证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-011

　宜宾天原集团股份有限公司

　第七届董事会第二十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2018年3月23日以通讯方式召开。应到董事11人，实到董事11人。

　公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成以下决议：

　一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　同意对《公司章程》进行修改如下：

　■

　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、审议通过《关于投资建设年产5万吨氯化法钛白粉项目的议案》

　同意公司以自筹资金投资建设年产5万吨氯化法钛白粉项目。

　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于投资建设年产5万吨氯化法钛白粉项目的公告》

　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议

　三、审议通过《关于选举董事会提名与考核委员会委员的议案》

　为规范公司治理，更好发挥董事会提名与考核委员会的作用，进一步提升专业委员会的独立作用。同意选举解川波先生为提名与考核委员会委员，罗云先生不再担任提名与考核委员会委员。

　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　四、审议通过《关于〈对外投资管理办法〉的议案》

　同意公司制定《对外投资管理办法》

　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《对外投资管理办法》。

　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　五、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　同意公司于2018年4月9日在宜宾召开2018年第二次临时股东大会。

　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》

　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　宜宾天原集团股份有限公司

　董事会

　二○一八年三月二十四日

　证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-012

　宜宾天原集团股份有限公司

　关于投资建设年产5万吨氯化法钛白粉项目的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、投资概述

　1、投资背景介绍

　为做大做强氯化法钛白粉，抢占国内市场，公司拟以自筹资金投资建设年产5万吨氯化法钛白粉。加之公司募投的5万吨氯化法钛白粉，公司共投资建设氯化法钛白粉的产能为10万吨。

　2、董事会审议情况

　公司于2018年3月23日以通讯方式召开了第七届董事会第二十八次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设年产5万吨氯化法钛白粉项目的议案》。

　3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资尚需提交股东大会审议。

　二、投资主体情况介绍

　公司名称：宜宾天原海丰和泰有限公司

　法定代表人： 王政强

　注册地：四川省江安县阳春工业园区海丰大道1号

　注册资本：45000万元

　主营业务：化学原料和化学制品制作、销售；有色金属、黑色金属矿采选、销售；有色金属、黑色金属冶炼和压延加工、销售等。

　三、投资实施项目基本情况

　1、项目名称：5万吨/年氯化法钛白粉

　2、项目实施地点：项目建设地点为宜宾市江安县阳春工业园区。

　3、投资总额：99,964.67万元。

　4、资金来源：公司自筹

　5、经济评价：投产后预计年销售收入98,000万元；年销售利润18,531.05万元；年税后利润13,898.29万元；全部投资内部收益率为16.57%（税后）；资本金内部收益率为23.47%；投资回收期4.93年（税后，不含建设期）。

　四、项目实施的目的及对上市公司的影响

　钛白粉是目前世界上性能最佳的白色颜料，也是一种十分重要的无机化工产品，随着环保法规的日益强化和用户对产品质量要求的日益提高，工业发达国家钛白粉产业已逐步向氯化法工艺转移。同世界先进水平相比，我国钛白行业仍然是以产品质量不高、售价低、环境污染严重的硫酸法钛白为主。全世界氯化法钛白的比重已经占到钛白总产能的近70%（不包括中国的产能），而中国每年还需要进口20 多万吨高品质氯化法钛白粉满足国内高端需求，因此中国氯化法钛白粉市场有较大空间。

　公司围绕“一体两翼“的发展战略，立足国外先进技术优势，在募投项目的基础上再投资建设5万吨钛白粉可以迅速扩大产量，陆续抢占国内市场，从而提升公司的经营效益，为公司今后在钛白粉行业处于有利地位奠定基础。

　同时，公司以市场为导向，以技术为优势，以人才为保障,投资建设氯化法钛白粉项目，符合国家产业政策、技术政策，也符合公司的长远规划。

　五、可能面临的风险及措施

　1、投资风险

　项目建设过程中可能存在因国家政策、政治因素、融资成本、工艺技术和设备工程方案以及其他不可抗力因素造成的投资额的变化。将会对项目的成本及效益造成影响。

　2、主要资源风险

　项目所需的主要资源如市场供需、价格政策、劳动生产率变化等原因引起的商品间价格的变化、物价总水平等发生变化将会对项目的运营、成本以及效益造成影响。

　3、技术风险

　目前公司引进的氯化法钛白粉技术先进，但该工艺为大型工业化装置，实践中可能会存在一定的技术风险。公司募投项目已经对技术风险进行了释放，后期公司将积极协调各技术团队的力量，加强人才引进、技术研发，优化完善技术中存在的问题。

　特此公告

　宜宾天原集团股份有限公司

　董事会

　二〇一八年三月二十四日

　证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-013

　宜宾天原集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、本次股东大会为2018年第二次临时股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会。

　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

　4、本次股东大会的召开时间

　现场会议时间：2018年4月9日（星期一）下午14:30

　网络投票时间：2018年4月8日-2018年4月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2018年4月8日15:00至2018年4月9日15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

　6、股权登记日：2018年4月2日

　7、出席对象

　（1）截至2018年4月2日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、会议地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号，天原新材料产业园区二楼会议室。

　二、会议审议事项

　提案1：《关于修改公司章程的议案》

　提案2：《关于投资建设年产5万吨氯化法钛白粉项目的议案》

　上述议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见于2018年3月24日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记方法

　1、登记时间：2018年4月4日，上午 8:30-12:00，下午13:00-17:30。

　2、登记地点：公司董事会办公室（宜宾市临港经济开发区）

　3、登记方式：

　1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　4、会议联系方式

　联系电话：0831-5980789 传真号码：0831-5980860

　联 系 人：张梦、李宗洁 邮政编码：644004

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

　六、备查文件

　1、公司第七届董事会第二十八次会议决议。

　特此公告

　宜宾天原集团股份有限公司

　董事会

　二〇一八年三月二十四日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、 网络投票的程序

　1、投票代码：362386

　2、投票简称：天原投票

　3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反 对”或“弃权”

　4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年4月9日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00.

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　致：宜宾天原集团股份有限公司

　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　■

　委托人签字： 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东账号：

　受托人签字： 受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位必须加盖公章。）