一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　以2017年12月31日总股本92,000万股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利2.5元（含税），本次分配的利润总额为230,000,000元。2017年度剩余未分配利润为1,172,828,409.89元，转入下一年度。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　2.1主要业务及经营模式

　2.1.1主营业务

　公司是一家“整合创意价值与服务优势的综合文具供应商”，传统核心业务部分主要是从事@ 品牌书写工具、学生文具、办公文具及其他产品等的设计、研发、制造和销售；新业务部分主要是发展办公一站式服务平台晨光科力普、互联网和电子商务平台晨光科技以及直营大店晨光生活馆、九木杂物社。

　2.1.2主要经营模式

　公司拥有独立完整的从品牌、产品设计研发、原辅料采购、产品制造、供应链管理、营销网络管理到仓储物流的健全经营体系，独立面向市场进行经营活动。

　研发模式，公司建立了从消费价值设计、到产品设计、到产品模具开发、再到品牌形象设计的“全程设计系统”，采用趋势化、主题化、体验化的开发模式，以消费者洞察为出发点，从全品类角度开发新品。截至报告期末，公司已拥有“4大类，50多个品项，超过5000款品种”的文具产品系列，文具产品线广度和深度位居国内前列。

　制造模式，公司实行“以销定产、自主生产和OEM委外生产相结合”的品牌制造模式，拥有独立的原材料采购、产品生产和销售系统，在市场上建立了自己的品牌，并具有文具设计、研发、制造与销售的全产业链优势。

　销售模式，基于文具产品特性以及国内文具消费的现状，公司针对性地建立了以区域经销为主，结合办公直销、直营大店销售、KA销售和境外经销的销售模式，并且率先在国内文具行业规模化开展零售终端的品牌销售管理和特许经营管理。

　2.1.3业绩增长的主要驱动因素

　（1）社会转型和消费升级；（2）国家对教育的持续投入；（3）文化产业大发展的良好政策环境；（4）居民人均收入持续增长；（5）鼓励二胎政策。

　2.2公司所处行业情况、特点及公司的行业地位

　2.2.1公司所处行业情况

　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业。公司是中国文教体育用品协会、中国制笔协会会员单位。

　根据制笔协会统计显示，2017年1-12月制笔行业249家规上企业主营业务收入287.13亿元，同比下降3.84%；实现利润16.94亿元，同比下降11.15%；资产总计154.24亿元，同比增长1.45%；亏损企业18家，同比增加20.00%；亏损额0.15亿元，同比下降20.14%。2017年主营业务收入和利润增速比去年大幅下降，呈持续震荡下行，但年底出现回升态势。影响全行业利润减少的主要原因一是主营业收入下降，二是成本加大，其中财务费用增加幅度最大。

　根据中国海关统计， 制笔行业2017年1-12月份出口金额为27.45亿美元，同比下降1.86%，比上期回升了0.79%，主要笔类产品出口圆珠笔表现最好，同比增加1.11%，自来水笔、活动铅笔、记号笔和铅笔出口都有不同程度的减少。制笔行业2017年1-12月份进口金额为7.50亿美元，同比增长13.48%，国内市场对中高端笔类产品的进口需求继续保持积极向上趋势。铅笔进口下降，同比减少11.59%，但其它笔类产品进口同比增速都在10%以上，自来水笔进口增幅最大，国内对中高档笔的需求旺盛。

　2.2.2行业特点

　2.2.2.1周期性

　书写工具、学生文具以及办公文具受经济周期波动影响很小。书写工具、学生文具单价较低，属于收入弹性很小的消费品，对经济周期波动并不敏感；相对而言，办公文具需求与实体经济的波动有一定的关系，但是影响也不大。

