一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每10股派发现金3.6元（含红利所得税），共派发现金红利279,450,126.00元，占2017年度实现的归属于上市公司股东净利润的30.71%，剩余未分配利润2,883,715,008.95元转以后年度。本年度资本公积金不转增。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　2.1 公司主要业务

　公司主要业务为商品零售和商业物业出租业务，覆盖传统百货、购物中心、奥特莱斯及超市四大主力业态，形成了处于不同发展阶段的门店梯次，同时拥有线上自建零售渠道和加速扩张的便利店品牌。

　公司营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入以及功能商户的租金收入。截至本报告期末，公司在全国范围共运营54家门店，总经营建筑面积265.9万平方米，涉及东北、华北、华中、华南、华东、西南、西北七大经济区域，20个省、市、自治区，30个城市。

　2.2 公司经营模式

　报告期内，公司主要经营模式未发生变化，经营模式主要包括联营、自营和租赁。

　（1）联营是国内百货和奥莱门店通常采用的商品销售模式。在联营模式下，由供应商在门店的指定区域设立品牌商品专柜，由门店的营业员和供应商的销售人员共同承担销售任务，在商品未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，门店不承担该商品因跌价、残损、滞销等所引起的损失，门店对商品质量进行严格把关，并对消费者履行“先行负责制”的责任。当商品售出后，供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司，公司按企业会计准则的规定通过商品进销差价核算结转毛利。在联营模式下，商品的标准零售价格由供应商确定，实际销售价格由门店与供应商协商确定。公司目前采用联营方式经营所涉及的商品品类主要有：男女服装、饰品、珠宝、钟表眼镜、鞋帽、箱包、家居用品、床上用品、玩具、部分化妆品、部分家用电器等。

　（2）自营模式下是由门店直接采购商品后纳入库存，自行负责商品的保管和销售，并承担商品所有权上的风险和收益。在自营模式下，供应商按门店提出的订单计划提供商品，门店在账期内向供应商支付货款；商品的进货价由供应商提出，并由双方协商确定，零售价格及实际促销价格由百货店决定；公司目前采用自营方式经营所涉及的商品品类主要有：部分化妆品、部分家用电器、部分日用品和食品等。

　（3）租赁模式指商户在门店内租赁部分场地开展经营，商户向门店定期缴纳租金。公司目前采用租赁模式涉及的项目主要是餐饮、休闲、娱乐、母婴教育、部分商品等。

　2.3 公司主要发展业态行业趋势

　报告期内，在宏观经济持续稳健发展的前提下，国内消费市场渐趋回暖，规模稳步扩大，结构持续优化，效益显著提升。零售行业发展呈现销售规模增速加快、企业盈利能力增强和主要业态经营回暖的良好态势，网络零售规模不断扩大，实体零售创新转型亮点纷呈，线上线下业态融合趋势进一步加强，多业态、跨行业、聚合式、协同化深度融合，充分运用新技术拓建全渠道建设，实现便捷高效一体化购物，供应链进一步整合，销售渠道加快向中小城市、农村城镇扩张。商务部数据显示，2017年重点监测的2700家典型零售企业销售额同比增长4.6%，增速较上年同期加快3个百分点。

　在公司主要覆盖的业态中，百货业态特别是非一线发达地区的百货门店呈现出较为明显的回暖趋势，转型变革依然是业内主题，新技术和大数据应用更为广泛，并且持续推动百货门店的转型和业绩的提升，业内并购重组频发，行业集中度逐步提升；购物中心业态以其极佳的体验式消费成为当前最重要的零售经营方式之一，虽然面临着供给量快速放大、项目运营质量参差不齐等问题，但是在全国城镇居民的服务型消费占总消费比重日益扩大、体验式消费成为实体商业的重要组成部分的背景下，拥有大量供应商资源和优质运营能力的经营者的机会更加凸显；奥特莱斯业态方面，市场增速维持较高水平，销售渠道继续下沉，复合型、大体量、自持型项目成为发展方向。

