2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2017年12月31日总股本923,426,310股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司从事的主要业务以及公司所处的行业定位
公司主要从事全屋定制家具及配套家居产品的设计、生产及销售，为消费者提供全屋定制的空间解决方案，产品主要品牌为“索菲亚”全屋定制、司米“定制橱柜”、米兰纳MILANA定制木门、华鹤定制木门以及易福诺地板。
目前，公司主要产品包括卧室、书房、儿童房、老人房、厨房、客餐厅、衣帽间、入户玄关等家居空间所需的衣柜、橱柜、榻榻米、书柜、床、梳妆台、电视柜、书桌、酒柜、餐柜、鞋柜、饰物柜、木门等全屋定制家具，以及床垫、饰品、窗帘、沙发、茶几、纺织用品等配套家居产品。
公司在国内较早引入了“定制衣柜”的概念，通过将手工打制衣柜的个性化解决方案和成品衣柜规模化、标准化生产的优势有效结合、充分运用信息技术和现代制造技术，为消费者提供定制化、个性化的产品。经过十余年的经营积累，目前公司定制衣柜及其配套定制家具产品已形成了多种空间、多类品类、多种风格自由搭配组合的产品方案，“索菲亚”已经成为国内定制家具的领导品牌和驰名商标。
图表：公司主要产品
索菲亚定制家具、司米橱柜、米兰纳MILANA定制木门
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（二）经营模式
公司主要从事全屋定制家具及配套家居产品的设计、生产及销售，“定制”是公司主要业务模式的核心，公司的主要业务模式围绕“定制”这一业务核心，采取订单式生产和销售模式。
1、采购模式
公司以及下属分、子公司所需的原材料均通过公司采购部集中统一采购。公司制定了《索菲亚家居采购管理制度》、《招标采购管理流程》和《供方管理及采购控制流程》等规章制度，采购部在合格供应商范围内进行集中采购、询价比价、竞价招标等，并对采购价格进行跟踪监督。
2、生产服务模式
公司采用“大规模定制”的生产模式，将同一板材花色的一定数量订单，通过柔性化生产工艺，拆分成独立的各种部件，利用信息技术系统生成领料指令、二维码信息指令、加工指令、包装指令等一系列生产指令并进行排产，实现个性化家具产品的多订单混合生产。
3、销售模式
公司采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式，其中经销商模式占公司定制衣柜及其配件销售收入的90%以上。
（三）公司所处行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
1、公司所处的行业—定制家具行业
公司主要从事全屋定制家具及配套家居产品的设计、生产及销售。依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于家具制造业（C21）中的木制家具制造业（C211）中的集成创新行业——定制家具行业。
这里所指的定制家具是指自动化、规模化生产的个性化板式家具，也就是家具生产企业借助现代化信息技术及柔性化生产工艺，为消费者量身定制的满足消费者个性化需求的板式家具。
与传统的成品家具相比，定制家具因需要满足消费者的个性化需求，必须解决个性化产品大规模机械化生产的难题。随着现代信息技术的提升，部分家具生产厂商借助信息系统、自动加工系统等，将数字控制加工设备转变为能根据加工指令智能操作的自动化机械制造系统，实现了柔性化生产（Flexible Manufacturing System），解决了上述难题。
定制家具具有量身定做、个性化设计等特点，与成品家具、手工家具相比，具有明显的优势：
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随着居民收入水平的提高，以及对居住环境的逐步重视，消费者对家具的个性化需求日益增加。定制家具凭借对家居空间的高效利用、能充分体现消费者的个性化消费需要、现代感强等特点，成为近年来家具消费领域中新的快速增长点。
2、行业周期性特点
（1）行业季节性
定制家具行业的季节性一方面与国内居民的商品住房购买和商品房的交房时间有关，另一方面又与国内居民的旧房二次装修或家具购买有关。从多年的发展情况看，每年的2—6月份属于行业淡季，当年7月—次年1月份属于行业旺季。
根据公司统计分析，本公司一般上半年完成公司全年销售收入的三分之一，下半年完成全年销售收入的三分之二。
（2）所处行业与上、下游行业之间的周期性与本行业的关联性
定制衣柜行业的上游行业为以生产中密度板为主的人造板制造业和五金配件行业，下游面向国内购买商品住房和存量房装修翻新的消费者，以及推出精装修商品住房的房地产企业。
定制家具行业的上游行业有周期性。中密度板和五金配件在公司的产品成本中占比较大，其原材料价格周期性波动会对行业产品的毛利率水平产生一定的影响，但由于生产中密度板材和五金配件的生产企业众多，行业产能增加较快，本行业对其依赖性较小。
定制衣柜行业的下游为国内购买商品住房和存量房装修翻新的城镇居民，以及推出精装修商品住房的房地产企业。房地产行业受国家宏观调控影响，有较强的周期性，但房地产对家具行业的影响有滞后性。定制家具行业跟交房时间相关性更高，而房地产企业交房的速度都比较平稳。另外存量房装修翻新比例也在持续上升，尤其是在一线重点城市，二手房和存量房装修翻新比例已经占30%以上，并呈逐年上升的趋势。此外，由于定制家具行业属于新兴行业，正在抢占手工定制、装修公司和成品家具的市场份额，定制家具行业目前市场基数小，发展空间大，因此，本行业现阶段受下游行业周期性的影响小。
3、行业的发展状况
（1）家具行业呈现稳定增长态势
我国城镇化、工业化、信息化进程的加快，有力地推动了家具产业的发展。城市化进程加快，人民收入水平不断提高，形成了强大的购买力，促进了我国家具行业的规模发展；同时，工业化与信息化的融合，促进了传统产业转型及改造升级，促进了我国家具行业从依靠成本竞争向提升服务水平、提高产品科技含量及产品附加值转变。
定制家具虽然在近年来实现了快速发展，但在我国仍处于发展初期。
A．定制家具虽然快速增长，但在家具市场的份额仍然较小
与传统的成品家具相比，定制家具在满足消费者个性化需求方面存在较大的竞争优势，以公司为代表的主要定制家具企业近年来营业收入实现30%以上的高速增长，显著高于家具行业整体增长率。定制家具行业在过去几年呈现快速发展的态势，但成品家具目前仍占我国家具市场70%以上份额，定制家具占我国家具市场的份额还不足20%，定制家具在家具市场的份额仍然较小。
根据国家统计局发布的2017年规模以上工业企业主要财务指标（分行业），家具制造业主营业务收入为9112.6亿元，比上年同期增长10.2%；公司2017年主营业务收入61.15亿元，同比增长35.69%。公司在家具制造行业的占比自2011年的0.2%稳步提升至2017年的0.67%。
B．信息化技术在定制家具行业的使用越来越广泛，但定制家具企业的柔性化生产工艺和信息化程度仍参差不齐
为实现定制家具的个性化设计、规模化生产，定制家具企业在客户服务、产品设计、产品生产、物流配送、店面销售管理等诸多环节中使用了计算机技术、互联网技术、条形码技术等现代化信息技术。
鉴于一般定制家具企业由生产成品家具和手工家具转型，且现代化信息技术的使用需要定制家具企业前期大量的资金投资、对生产流程进行重造、对人才素质等多个方面提出更高的要求，导致定制家具生产企业的柔性化生产工艺和信息化程度仍需进一步提高。
C．定制家具线上营销逐步展现，但仍依赖于实体店的支持
为适应消费者的线上消费习惯，已有部分定制家具企业通过自有网站进行线上营销，并与线下的连锁实体店销售进行有机结合。与普通标准化、通用性产品不同，定制家具为个性化定制产品，需要提供上门量尺，与客户互动进行个性化设计等现场服务，无法通过线上平台完成全部销售活动，因此，定制家具线上营销仍依赖于实体店的支持。
（2）行业发展趋势
A．定制家具的消费理念将日益普及，其市场地位将大幅提升
随着我国中产阶级的数量急剧增加，中高端消费群体逐渐涌现。国内越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术，旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求，人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色，这使得人们对全屋定制家具的需求呈现上升趋势。近年来，定制家具行业开始步入快速成长的发展阶段。
随着国内居民生活水平和文化水平的提升，80、90后适婚人群逐渐成为消费主力，对家居环境的自主设计意识将日益增强，同时随着包括保障性住房在内的小户型住宅增多，定制家具因兼顾了实用性与空间利用率，又能充分展现出消费者对个性、时尚、舒适的追求，从而走俏家具消费市场，市场份额及市场地位将不断提升。
B．全屋定制是定制家具行业的发展方向
定制家具的兴起，最初主要集中在定制橱柜、定制衣柜等领域，主要由于国外流行的整体厨房、壁柜移门的传入，以及厨房、衣柜对房屋空间利用的要求相对严格等原因形成的，随着家具企业生产技术的提高和我国居民对家具消费理念的成熟，定制家具逐步拓展到卧室、书房、客厅、餐厅以及厨房等全屋家具领域。
定制模式是一种多方共赢的经营模式，对消费者来说，其具有可个性化设计、空间利用率高、充分考虑了对家居环境的诉求等优势，具有强大的吸引力；对企业来说，减轻了企业库存，提高了企业的盈利能力和抗风险能力；同时，定制模式有利于全行业实现按需生产，有效避免行业产能过剩的问题，减少木材浪费、有利于环境保护，具有良好的社会效益。
因此，实现全屋家具的定制是定制家具行业的发展方向，但全屋家具定制对企业的信息技术实力、工艺技术实力、柔性化生产能力等也具有较高的要求。
C．借助工业4.0时代的智能制造技术实现大规模定制生产
家具行业正处在定制家具大规模取代传统成品家具的变革时期，传统上家具行业通过机械化生产标准家具产品来实现规模效应，随着定制家具行业快速发展，非标准件的比例不断提高，以个性化、大批量为特点的柔性化生产正是实现大规模定制生产的关键技术。人工智能技术的应用，通过扫描产品部件上含有加工信息的二维码实现了部件指挥机器的生产过程，解决了非标准件的识别难题，大幅提升生产效率。
D．O2O营销模式普及程度不断提高
O2O即Online To Offline（线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币亿元