　2.2.2.2季节性

　学生文具存在一定的季节性。在每年的新学期开学前（如：2月份和9月份），即文教领域所说的“学汛”期，经营学生文具的相关企业会迎来一年中销量的高峰期。

　2.2.3发展趋势

　传统校边商圈虽仍占主导地位，但其他类型商圈和销售形式比重在增加，销售终端形式呈现多样化，新兴渠道与业态悄然形成。有品质有故事的品牌正把文具行业的边界延展到文创和生活方式，国内文具消费呈现品牌化、创意化、个性化和高端化的趋势，精品文创类产品需求进一步凸显。随着市场的不断发展，文具行业的市场集中度逐步提高，上下游并购不断提速，行业整合空间进一步打开，优质的品牌文具企业占据市场有利地位，强者愈强。

　随着政府采购电商化、集中化和阳光化，新零售模式下办公直销市场蓬勃发展，品牌企业具有更大的竞争优势，办公直销行业整合加快，行业集中度进一步提升。

　2.2.4公司所处行业地位

　公司是文具行业“自主品牌+内需市场”的领跑者。公司在文具行业零售终端网络覆盖的广度和深度方面具有明显的先发优势与领先优势，截至报告期末，已在全国构建了超过7.5万家零售终端的庞大零售终端网络；在竞争激烈的内需市场确立了自主品牌销售的龙头地位，连续六年荣获“中国轻工业制笔行业十强企业”第一名。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　2017年，面对外部竞争环境的变化和新零售及消费升级的大背景下，公司董事会围绕公司发展战略，稳步推进年度经营计划，聚焦重点，精准发力，一方面聚焦和深耕传统渠道，布局四条产品赛道，保持传统核心业务稳定增长，另一方面积极探索和发展新渠道、新业务，持续进行市场拓展和品类延伸，市场占有率进一步提升。同时，通过推进精益生产、IT系统升级、人力资源流程体系建设，公司内部管理水平持续提升。在管理层和全体员工的努力下，公司保持了健康、稳定的发展，圆满完成年度目标，经营业绩稳定增长，综合实力持续提升。

　具体推进如下：

　1、聚焦和深耕渠道

　报告期内，公司聚焦重点终端，推进渠道优化升级：（1）推进单店质量提升，升级单店提升模式并在全国重点终端快速推广；（2）连锁加盟升级，快速推广二代加盟店道具及形象使用；（3）持续推进配送中心升级，优化硬件软件，进行专区打造。截至2017年12月31日，公司在全国拥有31家一级（省级）合作伙伴、超过1200个城市的二、三级合作伙伴，“晨光系”零售终端超过7.5万家。

　报告期内，公司加强对传统终端的掌控能力并占据新出现的精品渠道，通过九木杂物社、晨光生活馆和晨光科技形成从消费者洞察到销售实现的闭环。产品方面，调结构促增长，保持原有大众品类的优势，拓展儿童美术和办公品类，大力推动精品文创的增长，适应消费升级的趋势，使之成为推动公司成长的第二引擎。

　2、布局四条产品赛道

　根据公司战略和对市场的深刻洞察，报告期内，公司布局四条产品赛道，多管齐下，持续扩大公司产品的市场占有率：

　（1）大众产品

　报告期内，公司首次在产品开发、市场推广策略中全面贯彻消费者洞察，形成围绕消费者的业务闭环。重点品类如书写工具和本册等表现亮眼。

　（2）精品文创产品

　报告期内，公司积极拓展精品文创市场，开发精品文创产品，打造精品文创专区，提供专属商品解决方案，扩大公司产品在精品文创市场占有率。

　（3）办公产品

　报告期内，通过产品品类扩充、业务模式创新、办公店和办公专区快速扩展，公司办公产品销售占比持续上升，办公产品市场占有率不断提升。

　（4）儿童美术产品

　报告期内，公司加快拓展儿童美术市场，推出M@G-K&DS和M@G-A&TS系列专业美术产品，在渠道打造儿童美术专区，配套道具形象不断升级，儿童美术产品影响力进一步提升。

　3、积极发展晨光科力普

　报告期内，晨光科力普继续保持高速增长并成功收购了欧迪的中国业务，实现营业收入125,516万元，同比增长143%。报告期内取得以下发展：

　（1）重大投标项目和大客户开发方面

　政府方面：再次入围上海市政府、天津市政府采购项目，中标成都市政府、深圳市政府、福建省政府采购项目。央企方面：成功入围2017-2019年度国家电网全国办公用品集采项目；再次中标中国石化、上航公司采购项目，成功中标南方电网、联通集团、中化股份、中国电建、中国移动、英大商务等采购项目。金融客户方面：中标招商银行、中信银行全国采购项目。500强方面：中标海南航空、耐克公司全国采购项目。中间市场：中标金科地产、万科物业、特斯拉全国采购项目。

