一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施2017年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民3.26元（含税），合计派发现金红利104,435,171.24元。2017年度不进行资本公积转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
公司主要从事板式全屋定制家居及其配套家具的设计、研发、生产和销售，为消费者提供全屋定制家居的整体解决方案，满足消费者在全屋定制的设计、空间利用、功能等多方面的综合需求。
公司主要产品包括但不限于整体衣柜、整体衣帽间、整体书柜、整体电视柜、整体酒柜、榻榻米、整体厨房、定制木门及其它配套产品等。
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（二）经营模式
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在定制家居业务链条中，公司作为综合服务商及品牌商，肩负三个职能：
●建设定制家居综合服务平台，统一品牌、统一标准，最大限度提升运营及服务效率。
●向众多业务合作商（经销商等）赋能，为其提供一系列深度的服务支持。
●与业务合作商共同发展业务，为终端消费者提供优质服务与良好体验。
定制家居品牌商通过在以下方面开展运营，持续向业务合作商输出资源与能力，共同为消费者提供优质服务：
品牌运营。定制家居产品属于耐用消费品，品牌承载企业的核心价值，也是影响消费者购买决策的重要因素。
渠道运营。企业需要通过渠道将产品和服务有效触达消费者，以经销商为主、直营店为辅的渠道模式是目前行业主流。
产品运营。定制家居产品兼顾美观与功能，强调设计力与产品力，产品运营驱动企业发展。
柔性化生产。定制家居产品个性化生产比例较高，要求企业具备柔性化生产能力。生产系统能对消费者个性化需求作出快速的响应，满足消费者需求的同时，使企业运转效率提升。
数字化运营。通过店面运营数字化、设计环节数字化及供应链生产数字化，形成大数据支撑，从而对消费者有更准确的把握，并持续提升企业经营效率。
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（三）行业情况
1、行业基本情况
定制家居是传统家具制造业的分支，近年来，定制家居行业发展迅速，主要由于以下原因：
（1）满足消费者对空间储存的诉求。定制家居具有“量身定做”特性，与房型契合度高，强调收纳功能，解决了空间的储存痛点。
（2）满足消费升级需求。目前家居产品主力消费群体的80、90后消费者，更倾向于符合自身偏好和诉求的产品。定制家居能按客户喜好自主设计，突出个性，将美观与功能实用发挥到极致，符合消费升级趋势与需求。
（3）性价比优势愈发凸显。随着生产效率的提升，定制产品的生产成本逐渐降低，产品质量及服务质量也持续提升，而产品售价近年来维持相对稳定，定制产品的性价比优势愈发凸显。
2、行业特点
（1）服务属性
定制家居作业流程包括个性化产品及空间设计、上门量尺、出具全屋效果图、现场安装及售后服务等多项服务环节。服务口碑与消费体验对建立品牌形象与消费者信任感至关重要。
（2）长经营链条
定制家居多服务环节的特性对企业深度服务能力、柔性管理能力及经营效率等方面提出更高要求。
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获客环节。消费者通过多渠道、多界面接受产品和服务信息，愈发要求企业具备良好品牌形象、精准投放能力，以及不断改善的店面展呈与体验。
成交环节。流量转化与成交是店面内在价值创造的核心环节。一方面，企业要加强专业人员的培训，普及信息化工具使用，优化沟通过程；另一方面，要指导设计有冲击力的销售方案，满足消费者需求。
订单周转。在前后端交互时，订单周转效率显著性凸显，工艺审核、订单分拆、智能排产耗时越短，企业的相对竞争力越强，这要求信息化与企业运营协调结合。
生产环节。生产效率奠定成本基础与竞争壁垒，需要不断优化供应链以实现柔性生产，提高材料利用率和人均效能，降低出错。
交付环节。除了缩短交期外，交付能力应越灵活越好，定制企业需要能按照客户要求灵活运输、安装、提供售后服务。
除需关注各环节自身的运营效率，定制家居品牌还需不断提升环节间的协同。只有各环节协调运转，才能实现长链条下的精益运营。
（3）与房地产景气程度的关联
定制家居需求受住宅房地产市场销售量、商品房交收和二手房交易的影响。近年来，针对局部市场，国家出台了一系列房地产调控政策。如果未来宏观调控、经济发展环境导致我国房地产市场持续低迷，定制家居行业将会受到一定的影响。
渗透率增长（量）及客单价增长（价）是定制家居行业的增长的主要驱动因素，在房地产景气度受影响时，定制家居渗透率的提升以及销售客单价的提升仍能驱动行业的增长。
（4）季节性
定制家居需求呈现一定的季节性波动，主要与国内居民的房屋装饰装修的季节性密切相关。从多年的发展情况看，每年上半年属于行业淡季，下半年则属于行业旺季。
3、行业容量
基于对城镇人口数量、家庭户数及装修频率（10年一次）的假设，按定制产品不同渗透率、不同客单价匡算市场容量如下：
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行业容量仍有较大的增长空间，原因如下：
（1）定制渗透率低。
目前定制衣柜、全屋柜体渗透率仍然较低（尤其在地级县级市场）对比发达国家超过60%的渗透率，我国定制家居还存在很大的发展空间。
（2）行业集中度低。
（3）品类拓展带来的客单值提高。上表匡算基于定制衣柜、榻榻米等空间的客单值，随着品类丰富与不断延展，客单值有望进一步提高，优质企业将得益于品牌红利，通过同品牌不同品类间的导流与协同，较快提升客单值与销售规模。
4、行业发展趋势
（1）定制产品份额提升，定制概念日益普及。
一方面，在消费升级的大背景下，消费者对个性化家居产品需求呈现上升趋势，定制家居因兼顾美观与实用，又能突出消费者个性化特征，市场份额及市场地位不断提升。另一方面，主要家居企业纷纷登陆资本市场，广告宣传投放密集，营销活动多样化、频繁化，定制概念日益普及。
（2）品类延伸成为行业发展方向。
定制家居的兴起，最初集中在定制橱柜、定制衣柜等领域，后逐步拓展至卧室、书房、客厅、餐厅等空间。目前，通过不断丰富延展产品品类，力求为消费者在全屋定制下提供更多的综合解决方案。
（3）工业4.0助力大规模定制生产。
定制家居产品个性化生产部分比例较高，生产模式具有个性化、小批量、多批次的特点。近年得益于工业化4.0的进程加速，大规模定制成为可能，定制家居生产效率大幅提升，性价比优势凸显。
（4）一体化的信息化系统构建企业竞争壁垒。
信息化系统在消费体验、内部运营、智能制造方面，给予定制企业极大支持，助力经营效率的提升。随着前后端信息系统的逐步打通，将会构建定制企业的竞争壁垒，逐渐与传统成品家具企业拉开竞争差距。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年，公司有效执行各项经营管理措施，经营业绩稳步增长，实现营业收入18.63亿元，同比增长30.02%；归母净利润3.48亿元，同比增长37.95%。报告期内，公司取得了经营成果如下：
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1、同店价量同升
客单值提升。报告期内公司以16800全屋套餐等方式，深化全屋定制的推广，同时积极促进产品结构优化，提高平均客单值。