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备注：上表数据有可能因四舍五入，数据稍有出入。详细数据请参考《2017年年度报告》。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
在过去的一年，国内宏观经济处于周期性底部，随着房地产和人口周期的拐点到来，国内经济增长的内在潜力受限，经济转型升级的压力增大；同时定制家具行业上市企业增多，各家友商均加大了在宣传的投入，也启动了相应的产能建设，与此同时，行业新进入者也在增多，市场竞争加剧。凭借在柔性化生产制造、销售渠道、品类拓展以及大数据运营等方面综合竞争优势，公司在2017年度实现了营业收入约61.62亿元，同比增长36.02%；归属于上市公司股东的净利润约9.06亿元，比上期增长36.37%。
（一）品牌和销售拓展：
定制衣柜及其他配套柜类（索菲亚）
报告期内，公司继续采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式，其中经销商渠道的销售占比91.23%，直营专卖店渠道销售占比3.6%、大宗业务渠道占比4.59%。截至2017年12月31日，“索菲亚”全屋定制产品拥有经销商1200多位，全部店面超过2200家（另外20m2-60m2的超市店约400家）,其中省会城市门店数占比19%，地级城市门店数占比29%，四五线城市门店数占比52%。截止至2017年底，索菲亚客户数逾53.5万，同比增长9.86%，实现客单价9960元/单（出厂口径，不含司米橱柜），同比增长15.81%。2018年度索菲亚计划加快整改旧有店面形象，新开400家门店（其中包括原有城市继续加密开店，并继续下沉销售网络至四、五线城市），以及计划开设大家居店100家。
整体橱柜（司米）
2013年开始公司战略向“定制家·索菲亚”，并提出“全屋定制”口号，致力于布局整体家居。2014年6月16日，司米厨柜有限公司正式成立，并快速开店，推行门店运营标准规范，实施司索联动，努力提高单店产出。截止2017年12月31日，司米厨柜拥有经销商接近500家，独立的经销商专卖店达720家。受折旧摊销、高额前期管理费用拖累，目前司米厨柜仍处于亏损，但是随着更多专卖店的开业和收入规模的扩大，司米厨柜将会逐步转亏为盈，成为公司未来营收的新增长点之一。2018年司米厨柜计划再新开300家门店，继续加密网店，构建司索联动销售网络。
定制木门（米兰纳MILANA、华鹤）
公司于2017年4月合资设立了索菲亚华鹤门业有限公司。2017年5月，索菲亚华鹤陆续完成了原木门经销商体系的承接，宣贯了索菲亚华鹤经营战略方向；同时进行索菲亚体系门业品牌宣导，积极推进索菲亚华鹤渠道开拓任务。索菲亚华鹤采用双品牌运作模式（米兰纳MILANA、华鹤），2017年下半年同时进行米兰纳MILANA品牌经销商招募、增设融入店、新开独立店面设工作以及华鹤品牌原有经销商体系交接、形象升级工作；截止2017年12月31日，索菲亚华鹤共有米兰纳MILANA独立店达95家（含在装修店面）、经销商逾200家，华鹤品牌定制木门门店逾160家，经销商逾150家。2018年索菲亚华鹤计划新开米兰纳MILANA木门店面100家，并继续对华鹤品牌升级，拓展加盟商，并对原有加盟渠道持续优化，提升华鹤品牌竞争力。
图：终端门店数据
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（二）产能：
定制衣柜及其他配套柜类（索菲亚）
自2012年开始逐步在全国生产基地投入柔性化生产线，索菲亚衣柜及配套定制家居产品的牢固基础已经打下。公司在河北廊坊、浙江嘉善、四川成都、湖北黄冈以及广州增城已经建设了五大生产基地。截至报告期末，华南、华北、华东、西南、华中工厂均已正常生产，覆盖全国销售网络的生产支撑体系已形成。2017年度公司“索菲亚”定制衣柜及其配套定制柜生产基地年度月平均实际生产达到18.44万单，年度平均产能利用率平均为85.6%。工厂2017年平均交货周期（指确图订单下到工厂直到货物生产完毕可安排物流的期间）为10天~12天左右。
公司2016年7月完成了非公开发行股票，所募集的资金将在未来3~4年用于智能化改造以及信息技术升级。投产后生产效率将会进一步提升。
整体橱柜（司米）
位于增城的司米厨柜工厂已投入使用。2017年该厂房日均产能日均逾214单/天，产能利用率平均为41.83%。
除了上述工厂，司米厨柜二厂位于湖北黄冈市，目前正在进行筹建，项目分期进行建设，预计投资期限为4年，从获得土地启动建设开始起算。
定制木门（米兰纳MILANA、华鹤）
索菲亚华鹤若顺利达产，将具有45万樘木门产品（合计对应10亿元产值，按照两班制测算）。
图：产品工业布局
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（三）品类拓展
1、进入“索菲亚全屋定制”时代，扩充产品品类
进入2017年，索菲亚拥有八大空间系列定制（卧室空间系列、书房空间系列，儿童房空间系列、老人房空间系列、客餐厅空间系列、入户玄关空间系列，厨房空间系列以及阳台空间），针对不同房屋户型、不同装修风格、不同消费人群的“智定家居”解决这些需求，为消费者提供一个完整的家居解决方案。继2016年向市场推出两大色彩产品系列（芒通黄、阿尔萨斯蓝）及实木系列产品（安纳西系列、卡尔卡松系列以及吉维尼系列）后，为了提高对年轻消费者的吸引力，2017年上半年索菲亚推出了自然系列（白朗峰橡系列、塞纳枫晴系列）、雅致新古典系列（诺曼系列、羽之爵系列）以及板木系列（空灵系列），延展原有八大产品空间系列定制，增加产品覆盖的消费者人群范围。
放眼2018年，在短短3个月时间内，索菲亚陆续推出了现代奢华（卡莉特斯系列）风格产品、欧式奢华（维纳圣影K系列）风格产品，、具有较强适配性、可搭配成新中式风格的产品（歌檀颂，歌檀雅系列），及，高光烤漆产品（白之境系列/星空间系列/光影鎏金系列），产品材质覆盖实木、烤漆，定位中高端市场。公司产品风格较以往更加丰富时尚，顺应百花齐放的市场潮流趋势。
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2018年，在空间收纳和功能整合方面，也做了深入研究，整合海纳百穿1、2、3代产品，升级、新增更多的收纳配件及多功能产品（包括立翻床、上翻折叠的移动桌、折叠上翻台、升降台面），规划以“懂空间·会生活”为主题的海纳百“穿”收纳系统，隆重推出“海纳新星”系列多功能产品，提升核心产品竞争力。
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在非定制类家具方面，公司陆续推出了床、餐桌、书桌等实木类OEM产品，与其他知名品牌合作，协同销售床垫、枕头、床上用品、茶几、沙发等产品，2017年上半年开启了定制窗帘产品，下半年已经正式向渠道供货，2018年家具家品及窗帘等品类的产品愈加丰富，渠道愈加开阔，希望通过“一站式”的全屋家居服务，凭借着“索菲亚”的品牌实力，覆盖全国的服务体系和供应链，力求实现“为更多的家庭定制专业的全屋家具家品解决方案”的愿景。
2、持续推进“799元/㎡”政策，让利用户；加强旗下品牌联动效应，相互引流
1）索菲亚：
2015年全年推行“799元每平方米”和“899每平方米”连门带柜的定制衣柜促销套餐。凭借目前公司柔性制造的规模优势，2017年全年公司继续推进“799 ”套餐，推出定制全屋套餐，继续提升市场占有率和渗透率，拉大与市场对手的差距，巩固定制衣柜的行业龙头地位。
2）司米：
自2014年成立后，司米橱柜通过对中国市场及消费人群的定位分析，针对性地推出皇家、新贵、浪漫三大系列产品，分别适配高端、中高端及刚需人群需求；至2017年底，共发展推出三大产品系列、八大门板材料（3D镭射板、吸塑、包覆、亚克力、金属板、烤漆、实木）、38种模型，并形成五大主流产品线。
2017年，在基本覆盖省会级城市、且地市级及县区级城市遍地开花的渠道发展阶段，司米橱柜乘势追击，以3D镭射板新品推广、建博会、315工厂聚划算、83周年庆、双旦众星助阵焕新厨等品促结合主题，发起10场全国范围大促。在下半年家装旺季之际，更是推出了3D镭射板时尚系及枫丹白露套餐，从刚需撕开口子，市场反应热烈；随后又追加7款中高端橱柜套餐进一步攻占中高端市场，扩大消费群体占比；同时，司米橱柜践行司索联动策略，以贝弗龙套餐+索菲亚产品组合全屋套餐，实现大家居联合。
2018年，司米橱柜直击短板，融合谋变，针对橱柜、电器、五金、饰品不同产品现状及趋势分析，一边坚持维续刚需市场占比，一边将触角伸向更高端领域，并开始由“整体橱柜”向“整体厨房”升级。橱柜方面，不仅精准优化，全面升级出样套系，而且推出全新I系列产品，尽展国际化高端形象，拉伸产品整体档次。电器与五金方面，去重补缺，并重视与橱柜产品的整体协调搭配，提升产品竞争力。同时，饰品商品化，丰富厨房空间趣味，倡导从简单的置家转而追求有品质的生活体验。不仅如此，随着品牌价值的回归，司米橱柜第三代展厅及VI应用也颠覆出新，由SCHMIDT法国总部设计师Franck SAYAS主笔勾勒的第三代展厅，打破国内传统橱柜展示模式，摒弃固有产品展示风格，进一步传承法国人文理念并凝聚现代设计精髓，展现了一个更前沿、更具国际感的体验空间。而在营销方面，司米橱柜持续推广3D镭射板时尚系套餐，调整中高端橱柜套餐，予以消费者更多选择和搭配空间；并从开年初就联合索菲亚全屋定制、米兰纳木门开展了“迎春红”、“我们就是冠军，拼了”、“上市7周年庆”等品促活动，实现从产品到活动再到资源整合的大家居联合。
3）米兰纳MILANA、华鹤
双品牌根据自身不同的定位和发展阶段，各有侧重地齐步推进。
米兰纳MILANA木门：紧跟索菲亚大家居战略节奏，在9月爱家季、国庆放“价”、千店聚惠、跨年放大招到迎春红开门红的一系列活动中，通过大家居选购表、19800+折算表等工具，与大家居进行了深度融合、高效引流，再结合木门特价单品、组合套餐等产品策略，帮助区域承接转化，形成闭环。
华鹤木门：2017年通过4场品牌大促活动，重点加强了店面的接单能力。其中，国庆活动侧重于周落地形式，提升了店面转化率；双十一活动侧重于小联盟方案，扩大了引流；双旦活动侧重于工具运用、渠道建议，扩展了销售渠道；开年活动则侧重于店面规范管理。
3、推出索菲亚3D数字展厅，推进“所见即所得，所得即可买”愿景的实现