　（2）市场拓展方面，设立北京分公司、天津分公司、深圳分公司、成都分公司、连云港子公司，华南仓库正式开始运营，开始辐射整个华南大区，并在多地派驻属地化销售团队。

　（3）进一步探索服务加盟业务，在全国十几个省份发展了服务合作伙伴，强化晨光科力普在这些区域属地化服务能力。

　（4）行业整合并购方面，晨光科力普成功收购欧迪办公网络技术有限公司100%股权，2017年6月签约，7月底完成交割，进一步提高晨光科力普在办公直销领域的市场占有率和品牌知名度。

　4、继续探索直营大店模式

　截至报告期末，公司在全国拥有177家直营大店（含晨光生活馆和九木杂物社）。一方面，公司持续升级精品文具店晨光生活馆，通过升级店铺形象、优化组品方案和场景陈列，提升单店运营质量，提高坪效，输出公司高价值产品，促进产品升级和渠道升级；另一方面，积极拓展精品杂货店九木杂物社，建立了清晰的品牌定位和场景模块，通过满足消费升级带来的文创产品的消费需求，进一步拓展公司在精品文创市场占有率并促进公司品牌升级。

　5、加快发展晨光科技

　报告期内，晨光科技业务稳步发展，实现营业收入18,530万元，同比增长135%：（1）根据公司发展策略，线上渠道淘系、京东及其他平台有效授权店铺超过1,000家，拓展了销售渠道，进一步提升了市场占有率；（2）积极开发线上产品，探索众筹/跨界合作的新销售模式，推出了大英博物馆系列、变形金刚系列、梵高系列单品及套装，梵高x鹿晗愿望季台历笔记本、《万合天宜》、《趁早-少女心》、《择天记》文具套装等多款互联网创意产品，市场反应热烈。

　6、加强设计研发

　报告期内，公司开发新品超过2,000款，圆满完成年度重点品类开发计划。通过升级产品结构，完善产品整体布局，高品质高性价比产品线不断扩充，产品品类更加丰富。水性书写介质材料和高品质画材的研发和制造取得突破，掌握了核心技术；中性速干产品、易可洗水彩和魔法变色水彩的成功开发和顺利量产都增强了产品品类的阵营。

　7、内部管理持续提升

　生产方面，各中心联合针对造型设计、结构设计、模具设计与制造、注塑与装配、成品检验与客户投诉等各个环节进行技术分享，缩短了产品开发周期，降低了生产成本，提高了生产效率和产品质量。笔头工厂全面运行MES系统极大提升管理效能，实现对笔头厂的物料、生产、质量、工时、效率、设备保全等方面进行数据化管理和分析，为实现智能化工厂打下基础。人力资源方面，根据公司发展需要，引进了一大批物流、品牌、市场、财务，IT信息架构等方面的资深专业人士，保证了新业务的顺利开展，人力资源流程体系建设进一步推进。 IT方面， IQC（来料检验分析系统）上线，实现了检验标准的统一。结合2017年重点项目（IQC、注塑品质管理、设备管理）的推广，实现了车间异常的可视化预警、品质的产量变化情况可视化、产量实时汇总分析。提升了工厂智能化水平，生产信息化能力持续提升。

　1 报告期内主要经营情况

　2017年，公司全年实现营业收入635,710万元，同比增长36.35%；归属于上市公司股东的净利润63,404万元，同比增长28.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为54,451万元，同比增长25.54%。截至2017年末，公司总资产为438,828万元，同比增长28.05%；归属于上市公司股东的净资产为283,396万元，同比增长16.63%。公司保持健康快速增长，资产运行状况良好。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用□不适用

　重要会计政策变更

　执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

　财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

　财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

　本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

　■

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　■

　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本年报第十一节“财务报告”之“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

