一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　报告期内，公司主营业务主要为LED产业、生化产业、糖纸贸易。

　（1）LED产业

　公司全资子公司德力光电主要从事LED外延片、芯片的研发、生产及销售业务，主要产品为各种规格的LED芯片，应用于LED照明领域。

　经过十多年的发展，LED已经是照明主流，LED照明行业以两位数的年复合率继续增长。LED芯片处于行业的上游，目前属于技术的逐步成熟期，主流产品日趋成熟，受市场变化的影响，供需波动很大，且行业整合频繁，集中度不断提高。当前行业产品以正装产品占绝大多数，产品整体性能已经达到照明、显示产品、背光的使用要求。倒装产品的性能还有待完善，无论芯片技术还是封装技术及材料均如此，产品的技术水平能明显拉开质量的差距，而且倒装产品对设备产能和产线管理要求高，因此行业内倒装产品扩产速度较慢。

　德力光电目前在LED外延、芯片行业属于小企业，鉴于产能规模的原因，经营效益不理想。为避开与正装大厂的正面竞争，德力光电以产品差异化作为切入点进行产品的转型规划，结合对行业发展趋势的预判，确定了倒装和高压的产品发展方向。

　（2）生化产业

　公司全资子公司生物中心专业从事酵母及其衍生品的研发、生产与销售，主要产品有酵母粉、食用酵母、破壁酵母、酵母浸出物、酵母抽提物、酵母壁、酵母营养食品及化妆品等系列产品，应用于生物发酵、食品调味品、动物营养、医药及营养保健等领域。

　酵母是目前世界上唯一年产量超过百万吨的微生物，被广泛应用于面包等西点、酿酒、医药、调味品、保健食品、饲料、化妆品等领域，属于生物技术产业。该产业已被列入国家重点扶持的十大高新技术产业之一，发展前景广阔。全球酵母企业约300家，但产量主要集中于少数几家企业，国内也形成了几大生产商三足鼎立的寡头竞争局面，且行业集中度仍有上升趋势。

　生物中心从事药用酵母及酵母深加工产业多年，拥有生物发酵、食品调味、动物营养等应用研发团队，具有成熟的生产技术、稳定的客户资源和良好的品牌效应。为提升产品竞争力，生物中心通过推动定制服务模式，为客户提供个性化产品，满足不同客户的专业化产品需求。

　（3）糖纸贸易

　①纸张贸易

　公司主要进行多种双胶纸、防粘原纸、扑克牌面纸的贸易业务，销售区域遍布华南、华东、华中以及西南，销售的纸张质量优良，客户评价良好。

　近年来，造纸行业正处于去产能、调结构的转型期，环保监管政策日趋严格，落后产能不断被淘汰，造纸行业供给增速明显放缓，行业去产能效果显著，造纸及纸制品行业企业数量亦持续收缩，行业集中度不断提升。随着环保形势愈加严峻，造纸行业供需关系有所改善，2017年，受宏观经济运行趋势向好以及物流行业快速发展等因素影响，纸及纸板产量增速明显上升，行业营业收入和盈利能力均有所回升，随着市场供求关系发挥调节作用，纸张价格趋势将回归理性并且逐步稳定。

　由于上述市场环境变化，供应商对公司的纸张供应量不断减少，导致公司纸张贸易总量逐步缩减，贸易利润下滑，故公司2017年7月结束了纸张贸易业务。

　②食糖贸易

　公司主要进行白砂糖的贸易，目前销售区域以华南地区为主。

　食糖既是人民生活的必需品，也是食品工业及下游产业的重要基础原料。由于我国制糖成本居高不下，缺乏国际竞争力，再加上自2011年以来连续几年的超量进口食糖对国内产业造成严重冲击，致使全国制糖行业自2012/13年榨季开始连续三个榨季亏损，跌入“寒冬”。受气候与政策影响，2015/16榨季，全球食糖进入减产周期，步入去库存周期阶段，全球食糖供需缺口扩大带动糖价强劲反弹，在内外糖价格联动的作用下，国内糖价经过阶段震荡整理后显著上涨。