自2014年开始，公司致力于研发更多有效的工具，有效增强消费者对定制家居设计的参与度，改善消费者的用户体验，降低交易成本。2017年的核心工作在于在渠道推行索菲亚3D家居设计展示软件DIYHome，在重点门店配置VR虚拟现实眼镜等工具。通过DIYHome实现全屋大家居的设计和展示，打破传统展厅样板间展示款式有限且制作、更新成本高的阻碍，给消费者带来直观、多样性的空间体验。DIYHome软件可以根据客户的户型图简单快速的设计出多套优秀的方案，结合实时渲染和照片及高清渲染各空间以及全屋整体装修效果图，不但提升店面的工作效率，还大大提升了客户体验。
（四）打造数字化生产、管理、营销与决策体系
为实现大家居战略发展规划，公司提出了“创新、分享”的管理理念。“信息与数字化中心”的成立将作为公司转型至智能化、自动化和数字化的关键引擎。一切以自动化数据为驱动和引擎的运营方式将是公司的关键目标，以此为背景，公司数字化的战略规划正在被稳步实施与推进：
（1)移动互联网和云计算的深度落地对全球，特别是中国消费者的思维习惯，消费方式和沟通渠道等众多领域产生巨大影响。在此背景下，建立消费者与索菲亚品牌、产品以及运营团队的互动、互信以及互联的关系作为企业数据化转型的重要内容。一系列电子商务，特别是O2O的推进计划正在被稳步推进。
（2)消费者可以通过快速、准确和便捷地信息技术平台与线上线下销售渠道以及总部互动，从而产生消费者个性化需求的数据，以此触发企业整体供应链的高效运作。
（3)以精准数据以及设备互动为目标的智能制造正在被进一步优化与提升，从而实现真正意义上的数字化制造，并快速准确地为市场供应产品和服务。
（4)以逐步完善的企业整体信息技术系统为平台，打造企业对外、对内的大数据中心，从而全面实现企业管理数字化，产品研发数字化，生产制造数字化以及市场营销数字化。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、重要会计政策变更
（1）财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
（3）财政部于2017年度发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述三项规定的主要影响如下
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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年2月14日，本公司与河南恒大家居产业园有限公司投资设立河南恒大索菲亚家居有限责任公司，公司注册资本2亿元，其中本公司出资12,000万元，持有合资公司股权60%，河南恒大家居产业园有限公司出资8,000万元，持有合资公司股权40%。
2、2017年4月14日，本公司与华鹤集团有限公司投资设立索菲亚华鹤门业有限公司，公司注册资本52,089.41万元，其中索菲亚出资26,565.60万元，占注册资本的51%，华鹤集团以经评估的土地使用权和房产作价出资25,523.81万元，持有合资公司股权49%。
3、2017年5月16日，本公司控股子公司司米厨柜有限公司设立全资孙公司司米厨柜湖北有限公司，公司注册资本5,000.00万元。
4、2017年10月20日，本公司控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司设立全资孙公司索菲亚华鹤（浙江）门业有限公司，公司注册资本20,000.00万元。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-011
索菲亚家居股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
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索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月16日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第二十五次会议的通知，于2018年3月26日上午10点在广州市体育东路108号创展中心西座19楼本公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》。
公司独立董事同时向公司董事会递交了2017年度述职报告，全文请见巨潮资讯网公布的《独立董事2017年度述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》。董事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。
详细内容请见刊登于巨潮资讯网的《索菲亚家居股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。另外公司独立董事发表的独立意见亦于同日刊登于巨潮资讯网上。
董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查表》，具体详情请见同日刊登于巨潮资讯网上的《内部控制规则落实自查表》。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见巨潮资讯网公布的《索菲亚家居股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。
该分配方案由公司实际控制人江淦钧先生和柯建生先生共同提议，其理由为：向投资者回馈公司成长的收益，履行对公司股东作出的现金分红承诺。该方案与公司业绩成长性相互匹配。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）初步审计，2017年度母公司报表期末累积未分配利润为1,161,594,118.91元，2017年度实现净利润753,036,877.28元。
2017年度利润分配预案如下：
以公司2017年12月31日总股本923,426,310股为基数，向全体股东每10股派送现金股利4.5元（含税），合计415,541,839.50元，2017年度剩余未分配利润结转入下一年度。
董事会认为：2017年度分配预案采用了现金分红的形式，目前公司经营情况良好，本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中关于“若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的20%”的现金分红承诺。故董事会同意提请股东大会审议上述利润分配预案。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》。公司2017年度报告全文及摘要请见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》。具体内容详见巨潮资讯网公布的《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2018-015）。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度社会责任报告的议案》。
具体详情请见同日刊登在巨潮资讯网的《2017年度社会责任报告》。
十、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期为一年，提请股东大会授权董事会根据市场价格及业务量大小确定审计费用。本议案尚需提交股东大会审议。
十一、会议审议了《关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及其配套定制家具产品的议案》。关联董事江淦钧先生、柯建生先生和潘雯姗女士回避表决，最后以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本议案。详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《公司2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-016）。
十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司以自有资金设立全资子公司的议案》。
经公司内部可行性研究，董事会批准公司使用自有资金50万元出资设立全资子公司广州宁基生活服务有限公司（暂定名，以工商行政管理局最终核准的为准）；授权公司管理层决定并办理本次设立全资子公司及完善广州宁基生活服务有限公司经营范围所需文件，包括但不限于工商设立登记、子公司管理层人员确定、变更登记等事宜。（具体内容详见同日在巨潮资讯网公布的《关于公司以自有资金设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-017）。
十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈索菲亚家居股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》。详情请见同日于巨潮资讯网刊登的《索菲亚家居股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司参与投资产业基金的议案》。
同意公司全资子公司深圳索菲亚投资管理有限公司（以下简称“深圳索菲亚”），作为有限合伙人参与投资北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）（以下简称“产业基金”），并签订《北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）合伙协议》；深圳索菲亚认缴产业基金的出资额为1亿元（资金来源为深圳索菲亚自有资金，可通过股东借款或增加注册资本金等法律允许的方式筹措），根据产业基金的实际项目投资进度分期出资；同时，授权深圳索菲亚管理层签署参与产业基金所需法律文件。
详细内容请见刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司参与投资产业基金的公告》（公告编号：2018-018）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈合同管理制度〉的议案》。修订后的《合同管理制度》全文请见巨潮资讯网。
十六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本议案具体详情请见同日刊登在巨潮网的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2018-019）。
