为企业和投资者提供全面的审计、企业风险管理、财务咨询、管理咨询和税务服务等。2012年实行“四大本土化”转制后，其在中国大陆地区的名称为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。德勤华永现已是中国最大的专业服务机构之一，在中国市场拥有丰富经验。
公司认为德勤具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。
三、变更会计师事务所所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对德勤进行了充分的了解，结合公司的实际情况，同意聘请德勤为公司2018年度外部审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、2018年3月24日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议公司变更外部审计机构的议案》，同意变更外部审计机构为德勤，并提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见。
3、本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
四、备查文件
1、公司第一届董事会第十三次会议决议
2、独立董事关于公司变更外部审计机构的事前认可和独立意见
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月二十七日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-026
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于2018年度为参股公司提供财务
资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月24日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2018年度为参股公司提供财务资助的议案》，具体情况如下：
一、财务资助情况概述
2018年度，公司拟根据参股公司项目建设进度及资金计划安排，以金额不超过持股比例、借款条件不劣于其他股东为原则，向该等公司提供总额不超过人民币133.97亿元的财务资助，该等公司其他股东将按持股比例对该等公司提供同等条件的财务资助。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，本次提供财务资助额度事项须经董事会审议通过后提交股东大会批准。
二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东情况
1、武汉润广招房地产开发有限公司（以下简称“武汉润广招公司”）
武汉润广招公司成立于2017年12月06日；注册地址为武汉市江夏区五里界街界兴路34号202室；法定代表人为孟小周；注册资本为人民币22,489万元，主营业务为房地产开发。
武汉润广招公司开发的房地产项目为琨瑜之星。武汉润广招公司主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额2.97亿元，负债总额0.68亿元，净资产2.28亿元。2017年，该公司营业暂无收入，净利润0.00万元。
武汉润广招公司为公司全资子公司招商局地产（武汉）有限公司（以下简称“武汉地产”）合营公司，武汉地产持有其20.5%的股权。华润置地（武汉）发展有限公司、武汉广电房地产开发有限公司各持有其51%、28.5%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2018年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为武汉润广招公司提供不超过1亿元财务资助额度。
2、武汉鑫广招房地产开发有限公司（以下简称“武汉鑫广招公司”）
武汉鑫广招公司成立于2018年02月05日；注册地址为武汉市汉南区纱帽街薇湖路175号1层；法定代表人为刘洪；注册资本为人民币20,000万元，主营业务为房地产开发。
武汉鑫广招公司开发的房地产项目为汉南区P(2017)130号地块（暂未命名）。武汉鑫广招公司主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额4.49亿元，负债总额4.49亿元，净资产0.00亿元。2017年，该公司营业暂无收入，净利润0.00亿元。
武汉鑫广招公司为公司全资子公司武汉地产合营公司，武汉地产持有其49%的股权。武汉鑫东辉房地产开发有限公司持有其51%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2018年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为武汉鑫广招公司提供不超过4亿元财务资助额度。
3、武汉碧曜房地产开发有限公司（以下简称“武汉碧曜公司”）
武汉碧曜公司成立于2017年09月21日；注册地址为武汉市汉南区纱帽街月亮湾西路圣特立国际花园7栋1层8室；法定代表人为杨文杰；注册资本为人民币1,000万元，主营业务为房地产开发。