　2016/2017榨季，国内糖价在绝大部分时间内运行于生产成本之上，国内糖业实现了全行业扭亏为盈，即使是在国际糖价出现持续大幅下滑的情况下，得益于国家政策支持及产业创新，国内糖价仍运行稳定。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2017年，公司董事会、经营层按照公司发展战略方针，带领公司全体员工坚定信心，克服种种困难，认真落实年初制定的计划任务，重点推进资产整合及产业转型工作，在积极寻找适合公司战略发展项目的同时，有序推进LED产业的剥离，以有效提升公司未来盈利能力和持续经营能力。通过上述举措的实施，资产质量进一步得到提升，公司整体保持了稳定的运行态势。

　（1）总体经营情况

　2017年公司共实现营业收入4.75亿元，其中公司本部营业收入3.20亿元，德力光电营业收入1.07亿元,生物中心营业收入0.44亿元；实现归属于上市公司股东的净利润-2.83亿元。截至2017年12月31日，公司总资产12.10亿元，净资产10.25亿元。

　■

　（2）主要工作进展

　①LED产业——优化生产工艺，推动开源节流

　报告期内，德力光电不断优化生产工艺，梳理产线流程，严格工艺变更监管，保证产品工艺的稳定性，产能有较大提升；研发、销售工作围绕产品转型，不断调整产品结构；加强内部管理，开源节流，严格控制采购成本、管理成本，并积极盘活闲置资源增加收益，取得较好成效。但受限于企业规模较小，费用分摊较高，仍处于亏损状态。

　②生化产业——完善基础管理，深耕重点客户

　生物中心持续加强基础管理，进一步优化组织架构；加大技改及研发力度，完成了间歇发酵技改工程项目，并取得一项发明专利及多项实用新型专利；深耕重点客户，精准发力，落实相应销售支持措施，取得一定成效；同时盘活闲置资产，提高资产使用效率。

　③贸易业务——顺应市场变化，开展食糖贸易

　根据市场环境变化，公司逐步缩减纸张贸易总量，集中资源开展食糖贸易，为公司转型发展营造稳定的经营环境。

　④“三旧”改造——加强沟通协调，推进土地挂牌

　报告期内，公司按照年初工作目标，积极推进“三旧”改造工作，通过与相关部门的多次沟通协调，于2017年11月公开挂牌原制糖车间西侧的土地约113亩。但挂牌公示期满未有摘牌者，该地块未能成功出让。

　⑤资产重组——维护股东权益，审慎投资决策

　2016年下半年至2017年初，公司实施重大资产重组，拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买河北智同生物制药股份有限公司51%股份。期间，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，积极推进相关工作，但由于后期宏观市场环境、行业政策等客观情况发生了较大变化，继续推进上述重大资产重组事项面临较大困难。基于谨慎性原则，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经交易各方协商一致，决定终止此次重大资产重组。

　⑥资产整合——出售德力光电，剥离LED产业

　德力光电自成立、投产以来，经营效益一直未如理想，随着LED行业竞争加剧，中小厂商面临的经营环境愈加困难，德力光电的经营业绩已对公司的财务状况造成较大负担；同时，公司已明确产业转型的发展战略，德力光电无法与公司的战略规划产生协同效应。为提升上市公司后续年度的盈利能力，公司出售德力光电，回收资金，聚焦产业转型。

　⑦内部管理——优化组织架构，合理配置人员

　根据发展需要，公司持续优化组织架构，整合部门职能，进一步精简部门设置；同时以公司业务需求为导向，有效、合理地配置人员，最大限度的发挥人力资源效用。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　重要会计政策变更

　■

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本期减少合并单位一家：广东省江门市蓬江区人民法院于2017年1月17日指定广东永泽律师事务所为江门市甘源环保包装制品有限公司的破产管理人，该子公司当期起不再纳入合并范围。