十七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。详细内容请见刊登于巨潮资讯网的《关于召开2017年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-020）。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一八年三月二十七日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-012
索菲亚家居股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
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索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2018年3月16日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，于2018年3月26日上午十一点在广州市体育东路108号创展中心19楼以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》。《监事会2017年度工作报告》详细内容请见巨潮资讯网。本议案尚需提交股东大会审议。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。详细内容请见公司公布的2017年度报告全文。本议案尚需提交股东大会审议。
三、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于〈索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》。
监事会对董事会关于公司2017年度内部控制自我评价报告进行了审阅，认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。监事会认为：董事会编制的2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
具体内容详见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）公布的《索菲亚家居股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。监事会发表核查意见如下：
2017年度分配预案采用了现金分红的形式，目前公司经营情况良好，本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中关于“若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的20%”的现金分红承诺。
我们认为上述分配预案符合公司生产经营的实际情况，实施本次利润分配方案没有影响公司后续持续经营，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。本议案尚需提交股东大会审议批准。
六、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》。监事会认为董事会编制和审核本公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2017年度报告全文及摘要请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。
七、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。
公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。故我们一致同意公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及其配套定制家具产品的议案》。
公司与杭州宁丽之间的关联交易内容是公司及旗下主要子公司向杭州宁丽销售定制家具。杭州宁丽经销公司产品的价格及条件与公司其他同等级的经销商相同，杭州宁丽并不享受优惠待遇。该项关联交易价格公允，未有损害股东权益及公司利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》规定，不会对公司独立性产生影响，故同意上述关联交易。
九、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司以自有资金设立全资子公司的议案》。
经审核，本次公司设立全资子公司使用的是自有资金，不存在变相改变募集资金用途的情况。该项目的开展不会对公司的正常经营活动造成影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。且在董事会审批权限内，公司履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。故我们同意本项议案。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈索菲亚家居股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》。监事会认为：公司拟定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》符合公司发展阶段情况以及相关法律法规和规范性文件的要求。故我们同意上述回报规划。监事会亦会持续关注、监督上述回报规划的履行情况。本议案尚需提交股东大会审议。
十一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资产业基金的议案》。公司对本次交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。故我们同意公司本次对外投资事项。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司监事会
二○一八年三月二十七日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-020
索菲亚家居股份有限公司
关于召开2017年度股东大会通知的公告
■
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：
本次会议为公司2017年度股东大会。
2．股东大会的召集人：
本次股东大会召集人为董事会。
3．会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2018年4月16日下午3点00分。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月15日下午15:00至2018年4月16日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6．股权登记日：2018年4月10日。
7.出席对象：
（1）凡截止2018年4月10日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司法律顾问。
8．会议地点：广州市天河区天河路232之2万菱汇广州辉盛阁国际公寓7楼1、2号会议室。
二、会议审议事项
1．会议审议的议案：
（1）《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
（2）《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》；
（3）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
（4）《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；
（5）《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》；
（6）《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》；
（7）《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
（8）《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
（9）《关于制定〈索菲亚家居股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》；
（10）《关于全资子公司参与投资产业基金的议案》。
注：公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。
议案七经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2018年1月4日公司在巨潮资讯网披露的公告。其他议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2018年3月27日公司在巨潮资讯网披露的公告。
三、本次股东大会提案编码
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四、会议登记方法
1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年4月13日上午9：00—12：00，下午14：00—17：00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。
3、登记地点：广州市天河区体育东路108号创展中心西座19楼
4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。
5、联系人：陈曼齐。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、其他事项
1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。
2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