武汉碧曜公司开发的房地产项目为汉南区P(2017)070号地块（案名尚未拟定）。武汉碧曜公司主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额1.48亿元，负债总额1.41亿元，净资产0.06亿元。2017年，该公司营业暂无收入，亏损-358.60万元。
武汉碧曜公司为公司全资子公司武汉地产合营公司，武汉地产持有其20.1%的股权。武汉乐坤房地产开发有限公司持有其79.9%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2018年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为武汉碧曜公司提供不超过1亿元财务资助额度。
4、上海浦隽房地产开发有限公司（以下简称“上海浦隽公司”）
上海浦隽公司成立于2017年9月；注册地址为上海市浦东新区金高路310号5层；法定代表人为王海松；注册资本为人民币1亿元，主营业务为房地产开发。
上海浦隽公司开发的房地产项目为上海森兰美奂项目。上海浦隽公司主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额为27.84亿元，负债总额为27.02亿元，净资产为0.82亿元。该公司目前正处于施工期，2017年末，亏损2,415万元。
上海浦隽公司为上海招商置业有限公司（以下简称“上海招商置业”）的合营公司，上海招商置业持有其60%的股权，上海外高桥集团股份有限公司持有其40%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2018年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为上海浦深公司提供不超过1.13亿元财务资助额度。
5、太仓远汇置业有限公司（以下简称“太仓远汇公司”）
太仓远汇公司成立于2017年3月；注册地址为太仓港经济技术开发区北环路20号612室；法定代表人为武文勇；注册资本为人民币20000万元，主营业务为房地产开发。
太仓远汇公司开发的房地产项目为太仓四季华庭项目。太仓远汇公司主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额为3.83亿元，负债总额为3.73亿元，净资产为0.1亿元，该公司目前正处于建设期，2017年度净亏损为0.006亿元。
太仓远汇公司为上海招商置业有限公司的合营公司，上海招商置业持有其33%的股权。北京远乾置业有限公司、绿地集团（太仓）置业有限公司各持有其34%、33%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2018年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为太仓远汇公司提供不超过1亿元财务资助额度。
6、上海锦所置业有限公司（以下简称“上海锦所公司”）
上海锦所公司成立于2017年05月05日；注册地址为上海市崇明区长兴镇潘园公路1389号2层17室；法定代表人为陈小平；注册资本为人民币2,000万元；公司持有其15%股权，主营业务为房地产开发。
上海锦所公司开发的项目为长兴岛江山美宸项目。上海锦所公司主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额为4.81亿元，负债总额4.81亿元，净资产为-32万元。2017年，公司营业收入0万元，净利润-32万元。
上海锦所公司为公司全资子公司上海招商置业合营公司，上海招商置业持有其15%的股权。南京筑堃投资咨询有限公司、启动碧嘉置业有限公司、上海新静安（集团）有限公司、北京恒盛兴房地产开发有限公司、上海苹齐实业有限公司各持有其15%、10%、16%、22%、22%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2018年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为亚林东公司提供不超过0.14亿元财务资助额度。
7、常熟市尚源房地产开发有限公司（以下简称“常熟尚源公司”）
常熟尚源公司成立于2017年12月；注册地址为常熟市虞山林场虞山北路寺路街8号；法定代表人为蒋铁峰；注册资本为人民币2,000万元，主营业务为房地产开发和销售。
常熟尚源公司的房地产项目为常熟尚湖2017A-015号（案名尚未拟定）。常熟尚源公司账套尚未设立，无财务数据。该公司目前正处于前期建设阶段。
常熟尚源公司为公司全资子公司招商局地产（苏州）有限公司（以下简称“苏州地产”）的合营公司，苏州地产持有其26.5%的股权。无锡市碧桂园房地产开发有限公司占股24.5%、中新苏州工业园区置地有限公司占股19.4%；苏州恒灿企业管理咨询有限公司占股29.6%。四方股东并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2018年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为常熟尚源公司提供不超过0.35亿元财务资助额度。
8、无锡润泰置业有限公司（以下简称“无锡润泰”）
无锡润泰公司成立于2017年6月，注册地址为无锡市建筑西路599-5（2号楼）一楼101室；法定代表人为张剑峰；初始注册资本为97,020万元，增资后注册资本为149,940万元，主营业务为房地产开发和销售。