　法定代表人：施永晨

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十四日

　证券代码：000576证券简称：广东甘化 公告编号：2018-11

　江门甘蔗化工厂（集团）股份

　有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2018年3月15日以书面及通讯方式发出，会议于2018年3月22日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡成中先生主持，应到会董事7名，实际到会董事7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：

　一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了2017年度董事会工作报告

　二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了2017年度报告及年度报告摘要

　三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了2017年度财务报告

　四、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于计提资产减值准备的议案

　董事会认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

　内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于计提资产减值准备的公告》。

　五、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于资产核销的议案

　董事会认为：本次资产核销符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的资产，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次资产核销。

　内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于资产核销的公告》。

　六、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了2017年度利润分配预案

　经审计，2017年度公司归属于母公司所有者的净利润为-283,051,397.88元，加年初未分配利润-36,243,325.66元,提取盈余公积金0元，本年度可分配利润为-319,294,723.54元。

　由于公司本年度可分配利润为负数，公司董事会拟定2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　七、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了2017年度内部控制评价报告

　内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

　八、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　九、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于考核发放公司高管人员2017年度薪酬的议案

　十、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了2018年度经营计划

　2018年，公司将稳定发展生化产业及食糖贸易业务，积极推进“三旧”改造工作，为公司产业转型营造稳定的经营环境；同时集中精力、整合资源，全力推进产业转型，力争尽快落实并购项目。

　十一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计及内部控制审计工作的议案

　根据董事会审计委员会的提议，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计及内部控制审计工作。

　十二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于终止实施林浆纸一体化项目的议案

　近年来，国内造纸行业竞争激烈，兼并整合、落后产能淘汰已是行业发展的主旋律，在环评指标越来越严苛的条件下，林浆纸一体化项目推进阻力非常大，同时公司正在积极谋求产业转型，该项目已经背离公司转型的方向，无法与公司的战略规划产生协同效应。同意公司终止实施林浆纸一体化项目，对湖北德力纸业有限公司进行清算，并授权公司经营层具体实施。

　十三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于拟与江门市土地储备中心签订《收回土地补偿合同书》的议案

　为了加快及有序推进公司“三旧”改造工作，同意公司与江门市土地储备中心签订《收回土地补偿合同书》。

　内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于拟与江门市土地储备中心签订〈收回土地补偿合同书〉的公告》。

　十四、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于召开公司2017年度股东大会的议案

　公司董事会决定于2018年4月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年度股东大会。

　内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开公司2017年度股东大会的通知》。

　上述第一、第二、第三、第四、第六、第十一、第十三项议案需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十四日

　证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2018-12

　江门甘蔗化工厂（集团）股份

　有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第九届监事会第二次会议通知于2018年3月15日以书面方式发出，会议于2018年3月22日在公司综合办公大楼十六楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席方小潮先生主持，公司监事会成员3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：

　一、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2017年度监事会工作报告

　二、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2017年度报告及年度报告摘要

　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　三、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2017年度内部控制评价报告

　公司已建立了较为完善的内部控制管理体系，并得到有效执行。报告期内，公司制定了《证券投资管理制度》及修订了《募资资金管理制度》和《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》，进一步完善了公司治理制度体系。监事会已经审阅了公司内部控制评价报告，对董事会评价报告无异议，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　四、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于计提资产减值准备的议案

　经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　五 、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于资产核销的议案

　监事会认为公司本次资产核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定；公司董事会就该项议案的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，核销的资产所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人，上述资产根据公司会计政策已全额计提减值准备，核销后不会对公司当期利润产生影响，同意公司本次资产核销。

　六、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于拟与江门市土地储备中心签订《收回土地补偿合同书》的议案

