证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－020

　海宁中国皮革城股份有限公司

　第四届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　2018年3月20日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第四届董事会第九次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2018年3月10日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张月明先生召集并主持。与会董事以传真方式通过以下议案：

　一、审议通过《关于变更发行股份购买资产事项独立财务顾问的议案》。

　经双方协商一致，公司与财通证券股份有限公司解除委托关系，其不再担任公司发行股份购买资产事项的独立财务顾问。公司拟聘请中信证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问。

　详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的编号为2018-021的《关于更换独立财务顾问的公告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《关于〈公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。

　公司拟更换发行股份购买资产事项独立财务顾问为中信证券股份有限公司。公司相应的更新了报告书中的部分内容。

　详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的编号为2018-022的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明公告》以及《〈海宁中国皮革城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过《关于变更公司总经理的议案》。

　同意钱娟萍女士不再担任公司总经理，同意聘任张月明先生为公司总经理，自本次董事会决议通过之日起生效，任期与本届董事会任期一致。

　详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的编号为2018-023的《关于变更公司总经理的公告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》。

　同意聘任钱娟萍女士担任公司执行总裁，自本次董事会决议通过之日起生效，任期与本届董事会任期一致。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过《关于提名董事候选人的议案》。

　公司董事会同意殷晓红女士辞去公司董事、副总经理及董事会战略与投资委员会委员等相关职务。公司董事会对殷晓红女士任职期间的勤勉尽责和所做出的贡献表示衷心的感谢。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的编号为2018-024的《关于公司董事、副总经理辞职的公告》。

　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见和公司董事会提名委员会的建议，提名徐侃煦先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事候选人及战略与投资委员会委员，任期与本届董事会任期一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　海宁中国皮革城股份有限公司

　董 事 会

　2018年3月21日

　附件：徐侃煦简历：

　徐侃煦，男，汉族，1976年6月出生，中国国籍，中共党员，在职研究生，法学硕士，高级会计师，注册税务师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1997年9月至2000年7月担任海宁市地方税务局斜桥分局干部；2000年8月至2005年4月历任海宁市地方税务局计划财务科干部、副科长；2005年5月至2007年9月担任海宁市地方税务局硖石税务分局副分局长；2007年10月至2010年8月历任海宁市地方税务局计划财务科副科长、科长；2010年9月至2011年8月担任海宁市财政局国库科科长；2011年9月至2012年8月担任海宁市丁桥镇人民政府副镇长；2012年9月至2017年3月担任海宁市人民政府办公室副主任；2017年3月至今担任公司常务副总经理。

　徐侃煦先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－021

　海宁中国皮革城股份有限公司

　关于更换独立财务顾问的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“海宁皮城”、“公司”）拟发行股份购买控股股东海宁市资产经营公司持有的海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司70%股权（以下简称“本次交易”）。

　2018年1月12日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请本次发行股份购买资产暨关联交易的相关中介机构的议案》，同意公司聘请财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）担任本次交易的独立财务顾问。现经双方协商一致，公司与财通证券解除委托关系，财通证券不再担任公司本次交易的独立财务顾问。

　为尽快推进公司本次交易相关事项，2018年3月20日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更发行股份购买资产事项独立财务顾问的议案》，同意将公司本次交易的独立财务顾问由财通证券更换为中信证券股份有限公司。

　更换独立财务顾问不会对公司本次交易相关工作造成重大影响，公司及相关各方将继续积极推进本次交易的相关工作。

　公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　海宁中国皮革城股份有限公司

　董 事 会

　2018年3月21日

　证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－022

　海宁中国皮革城股份有限公司

　关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“海宁皮城”、“公司”）拟发行股份购买控股股东海宁市资产经营公司持有的海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司70%股权（以下简称“本次交易”）。公司已于2018年1月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）全文公告了《海宁中国皮革城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件，并于2018年1月31日在巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）披露了根据对深圳证券交易所重组问询函的回复而作相应修改、补充和完善后的重组报告书。

　2018年2月12日，公司收到了浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）《关于海宁中国皮革城股份有限公司发行股票购买资产有关事项的批复》（浙国资产权〔2018〕3号）。2018年3月19日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了本次重组相关议案。2018年3月20日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了更换本次交易独立财务顾问的议案。根据以上事项，公司相应对重组报告书进行了修订和完善，重组报告书补充和修改的主要内容如下：