　董事长： 陈湖文

　上海晨光文具股份有限公司

　2018年3月23日

　证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2018-004

　上海晨光文具股份有限公司

　第四届董事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年3月23日下午14:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2018年3月13日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一） 审议通过《2017年度董事会工作报告》

　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　（二）审议通过《2017年度总裁工作报告》

　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　（三）审议通过《2017年度财务决算报告》

　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　（四）审议通过《2017年度利润分配预案》

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现归属于公司股东的净利润为636,329,782.95元，提取法定盈余公积金63,632,978.30元后，加年初未分配利润1,060,131,605.24元，减应付普通股股利230,000,000.00元，可供股东分配利润合计为1,402,828,409.89元。

　利润分配预案：以截至2017年12月31日总股本92,000万股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利2.50元（含税），本次分配的利润总额为230,000,000.00元。2017年度剩余未分配利润为1,172,828,409.89元，转入下一年度。

　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　（六）审议通过《2017年度审计报告》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　（七）审议通过《2017年年度报告及摘要》

　年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　（八）审议通过《2017年度独立董事述职报告》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　独立董事述职情况将向股东大会报告。

　（九）审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　（十）审议通过《2017年度内部控制评价报告》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　（十一）审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　（十二）审议通过《关于确定2017年年度审计报酬的议案》

　同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付2017年度审计报酬130万元。

　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　（十三）审议通过《关于2017年日常关联交易执行情况和预计2018年日常关联交易的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决。

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　（十四）审议通过《2018年度财务预算报告》

　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　（十五）审议通过《关于公司董事2018年薪酬标准的议案》

　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　（十六）审议通过《关于公司高级管理人员2018年薪酬标准的议案》

　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　（十七）审议通过《关于聘任公司2018年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。

　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　（十八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》

　为提高募集资金使用效率，合理利用资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司使用最高额度不超过人民币2,500万元的闲置募集资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见《兴业证券股份有限公司关于上海晨光文具股份有限公司使用部分闲置资金进行低风险投资理财的核查意见》。

　（十九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

　为合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币120,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　（二十）审议通过《关于选举一名董事的议案》

　同意提名付昌先生为公司第四届董事会非独立董事侯选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　（二十一）审议通过《关于新聘一名高级管理人员的议案》

　经公司总裁陈湖雄先生提名，同意聘任付昌先生为公司副总裁，并确定了其2018年薪酬标准。

　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　（二十二）审议通过《关于建立〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　（二十三）审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

　董事会经审议，同意于2018年4月18日召开公司2017年年度股东大会。具体内容详见股东大会通知公告。

　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　特此公告。

　上海晨光文具股份有限公司董事会

　2018年3月27日

　附件：付昌先生简历

　付昌先生，1970年1月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（EMBA）。曾任武汉玛丽文化用品有限公司总经理，2006年5月加入晨光，先后担任营销中心副总监，生产中心总监。现任上海晨光文具股份有限公司生产中心总监。

　证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2018-005

　上海晨光文具股份有限公司

　第四届监事会第四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2018年3月23日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2018年3月13日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　（二） 审议通过《2017年度监事会工作报告》

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　（二）审议通过《2017年度财务决算报告》

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　（三）审议通过《2017年度利润分配预案》

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现归属于公司股东的净利润为636,329,782.95元，提取法定盈余公积金63,632,978.30元后，加年初未分配利润1,060,131,605.24元，减应付普通股股利230,000,000.00元，可供股东分配利润合计为1,402,828,409.89元。

　利润分配预案：以截至2017年12月31日总股本92,000万股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利2.50元（含税），本次分配的利润总额为230,000,000.00元。2017年度剩余未分配利润为1,172,828,409.89元，转入下一年度。

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司损益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　（五）审议通过《2017年度审计报告》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　（六）审议通过《2017年年度报告及摘要》

　1、公司2017年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；

　2、公司2017年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

　3、监事会没有发现参与2017年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

　年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　（七）审议通过《2017年度内部控制评价报告》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　（八）审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　公司《2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2017年募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　（九）审议通过《关于2017年日常关联交易执行情况和预计2018年日常关联交易的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　（十）审议通过《2018年度财务预算报告》