　为了加快及有序推进公司“三旧”改造工作，同意公司与江门市土地储备中心签订《收回土地补偿合同书》。

　上述第一、第二、第四、第六项议案需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会

　二〇一八年三月二十四日

　证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2018-14

　江门甘蔗化工厂（集团）股份

　有限公司关于计提资产减值

　准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日召开了第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　一、计提减值准备情况概述

　为了更加客观公正的反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司对2017年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备，具体如下：

　1、固定资产计提减值准备

　公司全资子公司广东德力光电有限公司（以下简称“德力光电”）目前在用10台外延K465i MOCVD 设备及配套芯片设备，大部分是2012年、2013年采购，至今已超过4年，由于LED设备技术更新换代速度较快，同样年限、型号的设备出现较大额的贬值。同时，因为市场竞争激烈及产品转型遇到瓶颈等问题造成经营困难，德力光电规模未达预期，产能未能完全释放，因此原设计生产LED外延、芯片的厂房未能完全体现价值。根据《企业会计准则》并结合相关实际情况，按照谨慎性原则，对德力光电机器设备计提减值准备302,411,373.17元，对房屋建筑物计提减值准备7,710,087.25元，合计计提固定资产减值准备310,121,460.42元。

　2、在建工程减值准备

　（1）2012年9月27日，公司全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司（以下简称“生物中心”）与酵母废水处理工程建造商就废水处理工程实施签订了《酵母废水处理工程》合同书，合同约定施工期为2012年10月8日至2013年4月30日。该工程完工后，经多次调试，新废水处理工艺不能适应生产需要，废水处理量等运行参数也未达到合同要求。2016年12月28日，生物中心与该建造商签订了酵母废水处理工程合同的《补充协议》，由其负责对酵母废水处理工艺实施整改。整改完成后，生物中心于2017年12月组织相关人员对工程进行验收，因总废水处理量仍未能达到设计要求，验收未能通过。截至2017年12月31日，该项目已支出17,330,808.24元，根据《企业会计准则》，按照谨慎性原则，对该在建工程全额计提减值准备17,330,808.24元。

　（2）公司控股子公司湖北德力纸业有限公司（以下简称“德力纸业”）从2012年4月组建至今，其承担的林浆纸一体化项目前期论证、考察及环评等累计支出9,675,262.44元。按湖北省《省委办公厅、省政府办公厅关于迅速开展湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业专项集中整治行动的通知》（鄂办文[2016]34号）的要求，政府有关部门对长江、汉江、清江及其主要支流沿江15公里范围内重化工及造纸行业企业开展专项集中整治。关于新建项目，不得在沿江1公里范围内布局重化工及造纸行业项目；正在审批的项目，一律停止审批；已批复未开工的，一律停止建设。德力纸业拟建厂址位于整治范围内，迫于环评压力，林浆纸一体化项目进展趋于停滞。根据《企业会计准则》，按照谨慎性原则，对其全额计提在建工程减值准备9,675,262.44元。

　3、计提存货跌价准备

　德力光电由于固定资产投资大，产能小，产品成本中分摊的固定费用较高，导致产品生产成本明显高于市场售价，造成库存在产品、产品发生较大减值。根据《企业会计准则》，按照谨慎性原则，在对存货全面盘点的基础上，对其成本高于其预计可变现净值的差额提取存货跌价准备16,877,700.13元。

　4、采用个别认定法计提坏账准备

　公司本部应收账款中，宁波汇龙文具有限公司是公司纸张贸易客户，截止至2017年12月欠公司纸款2,926,798.90元，经多次追讨无效，公司已对其提起法律诉讼。该公司已停业没有正常经营活动，且涉及较多诉讼，偿还能力不足，公司货款收回可能性很小。根据公司的会计政策，按照谨慎性原则，对该项欠款按个别认定法全额计提坏账准备2,926,798.90元。

　二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　公司本次计提资产减值，导致公司2017年度利润总额减少356,932,030.13元。

　三、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

　董事会认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

　四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，程序合法、符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，有助于为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。