无锡润泰公司的房地产项目为无锡渔港路项目（案名尚未拟定）。主要财务指标为：截止2017年12月31日，资产总额为34.40亿元，负债总额为24.72亿元，净资产为9.68亿元。该公司目前正处于建设期，2017年度净亏损为0.03亿元。
无锡润泰为公司全资子公司苏州地产的合营公司，苏州地产持有其34%的股权。苏州首开永泰置业有限公司占股33%、保利宁远无锡房地产发展有限公司占股33%，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2018年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为无锡润泰提供不超过0.2亿元财务资助额度。
9、昆山卓弥房地产开发有限公司（以下简称“昆山卓弥”）
昆山卓弥公司成立于2017年12月；注册地址为昆山开发区樾城路115-6号；法定代表人为任玲；注册资本为人民币8,000万元，主营业务为房地产开发。
昆山卓弥公司的房地产项目为昆山车站路项目（案名尚未拟定）。昆山卓弥公司账套尚未设立，无财务数据。该公司目前正处于前期建设阶段。
昆山卓弥公司为公司全资子公司苏州地产的联营公司，苏州地产持有其16.66%的股权。上海鸿业房地产开发有限公司占股16.7%、昆山碧晟企业管理咨询有限公司占股16.66%；上海嘉申房地产开发经营有限公司占股16.66%；正荣正茂（苏州）投资有限公司占股16.66%，上海广坤房地产开发有限公司占股16.66%，六方股东将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2018年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为昆山卓弥公司提供不超过0.97亿元财务资助额度。
10、昆山宝业房产开发有限公司（以下简称“昆山宝业公司”）
昆山宝业公司成立于2002年5月；注册地址为江苏省昆山开发区长江路；法定代表人为林强；注册资本为人民币12,649.21万元（增资后为28,000万元），主营业务为房地产开发。
昆山宝业公司的房地产项目为昆山裕元新天地项目。昆山宝业公司主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额为3.20亿元，负债总额为3.26亿元，净资产为-0.06亿元。该公司目前正处于前期建设阶段，2017年末，累计净亏损0.06亿元。
昆山宝业公司为公司全资子公司苏州地产的联营公司，苏州地产持有其49%的股权。苏州苏曼企业管理咨询有限公司占股51%，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2018年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为昆山宝业公司提供不超过1.5亿元财务资助额度。
11、苏州劲商房地产开发有限公司（以下简称：苏州劲商公司）
苏州劲商公司成立于2017年9月，公司于2018年2月收购其股权；注册地址为苏州太湖国家旅游度假区姚舍路111号；法定代表人为张楠；注册资本为人民币120,000万元，主营业务为房地产开发。
苏州劲商公司的房地产项目为苏州太湖项目（案名尚未拟定）。该公司账套尚未设立，无财务数据，目前正处于前期建设阶段。
苏州劲商公司为公司全资子公司苏州地产的合营公司，苏州地产持有其34%的股权。苏州隽合房地产开发有限公司占股33%，上海康泰房地产开发有限公司占股33%；并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2018年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为苏州劲商公司提供不超过3.5亿元财务资助额度。
12、常州凯拓房地产开发有限公司（以下简称“常州凯拓公司”）
常州凯拓公司成立于2017年9月；注册地址为常州市天宁区和平中路389号；法定代表人为毛锋；注册资本为人民币2,000万元，主营业务为房地产开发、销售、自有房屋租赁。
常州凯拓公司的房地产项目为常州劳动路项目（案名尚未拟定）。常州凯拓公司主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额为14.02亿元，负债总额为14.02亿元，净资产为-0.002亿元。该公司目前正处于前期建设阶段，2017年末，累计净亏损0.002亿元。
常州凯拓公司为公司全资子公司苏州地产的联营公司，苏州地产持有其49%的股权，常州新城房地产开发有限公司占股51%，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2018年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为常州凯拓公司提供不超过0.3亿元财务资助额度。
13、苏州招商融新投资发展有限公司（以下简称“苏州融新公司”）
苏州融新公司成立于2017年12月；注册地址为苏州高新区华佗路99号6幢；法定代表人为张涛；注册资本为人民币10,000万元，主营业务为产业投资、房地产开发。
苏州融新公司的房地产项目为金融小镇项目（案名尚未拟定）。该公司账套尚未设立，无财务数据，目前正处于前期建设阶段。