　报告期内，公司进一步加快业态战略调整，完善四大业态协同发展，推进业态专业化管理，落实一店一策战略，加快全渠道建设，构建线上线下融合发展，深化市场化体制机制改革，推动组织机构调整和总部管控模式转型，为公司战略目标的实现奠定坚实基础。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　√适用 □不适用

　2017年4月公司完成收购Belmont Hong Kong Ltd.（贝尔蒙特香港有限公司）100%股权事项，将Belmont Hong Kong Ltd.纳入合并报表范围，本次报告相应调整了合并财务报表的一季度数据。

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　注：

　1、控股股东股权划转事项

　2017年10月25日，北京王府井东安集团有限责任公司（以下简称“王府井东安”）接到北京市国资委下发的《关于无偿划转北京王府井国际商业发展有限公司5%国有股权的通知》，将北京国有资本经营管理中心（以下简称“国管中心”）持有的王府井国际5%股权无偿划转给王府井东安。本次无偿划转完成后，王府井东安持有王府井国际70%股权。

　上述事项详见公司于2017年11月15日刊登上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《王府井集团股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉之反馈意见回复》。

　2、截至本报告出具之日控股股东变更事项

　报告期内，公司启动吸收合并王府井国际事项。

　2018年1月10日，公司已办理完毕本次吸收合并事项发行股份登记，本次发行的296,390,323股A股股份已登记至王府井东安、北京信升创卓投资管理中心（有限合伙）（以下简称“信升创卓”）、福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福海国盛”）名下，同时王府井国际持有的王府井296,390,323股股份已办理股份注销手续。公司控股股东变更为王府井东安。

　截至本报告出具之日，本公司吸收合并王府井国际事项已完成，王府井国际正在进行工商注销工作。

　上述事项详见公司刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。

　3、截至本报告出具之日控股股东国有股权无偿划转事项

　2018年1月30日，公司收到通知，经北京市委、市政府批准，北京市国资委决定对北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）与王府井东安实施合并重组，将王府井东安的国有资产无偿划转给首旅集团，王府井东安保留独立法人地位。

　上述事项详见公司于2018年1月31日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》（临2018－007）。

　4、根据有关法律法规规定，本公司之最终控制人为北京市国资委。

　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　√适用 □不适用

　5.1 公司债券基本情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　5.2 公司债券付息兑付情况

　√适用□不适用

　报告期内，根据公司2012年《公开发行公司债券募集说明书》规定,公司于2017年10月24日兑付了2016年10月24日至2017年10月23日期间债券利息，付息方案为：“12王府01”品种（5年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）票面利率为4.94%，每手“12王府01”面值1000元派发利息为49.40元（含税）；“12王府02”品种（7年期固定利率品种，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）票面利率为5.20%，每手“12王府02”面值1000元派发利息为52.00元（含税）。

　上述事项详见公司于2017年10月13日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《“12王府01”公司债券本息兑付及摘牌的公告》（临2017－074）、《公司债券“12王府02”2017年付息公告》（临2017－075）。

　5.3 公司债券评级情况

　√适用 □不适用

　根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定，本公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪资信”）对公司发行的2012年公司债券进行资信跟踪评级。根据相关要求，新世纪资信将在本期债券存续期内，每年进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。本公司和新世纪资信将在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及新世纪资信的网站www.shxsj.com上公布持续跟踪评级结果。

　报告期内，新世纪资信在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《王府井集团股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告》，评级报告上调本公司主体长期信用等级为AAA，债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　上述评级事项详见公司于2017年4月19日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于“12王府01”及“12王府02”2016年公司债券跟踪评级结果的公告》（临2017－027）及《关于公司债券“12王府01”及“12王府02”评级调整公告》（临2017-026）。

　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　√适用 □不适用

　■

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　报告期内，公司实现营业收入260.85亿元，同比增长11.09%；利润总额完成13.43亿元，同比增长13.12%；归属于上市公司股东的净利润9.10亿元，同比增长18.60%；主业毛利率为16.56%，同比下降0.99个百分点。

