一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以800000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售，产品覆盖乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等，作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备，轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型都依赖于轮胎模具。公司主要客户为专业轮胎制造商，生产的轮胎模具产品是根据客户要求的相应技术参数设计加工的，具有个性化强、差异化程度高的特点。公司属于单件小批量订单式生产的企业，采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式。报告期内，公司未发生重大变化。
轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业，企业可根据市场需求自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游企业，其需求量除与轮胎的生产规模密切相关外，还受到轮胎规格、花纹等的更新换代速度的影响。随着汽车工业的快速发展，对轮胎的质量、性能等方面的要求也越来越高。轮胎企业为增强市场竞争力，花纹的改良更新也日趋频繁，许多模具未达到使用寿命就可能被提前更换，增加了市场对轮胎模具的需求量。近年来，跨国公司全球采购模具的趋势持续发展，国际新兴市场的开拓也大有可为，因此，我国轮胎模具制造业发展空间广阔。
轮胎模具行业市场集中度明显，国际上，除附属于轮胎制造商的几家模具企业外，专业轮胎模具制造规模以上企业并不多。由于轮胎模具行业产品个性化强，高中低档产品价格存在较大差异，企业的技术水平、产品质量、加工周期等因素决定了其市场定位和价格水平。公司主要定位于中高端市场，是目前世界上技术领先、产能最大、品种最全、客户群最优的专业轮胎模具制造商。近年来，轮胎企业为了适应市场需求，广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹，相应地对模具产品也提出了越来越高的要求，公司的竞争优势愈发明显。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，公司紧密结合国内外轮胎行业现状和模具市场形势，以积极的态度和行动应对各种变化，保证了轮胎模具业务的良性平稳发展。报告期内，公司对外夯实与老客户的合作，同时不断开拓新兴市场，深耕细作进一步提高市场占有率。公司对内深化管理，抓质量、提效率，同时加速分子公司布局，提升竞争力。大型零部件加工项目与铸造项目凭借前期的技术积累以及过硬的产品质量和可靠的工期保障，持续开发新产品、新客户。2017年，公司业务订单和收入均保持了稳中有增的态势，但受原材料价格上涨、人工成本增加及汇率波动等因素的影响，使得公司的毛利率和净利率承受压力，净利润有所下降。
2017年公司实现营业收入29.95亿，同比增长14.90%；归属于上市公司股东的净利润6.76亿，同比下降5.83%；总资产46.04亿，同比增长17.52%；归属于上市公司股东的净资产38.99亿，同比增长10.55%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
■
说明1：根据新修订的政府补助准则，与本集团日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入，比较数据不做调整。该政策变更影响本集团2017年财务报表其他收益项目，影响金额6,981,166.49元。
说明2：执行该政策对本集团2017年度财务报表无任何影响。
说明3：①根据财政部发布的通知，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整，该政策影响本集团持续经营净利润项目，2017年度影响金额675,424,506.95元，比较报表2016年度影响金额715,438,647.15元。②根据财政发布的通知，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”和“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。该调整影响2017年财务报表资产处置收益金额80,710.80元，比较报表2016年度影响资产处置收益-560,605.98元，影响营业外收入-88,971.40元，营业外支出-649,577.38元。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事长：张恭运
二〇一八年三月二十四日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2018-002
山东豪迈机械科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于2018年3月13日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2018年3月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度总经理工作报告》
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度董事会工作报告》
公司独立董事王新宇、肖金明、王传铸向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将在2017年年度股东大会上进行述职，《2017年度董事会工作报告》全文内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；本报告尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
经审核，董事会全体成员认为《2017年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
《2017年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2017年年度股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年财务决算报告》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，公司总资产4,604,139,214.51元，同比增长17.52%；总负债700,550,664.55元，同比增加81.44%；归属于母公司股东权益合计3,898,767,718.68元，同比增长10.55%。本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2017年年度股东大会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度利润分配预案》
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2018JNA30081号标准无保留意见的审计报告，2017年度本公司实现销售收入2,994,925,507.23元，归属于母公司所有者的净利润为675,827,863.48元；公司按2017年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金66,708,174.69元，扣除当年分配上年分红300,000,000.00元，可供股东分配的利润为309,119,688.79元。加上上年度未分配利润1,924,589,584.79元，截止2017年12月31日合并报表未分配利润为2,233,709,273.58元。
根据《公司章程》等的规定，考虑对投资者的合理长期投资回报，经公司第四届董事会第三次会议决议，公司拟以2017年12月31日总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），共计派发300,000,000.00元，不派送红股，不使用公积金转增股本，公司剩余未分配利润1,933,709,273.58元结转至下一年度。
本预案须经公司2017年度股东大会审议批准后实施。
公司独立董事对该项议案发表独立意见如下：根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况，既回报广大投资者又符合公司长远发展所需，确保股东长期更大利益，我们同意此利润分配预案，并同意将此议案提交2017年年度股东大会审议。
