证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-024

　北京科锐配电自动化股份有限公司

　第六届董事会第二十七次会议决议公告

　■

　北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2018年3月20日15:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2018年3月15日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

　一、审议通过《关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的议案》

　《关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　表决结果：全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，关联董事张新育、何大海已回避表决。

　二、审议通过《关于注销全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司的议案》

　《关于注销全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　三、审议通过《关于注销全资子公司贵州科锐能源管理有限公司的议案》

　《关于注销全资子公司贵州科锐能源管理有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　同意聘任刘后弟女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

　《关于聘任证券事务代表的公告》见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　五、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　公司2016年限制性股票激励计划之原激励对象刘卓妮、韩明、唐国政、李金平已离职不符合激励对象条件，同意公司回购注销上述4人合计已获授但尚未解锁的234,600股限制性股票。

　《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表的独立意见及北京国枫律师事务所对该事项出具的法律意见书详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，关联董事申威、安志钢、郭文亮已回避表决。

　六、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　特此公告。

　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十日

　刘后弟女士简历：

　刘后弟女士：1987年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学国际法专业，硕士研究生。刘后弟女士拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、国家法律职业资格证书、证券从业资格。刘后弟女士自2013年3月起加入本公司，历任证券事务专员、证券事务主管、证券部副经理。

　刘后弟女士持有公司已授予尚未解锁的股权激励限制性股票20,400股。刘后弟女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等规定的证券事务代表任职资格条件。

　证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-025

　北京科锐配电自动化股份有限公司

　第六届监事会第十八次会议决议公告

　■

　北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2018年3月20日16:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2018年3月15日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名、实到监事3名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

　本次监事会会议经审议通过如下决议：

　一、审议通过《关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的议案》

　经查核相关资料，监事会认为：公司因安徽科锐能源服务有限公司（以下简称“安徽科锐”）经营未达预期，为进一步整合资源，提高经营管理和运作效率，注销安徽科锐不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响，审议程序合法合规，关联董事已回避表决，同意注销安徽科锐，但该议案尚需股东大会审议通过。

　《关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　经查核相关资料，监事会认为：公司2016年限制性股票激励计划之原激励对象刘卓妮、韩明、唐国政、李金平已离职不符合激励对象条件，公司回购注销其已获授但尚未解锁的234,600股限制性股票符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》及《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法合规，关联董事已回避表决，同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，该事项尚需股东大会审议通过。

　《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表的独立意见及北京国枫律师事务所对该事项出具的法律意见书详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　特此公告。

　北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

　二〇一八年三月二十日

　证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-026

　北京科锐配电自动化股份有限公司

　关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的公告

　■

　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的议案》，同意注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司。具体情况如下：

　一、概述

　1、2016年12月14日，公司2016年第八次临时股东大会审议通过《关于合资成立安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的议案》，其中公司认缴出资6,500万元，占比65%；蚌埠经济开发区投资集团有限公司认缴出资2,500万元，占比25%；普乐新能源（蚌埠）有限公司认缴出资1,000万元，占比10%。现因安徽科锐能源服务有限公司（以下简称“安徽科锐”）经营未达预期，为进一步整合资源，提高经营管理和运作效率，经公司与安徽科锐其他股东商议后，一致决定注销安徽科锐。

　2、普乐新能源（蚌埠）有限公司（以下简称“普乐新能源”）为公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）之控股子公司，公司副总经理朱明先生为普乐新能源董事长，关联董事张新育、何大海已回避表决。本事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　3、本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

　二、关联方基本情况

　1、关联方基本信息

　公司名称：普乐新能源（蚌埠）有限公司

　统一社会信用代码：91340000786515793G

　法定代表人：朱明

　注册资本：15,442.9516万人民币元

　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　住所：安徽省蚌埠市汤和路268号

　成立日期：2006年4月7日

　经营期限：2006年4月7日至2026年4月7日

　经营范围：太阳能薄膜电池及组件的研发、制造和销售；太阳能薄膜电池生产线的制造和销售；太阳能发电系统集成及相关产品的研发、制造和销售；太阳能应用技术的研发、集成和服务；各类真空镀膜设备及半导体工艺设备的设计、制造和销售；太阳能光伏发电及电力销售。(该企业原为内资企业，2011年11月16日变更为外商投资企业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方查开展经营活动）