苏州融新公司为公司全资子公司苏州地产的合营公司，苏州地产持有其40%的股权。苏州高新创业投资集团有限公司占股35%、苏州高新软件园有限公司占股25%；三方股东将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2018年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为苏州融新公司提供不超过0.78亿元财务资助额度。
14、重庆瀚置招商房地产开发有限公司（以下简称“瀚置招商公司”）
瀚置招商公司成立于2017年11月；注册地址为重庆市渝北区黄山大道中段50号7-1；法定代表人为凌常峰；注册资本为人民币2,000万元，主营业务为房地产开发，房屋销售、租赁。
瀚置招商公司的房地产项目为重庆礼嘉项目。瀚置招商主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额为13.10亿元，负债总额为13.10亿元，该公司目前正处于建设初期。
瀚置招商公司为合营公司，重庆招商依城房地产开发有限公司持有其50%的股权，重庆瀚置北翔企业管理顾问有限公司持有其50%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2018年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为瀚置招商公司提供不超过2.1亿元财务资助额度。
15、西安沃呈房地产开发有限公司（以下简称“西安沃呈公司”）
西安沃呈公司成立于2017年12月；注册地址为陕西省西安市长安区兴隆街办东甘河村186号；法定代表人为朱克亮；注册资本为人民币330万元，主营业务为房地产开发、物业管理、商品房销售及中介服务。
西安沃呈公司开发的房地产项目为西安长安区常宁新区CA6-58-4项目（案名尚未拟定）。该公司账套尚未设立，无财务数据，目前正处于前期建设阶段。
西安沃呈公司为西安公司（以重庆招商依云房地产有限公司为合作主体）、旭辉地产通过增资扩股方式进入的项目公司，重庆招商依云房地产有限公司持有其33%的股权，西安金地置业投资有限公司占股33%、陕西旭辉企业管理有限公司占股34%。
2018年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为西安沃呈公司提供不超过0.73亿元财务资助额度。
16、北京永安佑泰房地产开发有限公司（以下简称“永安佑泰公司”）
永安佑泰公司成立于2017年08月；注册地址为北京市东城区建国门北大街8号4层408；法定代表人为凌晓洁；注册资本为人民币1,000万元，主营业务为房地产开发。
永安佑泰公司主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额为38.5亿元，负债总额为38.5亿元，净资产为1万元。该公司目前处于前期设计阶段，2017年度净利润为2万元。
永安佑泰公司为公司全资子公司招商局地产（北京）有限公司（以下简称“北京地产”）合营公司，北京地产持有其16.6%的股权。北京碧桂园广盈置业发展有限公司、北京润置商业运营管理有限公司、保利（北京）房地产开发有限公司、北京首都开发股份有限公司、深圳安创投资管理有限公司各持有其17.00%、16.60%、16.60%、16.60%、16.60%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2018年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司提供不超过1.36亿元财务资助额度。
17、北京招合房地产开发有限公司（以下简称“北京招合公司”）
北京招合公司成立于2018年02月26日；注册地址为北京市大兴区海鑫路8号院6号楼4层401室；法定代表人为王锐；注册资本为人民币30,000万元，主营业务为房地产开发。
北京招合公司开发的房地产项目为北京大兴三合庄项目（案名尚未拟定）。该公司目前未建账套，处于前期设计阶段。
北京招合公司为公司全资子公司北京地产的合营公司，北京地产持有其50%的股权。北京永世同创信息咨询有限公司占股50%。双方股东将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2018年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司提供不超过25.7亿元财务资助额度。
18、北京朝金房地产开发有限公司（以下简称“北京朝金公司”）
北京朝金公司成立于2017年8月；注册地址为北京市朝阳区八里庄北里213号楼1层101；法定代表人为唐勇；注册资本为人民币10,000万元，主营业务为房地产开发。
北京朝金公司开发的房地产项目为北京金盏项目（案名尚未拟定），公司主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额为23.68亿元，负债总额23.22亿元，净资产为0.46亿元。2017年，北京朝金公司尚未开工，净亏损0.54亿元。
北京朝金公司为公司全资子公司北京地产合营公司，北京地产持有其33%的股权。北京润置商业运营管理有限公司、北京环渤海正奇企业管理中心（有限合伙）各持有其34%、33%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2018年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为北京朝金公司提供不超过2.7亿元财务资助额度。