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》

　在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财，不影响公司日常资金周转，不影响公司募集资金投资项目建设。购买理财产品仅限于保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　同意使用最高额度不超过人民币2,500万元的闲置募集资金进行投资理财。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

　在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　同意使用最高额度不超过人民币120,000万元的闲置自有资金进行投资理财。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　特此公告。

　上海晨光文具股份有限公司监事会

　2018年3月27日

　证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2018-006

　上海晨光文具股份有限公司

　关于2017年日常关联交易执行情况和预计2018年日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●是否需要提交股东大会审议：是

　●是否对关联方形成较大的依赖：否

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　公司于2018年3月23日召开第四届董事会第六次会议对《关于2017年日常关联交易执行情况和预计2018年日常关联交易的议案》进行审议，关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避了表决，非关联董事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为：本次提交董事会审议的关联交易议案，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益。

　（二）2017年日常关联交易的预计和执行情况

　■

　注：上海晨光科力普办公用品有限公司（以下简称“晨光科力普”）、上海晨光信息科技有限公司（以下简称“晨光科技”）和晨光生活馆企业管理有限公司（以下简称“晨光生活馆”）是公司控股子公司

　（三）2018年日常关联交易预计金额和类别

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方的基本情况

　1、南京兆晨文化用品销售有限公司

　法定代表人：郭伟龙

　类型：有限责任公司

　注册资本：1000万人民币

　主营业务：文化用品、日用品、塑料制品、日杂用品、五金电器、电脑及耗材销售。

　住所：南京市鼓楼区建宁路76号

　2017年主要财务数据：总资产21,946,969.42元，净资产3,726,289.88元，主营业务收入121,109,572.28元，净利润431,026.07元（以上数据未经审计）。

　2、南京晨日文化用品销售有限公司

　法定代表人：郭伟龙

　类型：有限责任公司

　注册资本：300万人民币

　主营业务：文化用品、日用品、塑料制品、日杂用品、五金电器、电脑耗材销售。

　住所：南京市鼓楼区建宁路16号

　2017年主要财务数据：总资产16,054,938.33元，净资产3,724,783.67元，主营业务收入108,777,274.58元，净利润398,616.71元（以上数据未经审计）。

　3、南京优晨文化用品销售有限公司

　法定代表人：郭伟龙

　类型：有限责任公司

　注册资本：100万人民币

　主营业务：文化用品、塑料制品、日杂用品、五金、电器、电脑及耗材销售；经济信息咨询服务。

　住所：南京市鼓楼区建宁路16号

　2017年主要财务数据：总资产16,408,982.77元，净资产1,492,206.40元，主营业务收入53,230,120.29元，净利润270,177.06元（以上数据未经审计）。

　4、无锡市创意晨光贸易有限公司

　法定代表人：李粉如

　类型：有限责任公司

　注册资本：60万人民币

　主营业务：文化用品、礼品、玩具、劳保用品、通讯设备、电子产品、办公家具、针织品的销售、百货的零售。

　住所：无锡招商城南大楼负一层H负-011号

　2017年主要财务数据：总资产4,300,512.75元，净资产858,189.93元，主营业务收入19,431,117.15元，净利润40,849.86元（以上数据未经审计）。

　5、晨光控股（集团）有限公司

　法定代表人：陈湖雄

　类型：有限责任公司

　注册资本：30000万人民币

　主营业务：实业投资，基础设施投资，投资信息咨询（除经纪），企业管理及相关业务咨询，国内贸易（国家专项审批项目除外）。

　住所：上海市奉贤区青村镇金钱公路3488号-4幢

　2017年主要财务数据：总资产1,052,129,736.00元，净资产964,705,449.04元，主营业务收入51,618,153.63元，净利润134,008,450.23元（以上数据未经审计）。