上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事发表意见如下：
经审核，我们认为：公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系，并得到了有效的执行，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整。公司董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
九、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2017年年度股东大会审议。关联董事张恭运先生、张岩先生、张伟先生、单既强先生、宫耀宇先生进行了回避表决。独立董事对本事项予以事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》
《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》刊登在2018年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度企业社会责任报告》
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》
独立董事对公司《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
董事会同意聘任李静女士为公司副总经理、董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案内容及李静女士简历刊登在2018年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》
董事会同意聘任赵倩倩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案内容详见刊登在2018年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十四日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2018-004
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议，公司决定于2018年5月10日（周四）召开2017年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年5月10日（周四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2018年5月9日至5月10日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月10日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月9日下午15:00至2018年5月10日下午15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、股权登记日：2018年5月4日
6、出席对象：
（1）于2018年5月4日（周五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼一楼会议室。
二、 会议审议事项
1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
4、审议《2017年财务决算报告》
5、审议《2017年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
7、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》
上述议案经公司2018年3月24日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容刊登在2018年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事肖金明先生、王新宇先生、王传铸先生将在会上分别做独立董事述职报告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、 提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
■
四、 会议登记等事项
1. 登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。
法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。
2. 登记时间：5月7日（上午8:30至11:30，下午13:30至16:30）
3. 登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司证券部
4. 联系人：李静赵倩倩
联系电话：0536-2361002传真：0536-2361536
联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号
邮政编码：261500
5. 与会股东食宿及交通费用自理。
五、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362595。
2.投票简称：豪迈投票。
3.填报表决意见。
本次股东大会的所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席2018年5月10日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司2017年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。
委托人名称：持股数：股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
■
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：年月日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2018-003
山东豪迈机械科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知已于2018年3月13日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2018年3月24日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度监事会工作报告》
本报告详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度监事会工作报告》，本报告尚需提交2017年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年财务决算报告》
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2017年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度利润分配预案》
监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来，信永中和会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》
监事会认为：本次未来三年股东回报规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规。此议案需提交2017年年度股东大会审议。
八、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
本报告刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2017年年度股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
监事会
二〇一八年三月二十四日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2018-006
山东豪迈机械科技股份有限公司关于2018年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