订单量提升。得益于高强度的品牌推广宣传，以及有效的营销活动策划，单店获客量有所提升。
同店（存续时间超过1年的门店）销售提升明显，实现超过20%的同比增长。经销商整体盈利情况持续改善，为进一步拓展奠定信心。
2、产品结构优化
六大系列新品上样。波尔多庄园、阿尔卑斯、贝加尔湖畔、挪威森林、蒙特里安及儿童房天空之城等六个系列新产品在全国上样，备受好评。
成品完善，工艺升级。公司增加并优化餐边柜、餐桌等多系列成品配套，同时升级吸塑覆膜工艺，贴合市场需求。
原态领先。公司迎合消费升级趋势，继续推广环保原态产品。以好莱客原态板为代表的环保产品，符合消费者安全、环保的需求。2017年度，A类、B类、C类城市原态产品销售占比分别为48%、30%、17%。
3、渠道调整及开拓
经销商调整接近尾声。部分经销商经营情况不佳，公司及时淘汰优化。截止报告期末，公司针对大部分的省会城市已经完成经销商调整计划，诸如沈阳、郑州、潍坊等地区业绩在更替后有明显的提升，经销商调整接近尾声。
网点持续加密与下沉。报告期内，公司加速门店布点，对已进入的城市，加密网点，开新店、开好店。对未进入的城市，积极开发“无人区”，渠道持续下沉。2017年，公司净增加经销门店超过250家。截止报告期末，公司的经销商数量逾1,000个，经销商门店数量逾1,500家（含装修）。
启用全新门店形象。新形象吻合中高端的品牌调性，充分开发店面体验，真实的家居生活得到还原，好莱客的品质感也得到良好展呈。报告期内，公司翻新门店221家，约占全部终端门店的14%。
4、多基地布局
华南三角基地群成型，产能瓶颈消除。过去数年，公司环绕广州总部先后投建萝岗、惠州、从化等三个基地，形成车程一小时的华南三角基地群。2017年，惠州二期工程顺利完工投产，三期立体仓建设接近尾声；从化基地建设也顺利推进。华南三角基地群顺利投产后能保障40亿以上的产能任务。
全国三角基地群布局。2017年12月，公司与湖北汉川市人民政府签署项目投资合同，打造工业4.0制造基地。华中基地的建设拉开了全国基地战略布局的序幕，建成后将覆盖定制衣柜、橱柜、木门等品类，对全屋定制战略进行有力支撑；将缩短物流辐射半径和交货周期，为消费者提供更良好的定制体验。同时，公司物流成本、用工成本有望进一步压缩，交付速度、响应速度有望进一步加快。
5、信息驱动
3D软件全面升级。公司3D软件整合设计、校图、报价、下单功能，支持云设计库、模块云平台、云渲染，超过8,000个空间效果图及1,000余套全屋全景图，助力设计效率的全面提升。
SAP ERP系统启动。公司启动企业管理系统项目，对公司内部各系统进行升级改造，打通企业内部各环节之间的协同度，提升经营管理效率。
数字化门店建设推进。公司的CRM系统项目，实现了用户信息与消费行为的有效连接，使用户画像更佳精准，并有助于门店的精细化管理。
供应链数字化进展顺利。报告期内，公司实现了99%的自动化拆单，审单效率与订单流转效率有了明显提升。在智能制造方面，公司开发的MES软件，能自由串联不同厂商、不同型号、不同功能的设备，真正实现生产线的柔性化设计。在保证生产效率与质量的前提下，也降低了生产设备的采购成本。
6、新品类拓展全面启动
报告期内，公司启动定制橱柜与定制木门项目，已完成前期计划阶段，新品将于2018年全线上市。橱柜、成品、木门将沿用与现有的衣柜业务将一体化的展示与销售方案，通过有效整合、相互引流，形成从单品到全屋配套、从花色价格竞争到空间生活方式的推广。
报告期内，公司参与发起设立泛家居产业基金，希望以股权投资为纽带，帮助公司储备优质项目及产业资源，推动公司定制家居的产业延伸及战略升级。
7、经营效率持续提升，抗风险能力加强。
公司产品的核心原材料例如板材、MDI胶水和五金件等自2016年下半年开始连连上涨，导致定制家居企业成本压力增大。公司积极改善后端运营效率，通过提升板材利用率、人均效能、优化订单流转速度、抵御原材料价格上涨的风险。
报告期内，公司优化供应链关键环节，下单至发货的速度有所提升，材料利用率、人均产值较2016年同期相比均有提升，售后投诉率同比下降。
公司主营业务毛利率39.83%，与去年同期相比保持稳定。管理费用率5.23%，下降0.52个百分点，各项用在扩张阶段仍有较好管控。稳定的毛利率及各项费用率反映了公司良好的成本管理能力，及周期波动下的弹性经营能力。
公司预收账款周转率、存货周转率均维持较快水平，公司营运管理优势得以持续并加强。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司本期纳入合并范围的子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化具体情况详见公司2017年年报全文财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2018-008
广州好莱客创意家居股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知和材料已于2018年3月5日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2018年3月23日上午10点30分在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司第三届董事会独立董事端木梓榕先生、李新航先生以及第二届董事会独立董事黄伟成先生向公司董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》；独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2018年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2017年度总经理工作报告》。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见2018年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2017年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
（四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2017年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司董事会拟定的2017年度利润分配预案为：将以实施公司2017年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.26元（含税），合计派发现金红利104,435,171.24元，剩余未分配利润679,643,837.12元结转以后年度分配。公司2017年度不进行资本公积转增股本。
具体内容详见2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2018-010）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2018年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构的公告》（公告编号：临2018-011）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2018年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生回避表决，审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2018-012）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2018年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