3、会务常设联系方式：
联系人： 陈曼齐
电话号码：020-87533019
传真号码：020-87579391
电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一八年三月二十七日
附件：
1、参会股东登记表
2、授权委托书
3、参加网络投票的具体操作流程
附件1
股东登记表
截止2018年4月10日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2017年度股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
证件号码： 股东帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
附件2
授权委托书
截止2018年4月10日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有索菲亚家居股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席索菲亚家居股份有限公司2017年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。
■
本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。
法人股东盖章： 自然人股东签名：
法定代表人签字： 身份证号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
附件3
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码：362572，投票简称：索菲投票。
2. 填报表决意见。
（1）提案设置。
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（2）填报表决意见。
①对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
②对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决。
③在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年4月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-015
索菲亚家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告
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索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。现将有关情况公告如下：
一、募集资金到位及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]878号）核准，公司向特定对象发行20,735,155股人民币普通股股票，每股面值1.00元，每股发行价格53.05元，募集资金总额为1,099,999,972.75元，扣除各项发行费用18,768,000.00元，实际募集资金净额为1,081,231,972.75元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2016】第410569号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
（一）投资项目概况
根据公司2015年11月11日召开的第三届董事会第四次会议和2015年11月30日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过的相关议案，公司拟以本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于投资下述项目：
■
（二）募集资金实际使用情况
截至2017年12月31日，募集资金实际使用情况如下：
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（三）使用闲置募集资金购买理财产品情况以及审批情况
第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，募集资金可以滚动使用。上述议案经公司2016年度股东大会审议批准，单个理财产品的投资期限不超过12个月。授权自2016年度股东大会审议通过之日起算，至2017年度股东大会召开之日结束。截止本公告日，使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
■
三、公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的相关情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司及子公司拟利用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，募集资金可以在上述额度内滚动使用。
（三）投资期限
单个理财产品的投资期限不超过12个月。本次授权自2017年度股东大会审议通过之日起算，至2018年度股东大会召开之日结束。
（四）投资品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品。投资品种符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。
（五）实施方式
在额度范围及授权期限内，公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，根据使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。
四、风险控制措施
1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内部审计部门负责对公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
五、对公司的影响
在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司第三届监事会第二十二次会议对本议案发表了同意核查意见。
七、其他核查意见
（一）独立董事意见
公司独立董事谭跃、郑敏、谢康发表独立意见如下：
公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。
公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。故我们一致同意公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）保荐机构核查意见
公司保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）发表核查意见如下：
“经核查，本保荐机构认为：
1、本次公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事均发表明确同意的意见，该事项尚需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。
2、公司及子公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
鉴于此，民生证券认为索菲亚本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，符合募集资金使用相关规定，民生证券对于索菲亚本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项无异议。”
八、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十二次会议决议；
3、《索菲亚家居股份有限公司独立董事专项说明以及关于公司第三届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见》。
4、《民生证券股份有限公司关于索菲亚家居股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一八年三月二十七日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-016
索菲亚家居股份有限公司
2018年度日常关联交易预计公告
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一、日常关联交易基本情况
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及其配套定制家具产品的议案》，对2018年度日常关联交易进行审议。关联董事江淦钧先生、柯建生先生以及潘雯姗女士分别进行了回避表决。
（一）预计日常关联交易类别和金额如下：
单位：万元
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备注：截止至2018年2月底已发生金额未经审计。
（二）2017年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联方和关联关系
（一）关联方介绍--杭州宁丽家居有限公司（“杭州宁丽”）
杭州宁丽法定代表人为柯国生，注册资本金额为人民币100万元，公司类型为有限责任公司，住所地为杭州市下城区灯芯巷14号底层106室，经营范围为批发、零售：家具、家居用品、日用百货、装饰材料、厨房用具；服务：室内装饰；其他均需报经审批的一切项目。
（二）关联关系
为本公司共同控股股东关系密切的近亲属控制的公司。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及旗下主要子公司向杭州宁丽家居有限公司销售定制家具。
（二）定价依据
杭州宁丽自2010年开始经销公司的定制衣柜家具产品。公司及旗下主要子公司向其提供的产品价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽不享受优惠待遇。