2018年3月24日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张恭运、张岩、单既强、宫耀宇、张伟进行了回避表决，该议案以4票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意的独立意见和专项意见。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东张恭运、柳胜军、单既强、宫耀宇、张伟、张岩等将回避表决。
公司日常关联交易事项主要是向关联人采购原材料、燃料和动力，向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务，向关联人销售产品、商品等，预计2018年与公司发生关联交易的关联人主要是山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）、高密豪佳燃气有限公司（以下简称“豪佳燃气”）、山东豪迈重工有限公司（以下简称“豪迈重工”）、山东荣泰感应科技有限公司（以下简称“荣泰科技”），关联交易预计总金额不超过48,790.00万元，去年同类交易实际发生总金额25,181.21万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
■
（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一） 基本情况
1、山东豪迈机械制造有限公司
法定代表人：张恭运
注册资本：贰亿元整
主营业务：设计、制造、销售专用机械设备、压力容器、石油天然气处理设备、压缩机及成套设备、化工设备、水处理与环保设备及各配套零部件，并提供相关安装调试、售后服务；制造销售机械零部件、汽车零部件、核电设备零部件、轨道交通设施零部件、石油钻采设备零部件；计算机软硬件开发、销售及技术服务；网络技术推广与咨询服务；经营国家允许范围内的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号 豪迈产业园
截止2017年12月31日，豪迈制造总资产为128,918.46万元，净资产为25,878.94万元，2017年度实现主营业务收入122,336.00万元，净利润17,210.42万元（以上数据未经审计）。
2、高密豪佳燃气有限公司
法定代表人：刘伟
注册资本：壹仟万元整
主营业务：管道天然气，(有效期限以《燃气经营许可证》为准)。销售燃气器具。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道花园街西首
截止2017年12月31日，豪佳燃气总资产为9,904.85万元，净资产为2,783.63万元，2017年度实现主营业务收入11,241.75万元，净利润494.18万元（以上数据未经审计）。
3、山东豪迈重工有限公司
法定代表人：魏效辉
注册资本：柒仟万元整
主营业务：炼油化工设备、通用机械设备、油气勘探设备、油气处理设备（以上不含特种设备）的设计、销售；房屋租赁服务；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：山东省日照市日照经济技术开发区滨海路99号
截止2017年12月31日，豪迈重工总资产为10,451.61万元，净资产为6,562.71万元，2017年度实现主营业务收入1,214.35万元，净利润-107.75万元（以上数据未经审计）。
4、山东荣泰感应科技有限公司
法定代表人：褚荣祥
注册资本：壹仟万元整
主营业务：生产工业电炉、高中频设备、电气自动化设备、机械工程配套；批发零售：热处理设备及配件，检测仪器仪表；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
住所：潍坊市坊子区正泰路9号（山东测绘地理信息产业园内）
截止2017年12月31日，荣泰科技总资产为5,293.14万元，净资产为3,352.87元，2017年度实现主营业务收入5,822.83万元，净利润100.80万元（以上数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系：
1. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造100%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司95.05%的股权，为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。
2. 豪迈集团股份有限公司持有豪佳燃气53.5%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司95.05%的股权，为豪佳燃气实际控制人。豪佳燃气与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，豪佳燃气与本公司存在关联关系。
3. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈重工100.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司95.05%的股权，为豪迈重工实际控制人。豪迈重工与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，豪迈重工与本公司存在关联关系。
4. 豪迈集团股份有限公司持有荣泰科技68.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司95.05%的股权，为荣泰科技实际控制人。荣泰科技与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，荣泰科技与本公司存在关联关系。
（三）履约能力分析：
豪迈制造、豪迈重工、豪佳燃气与荣泰科技均是依法存续且生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
1.关联交易主要内容。上述关联交易均遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：
向关联方转卖工业用电，用电价格参照山东省电网统一销售电价；向关联方采购天然气，参照政府指导统一定价；向关联方委托加工等，在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加合理利润方式定价。其他日常交易以可比的独立第三方的市场价格或收费标准为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2.关联交易协议签署情况。2018年3月24日公司（乙方）与豪迈制造、豪佳燃气、豪迈重工、荣泰科技分别签署了《关于2018年度日常关联交易的框架协议》。本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立，经乙方股东大会审议通过之日起生效。有效期至2018年12月31日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2018年预计发生的销售铸件的日常关联交易，有利于募集资金投资项目“高档精密铸锻中心项目”发挥其铸造高档、大型、精密铸件的市场竞争优势，实现公司整体经济效益最大化；向关联方采购工业用天然气，能够保证公司日常生产、经营活动的正常开展。应轮胎模具业务部分客户的定制需要，公司需提供符合压力容器制造标准要求的导环等部件，公司委托具有资质的关联方豪迈制造进行加工，有利于顺利提供符合客户特殊要求的产品，保证模具生产、交付的正常实现。公司向豪迈重工采购产品及向荣泰科技销售产品、商品，是公司经营活动的正常开展，有利于公司更好的为客户提供产品和服务。
上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；上述关联交易均为公司正常生产经营需要，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司资源的有效利用、促进收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2018年度日常关联交易基于独立判断立场，对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为上述关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于关联交易的相关议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为公司日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于2018年度日常关联交易的相关议案。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、《独立董事对相关事项的事前认可》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