　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元币种:人民币

　■

　1.1 收入分析

　报告期内，公司营业收入260.85亿元，同比增长11.09%，同店增长10.67%，公司营业收入增长主要受宏观经济企稳向好、消费市场稳步增长、网络零售增速放缓、公司门店规模网络扩充及加速发展新兴业态等因素影响。

　（1）报告期内，公司营业收入主要分类情况如下：

　■

　（2）主营业务分行业、分产品、分地区情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　■

　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　① 分行业说明：公司所处行业为零售业，主营业务为商品零售，全年实现主营营业收入246.52亿元，同比增长10.45%。受新开门店、奥莱业态占比提升、促销增加等因素影响，公司毛利率为16.56%，较同期下降0.99个百分点。

　② 分产品说明：分产品说明：公司为零售企业，销售商品众多。从商品类别看，女装、化妆、男装、珠宝和鞋帽为百货业态销售前5类商品，在总销售中占比达到64.5%，全年各品类增幅普遍改善，除鞋帽、食品针织和箱包小幅下降外，其余商品类别均实现增长，其中化妆品类增幅超过20%，钟表、运动、女装品类也取得较大增幅。女装、男装和运动类别为奥特莱斯业态销售前3类商品，在总销售中占比达到90.5%，全年除男装品类小幅下降外，其余商品类别均实现增长。

　③ 分地区说明：公司实行连锁战略，报告期内通过收购股权和自建物业将经营区域扩展到东北地区和贵州地区，公司门店分布于全国七大经济区域。其中华北地区包括北京、山西、内蒙古，华中地区包括河南、湖北、湖南，华南地区包括广东、广西，西南地区包括重庆、四川、云南、贵州，西北地区包括青海、新疆、甘肃、陕西、宁夏，华东地区包括福建地区，东北地区包括辽宁、黑龙江。从区域销售情况看，西北、西南、华中、华北地区营业收入增幅明显，成都、北京、太原、长沙、贵阳营业收入占比贡献大。

　④ 分业态说明：综合百货业态仍然在公司销售利润构成中占据最重要的地位，公司通过全面落实“一店一策”战略，开源节流、提质增效，促使百货业态销售增幅改善明显；奥特莱斯业态在公司销售利润构成中比例逐步提升，公司紧抓业态发展窗口期，在快速开店的同时严格把控门店质量，报告期内老店销售回升显著，新店显示出强劲的增长态势；购物中心是公司快速发展中的新兴业态，主要通过购物中心管理公司采取租赁经营、委托管理等轻资产运营模式，目前运营了南充王府井购物中心、哈尔滨王府井购物中心等门店。

　⑤ 分时段说明：全年公司销售呈现企稳回升趋势，其中二季度增幅达到最高，三、四季度增幅小幅回落。公司全年交易质量明显改善，交易次数结束连年大幅下降的趋势，实现同比基本持平，客单价增幅接近8%，对销售增长的拉动明显增强。

　⑥ 为提高数据准确性，坪效数据计算时已剔除公司购物中心业态、功能租赁及2017年内新开业门店面积。

　1.2 成本分析表

　单位：元

　■

　1.3 费用

　（1）总费用变动情况

　■

　变动原因说明：

　财务费用较同期减少主要是利息收入增加、汇兑收益增加以及金融手续费减少影响所致。

　（2）主要经营费用变动情况

　■

　1.4 现金流

　■

　变动原因说明：

　① 本年经营活动现金流量净额较同期增加主要是销售增加影响所致。

　② 本年投资活动现金流量净额较同期减少主要是支付股权收购款、支付工程款以及收回信托投资款、处置子公司收回资金共同影响所致。

　③ 本年筹资活动现金流量净额较同期减少主要是偿还借款、兑付到期债券以及同期非公开发行股票共同影响所致。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用□不适用

　4.1 关于政府补助的会计政策变更

　根据财政部2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）（以下简称“规定”），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，企业应对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

　根据财政部2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号—政府补助》要求：公司修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。

　上述会计政策变更事项详见公司于2017年8月26日在在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《关于会计政策变更的公告》（临2017－054）。