报告全文详见2018年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（十）逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。
1、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生回避表决，审议通过《关于确认沈汉标先生2017年度薪酬的议案》，确认沈汉标先生2017年度薪酬为0元。
2、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事周懿先生回避表决，审议通过《关于确认周懿先生2017年度薪酬的议案》，确认周懿先生2017年度薪酬为208.71万元。
3、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事郭黎明先生回避表决，审议通过《关于确认郭黎明先生2017年度薪酬的议案》，确认郭黎明先生2017年度薪酬为8万元。
4、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事端木梓榕先生回避表决，审议通过《关于确认端木梓榕先生2017年度薪酬的议案》，确认端木梓榕先生2017年度薪酬为8万元。
5、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李新航先生回避表决，审议通过《关于确认李新航先生2017年度薪酬的议案》，确认李新航先生2017年度薪酬为2.67万元（李新航先生任期自2017年8月起）。
6、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认邓涛先生2017年度薪酬的议案》，确认邓涛先生2017年度薪酬为81.94万元。
7、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生回避表决，审议通过《关于确认林昌胜先生2017年度薪酬的议案》，确认林昌胜先生2017年度薪酬为84.18万元。
8、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生回避表决，审议通过《关于确认王妙玉女士2017年度薪酬的议案》，确认王妙玉女士2017年度薪酬为0元（王妙玉女士任期至2017年8月止）。
9、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认黄伟成先生2017年度薪酬的议案》，确认黄伟成先生2017年度薪酬为5.33万元（黄伟成先生任期至2017年8月止）。
本议案第1、2、3、4、5、8、9项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2018年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬标准的议案》。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。
公司2018年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2017年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2018年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
报告全文详见2018年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2018年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
鉴于公司激励对象王勇力、李国斌因个人原因离职，已不符合激励条件，同意公司拟以13.420元/股的价格回购注销王勇力已获授但尚未解锁的限制性股票70,000股；以13.934元/股的价格回购注销李国斌已获授但尚未解锁的限制性股票20,000股。
具体内容详见2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2018-013）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2018年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：临2018-014）。
（十五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
公司董事会同意公司于2018年5月10日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会，授权公司董秘办办理召开2017年年度股东大会的具体事宜。
具体内容详见2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：临2018-015）。
三、上网公告附件
1、公司2017年年度报告全文及摘要
2、2017年度审计报告
3、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
4、公司独立董事关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
5、公司独立董事就第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见
6、公司独立董事2017年度述职报告
7、公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告
8、公司2017年度内部控制评价报告
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2017年3月27日
报备文件：
1、公司第三届董事会第八次会议决议
2、公司2017年度财务报表
3、公司董事、高级管理人员签署的关于公司2017年年度报告的书面确认意见
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2018-009
广州好莱客创意家居股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知和材料于2017年3月5日以专人送达、电子邮件的方式发出，2017年3月23日13:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席宋华军先生主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，形成如下决议：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2017年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2017年度总经理工作报告》。