4、公司与豪迈制造签署的《关于2018年度日常关联交易的框架协议》；
5、公司与豪佳燃气签署的《关于2018年度日常关联交易的框架协议》；
6、公司与豪迈重工签署的《关于2018年度日常关联交易的框架协议》；
7、公司与荣泰科技签署的《关于2018年度日常关联交易的框架协议》。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十四日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2018-009
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于变更公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表李静女士因工作岗位调整，不再担任证券事务代表职务，经公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》, 同意聘任赵倩倩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
一、简历及基本情况
赵倩倩，女，1987年3月生，中国国籍，研究生学历，会计硕士。2016年7月至2017年8月就职于公司统计科，2017年8月至今就职于证券部。2017年10月参加深圳证券交易所第十六期上市公司董事会秘书任职资格培训，获得董事会秘书资格证。
赵倩倩女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。截止本公告日，赵倩倩女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定，具备履行相应职责的能力。
二、联系方式：
联系地址：山东高密市密水科技工业园豪迈路2069号
邮政编码：261500
联系电话：0536-2361002
传真号码：0536-2361536
电子邮箱：himile_zqb@himile.com
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十四日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2018-008
山东豪迈机械科技股份有限公司关于公司董事会
秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月23日收到董事会秘书、副总经理姚聪颖女士的书面辞职报告。姚聪颖女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理的职务,辞去上述职务后将不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
本公司及董事会对姚聪颖女士在担任董事会秘书任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会董事长张恭运先生提名，经第四届董事会第三次会议审议，通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任李静女士（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书。李静女士具备履行职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关规章制度的任职资格，任期至第四届董事会届满时止。
公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，一致认为李静女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，具备担任相应职务的资格和能力，同意聘任李静女士为公司副总经理、董事会秘书。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十四日
附件：
董事会秘书个人简历
李静女士简介如下：
1988年12月生，中国国籍，研究生学历，管理学硕士。2013年7月至2015年6月就职于人力资源部，2015年6月至今就职于证券部,2015年11月参加深圳证券交易所第十四期上市公司董事会秘书任职资格培训，获得董事会秘书资格证。
李静女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告日，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定。
李静女士的联系方式如下：
联系电话：0536-2361002
传 真：0536-2361536
电子邮箱：himile_zqb@himile.com
通讯地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号 证券部
邮政编码：261500
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2018-007
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月24日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年4月28日，财政部颁布印发并制定了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》（财会[2017]13号），并要求自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理；2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布或修订，本公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
本次会计政策变更，不会对公司此前已披露的股东权益、净利润、净资产、总资产等产生影响。
（二）会计政策变更日期
依照《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定的施行日期执行。
（三）变更前后采用的会计政策
1. 变更前采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
2. 变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的要求， 公司对相关会计政策作出相应变更，具体内容为：在合并利润表和利润表中增加列示持续经营损益和终止经营损益。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（二）根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（三）除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。本次会计政策变更不会对公司以前年度及2017年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生重大影响。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明
公司于2018年3月24日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司按照财政部相关会计准则变更会计政策，符合相关法律的规定，能够客观公允的反映公司的财务状况和经营情况，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
公司第四届董事会第三次会议决议
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
2018年3月24日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2018-005
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年3月27日发布2017年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司定于2018年4月3日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理单既强先生、董事会秘书李静女士、独立董事王传铸先生、财务总监刘海涛先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十四日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2018-010
上一期 下一期