　2、关联方主要股东情况

　■

　3、关联方主要财务数据

　普乐新能源2017年主要财务数据（未经审计）如下：截至2017年12月31日，普乐新能源资产总额为238,387,675.76元，净资产为202,589,993.53元，2017年1-12月实现营业收入20,959,934.62元，净利润为493,988.26元。

　4、关联关系说明

　科锐北方持有公司股份139,663,005股，占公司总股本的比例为36.09%，为公司控股股东；科锐北方持有普乐新能源50.59171%的股权；公司副总经理朱明先生为普乐新能源董事长，普乐新能源为公司关联法人。

　三、拟注销公司基本情况

　公司名称：安徽科锐能源服务有限公司

　统一社会信用代码：91340300MA2NAGKC5Q

　住所：安徽省蚌埠市大学科技园城市之门东楼14层

　法定代表人：陈如言

　注册资本：10000万元

　公司类型：其他有限责任公司

　成立日期：2017年01月05日

　经营期限：2017年01月05日至长期

　经营范围：微能源网、智能电网、储能蓄能、充电设备设施和节能项目开发、建设、运营管理及技术服务；售电；能源供应；电力工程勘察设计、施工、技术咨询服务；送变电工程专业承包；电力设备设施检测、试验、维修、维护及管理服务；电能质量监测；能源管理服务；能源管理系统及设备、节能设备的销售、服务；能源技术咨询、技术服务；节能技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；电线电缆、电力设备及机械设备批发、零售、租赁；电力物资销售；充电桩销售；发动机组设备安装、架线工程服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　股权结构：

　单位：万元

　■

　主要财务数据（未经审计）：截至2017年12月31日，安徽科锐资产总额为129,972.38元，净资产为129,972.38元，2017年1-12月实现营业收入67,359.23元，净利润为-370,027.62元。

　四、注销控股子公司对公司的影响

　由于安徽科锐的营业收入和净利润占公司合并后营业收入和净利润的比例较小，其注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。安徽科锐注销后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性的影响。

　五、其他

　公司将授权公司管理层负责办理安徽科锐的清算、注销相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　当年年初至披露日，公司与关联人普乐新能源未发生关联交易。

　六、监事会及独立董事意见

　1、监事会意见

　经查核相关资料，监事会认为：公司因安徽科锐能源服务有限公司（以下简称“安徽科锐”）经营未达预期，为进一步整合资源，提高经营管理和运作效率，注销安徽科锐不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响，审议程序合法合规，关联董事已回避表决，同意注销安徽科锐，但该议案尚需股东大会审议通过。

　2、独立董事意见

　经查核，公司独立董事认为：经核查相关资料，独立董事认为：公司注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司符合公司实际情况，程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司业务的独立性造成影响，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司本次注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易事项。

　七、备查文件

　1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

　2、公司第六届监事会第十八次会议决议；

　3、独立董事对相关事项的独立意见。

　特此公告。

　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十日

　证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-027

　北京科锐配电自动化股份有限公司

　关于注销全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司的公告

　■

　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于注销全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司的议案》，为了整合资源，提高管理效率和运作效率，同意注销全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司（以下简称“深圳科锐”）。具体情况如下：

　一、拟注销公司基本情况

　公司名称：深圳科锐南方电气设备有限公司

　统一社会信用代码：91440300668527099L

　住所：深圳市坪山新区坪山街道石井居委福民路草埔经济合作社旁B栋

　法定代表人：申威

　注册资本：400万元

　公司类型：有限责任公司

　成立日期：2007年10月23日

　经营期限：自2007年10月23日至2027年10月23日

　经营范围：从事非金属电气设备、设备外壳及电气设备的生产加工、研发与销售。（不含国家禁止、限制项目）

　股权结构：

　■

　主要财务数据（未经审计）：截至2017年12月31日，深圳科锐资产总额为15,103,728.62元，净资产为14,297,271.74元，2017年1-12月实现营业收入22,506,738.37元，净利润为1,473,667.48元。