　4.2 关于资产处置损失的会计政策变更

　《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，自2017年5月28日起执行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“资产处置收益”、并对营业外收支的核算范围进行了调整。该项会计政策变更采用追溯调整法。公司对本期及比较期间数据进行了调整。

　4.3 会计政策变更对财务报表的影响

　本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。相关调整对公司2017年财务报表项目影响如下：

　单位：元

　■

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　本公司合并财务报表范围的主要子公司详见2017年度报告第十一节“九、其他主体中的权益”的相关内容。与上年相比，本年因新设成立纳入合并范围的子公司为长春王府井远洋商业投资有限公司、 因收购形成同一控制下企业合并纳入合并范围的子公司为Belmont Hong Kong Ltd.。

　证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2018－009

　债券代码：122190 债券简称：12王府02

　王府井集团股份有限公司

　第九届董事会第十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　王府井集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2018年3月12日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2018年3月22日在本公司会议室举行，应到董事11人，实到11人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘毅先生主持。会议审议并经逐项表决通过下述事项：

　一、通过2017年度董事会报告

　本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　二、通过2017年度财务决算报告

　本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　三、通过2017年度利润分配及分红派息方案

　经信永中和会计师事务所审计，2017年母公司实现净利润768,219,922.96 元，根据《公司法》、《公司章程》规定，提取10%法定公积金76,821,992.30元，加年初未分配利润2,663,956,486.10元，减本年度内派发的2016年度的普通股股利333,787,650.50元，可供分配利润为3,163,165,134.95元。

　本次分红派息方案为：以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每10股派发现金3.6元（含红利所得税），共派发现金红利279,450,126.00元，剩余未分配利润2,883,715,008.95元转以后年度。本年度资本公积金不转增。

　本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　四、通过2017年度计提和核销资产减值准备报告

　2017年度，公司计提其他应收款坏账准备530,855.93元、应收账款坏账准备39,303.59元，核销其他应收款坏账56,700.00元、应收账款坏账205,701.06元，计提存货跌价准备1,041,893.12元，转销存货跌价准备4,429.52元。

　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　五、通过会计政策变更的议案

　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》。

　六、通过2017年年度报告及摘要

　本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　2017年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　七、通过续聘2018年度审计机构的议案

　公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，提请股东大会审议并授权管理层根据实际情况确定审计费用。本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　八、通过2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和信永中和会计师事务所出具的鉴证报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　九、通过2017年度内部控制评价报告

　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　2017年度内部控制评价报告和信永中和会计师事务所出具的内部控制审计报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　十、通过关于为控股子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司提供担保的议案

　本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于为控股子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司提供担保的公告》。

　十一、通过关于召开2017年年度股东大会的议案

　根据公司章程规定，公司董事会决定于2018年4月13日（星期五）下午13:30召开2017年年度股东大会。

　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　通知详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

　十二、通过独立董事述职报告

　公司独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职。

　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　独立董事述职报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　特此公告。

　王府井集团股份有限公司

　2018年3月24日

　证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2018－010

　债券代码：122190 债券简称：12王府02

　王府井集团股份有限公司

　第九届监事会第十一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　王府井集团股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2018年3月12日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2018年3月22日在本公司会议室举行，应到监事3人，实到3人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席方子虹女士主持。会议审议并经逐项表决通过下述事项：

　一、通过2017年度监事会报告

　本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　二、通过2017年度财务决算报告

　监事会认为：经核查，公司财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

　本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　三、通过2017年度利润分配及分红派息方案

　本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　四、通过关于会计政策变更的议案

　监事会认为：经核查，公司本次会计政策是根据财政部颁布的规定进行合理变更和调整，符合有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　五、通过2017年年度报告及摘要

　监事会认为：经核查，公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司2017年经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　六、通过2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　监事会认为：经核查，公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，募集资金的使用和变更执行了必要的审批手续并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　七、通过2017年度内部控制评价报告

　监事会认为：经核查，公司《2017年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　王府井集团股份有限公司