19、广州合景隆泰置业发展有限公司（以下简称“合景隆泰公司”）
合景隆泰公司成立于2017年10月；注册地址为广州市天河区华夏路8号3601房自编14号；法定代表人为孔健楠；注册资本为人民币100万元，主营业务为房地产开发。
合景隆泰公司于2017年12月获取中山市西区W20-17-0114地块（案名尚未拟定）并成立全资子公司中山冠景置业有限公司开发该地块。合景隆泰主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额为3.10亿元，负债总额为3.10亿元，净资产为-1.07万元，该项目目前正处于前期建设阶段，2017年度净亏损-1.07万元。
合景隆泰公司为公司全资子公司珠海依云房地产有限公司（以下简称“珠海依云”）合营公司，珠海依云持有其50%的股权。广州合景房地产开发有限公司持有其50%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2018年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为合景隆泰提供不超过5亿元财务资助额度。
20、云南雨泉置业有限公司（以下简称“云南雨泉公司”）
云南雨泉公司收购于2017年10月，注册地址为云南省昆明市呈贡区雨花路1076号云南中医学院远志路一楼；法定代表人为梁会军；注册资本为人民币6,000万，主营业务为房地产开发。
云南雨泉公司开发的房地产项目为呈贡雨花国际项目。云南雨泉公司主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额为12.3亿元，负债总额11.89亿元，净资产为0.41亿元，2017年度净利润240万元。
云南雨泉公司为公司合资子公司云南招昆产城投资有限公司（以下简称“云南招昆”）子公司，云南招昆持有其39%的股权，桐乡市安豪投资管理有限公司、云南昆钢建设集团有限公司各持有其40%、21%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2018年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为云南雨泉提供不超过2亿元财务资助额度。
21、晋宁金辰房地产开发有限公司（以下简称“晋宁金辰公司”）
晋宁金辰公司收购于2017年10月，注册地址为云南省昆明市晋宁区昆阳街道办事处昆阳大街399号；法定代表人为梁会军；注册资本为人民币200万，主营业务为房地产开发。
晋宁金辰公司开发的房地产项目为晋宁和泰、晋宁和润、晋宁和璟项目。主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额为13.82亿元，负债总额13.98亿元，净资产为-0.16亿元，2017年度净亏损0.12亿元。
晋宁金辰公司为公司合资子公司云南招昆子公司，云南招昆持有其39%的股权，桐乡市安豪投资管理有限公司、云南昆钢建设集团有限公司各持有其40%、21%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2018年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为晋宁金辰提供不超过0.96亿元财务资助额度。
22、南京盛香园房地产开发有限公司（以下简称“盛香园公司”）
盛香园公司成立于2017年3月；注册地址为南京市秦淮区正学路1号南京晨光1865产业园C4幢103室；法定代表人为蒋铁峰；注册资本为人民币3,000万元，主营业务为房地产开发与经营。
盛香园公司开发的房地产项目为南京中华门2016G98项目。盛香园公司主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额为106.55亿元，负债总额为106.24亿元，净资产为0.31亿元，该公司目前正处于建设期，2017年度净亏损为-0.02亿元。
盛香园公司为公司全资子公司南京招商招盛房地产有限公司（以下简称“南京招盛”）合营公司，南京招盛持有其34%的股权。重庆瀚置实业发展有限公司占股33%、句容市金汇房产建设有限公司联合开发项目占股33%，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2018年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为盛香园公司提供不超过2亿元财务资助额度。
23、南京善杰义房地产开发有限公司（以下简称“善杰义公司”）
善杰义公司成立于2016年8月；注册地址为南京市鼓楼区姜家园20号；法定代表人为蒋铁峰；注册资本为人民币150,000万元，主营业务为房地产开发。
善杰义公司开发的房地产项目为南京桃园世纪项目。善杰义公司主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额为54.15亿元，负债总额为39.56亿元，净资产为14.59亿元，该公司目前正处于建设期，2017年度净亏损0.03亿元。