（三）关联交易协议签署情况
就杭州宁丽经销公司定制家具事宜，公司及旗下主要子公司将与杭州宁丽签订2018年度产品经销合同。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司及旗下主要子公司与杭州宁丽的关联交易为公司日常经营活动所产生的。公司及旗下主要子公司向其提供的产品价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽不享受优惠待遇。交易价格公允，遵循公开、公平、公证的原则，不会存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
五、其他专项意见
1、公司独立董事发表独立意见如下：
该项关联交易得到我们的事先认可。公司及旗下主要子公司与杭州宁丽的关联交易为公司日常经营活动所产生的，关联交易内容是公司及旗下主要子公司向杭州宁丽家居有限公司销售定制家具。杭州宁丽经销公司产品的价格及条件与公司其他同等级的经销商相同，杭州宁丽并不享受优惠待遇。该项关联交易价格公允，未有损害股东权益及公司利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》规定，不会对公司独立性产生影响，故同意上述关联交易。
2、第三届监事会第二十二次会议亦发表了同意意见。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十二次会议决议；
3、索菲亚家居股份有限公司独立董事专项说明以及关于公司第三届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一八年三月二十七日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-017
索菲亚家居股份有限公司
关于公司以自有资金设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司以自有资金设立全资子公司的议案》，批准公司使用自有资金50万元出资设立全资子公司广州宁基生活服务有限公司（暂定名，以工商行政管理局最终核准的为准，以下称“投资标的”）；授权公司管理层决定并办理本次设立全资子公司及完善广州宁基生活服务有限公司经营范围所需文件，包括但不限于工商设立登记、子公司管理层人员确定、变更登记等事宜。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据公司《章程》及相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。
二、投资主体介绍
本次对外投资项目实施主体为公司，基本信息如下：
名称：索菲亚家居股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
注册资本：92342.631000万
住所：广州增城市新塘镇宁西工业园
经营范围：木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;室内装饰、装修;厨房设备及厨房用品批发;软件批发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;家具批发;家具设计服务;家具安装;家具和相关物品修理;家具零售;家居饰品批发;软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;百货零售（食品零售除外）。
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：广州宁基生活服务有限公司（暂定名，以工商行政管理局最终核准的为准）
（二）公司类型：有限责任公司
（三）注册地：广东省广州市增城宁西工业园（具体住所地以工商管理部门登记为准）
（四）注册资本以及股权结构：人民币50万元，公司持股占比100%。
（五）资金来源以及出资方式：公司以自有资金现金出资，可以采取分期出资的方式。
（五）经营范围：食品加工、销售，中餐服务、西餐服务、自助餐服务、住宿服务、物业管理服务、车辆接送服务、保安服务、停车管理服务（以工商行政管理局最终核准的为准）（以工商行政管理局最终核准的为准）
（六）公司治理：投资标的不设董事会，设执行董事1名；公司不设监事会，设监事1名。设总经理1名。执行董事、监事、总经理均由公司委派。
四、对外投资的必要性、可行性和存在的风险
（一）对外投资的必要性
此次设立投资标的的主要目的是为了对索菲亚以及旗下子公司厂区的员工提供快捷、优质、高效的后勤保障服务，使在厂区的员工能更好的投入到生产、工作中、提升员工的归属感。生活服务公司的成立可以达到专业化运营、降低成本、提高服务意识、提升员工的满意度的效果。
投资标的通过向所服务的公司收取餐饮服务、生活服务、物业服务及后勤项目服务费用来保持投资标的正常运作。
（二）项目实施的可行性
1、技术上和管理上可行。
投资标的的业务团队是在原有厂区后勤食堂、行政的基础上组建。业务团队对环境熟悉、了解后勤服务工作流程，能迅速开展工作。
2、财务的可行性
索菲亚现金流充足，预计资金充足，该项目投资在财务上具有可行性。
3、法律上的可行性
本项目符合《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，在法律上具有可行性。
（三）存在的风险
1、审批风险
本次投资项目涉及适用中国大陆的法律法规，因此本次投资必须投资主体所在地区关于投资的规定。
2、管理风险
尽管公司已经积累了较丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构和健全有效的内部控制制度，生产经营能有序进行，但如果公司对于服务类经营管理能力不能进步提高，将会对公司的发展构成一定制约风险。对此公司需要进一步完善现有管理体系和内控制度、提高管理能力和经营效率，加强对子公司的控制。
五、其他核查意见
（一）公司第三届监事会第二十二次会议审议批准了《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》。
（二）独立董事意见
公司独立董事谭跃、谢康、郑敏发表独立意见如下：
“1、本议案在提交董事会会议审议前，已得到了我们的事前认可。
2、本次对外投资金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、公司本次交易使用的资金全部为自有资金，不存在变相改变募集资金用途的情况。该项目的开展不会对公司的正常经营活动造成影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，我们同意本议案。”
六、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十二次会议决议；
3、《索菲亚家居股份有限公司独立董事专项说明以及关于公司第三届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一八年三月二十七日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-018
索菲亚家居股份有限公司
关于全资子公司参与投资产业基金的公告
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一、参与产业基金事件概述
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）第三届董事会第二十五次会议审批通过了《关于全资子公司参与投资产业基金的议案》，同意全资子公司深圳索菲亚投资管理有限公司（以下简称“深圳索菲亚”），作为有限合伙人参与投资北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）（以下简称“产业基金”），并签订《北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）合伙协议》；深圳索菲亚认缴产业基金的出资额为1亿元（资金来源为深圳索菲亚自有资金，可通过股东借款或增加注册资本金等法律允许的方式筹措），根据产业基金的实际项目投资进度分期出资；同时，授权深圳索菲亚管理层签署参与产业基金所需法律文件。
深圳索菲亚本次投资产业基金，为有限合伙人，以认缴的出资额为限对产业基金的债务承担责任。本次投资将使用深圳索菲亚自有资金进行。
上述投资事项不属于重大资产重组事项，不涉及关联交易。董事会审议批准后，尚需提交股东大会批准。
二、交易对手方介绍
（一）专业投资机构简介
公司名称：中居和家（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“中居和家”）
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：陈亮
注册地址：北京市海淀区北清路164号17-27号院021号
经营范围：非证券业务的投资管理（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保；）；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期：2016年11月04日
控股股东：居然之家金融控股有限公司
主要投资领域：家居建材和家装相关领域
中居和家（北京）投资基金管理有限公司已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，私募基金管理人登记编号为P1067381。
（二）参与设立基金的其他投资人情况以及其认购产业基金的规模
1、普通合伙人
中居和家（北京）投资基金管理有限公司
情况介绍见本公告第二条“交易对手方介绍”第（一）款“专业投资机构简介”介绍。
认缴规模：100万元
认缴比例：0.03%
2、有限合伙人（一）
公司名称：居然之家金融控股有限公司
企业性质：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：汪林朋
经营范围：投资管理；资产管理；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认缴出资额：117,900万元
认缴比例：39.30%
3、有限合伙人（二）
公司名称：顾家集团有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：顾江生