　（二）与公司关联关系

　南京兆晨文化用品销售有限公司、南京晨日文具用品销售有限公司、南京优晨文具用品销售有限公司、无锡市创意晨光贸易有限公司均为受郭伟龙控制的销售主体，郭伟龙是公司总裁陈湖雄关系密切的家庭成员，晨光集团为公司控股股东。根据《关联交易实施指引》第八条、第十条，郭伟龙为公司的关联自然人，其所控制的销售主体为公司的关联法人，晨光集团为公司关联法人。

　（三）履约能力分析

　上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　三、关联交易主要内容和定价政策

　1、公司向郭伟龙控制的销售主体销售包括书写工具、学生文具、办公文具等在内的公司产品。公司允许郭伟龙控制的销售主体以公司产品省级经销商的名义开展销售业务，郭伟龙控制的销售主体有义务完成公司给予的年度授权区域销售定额，接受相关的销售奖惩政策。定价政策为市场价，与公司其他省级经销商定价政策一致。

　2、公司承租晨光集团拥有的位于“上海市奉贤区青村镇金钱公路3488号第2幢（厂间）、第3幢（宿舍）、第4幢（综合楼）”的物业，租赁建筑面积为11581.26平方米，租赁时间为自2018年1月1日至2018年12月31日止。晨光集团对公司的关联租赁单价，接近周边市场的平均租赁单价。

　3、公司承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢2层201室和202室的办公楼楼面，租赁建筑面积1415.50平方米，201室租赁时间为2016年1月1日至2018年12月31日；202室租赁时间为2018年1月1日至2018年12月31日。晨光集团对公司的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

　4、公司控股子公司晨光科力普承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢1层、3层、11层、12层、14层的办公楼楼面，租赁建筑面积8344.47平方米，11层和12层租赁时间为2016年1月1日至2018年12月31日,14层租赁时间为2017年1月1日至2018年12月31日,1层和3层的租赁时间为2018年1月1日至2018年12月31日。晨光集团对晨光科力普的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

　5、公司控股子公司晨光科技承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢13层1301室的办公楼楼面，租赁建筑面积899.19平方米，租赁时间为2016年1月1日至2018年12月31日。晨光集团对晨光科技的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

　6、公司控股子公司晨光生活馆承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢13层1302室的办公楼楼面，租赁建筑面积899.19平方米，租赁时间为2016年1月1日至2018年12月31日。晨光集团对晨光生活馆的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　公司与上述各关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。上述关联交易定价公允，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

　特此公告。

　上海晨光文具股份有限公司董事会

　2018年3月27日

　证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2018-007

　上海晨光文具股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年3月23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》，公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司（以下简称“晨光礼品”，为公司募投项目营销网络扩充及升级项目——加盟店营销网络扩充项目实施主体）拟使用最高额度不超过人民币2,500万元的闲置募集资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。

　一、募集资金基本情况

　公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕15号文《关于核准上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股发行价为人民币13.15元。募集资金总额为人民币78,900万元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币73,786万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年1月20日出具了信会师报字〔2015〕第110076号验资报告，对公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　二、募集资金使用情况

　为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入，截至2015年1月20日止，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币40,774.83万元。自2015年1月21日起至2017年12月31日止，公司已使用募集资金69,379.99万元。在置换自筹资金并扣除已使用金额后，公司募集资金余额为4,406.01万元。

　三、本次使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的情况

　1、资金来源及投资额度

　为提高募集资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司晨光礼品拟使用最高额度不超过人民币2,500万元的闲置募集资金进行投资理财，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。在上述额度范围内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用。

　2、保本理财产品品种

　为控制风险，保本理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的保本理财产品。

　3、投资期限

　单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

　4、实施方式

　在额度范围内授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限自获董事会通过之日起1年内有效。公司进行投资理财所购买的产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

　5、信息披露

　公司每次在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

　四、投资风险及风险控制措施

　公司购买标的为保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本理财产品购买的审批和执行程序，确保保本理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　五、对公司日常经营的影响

　公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　六、独立董事意见

　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财，不影响公司日常资金周转，不影响公司募集资金投资项目建设。购买理财产品仅限于保本型理财产品，能够充分控制风险。通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　七、监事会意见