　五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　六、备查文件

　1、公司第九届董事会第二次会议决议；

　2、公司第九届监事会第二次会议决议；

　3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

　特此公告。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十四日

　证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2018-15

　江门甘蔗化工厂（集团）股份

　有限公司关于资产核销的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于资产核销的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次资产核销无需提交股东大会批准。现将本次资产核销具体内容公告如下：

　一、资产核销情况

　为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，决定对部分无法收回的历史应收账款和其他应收款进行核销，本次核销单位29家，核销金额1,905,247.38元。本次核销坏账的主要原因是该等应收款项的债务人营业执照已吊销或注销等，公司虽已全力追讨，但确认已无法收回。

　核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。

　二、本次核销资产对公司的影响

　公司本次核销的资产，以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司当期损益产生影响。

　三、董事会意见

　董事会认为：本次资产核销符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的资产，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次资产核销。

　四、监事会意见

　监事会认为：公司本次资产核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定；公司董事会就该资产核销议案的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，核销的资产所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人，上述资产根据公司会计政策已全额计提减值准备，核销后不会对公司当期利润产生影响，同意公司本次资产核销。

　五、独立董事意见

　独立董事认为：公司本次核销的资产不涉及公司关联单位和关联人；公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备，本次核销的资产根据公司会计政策已全额计提准备，核销后不会对公司当期利润产生影响；公司本次核销的资产，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次资产核销。

　六、备查文件

　1、公司第九届董事会第二次会议决议；

　2、公司第九届监事会第二次会议决议；

　3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

　特此公告。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十四日

　证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2018-16

　江门甘蔗化工厂（集团）股份

　有限公司关于2017年度募集

　资金存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　一、募集资金的基本情况

　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2012]1584号”文核准，采用非公开发行股票方式，向德力西集团有限公司非公开发行人民币普通股A 股12,000万股，每股发行价6.78元，募集资金总额为人民币81,360万元，扣除发行费用人民币1,933.01万元，实际募集资金净额为人民币79,426.99万元。

　截止2013年4月22日，公司上述发行募集的资金全部到位，存入江门融和农村商业银行营业部，账号80020000005367839以及中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行, 账号375001040013075，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司于2013年4月23日对发行人非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字[2013]第12005530098号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　截至2017年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

　单位：人民币万元

　■

　二、募集资金的存放和管理情况

　（一）募集资金管理情况

　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制订了《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。本公司本次募集资金总额人民币81,360万元，共应支付发行费用1,933.01万元，募集资金净额为人民币79,426.99万元。公司在江门融和农村商业银行股份有限公司及中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行开设了募集资金专项账户，项目实施主体广东德力光电有限公司（以下简称德力光电）及广东江门生物技术开发中心有限公司（以下简称生物中心）也分别在上述银行开设了对应的资金使用专户；公司及两家项目实施主体分别与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

　（二）各个募集资金专户的用途

　■

　（三）募集资金存储情况

　单位：人民币万元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　(一)募集资金投资项目的资金使用情况

　单位：人民币万元

　■

　截至2017年12月31日止，募集资金项目累计已投入资金64,744.5万元，投入进度达到81.96%。

　(二) 募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　截至2017年12月31日，募投项目不存在无法单独核算效益的情况。

　(四) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　2017年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

　(五) 募投项目先期投入及置换情况

　截至2017年12月31日，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币25,687.34万元，具体情况如下：

　■

　上述情况业经广东正中珠江事务所有限公司审核并出具“广会所专字[2013]第12005530122号”《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2013年5月10日，本公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，确认公司以募集资金置换已预先投入募投项目的实际投资额为人民币25,687.34万元，同意公司以募集资金置换该部分资金，并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

　(六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　2016年4月6日，公司召开的2015年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额为人民币15,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。截至2017年1月13日，公司用于补充流动资金的15,000万元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户