　2018年3月24日

　证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2018－011

　债券代码：122190 债券简称：12王府02

　王府井集团股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会计政策变更对公司损益、净资产不产生影响。

　一、会计政策变更情况概述

　根据财政部2017年发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

　为使公司会计政策与上述规定保持一致，公司第九届董事会第九次会议及第十四次会议、第九届监事会第六次会议及第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　二、具体情况及对公司的影响

　（一）会计政策变更涉及公司业务的范围

　根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》《企业会计准则第16号—政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司将调整相关会计处理及财务报表列报：

　1．根据新修订的政府补助准则规定，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

　2．新增“持有待售资产”行项目，反映资产负债表日划分为持有待售类别的非流动资产及划分为持有待售类别的处置组中的流动资产和非流动资产的期末账面价值。

　3．新增“持有待售负债”行项目，反映资产负债表日处置组中与划分为持有待售类别的资产直接相关的负债的期末账面价值。

　4.新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。

　5.新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

　（二）会计政策变更对财务报表的影响

　本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。相关调整对公司2017年度财务报表项目影响如下：

　1. 对2017年度财务报表的影响

　单位：元

　■

　■

　2. 对2016年度财务报表的影响

　单位：元

　■

　■

　三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　公司独立董事、监事会均认为：公司本次会计政策是根据财政部颁布的规定进行合理变更和调整，符合有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。

　信永中和会计师事务所认为：公司上述会计政策变更事项在所有重大方面符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。

　四、附件

　1. 独立董事关于公司会计政策变更的独立意见；

　2. 信永中和会计师事务所《关于王府井集团股份有限公司2017年度财务报告会计政策变更的专项说明》；

　3. 公司2017年度审计报告。

　特此公告。

　王府井集团股份有限公司

　2018年3月24日

　证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2018－012

　债券代码：122190 债券简称：12王府02

　王府井集团股份有限公司

　关于为控股子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●被担保人名称：哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司

　●本次担保金额：本次担保总金额为人民币70,000万元

　●本次担保不存在反担保

　●本公司及控股子公司无逾期担保

　●本次担保事项已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过

　一、担保情况概述

　1.项目情况

　哈尔滨王府井购物中心项目由关东古巷、山水书城、北方展艺中心等一期工程和新建群力文化产业中心二期工程及改扩建工程共同组成。总建筑面积近20万平方米，商业运营面积达15万平方米，该项目已于2017年9月30日对外营业。

　2015年4月29日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资哈尔滨群力文化广场项目的议案》，同意公司收购哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司（以下简称“玺鼎泰公司”）51%股权用于建设经营哈尔滨群力文化广场购物中心项目。

　2015年12月30日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整哈尔滨群力文化广场项目投资模式的议案》，同意调整哈尔滨群力文化广场项目的投资模式，股权收购价格变更为30,000万元人民币。

　2016年1月，公司完成玺鼎泰公司股权工商变更登记手续，玺鼎泰公司成为本公司控股子公司。本公司持有玺鼎泰公司51%股权，黑龙江省万泰房地产开发集团有限责任公司（以下简称“万泰地产”）持有玺鼎泰公司49%股权。

　2016年9月，玺鼎泰公司向招商银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“招商银行”）申请固定资产贷款人民币40,000万元，用于工程建设及项目开业运营，期限6年，利率为基准利率上浮20%（5.88%）,以持有的玺鼎泰公司股权提供股权质押担保，同时为玺鼎泰公司还款提供流动性支持保证。

　上述事项详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。

　2．本次担保情况

　哈尔滨王府井购物中心项目（即群力文化广场项目）尚处于开业后培育期，目前部分工程建设款尚未支付完毕，后续根据经营调整还要进行部分装修改造，因此作为该项目运营公司，玺鼎泰公司拟向交通银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“交通银行”）申请固定资产贷款，授信额度为人民币70,000万元，贷款期限8年，利率为基准利率上浮15%（5.635%），用于支付工程建设款项、偿还前期向招商银行申请的贷款以及支持哈尔滨王府井购物中心项目运营。本次贷款由本公司持有的玺鼎泰公司51%股权为玺鼎泰公司贷款提供股权质押担保，万泰地产持有的玺鼎泰公司49%股权已质押给本公司，根据约定，待其质押到期后再质押给交通银行。鉴于本公司持有的玺鼎泰公司51%股权已质押给招商银行股份有限公司哈尔滨分行用于办理前期贷款事宜，待偿还招商银行贷款后，公司解除该部分股权质押，再质押给交通银行股份有限公司哈尔滨分行。