（四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见2018年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2017年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
（五）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2017年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（六）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司将以实施公司2017年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.26元（含税），合计派发现金红利104,435,171.24元，剩余未分配利润679,643,837.12元结转以后年度分配。公司2017年度不进行资本公积转增股本。
具体内容详见2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2018-010）。
（七）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》。
（八）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构的公告》（公告编号：临2018-011）。
（九）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》,
具体内容详见2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2018-012）。
（十）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
报告全文详见2018年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）逐项审议通过《关于确认公司监事2017年度薪酬的议案》，关联监事回避表决。
1、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事宋华军先生回避表决，审议通过《关于确认宋华军先生2017年度薪酬的议案》，确认宋华军先生2017年度薪酬为19.04万元（宋华军先生任期自2017年8月起）。
2、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事顾祥先生回避表决，审议通过《关于确认顾祥先生2017年度薪酬的议案》，确认顾祥先生2017年度薪酬为7.01万元（顾祥先生任期自2017年8月起）。
3、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事李泽丽女士回避表决，审议通过《关于确认李泽丽女士2017年度薪酬的议案》，确认李泽丽女士2017年度薪酬为4.70万元（李泽丽女士任期自2017年8月起）。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认黄柳冰女士2017年度薪酬的议案》，确认黄柳冰女士2017年度薪酬为18.40万元（黄柳冰女士任期至2017年8月止）。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认罗绍舜先生2017年度薪酬的议案》，确认罗绍舜先生2017年度薪酬为18.92万元（罗绍舜先生任期至2017年8月止）。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认何超女士2017年度薪酬的议案》，确认何超女士2017年度薪酬为7.97万元（何超女士任期至2017年8月止）。
本议案及其子议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司监事2018年度薪酬标准的议案》。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金视监事年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。
公司2018年度监事薪酬标准拟在2017年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事年度绩效考核结果做相应调整。
（十三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
经核查，监事会认为：激励对象王勇力、李国斌因个人原因离职已不符合激励条件，不再具备激励对象资格。同意公司以13.420元/股的价格回购注销王勇力已获授但尚未解锁的限制性股票70,000股；以13.934元/股的价格回购注销李国斌已获授但尚未解锁的限制性股票20,000股。
本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2018-013）。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
2018年3月27日
报备文件：
1、公司第三届监事会第七次会议决议
2、公司监事会签署的关于公司2017年年度报告的书面审核意见
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2018-010
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
■
重要内容提示：
●广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）将以实施2017年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.26元（含税），共计支付现金104,435,171.24元股利。
●本利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、2017年度利润分配预案的主要内容
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属上市公司股东的净利润347,998,430.85元（合并报表）；母公司2017年度实现净利润336,078,290.07元，提取10%法定盈余公积33,607,829.01元，加上年初未分配利润557,783,147.30元，扣除年内已实施2016年度现金分红76,174,600.00元后，2017年末累计可供股东分配的利润784,079,008.36元。
截止2017年12月31日，公司总股本为318,118,286股。公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票共计223.50万股，已于2018年2月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由318,118,286股变更至320,353,286股。
受上述事项的影响，经审慎研究，公司董事会拟定的2017年度利润分配预案为：将以实施公司2017年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.26元（含税），合计派发现金红利104,435,171.24元，剩余未分配利润679,643,837.12元结转以后年度分配。公司2017年度不进行资本公积转增股本。