　(七)用闲置募集资金进行现金管理情况

　2017年6月26日，公司召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，资金可滚动使用。截至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金在江门融和农商银行购买的尚未到期保本浮动收益型理财产品合计人民币14,000万元。

　(八) 节余募集资金使用情况

　2017年度，本公司不存在节余募集资金使用情况。

　(九) 超募资金使用情况

　本公司非公开发行股票实际募集资金净额人民币79,426.99万元，不存在超额募集资金。

　(十) 尚未使用的募集资金用途和去向

　截至2017年12月31日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　截至2017年12月31日，本公司未发生变更募投项目情况。

　五、募集资金使用及披露过程中存在的问题

　本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2017年度募集资金的存放与使用情况。报告期内，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　附表：募集资金使用情况对照表

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十四日

　附表：募集资金使用情况对照表

　2017年度

　编制单位：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元

　■

　证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号： 2018-17

　江门甘蔗化工厂（集团）股份

　有限公司关于终止实施林浆纸一体化项目的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　近年来，国内造纸行业竞争激烈，兼并整合、落后产能淘汰已是行业发展的主旋律，在环评指标越来越严苛的条件下，公司全资子公司湖北德力纸业有限公司（以下简称“德力纸业”）林浆纸一体化项目推进阻力非常大，建设成本也会不断上升，未来的前景不容乐观。同时，公司正在积极谋求产业转型，该项目已经背离公司转型的方向，无法与公司的战略规划产生协同效应。经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司将终止实施林浆纸一体化项目，对德力纸业进行清算，并授权公司经营层具体实施。

　一、项目概述

　为配合江门市政府完成“三旧”改造、充分发挥公司在造纸方面的技术和人员优势，公司于2011年12月26日召开第七届董事会第十次会议审议并通过了《关于投资设立湖北德力纸业有限公司的议案》，公司与赤壁晨鸣纸业有限公司（以下简称“赤壁晨鸣”）在湖北咸宁赤壁市共同投资设立湖北德力纸业有限公司，建设林浆纸一体化生产项目。

　湖北德力纸业有限公司于2012年4月5日注册成立，位于湖北省赤壁市，注册资本1亿元人民币，公司占股份92％，赤壁晨鸣占股份8％。截至2017年12月31日，德力纸业实收资本为人民币3800万元，其中公司实缴出资人民币3000万元，赤壁晨鸣实缴出资人民币800万元。

　2012年4月9日，经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，德力纸业与湖北省咸宁市人民政府签订了《德力林纸一体化项目投资意向书》。在项目获得核准的前提下，公司有意向在湖北省咸宁市投资建设林纸一体化项目，分三期建设年产180万吨包装纸生产基地，项目总投资113亿元，其中首期投资45亿元，建设一条年产50万吨白卡纸生产线等配套设施。项目总规划用地面积约2300亩。该意向书签订后，德力纸业即组建项目专项小组，开展相关工作。

　二、项目现状

　截至目前，德力纸业主要工作为林浆纸一体化项目的论证、申报以及环境影响评价，未发生实际经营业务。

　截至2017年12月31日，德力纸业主要资产如下：

　单位：元

　■

　其他应收款2650万元为应收广东江门生物技术开发中心有限公司往来款；固定资产主要为三辆汽车以及办公电子设备、空调等。

　近两年德力纸业利润表如下：

　单位：元

　■

　三、项目终止实施的原因

　本世纪以来，国内造纸行业经历了供不应求，产能快速提升，供给过剩等发展阶段。进入2012年，受宏观经济恶化影响，下游需求增长放缓，行业整体经济效益低迷。在此阶段，行业的低迷导致德力纸业林浆纸一体化项目推进乏力。

　同时，国家相继出台去产能、供给侧改革、水十条、大气十条等产业政策，通过提高排放标准、严格限制企业规模与结构等措施加大对造纸行业的约束，迫使落后造纸产能主动退出市场，行业集中度不断提升。