善杰义公司为公司全资子公司招商局地产（南京）有限公司（以下简称“南京地产”）子公司，南京地产持有其36%的股权。南京仁远投资有限公司、保利江苏房地产发展有限公司各持有其33%、31%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2018年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为善杰义公司提供不超过1亿元财务资助额度。
24、济南安齐房地产开发有限公司（以下简称“济南安齐公司”）
济南安齐公司成立于2017年2月；注册地址为济南市历下区解放东路95号院内东楼311号；法定代表人为许良飞；注册资本为人民币5,000万元，主营业务为房地产开发及销售。
济南安齐公司开发的房地产项目为济南平安金融中心(公司操盘地块案名招商·公园1872）。济南安齐公司主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额为49.70亿元，负债总额为49.29亿元，净资产为0.41亿元，该公司目前正处于建设期，2017年度净亏损为0.09亿元。
济南安齐公司为公司全资子公司青岛招商海德置业发展有限公司（以下简称“青岛海德”）合营公司，青岛海德持有其20%的股权。平安不动产有限公司、济南万昌益管理咨询有限公司、济南龙湖置业有限公司、济南仁恒置业有限公司各持有其50%、10%、10%、10%的股权。对公司操盘地块招商·公园1872项目，由平安不动产有限公司和公司按5%和95%的比例对其提供同等条件的财务资助；对平安金融中心超高层地块，由公司和平安不动产有限公司、济南万昌益管理咨询有限公司、济南龙湖置业有限公司、济南仁恒置业有限公司按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2018年度，公司或公司全资子公司拟按以上比例为济南安齐公司提供不超过2亿元财务资助额度。
25、深圳市招华会展实业有限公司(以下简称“招华会展实业公司”）
招华会展实业公司成立于2017年05月；注册地址为深圳市宝安区沙井街道后亭社区新和大道48号103；法定代表人为吕涛；注册资本金为人民币10,000万元, 主营业务为房地产开发。
招华会展实业公司为公司的联营公司，公司占股50%，深圳市华侨城股份有限公司占股50%，双方股东按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2018年度，公司按持股比例为招华会展实业公司提供不超过70亿元财务资助额度。
26、深圳市招华国际会展运营有限公司(以下简称“招华会展运营公司”）
招华会展运营公司成立于2017年5月，注册地址为深圳市宝安区新安街道尖岗山广深高速公路东北侧曦城曦城（A122-0297）商业7栋；法定代表人为吕涛；注册资本为人民币1,000万元，主营业务为会展中心运营等。
招华会展运营公司主要财务指标：截至2017年12月31日，资产总额为1,135万元，负债总额为728万元，净资产为407万元。2017年度净亏损592万元。
招华会展运营公司为公司全资子公司深圳市招商房地产有限公司（以下简称“深圳地产”）的联营公司，深圳地产占股50%，深圳市华侨城地产有限公司占股50%，双方按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2018年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为招华会展运营公司提供不超过1.25亿元财务资助额度。
27、深圳市招商福永产业园发展有限公司(以下简称“福永产业园发展公司”）
福永产业园发展公司成立于2017年10月，注册地址为深圳市宝安区福永街道福洲大道福海工业区C区C3-1栋；法定代表人为马军；注册资本为人民币1,000万元，主营业务为房地产租赁等。
福永产业园发展公司主要开发运营福永产业园项目。该公司目前未建账套，公司目前处于前期设计阶段。
福永产业园发展公司为深圳招商一九七九发展有限公司的合营公司，深圳招商一九七九发展有限公司为公司全资子公司深圳地产的联营公司，深圳地产间接持有福永产业园发展公司40.8%的股份，深圳招商一九七九投资发展有限公司持有其39.2%的股份，深圳市宝安建设投资集团有限公司持有其20%的股份，三方股东按持股比例对其提供同等条件的财务资助。
2018年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司提供不超过1.3亿元财务资助额度。
三、提供财务资助额度、期限及利率
公司拟根据上述参股公司项目建设进度及资金计划安排，向该等公司提供合计不超过人民币133.97亿元的财务资助额度。财务资助主要用于项目土地收购及开发建设等。财务资助期限为自资助款项到位起不超过36个月，年利率参照市场情况确定并与其他股东保持一致，利息自资助款项到位之日起计算。
四、财务资助目的和对上市公司的影响
财务资助款项主要用于项目土地收购及开发建设，有利于推动上述参股下属公司业务的开展和经济效益的提升，对公司发展有着积极的影响，其他股东也按股权比例提供同等条件的财务资助，不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况。
五、董事会意见
董事会认为，为支持参股公司发展，保证项目建设进度，同意按持股比例为该等公司提供不超过人民币133.97亿元的财务资助，该等公司其他股东将按持股比例对该等公司提供同等条件的财务资助，以上财务资助风险可控。