　2018年3月23日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》。公司监事会认为：在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财，不影响公司日常资金周转，不影响公司募集资金投资项目建设。购买理财产品仅限于保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　八、保荐机构核查意见

　公司保荐机构兴业证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行低风险投资理财相关事项进行了核查，出具了《兴业证券股份有限公司关于上海晨光文具股份有限公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的核查意见》。

　经核查，保荐机构认为：

　1、截至本核查意见出具日，本次晨光文具使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。

　2、晨光文具本次使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；同时，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　综上，本保荐机构同意上述晨光文具使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的相关事项。

　特此公告。

　上海晨光文具股份有限公司董事会

　2018年3月27日

　证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2018-008

　上海晨光文具股份有限公司

　关于使用部分闲置自有资金进行

　投资理财公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年3月23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币120,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。

　一、投资概况

　1、投资目的

　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行投资理财，提高资金使用效率，增加公司收益，保证股东利益最大化。

　2、投资额度

　公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币120,000万元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　3、资金来源

　公司及子公司用于投资理财的资金为自有资金。目前公司现金流较为充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置自有资金较多，资金来源合法合规。

　4、投资品种

　公司及子公司运用自有资金用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品。

　5、投资期限

　单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

　6、实施方式

　在额度范围内授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限自获董事会通过之日起1年内有效。

　7、信息披露

　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定披露公司投资理财的情况。

　二、投资风险分析及风险控制措施

　1、投资风险

　（1）尽管公司会审慎选择投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

　（3）相关工作人员的操作风险。

　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　（1）公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　（2）公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。

　三、对公司的影响

　1、公司及子公司运用部分闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

　2、通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、独立董事意见

　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　五、监事会意见

　2018年3月23日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　特此公告。

　上海晨光文具股份有限公司董事会

　2018年3月27日

　证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2018-009

　上海晨光文具股份有限公司

　2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕15号文核准，并经上海证券交易所同意，上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光文具”）由主承销商兴业证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票6,000万股，每股发行价为13.15元，募集资金总额为78,900万元，扣除发行费用5,114万元后，实际募集资金净额为73,786万元。上述募集资金于2015年1月20日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字〔2015〕第110076号验资报告。

　截至2017年12月31日，公司已使用募集资金净额72,379.99万元，其中使用闲置募集资金累计购买理财产品95,530.00万元，已赎回理财产品92,530.00万元，尚未赎回理财产品3,000.00万元；累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为865.00万元，其中购买理财产品的投资收益为600.40万元，募集资金账户余额为2,271.01万元。

　二、募集资金管理情况

　（一）募集资金的管理情况

　为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。根据《募集资金使用制度》， 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　（二）募集资金专户存储情况

　2015年1月20日，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司上海奉贤支行、中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　根据《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司全资子公司上海晨光文具礼品有限公司（以下简称“晨光礼品”）为募投项目“营销网络扩充及升级项目——加盟店营销网络扩充项目”的实施主体。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，2015年8月18日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意晨光礼品于中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行设立募集资金专户，用于实施募投项目“营销网络扩充及升级项目——加盟店营销网络扩充项目”。2015年8月18日，晨光礼品和保荐机构兴业证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

　截至2017年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

　单位：元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　（一）募集资金使用情况对照表

　报告期内,公司实际使用募集资金人民币3,448.20万元,具体详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　（二）募投项目先期投入及置换情况

　经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 40,774.83 万元。上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字〔2015〕第111315号鉴证报告。（详见公司于2015年3月31日在指定信息披露媒体披露的《上海晨光文具股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2015-010）

　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司同意，以部分闲置募集资金购买理财产品，并予以公告，截止 2017年12月31日，公司用闲置募集资金累计购买理财产品95,530万元，已赎回理财产品92,530万元，尚未赎回理财产品 3,000 万元，为中国农业银行股份有限公司上海光明支行理财产品；（详见公司于2017年12月13日在指定信息披露媒体披露的《上海晨光文具股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的实施公告》，公告编号：2017-046）；累计取得理财产品投资收益600.40万元。