　在林浆纸一体化项目开展过程中，项目所在地环境影响评价日趋严格，加大长江经济带环境保护已经上升到国家层面的高度，有关部门对长江、汉江、清江及其主要支流沿江15公里范围内重化工及造纸行业企业开展了专项集中整治，且不得在沿江1公里范围内新建重化工及造纸行业项目。

　德力纸业拟建厂址位于赤壁市赤壁镇东风村，在长江赤壁段与陆水河的交汇处，北面紧临长江，距长江防洪堤约285m，东面与陆水河相邻。迫于环评压力，林浆纸一体化项目进展趋于停滞。

　四、对公司的影响

　目前公司正积极谋求产业转型发展，力求尽快充实主业，终止实施林浆纸一体化项目有利于公司集中精力全力推进产业转型，符合公司和全体股东的长远利益。本次对德力纸业进行破产清算完成后，该公司将不再纳入公司会计报表合并范围，由于其无实际业务发生，清算后对公司整体业务发展不会产生重大影响。

　五、备查文件

　第九届董事会第二次会议决议

　特此公告。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十四日

　证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号： 2018-18

　江门甘蔗化工厂（集团）股份

　有限公司关于拟与江门市土地储备中心签订《收回土地补偿

　合同书》的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议及2014年度股东大会审议通过，公司与江门市人民政府国有资产监督管理委员会签订了《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司本部厂区“三旧”改造协议书》，公司“三旧”改造正式进入实施阶段。详情请参阅公司于2015年4月18日披露的《关于与江门市人民政府国有资产监督管理委员会签订“三旧”改造协议的公告》。

　在 “三旧”改造实施过程中，由于江门市城市交通规划的调整，“三旧”改造协议书执行情况发生变化，具体如下：

　近日，公司收到江门市土地储备中心（以下简称“储备中心”）《关于收回江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司本部厂区原制糖车间南北两侧地块作政府储备地的函》（江土储字[2018]10号），该函主要内容为：根据市土地管理委员会[2017]8号会议纪要中关于配合城市规划要求的精神，由该中心代表市政府收回公司位于本部厂区原制糖车间南北两侧地段面积为44,520.92平方米（折合66.78亩）的土地作政府储备地，收回的土地拟参照2016年收回公司本部厂区制糖车间地块的补偿标准执行（按地块工业用途基准地价30.16万元/亩给予补偿），补偿款为2,014.0848万元。为了加快及有序推进公司“三旧”改造工作，公司拟与储备中心签订《收回土地补偿合同书》。

　一、合同风险提示

　1、合同的生效条件：经双方代表签名并加盖印章后生效。

　2、合同的履行期限：签订合同之日起90日内

　3、合同的重大风险及重大不确定性：本次拟签署合同是公司与储备中心根据市土地管理委员会[2017]8号会议纪要精神，为实施城市规划，收回本部厂区原制糖车间南北两侧地块作政府储备地的详细约定，双方均应按合同条件履行义务，无重大风险及不确定性。

　二、合同对方基本情况

　本次拟签署《收回土地补偿合同书》的对方为江门市土地储备中心，为江门市政府直属的独立法人资格的事业单位，代表江门市政府实施土地储备工作，与公司不存在关联关系。

　1、机构名称：江门市土地储备中心

　2、机构类型：事业单位

　3、负责人：李勇战

　4、住所： 江门市江海区江海一路83号

　三、合同的主要内容

　该合同的主要内容如下：

　1、经江门市国土测绘大队实测，公司原制糖车间南北两侧地块（含西侧规划道路用地）面积44,520.92平方米（折合66.78亩）。

　2、公司同意，储备中心代表市政府收回上述66.78亩土地。如上述土地将来因城市规划调整作商业、住宅用途，则由储备中心协调相关政府部门按公司与市国资委签订的《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司本部厂区“三旧”改造协议书》约定的公开出让土地补偿政策将调整部分土地的相关收益兑付给公司。