公司2017年度以现金方式分配股利总计为104,435,171.24元，占2017年度归属于上市公司股东的净利润的30.01%，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定。
二、已履行的相关决策程序
本利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确一致同意的独立意见，具体内容详见2017年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2018年3月27日
报备文件：
1、公司第三届董事会第八次会议决议
2、公司第三届监事会第七次会议决议
3、公司独立董事就第三届董事会第八会议相关事项发表的独立意见
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2018-011
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于续聘公司2018年度审计机构的公告
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2017年3月23日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）在担任公司2017年度审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2017年度财务报告及内部控制的相关审计工作，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。根据行业标准和公司审计工作的实际情况，2017年度公司向正中珠江支付报酬114万元（其中年度财务审计费用84万元，内部控制审计费用30万元）。
鉴于正中珠江具备证券相关业务审计从业资格，为公司提供审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请正中珠江负责公司2018年度的审计工作，并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2018年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2018年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2018年3月27日
报备文件：
1、 公司第三届董事会第八次会议决议
2、 公司第三届监事会第七次会议决议
3、 公司独立董事就第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2018-012
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告
■
重要内容提示：
●本次日常关联交易不需要提交股东大会审议
●本次日常关联交易的交易价格为市场公允价格
●本次日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年3月23日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈汉标回避表决，同日召开的第三届监事会第七次会议审议通过了该议案。鉴于公司2018年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见2018年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
■
（三）2018年日常关联交易预计
单位：人民币万元
■
说明：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。
二、关联方介绍和关联关系
王义坤为公司揭西地区经销商，且为公司直接持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之一王妙玉关系密切的家庭成员（公司实际控制人为沈汉标与王妙玉，沈汉标和王妙玉为夫妻关系），依据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定，王义坤为公司关联自然人。
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“好太太”）是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，主要从事晾衣架等家居产品的研发、生产及销售，好太太主要产品为不同功能的晾衣架和其他家居产品。依据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定，好太太为公司关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）与王义坤的日常关联交易
公司与关联自然人王义坤签订《授权经销合同书（2018年）》，授权王义坤在揭西地区经营公司系列家居产品，合同期限为2018年1月1日至2018年12月31日，合同自双方签字、盖章之日起生效，合同期满双方另行协商后续合作事宜。结算方式为经销商在确认向公司下订单的同时，将货款直接汇入公司银行存款账户，公司在确认收到货款后予以排单生产、发货。本项关联交易定价按照公司向独立第三方销售同类产品市场价格，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。
（二）与好太太的日常关联交易
1、根据公司2018年度营销策略规划，2018年公司在部分促销活动中将向消费者赠送“好太太”品牌的晾衣架。为配合上述营销策略的执行，公司与好太太签订了《采购合同书》，公司预计向好太太采购不超过500万元的晾衣架。合同期限为2018年1月1日至2018年12月31日，合同自双方签字、盖章之日起生效，合同期满双方另行协商后续合作事宜，结算方式为按月度结算。本项关联交易定价按照好太太向独立第三方经销商销售同类产品市场价格，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。
2、2018年度，公司因日常经营发展需要，需向好太太租赁位于公司总部（广州市天河区科韵路20号三层）楼下的办公场所（广州市天河区科韵路20号二层）。公司与好太太签订了《广州市房屋租赁合同书》，租赁期限为2018年1月1日至2018年12月31日，合同自双方签字、盖章之日起生效，结算方式为按月度结算。本项关联交易定价按照好太太向独立第三方提供房屋租赁的市场价格，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。
四、关联交易目的及关联交易对公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2018年3月27日
报备文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议
2、公司第三届监事会第七次会议决议
3、公司独立董事关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
