本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开的情况

　1.会议通知情况：

　2018年第二次临时股东大会通知于2018年3月6日发出

　2.会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2018年3月23日（星期五）下午14：00。

　（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2018年3月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月22日下午15：00，结束时间为2018年3月23日下午15：00。

　3.现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室

　4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　5.召集人：公司董事会

　6.主持人：董事长刘子斌先生

　7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　二、本次会议的出席情况

　1、总体情况

　股东及股东代理人61人、代表股份36,757.1937万股，占本公司有表决权股份总数92,260.2311万股的39.841%。其中，B股股东及股东代理人23人、代表股份18,562.1115万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的51.459%。

　2、出席现场会议的情况

　股东及股东代理人9人、代表股份34,395.4514万股，占公司有表决权股份总数92,260.2311万股的37.281%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份18,477.9095万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的51.225%。

　3、网络投票的情况

　通过网络投票的股东52人，代表股份2,361.7423万股，占上市公司总股份的2.5599%。其中，B股股东通过网络投票的15人，代表股份数84.2020万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.3472%。

　4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。

　三、提案审议和表决情况：

　（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　（二）表决结果如下：

　1．00逐项审议《关于回购公司部分B股股份的议案》。

　1.01回购股份的价格区间。

　总表决情况：

　■

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　■

　表决结果：该项议案获得通过。

　1.02回购股份的种类、数量、比例。

　总表决情况：

　■

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　■

　表决结果：该项议案获得通过。

　1.03用于回购的资金总额及资金来源。

　总表决情况：

　■

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　■

　表决结果：该项议案获得通过。

　1.04回购股份的期限。

　总表决情况：

　■

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　■

　表决结果：该项议案获得通过。

　1.05回购方式。

　总表决情况：

　■

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　■

　表决结果：该项议案获得通过。

　1.06回购股份的股东权利丧失时间。

　总表决情况：

　■

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　■

　表决结果：该项议案获得通过。

　1.07回购股份的处置。

　总表决情况：

　■

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　■

　表决结果：该项议案获得通过。

　1.08决议的有效期。

　总表决情况：

　■

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　■

　表决结果：该项议案获得通过。

　2.00审议《关于授权董事会具体办理回购公司部分B股股份相关事宜的议案》，表决结果如下：

　总表决情况：

　■

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　■

　表决结果：该项议案获得通过。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

　2、律师姓名：曹钧 张明阳

　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格和提出程序及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1．2018年第二次临时股东大会决议。

　2．法律意见书。

　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　二零一八年三月二十四日