　二、注销全资子公司的相关安排

　公司对深圳科锐清算完成后，将对其剩余财产进行分配，深圳科锐的全部剩余财产将归公司所有，其全部业务和人员也将转移至公司。

　三、注销全资子公司对公司的影响

　由于深圳科锐清算注销完成后，其全部剩余资产、业务和人员都将转移至公司，注销深圳科锐不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

　深圳科锐注销后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性的影响。

　四、其他

　公司董事会将授权公司管理层负责办理深圳科锐的清算、注销相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　五、备查文件

　1、公司第六届董事会第二十七次会议决议。

　特此公告。

　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十日

　证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-028

　北京科锐配电自动化股份有限公司

　关于注销全资子公司贵州科锐能源管理有限公司的公告

　■

　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于注销全资子公司贵州科锐能源管理有限公司的议案》，为整合资源，提高经营效率，同意注销全资子公司贵州科锐能源管理有限公司（以下简称“贵州科锐”）。具体情况如下：

　一、概述

　1、2016年2月23日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于投资设立贵州科锐能源管理有限公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司贵州科锐能源管理有限公司，注册资本为20,000万元。因贵州科锐业务未能按原计划开展，公司尚未缴纳出资，贵州科锐也未开展实质经营业务，为整合资源，提高经营效率，公司决定注销贵州科锐。本事项尚须获得股东大会的批准。

　2、本次注销不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　二、拟注销公司基本情况

　公司名称：贵州科锐能源管理有限公司

　统一社会信用代码：91520900MA6DKHTP4B

　住所：贵州省贵安新区贵安电商生态城京安大道中国贵安电商生态城内

　法定代表人：张新育

　注册资本：20000万元

　公司类型：有限责任公司

　成立日期：2016年02月25日

　经营期限：自2016年02月25日至长期

　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（能源管理，售电服务，电力网络增量配电网投资建设，综合能源管理服务（电、热、冷、气、水），合同能源管理，综合能源利用技术，用电咨询增值服务，节能技术开发服务，节能技术咨询、交流服务，节能技术转让服务，电能质量检测，新能源、分布式微网新能源，储能技术，能源计量技术，智能用能技术，节约用能（电）技术，技术开发、技术转让，建筑物电力系统安装，电力抄表装置，负荷控制装置的设计、安装、维修，配电、新能源项目投资，电力设备承装承修承试、检测，电力设施工程设计、安装、施工，送变电工程专业承包，电力设备，智能化软件系统开发和应用。）

　股权结构：

　■

　主要财务数据：因贵州科锐成立至今未开展实质经营业务，也未实缴出资，贵州科锐最近一年又一期的总资产、净资产、营业收入、净利润均为零。

　三、注销全资子公司对公司的影响

　因贵州科锐自成立至今未开展实质经营业务，未实缴出资，注销贵州科锐不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。贵州科锐尚未纳入公司合并报表范围，其注销不会导致公司合并财务报表范围发生变化，也不会对公司合并财务报表产生实质性的影响。

　四、其他

　公司董事会将授权公司管理层负责办理贵州科锐的清算、注销相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　五、备查文件

　1、公司第六届董事会第二十七次会议决议。

　特此公告。

　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十日

　证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-029

　北京科锐配电自动化股份有限公司

　关于聘任证券事务代表的公告

　■

　北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘后弟女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

　证券事务代表联系方式如下：

　办公电话：010-62981321

　传真：010-82701909

　电子邮箱：ir@creat-da.com.cn

　邮编：100193

　联系地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼

　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十日

　刘后弟女士简历如下：

　刘后弟女士：1987年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学国际法专业，硕士研究生。刘后弟女士拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、国家法律职业资格证书、证券从业资格。刘后弟女士自2013年3月起加入本公司，历任证券事务专员、证券事务主管、证券部副经理。

　刘后弟女士持有公司已授予尚未解锁的股权激励限制性股票20,400股。刘后弟女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等规定的证券事务代表任职资格条件。

　证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-030

　北京科锐配电自动化股份有限公司

　关于回购注销部分限制性股票的公告

　■

　北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2016年限制性股票激励计划之原激励对象刘卓妮、韩明、唐国政、李金平已离职不符合激励条件，公司拟回购注销上述4人已获授但尚未解锁的234,600股限制性股票，该事项尚需公司股东大会审议通过。现将本次回购注销部分限制性股票事项公告如下：