4、公司独立董事就第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2018-013
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于回购部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于目前激励对象王勇力、李国斌等2人因个人原因离职，其已不具备激励对象资格，公司拟分别回购注销上述2人已获授但尚未解锁的限制性股票70,000股和20,000股。此事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2016年限制性股票激励计划审批程序
1、2016年4月8日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于将实际控制人近亲属林昌胜先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》等相关议案。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。
2、2016年4月29日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于将实际控制人近亲属林昌胜先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》等相关议案。
3、2016年5月18日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案。其中1名激励对象蒋乾乾女士因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的70万股限制性股票。首次授予激励对象由13人调整为12人，授予数量由660万股调整为590万股。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。
4、2016年6月20日，公司完成了《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》限制性股票首次授予登记工作，向周懿先生等12名激励对象以14.00元/股授予登记590万股限制性股票。
5、2017年5月10日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。
6、2017年7月13日，公司完成了2016年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，其中1名激励对象何炜明先生因个人原因自愿放弃其获授的7.50万股限制性股票。公司实际向那崇奇等9名激励对象以18.15元/股授予登记52.5万股限制性股票。
（二）2017年限制性股票激励计划审批程序
1、2017年11月22日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。
2、2017年11月23日至2017年12月22日，公司通过公司内网发布了《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，将公司本次拟激励对象名单予以公示，并于2017年12月23日披露了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2017年12月29日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。
4、2017年12月29日，根据股东大会的授权，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，同意调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量，首次授予激励对象由176人调整为157人，授予数量由264.70万股调整为239.70万股。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。
5、2018年2月7日，公司完成了2017年限制性股票激励计划授予登记工作。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，其中5名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的16.20万股限制性股票。公司董事会决定对上述16.20万股限制性股票不做授予。公司本次实际向152名激励对象以14.26元/股授予登记 223.50万股限制性股票。
（三）回购注销部分限制性股票审批程序
2018年3月23日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。
此事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格
（一）回购原因
根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：
激励对象因辞职、公司辞退、公司裁员、退休而离职，在情况发生之日，对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以限制性股票授予价格回购注销。
鉴于公司激励对象王勇力、李国斌因个人原因离职，已不符合激励条件。经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司拟分别回购注销上述2人已获授但尚未解锁的限制性股票70,000股和20,000股。
（二）回购价格调整方法
根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：
1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：
P＝P0/（1＋n）
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
2、缩股：P＝P0÷n
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股的缩股比例（即1股股票缩为n股股票）。
3、配股：P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×(1＋n)]
其中：P1为股权登记日当天收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）
4、派息 P＝P0-V
其中：P0为调整前的回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
（三）回购数量、价格
1、2016年5月18日公司授予激励对象王勇力100,000股限制性股票，自授予日后，公司于2017年5月2日实施了2016年度利润分配方案，以2016年12月31日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.54元（含税）；公司于2018年3月27日披露了2017年度利润分配预案，拟以实施2017年度分红派息股权登记日为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.26元（含税）。待公司实施完成2017年度利润分配后，将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计70,000股，回购价格调整为13.420元/股。