六、独立董事意见
独立董事对公司上述提供财务资助额度事项发表了独立意见，独立董事认为：公司为上述公司提供财务资助，有利于加快该等公司的项目建设进度，促进该等公司的发展，且在其提供财务资助的同时，其他股东也按股权比例提供同等条件的财务资助。因此，财务资助行为公平对等，不会损害公司及股东的利益。
七、公司累计对外提供财务资助的情况
截至本公告披露日，公司对外提供的财务资助余额为89.83亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.14%。公司无对外提供财务资助逾期的情况。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二○一八年三月二十七日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-027
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于为项目公司提供财务资助进行
授权管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 授权管理概述
为提高公司运营效率，公司拟提请股东大会授权董事会对符合以下条件的财务资助事项进行决策，董事会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司总经理对上述事项进行决策，具体条件如下：
（一）被资助的项目公司从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；
（二）被资助的项目公司的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；
（三）授权财务资助总额度为公司最近一期经审计净资产的50%，即人民币341.84亿元；对单个项目公司的财务资助金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，即人民币68.37亿元；
（四）授权有效期为自股东大会批准后的12个月。
2018年3月24日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、董事会意见
公司对项目公司提供财务资助进行授权管理，旨在解决项目公司经营发展所需资金，有利于加快该等公司的项目建设进度，从而促进公司的整体发展，且授权要求在提供财务资助的同时，其他股东根据出资比例提供同等条件的财务资助，因此，不会损害公司及股东的利益。
三、相关承诺
本公司承诺，在实际发生对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
四、独立董事意见
公司为项目公司提供财务资助进行授权管理，有利于解决项目公司的资金短缺需求。公司按照证券监管部门的相关规定履行了相应决策程序，符合公司章程及规范性文件的规定,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。
五、公司对外提供财务资助金额
截至本公告披露日，公司对外提供的财务资助余额为89.83亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.14%。公司无对外提供财务资助逾期的情况。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二零一八年三月二十七日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-028
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2018年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2018年度，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）日常关联交易包括关联交易收入及关联交易支出两部分。关联收入范围：控股股东招商局集团有限公司（以下简称“集团”）及其下属单位（以下统称“关联方”）等关联公司将向公司、公司子公司租赁土地使用权及物业；公司受托经营及受托租赁收入；物业管理服务收入。关联支出范围：公司子公司向关联方承租物业。
预计2018年上述日常关联交易金额总额约人民币19,800万元，上年同类交易实际发生总额为20,060万元。
2018年3月24日，公司召开了第一届董事会第十三次会议。关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、罗慧来等4人回避表决，非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于审议2018年度日常关联交易的议案》。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018－023
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
（下转B395版）
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