　一、公司2016年限制性股票激励计划简述

　1、2016年11月25日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事安志钢、郭文亮作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。公司独立董事就本次激励计划发表了明确的同意意见。

　2、2016年11月25日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于核实公司2016年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》。

　3、2016年11月28日至2016年12月8日，公司通过内部OA平台发布了《公司2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象公示名单》，将公司首次授予激励对象的名单及职务予以公示。在公示期内，公司监事会未收到关于首次授予激励对象的任何异议，并于2016年12月10日披露了《监事会关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明》（编号：2016-119）。

　4、2016年12月14日，公司2016年第八次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。

　5、2016年12月23日，公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，首次授予日为2016年12月23日，授予价格为11.84元/股。公司监事会、独立董事、律师对相关事项发表了意见。

　6、2017年1月3日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京科锐配电自动化股份有限公司验资报告》（大信验字[2017]第1-00004号），审验了公司截至2016年12月30日止新增注册资本实收情况，认为：截至2016年12月30日止，公司已收到246名激励对象缴纳的9,370,000.00股出资款共计人民币壹亿壹仟零玖拾肆万零捌佰元整（￥110,940,800.00元），其中计入股本为9,370,000.00元，计入资本公积（股本溢价）为101,570,800.00元。截至2016年12月30日止，公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币227,650,000.00元，实收股本为227,650,000.00元。

　7、2017年1月12日，公司披露了《关于限制性股票首次授予完成的公告》（编号：2017-001），本次授予的限制性股票数量为937万股，本次授予的激励对象为246人；参与本激励计划的董事、高级管理人员共6人，为总经理申威，董事、副总经理安志钢，副总经理王建，副总经理朱明，财务总监李金明，董事、董事会秘书郭文亮。本次授予的限制性股票上市日期为2017年1月13日，限售期分别为自限制性股票上市之日起12个月、24个月、36个月，解锁比例分别为40%、30%、30%。

　8、2017年6月9日，公司实施完成《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，公司首次授予的限制性股票数量由937万股变更为1,592.90万股，占公司总股本38,700.50万股的比例为4.12%。

　9、2017年8月28日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整首期授予的限制性股票回购价格的议案》，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司在发生资本公积转增股本后，将公司首次授予限制性股票回购价格由11.84元/股调整为6.88元/股。公司监事会、独立董事、律师对该事项发表了意见。

　10、2017年12月13日，公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过《关于调整预留限制性股票数量的议案》，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司在发生资本公积转增股本后，将公司预留限制性股票数量由63万股调整为107.1万股。公司独立董事、律师对该事项发表了意见。

　11、2017年12月13日，公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司本次预留限制性股票授予条件已经成就，公司董事会同意授予48名激励对象107.1万股预留限制性股票，授予日为2017年12月13日，授予价格为4.97元/股。公司监事会、独立董事、律师对该事项发表了意见。

　12、2018年1月8日，公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已离职激励对象张成伟已获授但尚未解除限售的3.4万股限制性股票；审议通过《关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就，同意245名符合条件的激励对象在第一个解除限售期解除限售，可解除限售的限制性股票数量为635.80万股，占公司目前股本总额38,700.50万股的1.64%。公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。

　13、2018年3月20日，公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销刘卓妮、韩明、唐国政、李金平合计已获授但尚未解锁的234,600股限制性股票，公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。

　二、回购注销原因、数量、价格及资金来源

　1、回购注销原因

　根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》“第十三节 公司与激励对象发生异动的处理公司”中“……（二）当激励对象发生以下情况时，在情况发生之日，对激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票公司有权回购注销：1、激励对象因辞职、公司辞退、裁员而离职；……”的规定，公司2016年限制性股票激励计划之原激励对象刘卓妮、韩明、唐国政、李金平已离职，公司决定回购注销上述4人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