2、2017年12月29日公司授予激励对象李国斌20,000股限制性股票，自授予日后，公司于2018年3月27日披露了2017年度利润分配预案，拟以实施2017年度分红派息股权登记日为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.26元（含税）。待公司实施完成2017年度利润分配后，将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计20,000股，回购价格调整为13.934元/股。
（四）回购资金
公司拟以自有资金支付本次限制性股票回购价款，总计1,218,080.00元。
三、本次回购注销后公司股权结构变动情况
单位：股
■
本次回购注销后完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
公司本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，亦不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报。
五、独立董事意见
鉴于激励对象王勇力、李国斌等2人因个人原因离职，其已不具备激励对象资格。公司拟以13.420元/股的价格回购注销王勇力已获授但尚未解锁的限制性股票70,000股；以13.934元/股的价格回购注销李国斌已获授但尚未解锁的限制性股票20,000股。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件，符合公司《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于回购注销部分限制性股票的议案》。。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：激励对象王勇力、李国斌因个人原因离职已不符合激励条件，不再具备激励对象资格。同意公司以13.420元/股的价格回购注销王勇力已获授但尚未解锁的限制性股票70,000股；以13.934元/股的价格回购注销李国斌已获授但尚未解锁的限制性股票20,000股。
本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
七、法律意见
律师经核查后认为：
（一）截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销部分限制性股票已履行现阶段必要的决策程序，其回购原因、数量、价格及定价依据均符合《管理办法》及《限制性股票激励计划草案》、《2017年限制性股票激励计划草案》的规定。公司应就本次回购注销限制性股票及时履行信息披露义务。
（二）同时，因本次回购注销部分限制性股票事宜将导致公司注册资本的减少，公司尚需按照《公司法》、《管理办法》及其他有关规范性文件召开公司股东大会并履行通知债权人、公告、完成股份注销登记及工商变更登记等程序。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2018-014
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告
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广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票共计223.50万股，已于2018年2月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由318,118,286股变更至320,353,286股。
现因注册资本变动事项，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，拟对公司章程相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记。修订说明如下：
（1）原第六条：公司注册资本为人民币318,118,286元。
现修订为：公司注册资本为人民币320,353,286元。
（2）原第十九条：公司股份总数：31,811.8286万股，均为普通股。
现修订为：公司股份总数为32,035.3286万股，均为普通股。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2018-015
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月10日14点00分
召开地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月10日
至2018年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次会议还将听取公司独立董事作2017年度述职报告。
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，详见2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：13
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11
4、
涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.02、8.06、9.01、9.04、9.05
应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉、周懿、林昌胜、宋华军、黄柳冰、罗绍舜
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、 登记方式：
(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、 股东账户卡和持股证明进行登记；
(4)异地股东可以传真或信函方式进行登记(传真以2018年5月8日17:30时前公司收到传真或信件为准)。
3、登记时间：2018年5月8日（星期二）09:00-12:00、13:00-17:30
4、登记地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室
六、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：广州市天河区科韵路20号三层
邮编：510665
电话：020-89311882
传真：020-89311899
联系人：甘国强
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司
董事会
2018年3月27日
附件1：授权委托书
报备文件
1、公司第三届董事会第八次会议
2、公司第三届监事会第七次会议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州好莱客创意家居股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603898 公司简称：好莱客
广州好莱客创意家居股份有限公司
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