经营范围：服务：实业投资，企业管理咨询，广告设计、制作，电梯技术咨询；批发、零售：黄金首饰、工艺礼品、日用品、纺织品、百货、机电设备、包装材料、建材、装饰材料、计算机、仪器仪表、文化用品、电梯及配件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。
认缴出资额：50,000万元
认缴比例：16.67%
4、有限合伙人（三）
公司名称：显骏实业（惠州）有限公司
企业性质：有限责任公司(台港澳法人独资)
法定代表人：曾文省
经营范围：商务信息咨询、投资信息咨询，出租自有物业。
认缴出资额：30,000万元
认缴比例：10%
5、有限合伙人（四）
公司名称：梅州柘岭投资实业有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：姚良柏
经营范围：投资实业，企业管理，投资咨询，营销策划，文化旅游策划与开发；电子商务信息咨询与服务；货物及技术进出口。。
认缴出资额：30,000万元
认缴比例：10%
6、有限合伙人（五）
姓名：温世权
认缴出资额：10,000万元
认缴比例：3.33%
7、有限合伙人（六）
姓名：谭毅
认缴出资额：3,000万元
认缴比例：1%
8、有限合伙人（七）
公司名称：东莞市慕腾投资有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：詹智伟
经营范围：物业投资。
认缴出资额：5,000万元
认缴比例：1.67%
9、有限合伙人（八）
姓名：乔印军
认缴出资额：3,000万元
认缴比例：1%
10、有限合伙人（九）
姓名：娄彦华
认缴出资额：3,000万元
认缴比例：1%
11、有限合伙人（十）
姓名：戚麟
认缴出资额：3,000万元
认缴比例：1%
12、有限合伙人（十一）
公司名称：惠达卫浴股份有限公司
企业性质：股份有限公司(上市)
法定代表人：王惠文
经营范围：生产和销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装修材料、高中档系列抛光砖、墙地板；坐便盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品；文化用纸、胶印纸的加工；原纸销售；纸板、纸箱加工；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务。木制门窗批发、零售；普通货运；网上销售本公司自产的产品；自营代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认缴出资额：3,000万元
认缴比例：1%
13、有限合伙人（十二）
公司名称：克拉斯（北京）投资有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：王大为
经营范围：投资管理、投资咨询；家居装饰；技术开发及转让、技术咨询、信息咨询（以上中介除外）；电脑图文设计制作服务；为企业形象策划服务；组织文化艺术交流活动（演出、棋牌除外）；承办展览展示；销售建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、家具、针纺织品、日用百货、皮革制品、工艺美术品、机械电子设备、金属材料、通讯器材、五金交电、摩托车及其配件；普通货运；出租商业用房；物业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认缴出资额：3,000万元
认缴比例：1%
14、有限合伙人（十三）
公司名称：广州康耐登家居用品有限公司
企业性质：有限责任公司(中外合资)
法定代表人：刘用
经营范围：木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;床上用品制造;其他家用纺织制成品制造;纺织带和帘子布制造;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）
认缴出资额：3,000万元
认缴比例：1%
15、有限合伙人（十四）
公司名称：运时通(中国)家具有限公司
企业性质：有限责任公司(台港澳法人独资)
法定代表人：陈燕木
经营范围：生产和销售家具、床垫、家具复合材料。从事家具、沙发、软床、床垫、家具复合材料之相关应用产品及其零配件的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务，并提供相关配套业务、售后服务及商务咨询服务（不含国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的按有关规定办理）。设立国际健康睡眠研发机构，研究和开发家具、沙发、软床、床垫、家具复合材料及相关新产品、新材料、新技术。
认缴出资额：3,000万元
认缴比例：1%
16、有限合伙人（十五）
公司名称：佛山市乐华恒业实业投资有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：谢岳荣
经营范围：对实业、商业、房地产业、文化娱乐项目进行投资，股权投资。
认缴出资额：20,000万元
认缴比例：6.67%
17、有限合伙人（十六）
姓名：周旭恩
认缴出资额：3,000万元
认缴比例：1%
18、有限合伙人（十七）
公司名称：中源怡居（北京）投资基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：陈亮
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）；股权投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认缴出资额：10,000万元
认缴比例：3.33%
该名合伙人将办理退伙；其所持份额将由深圳索菲亚投资管理有限公司认购。
（二）关联关系或其他利益关系说明
参与产业基金设立的专业投资机构中居和家（北京）投资基金管理有限公司与公司不存在关联关系或利益安排、与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在以直接或间接形式持有上市公司股份。
中居和家（北京）投资基金管理有限公司为居然之家金融控股有限公司控股60%的控股子公司；中源怡居（北京）投资基金管理有限公司为居然之家金融控股有限公司控股100%的全资子公司。上述三者之间存在股权控制关系，为一致行动人。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与产业投资基金份额认购，以及在产业投资基金中任职的情况。本次合作投资事项不导致同业竞争或关联交易。
三、投资标的基本情况
（一）基本信息
1、基金名称：北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）；
2、基金组织形式：有限合伙企业；
3、基金经营范围：投资管理；资产管理；项目投资。（下期出资时间为2022年11月10日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；
4、基金规模：30亿元人民币。深圳索菲亚认缴的出资额1亿元，根据产业基金的实际项目投资进度分期缴纳。其他参与设立投资基金的投资人情况简介请见本公告第二条“交易对手方介绍”。
5、该基金已于2018年3月21日取得《私募投资基金备案证明》（备案编码：SCN082）。
（二）投资协议主要内容
1、合伙企业期限
本合伙企业经营期限为自本合伙企业首次交割成立之日（即从本合伙企业募集结算专用账户首次将资金划入本合伙企业托管账户之日）起满五年之日止，其中投资期三年，自本合伙企业首次交割成立之日起计算。经合伙人大会决议通过，投资期及经营期限均可延长，其中投资期最多可延长一次，可延长一年；经营期限最多可延长二次，每次延长一年。根据适用法律，尽管经营期限届满，本合伙企业仍将作为一家有限合伙企业而继续存在，直至其依照本协议或适用法律被清算为止。同时普通合伙人有权独立决定将本合伙企业的合伙期限缩短。
2、退出机制
2.1有限合伙人退伙
除非依据本协议约定转让其持有的合伙权益从而退出有限合伙，有限合伙人无权要求退伙或提前收回出资。
如有限合伙人发生《合伙企业法》规定被视为当然退伙的情形，对于该有限合伙人拟退出的合伙权益，普通合伙人和其他守约合伙人享有和行使优先受让权；普通合伙人和其他守约合伙人放弃优先受让权的，合伙企业总认缴出资额相应减少。
2.2普通合伙人退伙
普通合伙人在此承诺，除非根据本合同的约定将其合伙权益全部转让给继任的普通合伙人，在合伙企业按照本协议约定解散或清算之前，普通合伙人始终履行本协议项下的职责；在合伙企业解散或清算之前，不要求退伙；其自身亦不会采取任何行动主动解散或终止。
普通合伙人发生《合伙企业法》规定的当然退伙的情形时，除非合伙企业立即接纳了新的普通合伙人，否则合伙企业解散、进入清算程序。
3、投资方向
3.1 投资范围
本合伙企业的投资范围是未上市公司股权、全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司股票（含定向增发股票）及已上市公司股票定向增发。
为实现合伙人利益的最大化，本合伙企业可将待投资、待分配、费用备付等原因的留存现金用于货币市场基金、现金管理类资产管理计划等现金管理工具的临时投资（“临时投资”）。
3.2 投资策略
本有限合伙根据中国家庭消费升级变化和趋势性规律，采取自上而下方式投资于中国境内家居建材产业非上市优质企业的股权投资、全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司股票（含定向增发股票）以及上市公司股份定向增发投资。
4、会计核算方式
按照中国的企业会计准则及有限合伙企业的内部财务制度进行核算。
5、管理模式
5.1管理方式
合伙企业委托普通合伙人中居和家作为本合伙企业的管理人并担任执行事务合伙人，本合伙企业及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的权力全部排它性地归属于执行事务合伙人。
执行事务合伙人可独立决定将管理本合伙企业资产、投资业务和行政业务的职能全部或部分委托给其不时指定的机构承担，前提是执行事务合伙人应及时通知各有限合伙人，并且前述委托不应增加任何有限合伙人应承担的管理费的金额。
5.2投资决策