　2、回购注销数量

　2016年12月23日，公司2016年限制性股票激励计划之原激励对象刘卓妮、韩明、唐国政、李金平获授限制性股票共230,000股。2017年6月9日，公司实施完成《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以227,650,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》“第九节限制性股票激励计划的调整方法和程序”的相关规定，上述4人获授的限制性股票由230,000股变更为391,000股。2018年1月18日，上述4人获授限制性股票中的40%部分即156,400股因限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就已解除限售并上市流通。

　公司本次拟回购注销的为上述4人已获授但尚未解除限售的限制性股票234,600股，占2016年限制性股票激励计划限制性股票总数的比例为1.38%，占总股本的比例为0.06%。

　3、回购价格

　根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》“第十五节 限制性股票回购注销原则”的规定，2017年8月28日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整首期授予的限制性股票回购价格的议案》，在公司《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》实施完成后，对公司首次授予的限制性股票回购价格进行了如下调整：

　P＝（P0-V）/（1＋n）=（11.84 -0.15）/（1+0.7）元/股≈6.88元/股

　若在办理上述限制性股票回购注销过程中，公司发生派送股票红利、公积金转增股本、股票拆细或缩股等事项，应对回购数量和回购价格进行相应的调整。

　4、回购资金来源

　公司本次拟用于回购限制性股票的资金全部为自有资金。

　三、预计本次回购注销后公司总股本的变动情况

　上述234,600股限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少234,600股，公司将在限制性股票回购注销办理完成后，及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。

　四、本次回购对公司业绩的影响

　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。本次回购注销部分限制性股票不会影响公司股权激励计划的实施。

　五、独立董事、监事会、律师的核查意见

　1、独立董事意见

　经核查相关资料，公司独立董事认为：公司2016年限制性股票激励计划之原激励对象刘卓妮、韩明、唐国政、李金平已离职不符合激励对象条件，公司回购注销其已获授但尚未解锁的234,600股限制性股票符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》及《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票事项。

　2、监事会意见

　经查核相关资料，监事会认为：公司2016年限制性股票激励计划之原激励对象刘卓妮、韩明、唐国政、李金平已离职不符合激励对象条件，公司回购注销其已获授但尚未解锁的234,600股限制性股票符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》及《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法合规，关联董事已回避表决，同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，该事项尚需股东大会审议通过。

　3、北京国枫律师事务所出具的法律意见书结论意见

　北京国枫律师事务所曲凯和王鑫律师认为：本次股权激励回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

　六、备查文件

　1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

　2、公司第六届监事会第十八次会议决议；

　3、公司独立董事对相关事项的独立意见；

　4、北京国枫律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。

　特此公告。

　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十日

　证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-031

　北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

　■

　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十七次会议决定于2018年4月10日（星期二）14:00召开2018年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、召集人：公司董事会

　2、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　3、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。

　现场会议召开时间：2018年4月10日14:00；

　网络投票时间：2018年4月9日至2018年4月10日。

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2018年4月9日15:00至2018年4月10日15:00的任意时间。

　4、股权登记日：2018年4月2日

　5、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

　6、出席会议对象

　（1）截至2018年4月2日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师。

　7、股东大会投票表决方式：

　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　二、会议审议事项

　■

　上述议案已经公司2018年1月8日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十七次会议及2018年3月20日召开的第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司2018年1月9日和2018年3月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例表：

　■

　四、会议登记手续

　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年4月9日9:00～16:30。

　3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室。

　4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年4月9日下午16:30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件三。

　六、其他事项

　1、联系方式

　联系电话：010-62981321

　传真号码：010-82701909

　联系人：刘后弟

　通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼

　邮政编码：100193

　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　七、备查文件

　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

　2、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

　3、公司第六届监事会第十七次会议决议；

　4、公司第六届监事会第十八次会议决议。

　特此公告。

　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十日

　附件一：参会股东登记表

　附件二：授权委托书

　附件三：网络投票的操作流程

　附件一：

　参会股东登记表

　■

　附件二：

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

　本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　■

　说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

　委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　委托人股东账号： 委托人持股数：

　被委托人签名：

　被委托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结

　束之时止。

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　附件三：

　网络投票的操作流程

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362350

　2、投票简称：科锐投票

　3、填报表决意见

　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1、证券交易所交易系统投票时间：2018年4月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统投票时间：2018年4月9日15:00至2018年4月10日15:00的任意时间。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。