　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　（七）节余募集资金使用情况

　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　（八）募集资金使用的其他情况

　附表1中书写工具制造及技术、材料研发基地建设项目累计投入金额超过承诺投入金额为135.37万元，系募集资金孳息所支付的项目款项。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　报告期内，公司募投项目未发生变更。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　六、专项报告的批准报出

　本专项报告业经公司董事会于2018年3月23日批准报出。

　七、会计师意见

　公司年度审计机构立信会计师事务所（特殊有限合伙）对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　经核查，审计机构认为：

　晨光文具2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了晨光文具募集资金2017年度实际存放与使用情况。

　八、保荐机构意见

　公司保荐机构兴业证券股份有限公司对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具了《兴业证券股份有限公司关于上海晨光文具股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　经核查，保荐机构认为：晨光文具2017年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　特此公告。

　上海晨光文具股份有限公司董事会

　2018年3月27日

　附表1：

　募集资金使用情况对照表

　单位：万元

　■

　■

　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2018-010

　上海晨光文具股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

　一、概述

　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更，是根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对公司原会计政策和相关会计科目进行的变更和调整。

　2018年3月23日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　二、具体情况及对公司的影响

　财政部于2017年度发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报以及终止经营的列报进行了明确规定。该准则采用未来适用法，不涉及对公司前期比较财务报表的追溯调整。公司列示持续经营净利润本年金额627,161,952.35元；列示终止经营净利润本年金额0.00元。

　财政部于2017年度发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。根据文件规定，公司将原列入“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失及非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”或“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目-621,092.66元。

　三、独立董事和监事会的结论性意见

　独立董事和监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司损益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　四、上网公告文件

　（一）晨光文具第四届董事会第六次会议决议公告

　（二）晨光文具第四届监事会第四次会议决议公告

　（三）晨光文具独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

　（四）立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对上海晨光文具股份有限公司2017年度财务报告会计政策变更事项的专项说明

　特此公告。

　上海晨光文具股份有限公司董事会

　2018年3月27日

　证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2018-011

　上海晨光文具股份有限公司

　关于公司董事、副总裁辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月23日收到公司董事孙璐女士提交的书面辞职报告。孙璐女士因工作调整,申请辞去公司第四届董事会董事职务和公司副总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，孙璐女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　根据公司发展战略和年度策略的需要，孙璐女士将担任公司精品文创事业部总经理职务。

　孙璐女士确认，其与公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知公司股东及债权人。

　公司董事会对孙璐女士在任职期间的工作予以充分的肯定和衷心的感谢！

　特此公告。

　上海晨光文具股份有限公司董事会

　2018年3月27日

　证券代码：603899证券简称：晨光文具公告编号：2018-012

　上海晨光文具股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年4月18日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年4月18日13点30分

　召开地点：上海市松江区研展路455号汉桥文化科技园C栋晨光文具办公楼多功能厅

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年4月18日

　至2018年4月18日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　本次股东大会听取报告事项：《独立董事2017年度述职报告》

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案已经公司2018年3月23日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，《晨光文具第四届董事会第六次会议决议公告》及《晨光文具第四届监事会第四次会议决议公告》于2018年3月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、8、10

　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　应回避表决的关联股东名称：晨光控股（集团）有限公司、上海科迎投资管理事务所（有限合伙）、上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：

　1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。

　2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

　3、异地股东可使用传真方式或信函方式登记（传真及信函到达时间不晚于2018年4月16日下午16:00）。

　（二）登记时间：2018年4月16日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。

　（三）登记地点：上海市松江区研展路455号汉桥文化科技园C栋晨光文具董事会办公室。

　六、其他事项

　1、出席会议者食宿、交通费用自理。

　2、联系方式：

　(1) 通讯地址：上海市松江区研展路455号汉桥文化科技园C栋

　(2) 邮编：201615

　(3) 联系人：全强 白凯

　(4) 电话：021-57475621

　(5) 传真：021-57475621

　特此公告。

　上海晨光文具股份有限公司董事会

　2018年3月27日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　上海晨光文具股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　公司代码：603899 公司简称：晨光文具

　上海晨光文具股份有限公司