本合伙企业设立投资决策委员会，其成员包括普通合伙人高级管理层以及有限合伙人代表，投资委员会成员7人。投资决策委员会的主要职责为：对普通合伙人提出的投资及退出相关事项进行表决并出具决策意见。投资决策委员会向有限合伙企业负责。
投资决策委员会会议由普通合伙人负责召集，对投资团队提交的投资项目进行审议并做出决定，任何投资项目之投资及退出决定须经投资决策委员会成员5人以上表决通过。
投资决策委员会议根据需要可随时安排召开，普通合伙人应在会议召开前5个工作日将会议通知、供投资决策委员决策使用的资料和全部的拟订法律文件，提交给投资决策委员的所有委员。
投资决策委员会会议表决均采用书面形式，投资决策委员会各委员一人一票；表决意见只能为同意或不同意，不得弃权。
5.3 各投资人合作地位及权利义务
5.3.1有限合伙人享有如下权利：
（1）对普通合伙人执行合伙事务的情况进行监督。
（2）对合伙企业的经营管理提出建议。
（3）有权了解合伙企业的经营状况和财务状况，查阅合伙企业会计账簿等财务资料。
（4）依本协议约定提请召开、参加或委派代理人参加合伙人大会会议，并行使相应的表决权。
（5）依照法律及本协议的约定转让其持有的合伙份额。
（6）在合伙企业中的利益受到侵害时，有权向应承担责任的合伙人主张权利或提起诉讼。
（7）在执行事务合伙人怠于行使权利时，有权为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼。
（8）按照本协议的约定享有对合伙企业财产收益的分配权。
（9）合伙企业解散清算时，按照本协议的约定参与合伙企业财产的分配。
（10）法律及本协议规定的其他权利。
5.3.2有限合伙人的义务
（1）有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。
（2）按照本协议约定缴付出资款。
（3）不得从事损害或可能损害合伙企业利益的活动。
（4）对合伙企业的债务以其出资额为限承担有限责任。
（5）对合伙事务和投资项目等相关事宜予以保密。
（6）法律及本协议规定的其他义务。
5.3.3普通合伙人的权利
（1）执行合伙企业的合伙事务。
（2）主持合伙企业的经营管理工作，根据合伙企业的实际运作需要制定合伙企业的基本管理制度和具体规章制度。
（3）依法召集、主持、参加或委派代理人参加合伙人大会会议，并行使相应的表决权。
（4）按照本协议的约定享有对合伙企业财产收益的分配权。
（5）合伙企业解散清算时，按照本协议的约定参与合伙企业财产的分配。
（6）按照本协议约定代表合伙企业聘请投资顾问。
（7）法律及本协议规定的其他权利。
5.3.4普通合伙人的义务
（1）按照本协议约定缴付出资款。
（2）根据本协议的约定执行合伙企业的合伙事务。
（3）定期向其他合伙人报告合伙事务的执行情况及合伙企业的经营和财务状况。
（4）除经合伙人大会决议同意外，不得与合伙企业进行交易，不从事与合伙企业相竞争的业务。
（5）对合伙企业的债务（如有）承担无限连带责任。
（6）对合伙事务和投资项目等相关事宜予以保密。
（7）法律及本协议规定的其他义务。
5.4 费用
合伙企业应负担所有与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的费用，其中，合伙企业的年管理费率为1%，按前一日全体有限合伙人的实缴出资额计提。合伙企业的管理费自首次交割日起，每日计提，按季（自然季）支付。当季应收管理费由托管人根据与普通合伙人（或其委托的运营服务机构）核对一致的财务数据，自行在次季度首月于合伙企业财产中支付至普通合伙人收费账户，普通合伙人无需再出具资金划拨指令。普通合伙人应于每季首月在托管账户中备足应支付的管理费。
5.5收益分配机制
5.5.1现金分配
按投资项目进行预分配，基金结束时统一核算分配，并建立回拨机制。基金收益扣除费用后的净收益按投资本金、有限合伙人收益、管理人收益的顺序进行分配，并按基金收益率档次设立管理人与有限合伙人之间的分配比例，具体分配方式如下：
（1）由该有限合伙人和普通合伙人收回其分摊的该项目的投资成本；
（2）如有剩余，则各合伙人收回其分摊该项目投资成本后的收益，分配方式如下：
A、该项目年化收益率≤（小于等于）5%时，全部收益按照该项目投资时各有限合伙人实缴比例分配给有限合伙人,管理人不分配。
B、该项目年化收益率在5%--10%之间（含10%），全部收益的90%按照该项目投资时各有限合伙人实缴比例分配给有限合伙人,，管理人分配剩余的10%。
C、该项目年化收益率在10%--20%之间（含20%），全部收益的85%按照该项目投资时各有限合伙人实缴比例分配给有限合伙人，管理人分配剩余的15%。
D、该项目年化收益率在20%--30%之间（含30%），全部收益的80%按照该项目投资时各有限合伙人实缴比例分配给有限合伙人，管理人分配剩余的20%。
E、该项目年化收益率＞（大于）30%时，全部收益的70%按照该项目投资时各有限合伙人实缴比例分配给有限合伙人，管理人分配剩余的30%。
5.5.2 业绩报酬的回拨
由于按投资项目进行了预分配，那么，在全部投资项目退出，合伙企业清算时，应加权计算基金收益率，并按照基金收益率档次和上述条款计算管理人和有限合伙人应分配收益。如管理人预分配收益大于应分配收益，则管理人应将多分配金额扣除税金后的余额回拨到合伙企业，分配给有限合伙人（按实缴出资比例）。管理人回拨金额不应超过其已经获得的业绩报酬扣除应纳税额后的余额。
5.5.3非现金分配
在合伙企业清算完毕之前，普通合伙人应尽其合理努力将合伙企业的投资变现、避免以非现金方式进行分配；但如无法变现或根据普通合伙人的独立判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益，可以以非现金方式进行分配。如任何分配同时包含现金和非现金，在可行的情况下，每一合伙人所获分配中现金与非现金的比例应相同。
5.5.4亏损分担
合伙企业的亏损由所有合伙人按其实缴出资比例分担。
（三）一票否决权
公司对基金拟投资标的不具有一票否决权。
四、对公司的影响及存在风险
1、对公司的影响
公司全资子公司本次参与设立产业基金，主要目的在于进一步落实推进定制家具产业转型升级的发展战略，更好地利用资本市场的良好发展态势，提升综合竞争力，在实现产业协同效应的同时也能获得较高的资本增值收益。
本次投资将使用公司全资子公司自筹资金，不影响正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
产业基金在投资过程中可能受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案、监管政策等多种因素影响，存在以下风险：
投资基金所投资项目为股权投资。股权投资具有投资周期长、流动性低等特点；基金投资的项目将面临较长回收期，且在投资实施中可能存在因政策调整、市场准入限制等导致投资损失的风险；也存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资的项目经营成果低于预期甚至亏损的风险。
公司将继续积极跟进本项目的实时进展情况并及时履行披露义务，同时敦促基金管理人防范各方面的投资风险，尽力维护基金投资人投资资金安全。
五、报备文件
1、第三届董事会第二十五次会议；
2、第三届监事会第二十二次会议；
3、《索菲亚家居股份有限公司独立董事专项说明以及关于公司第三届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一八年三月二十七日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-019
索菲亚家居股份有限公司
关于变更会计政策的公告
■
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。具体内容如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
（1）2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）。该规定自2017年5月28日起实施，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）2017年12月25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行2006年2月15日财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定。
3、变更后采用的会计政策
（1）2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）。该规定自2017年5月28日起实施。
（2）2017年12月25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
4、会计政策变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司在编制2017年年度报告时执行上述两项规定的主要影响如下：
■
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。
四、备查文件
第三届董事会第二十五次会议决议；
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一八年三月二十七日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-021
索菲亚家居股份有限公司
关于举行2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年3月30日（星期）下午15:00至17:00时在全景网举办 2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http:// rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长江淦钧先生、独立董事郑敏先生、财务总监陈明先生、董事会秘书潘雯姗女士。
敬请广大投资者积极参与。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十七日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-013
索菲亚家居股份有限公司
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