　3、储备中心收回上述土地（含地上物）,按30.16万元/亩的标准补偿给公司，补偿总额2,014.0848万元。

　4、公司将上述66.78亩土地按现状移交储备中心处置，同时协助储备中心办理上述地块的土地及地上物的变更登记手续。

　5、2018年6月30日前，储备中心将上述2,014.0848万元补偿款划入公司指定的银行账户。

　6、上述66.78亩土地及其地上物如因涉及历史权属争议或公司原有的经济纠纷，所引发的一切经济、法律责任由公司负责,与储备中心无关。

　四、对公司的影响

　根据该合同，公司将在约定时间内，将上述66.78亩土地移交储备中心处置。按照《企业会计准则》的规定，公司若收到上述土地补偿款，扣除相关成本费用后，预计增加当期损益约人民币900万元，最终以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　五、合同的审议程序

　该事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，还须提交公司股东大会审议。

　六、其他相关说明

　1、公司将根据事项的实际进展及时履行信息披露义务。

　2、备查文件：

　①第九届董事会第二次会议决议；

　②公司拟与储备中心签订的《收回土地补偿合同书》。

　特此公告。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十四日

　证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2018-19

　江门甘蔗化工厂（集团）股份

　有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：公司2017年度股东大会。

　（二）会议召集人：公司董事会。

　2018年3月22日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会召集，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（四）会议召开时间：

　1、现场会议召开时间：2018年4月13日下午14时30分。

　2、网络投票时间：2018年4月12日至2018年4月13日。

　其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月12日下午15:00至2018年4月13日下午15:00的任意时间。

　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　（六）会议的股权登记日：2018年4月9日（星期一）

　（七）出席对象：

　1、于股权登记日2018年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件3），该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　（八）现场会议地点：广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室。

　二、会议审议事项

　（一）2017年度董事会工作报告；

　（二）2017年度监事会工作报告；

　（三）2017年度报告及年度报告摘要；

　（四）2017年度财务报告；

　（五）关于计提资产减值准备的议案；

　（六）2017年度利润分配预案；

　（七）关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计及内部控制审计工作的议案；

　（八）关于拟与江门市土地储备中心签订《收回土地补偿合同书》的议案。

　上述议案内容详见公司于2018年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度股东大会文件》。

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、会议登记办法

　（一）登记方式：

　1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡亲临本公司进行登记。

　2、出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡亲临本公司进行登记。

　3、异地股东可填好《股东登记表》（见附件2），通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。

　（二）登记时间：2018年4月11日（上午8:30－11:30，下午14:30－17:00）。

　（三）登记地点：本公司综合办公大楼三楼证券事务部。

　（四）受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：

　1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡办理登记手续。

　2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

　六、其他事项

　（一）会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

　（二）会议联系方式：

　公司办公地址：广东省江门市甘化路62号。

　联系单位：本公司证券事务部 邮政编码：529030

　联 系 人：沈峰

　联系电话：0750—3277651 传真：0750—3277666

　电子邮箱：gdgh@gdganhua.com

　（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

　（四）股东登记表及授权委托书（附件2、附件3）。

　七、备查文件

　第九届董事会第二次会议决议。

　特此公告。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　二○一八年三月二十四日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360576。

　2、投票简称：“甘化投票”。

　3、填报表决意见：同意、反对、弃权

　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票程序

　1、投票时间：2018年4月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始的时间为2018年4月12日下午15:00，结束时间为2018年4月13日下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　股东登记表

　兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2017年度股东大会。

　股东姓名：

　股东证券账户号：

　身份证或营业执照号：

　持股数：

　联系电话：

　传真：

　联系地址：

　邮政编码：

　登记日期：

　附件3：

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　2017年度股东大会授权委托书

　本公司（人）：______________________，证券账号：___________________，持有江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司A股股票________________股，现委托___________为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2017年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票。

　■

　委托人（签章）：

　委托人身份证或营业执照号码：

　受托人（签章）：

　受委托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时