　2018年3月22日，公司第九届董事会第十四次会议审议并以一致赞成票通过了关于为玺鼎泰公司提供担保的事项，本次担保事项还需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人：哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司

　2、注册地点：哈尔滨道里区上海街7号海上银座B座19层。

　3、法定代表人：杜宝祥

　4、注册资本：31,670万元

　5、经营范围：商业投资；物业管理；商铺出租；社会经济咨询；房地产中介服务；批发兼零售：日用百货、服装。

　6、被担保人与担保人的关系：本公司持有玺鼎泰公司51%股权，黑龙江省万泰房地产开发集团有限责任公司持有玺鼎泰公司49%股权。

　7、财务状况：

　截至2017年12月31日，玺鼎泰公司资产总额为113,949.27万元，负债总额为89,455.70万元，其中银行贷款总额为48,000万元，流动负债总额为41,455.70万元，资产净额为24,493.57万元，营业收入为2,177.58万元，净利润为-5,243.11万元。

　三、担保合同的主要内容

　1、担保方式：由本公司持有的哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司51%股权提供质押担保。

　2、出质人保证的范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、质权人保管质物和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

　3、质押保证期间：自债务履行期限届满之日起两年。

　4、担保总金额：人民币70,000万元。

　四、董事会意见

　本公司董事会认为：玺鼎泰公司作为本公司的控股子公司，公司提供担保有助于玺鼎泰公司以更低的贷款利率获得运营资金，有利于哈尔滨王府井购物中心项目未来运营发展，符合公司战略发展要求。公司能够有效对玺鼎泰公司实施有效控制和管理，能够防范资金和财务风险，相关决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定，因此同意本次担保。

　五、独立董事意见

　公司独立董事就公司本次为控股子公司提供担保事项发表独立意见如下：

　玺鼎泰公司作为本公司的控股子公司，公司提供担保有助于玺鼎泰公司以更低的贷款利率获得运营资金，有利于哈尔滨王府井购物中心项目未来运营发展，符合公司战略发展要求。公司能够有效对玺鼎泰公司实施有效控制和管理，能够防范资金和财务风险，因此本次担保风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。

　六、累计对外担保数量及预期担保的数量

　截至本公告出具之日，本公司及控股子公司对外担保总额为0元，对控股子公司提供的担保总额为40,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.71%，公司不存在担保逾期情况。

　七、备查文件

　玺鼎泰公司2017年年度财务报表。

　特此公告。

　王府井集团股份有限公司

　2018年3月24日

　证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2018-013

　债券代码：122190 债券简称：12王府02

　王府井集团股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年4月13日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次：2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年4月13日13点 30分

　召开地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦11 层本公司会议室。

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年4月13日

　至2018年4月13日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2018年3月24日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：第七项议案

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人凭授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡到本公司董事会办公室登记并领取会议证；异地股东可用信函或传真的方式登记，传真或信函以到达本公司的时间为准。

　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明以及股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书以及股东账户卡。

　（三）登记时间

　2018年4月11日-2017年4月11日上午9:30--12:00下午13:30--17:30股东可通过信函或传真方式进行登记。

　（四）登记地点

　北京市王府井大街253号王府井大厦11层

　六、 其他事项

　（一）会议联系方式

　联系人：岳继鹏、连慧青、赵磊、李智

　联系电话：（010）65125960

　传真：（010）65133133

　（二）会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。

　特此公告。

　王府井集团股份有限公司董事会

　2018年3月24日

　附件1：授权委托书

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　王府井集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月13日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。