　1、根据浙江省国资委对本次交易的批复及公司2018年第一次临时股东大会对本次交易事项的审议情况，更新了本次交易已履行的尚待履行的审批程序情况。

　2、海宁皮城第四届董事会第九次会议审议通过，本次交易的独立财务顾问由财通证券股份有限公司更换为中信证券股份有限公司，相应地对重组报告书中的相关内容进行了修改。

　特此公告。

　海宁中国皮革城股份有限公司

　董 事 会

　2018年3月21日

　证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－023

　海宁中国皮革城股份有限公司

　关于变更公司总经理的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）因管理层工作调整，钱娟萍女士将不再继续担任公司总经理职务。钱娟萍女士仍将在公司继续担任副董事长、董事会专门委员会等相关职务。公司董事会对钱娟萍女士担任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　公司于2018年3月20日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任张月明先生（简历见附件）担任公司总经理，任期至第四届董事会任期届满时止；同时审议通过了《关于聘任钱娟萍女士为公司执行总裁的议案》，同意聘任钱娟萍女士（简历见附件）担任公司执行总裁，任期至第四届董事会任期届满时止。

　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　海宁中国皮革城股份有限公司

　董 事 会

　2018年3月21日

　附件：张月明先生简历

　张月明，男，汉族，1968年10月出生，中国国籍，中共党员，在职大学学历，经济师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1989年8月至1992年9月担任海宁市财政税务局长安财政税务所干部；1992年9月至1998年9月历任海宁市财政局企业财务科、会计管理科科员、副科长；1998年9月至2001年11月历任海宁市政府办公室贸易科科员、副科长；2001年11月至2004年1月历任海宁市财政局党委委员、预算会计核算中心主任、经济建设科科长；2004年1月至2005年4月担任海宁市治江围垦党委委员、管委会副主任；2005年4月至2010年6月担任海宁市财政局党委委员、副局长；2008年5月至2010年6月兼任海宁市资产经营公司总经理；2010年6月至2012年2月历任海宁市人民政府办公室副主任、海宁市政府党组成员、办公室主任；2012年2月至2015年1月担任海宁经济开发区党工委书记、管委会主任、尖山新区管委会主任、副县级干部；2015年1月至2017年1月担任中共海宁市委办公室主任；2017年2月至今担任海宁中国皮革城党委书记；2017年3月至今担任公司董事长；2018年3月至今担任公司总经理。

　张月明先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　钱娟萍女士简历：

　钱娟萍，女，汉族，1962年10月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，工程师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1984年至1997年就职于海宁丝厂；1997年至2007年10月止历任皮管委办公室负责人、皮管委副主任；1999年至今历任公司办公室主任、副总经理、董事、副董事长、总经理、执行总裁。现任公司董事、副董事长、执行总裁，并兼任海宁中国皮革城投资有限公司执行董事。

　钱娟萍女士持有本公司股份3,757,792股，占公司总股本的0.29%；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－024

　海宁中国皮革城股份有限公司

　关于公司董事、副总经理辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月20日收到公司董事、副总经理殷晓红女士的书面辞职报告，殷晓红女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理及董事会战略与投资委员会委员等相关职务。辞职后，殷晓红女士将不再担任公司任何职务。

　公司董事会同意殷晓红女士辞去上述职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，殷晓红女士辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，辞职报告送达公司董事会时生效。殷晓红女士的辞职不会对公司正常生产经营产生影响。截止本公告日，殷晓红女士持有本公司股份1,088,968股，占公司总股本的0.08%。其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。本公司将在申报离任后按规定办理相关股份锁定事宜。

　根据本公司《公司章程》规定，董事会由9名董事组成，公司于2018年3月20日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，提名徐侃煦先生为公司第四届董事会董事候选人及战略与投资委员会委员，任期与本届董事会任期一致。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司将尽快完成董事的补选和相关后续工作。

　公司董事会对殷晓红女士任职期间的勤勉尽责和所做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　海宁中国皮革城股份有限公司

　董 事 会

　2018年3月21日