一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 未出席董事情况

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　4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　公司利润分配和资本公积金转增股本预案为：以总股本1,434,300,227股为基数，每10股送2股、分配现金股利0.5元（含税），现金分红总额7171.50万元，剩余未分配利润全部结转下一年度。资本公积金转增股本预案为不转增。本预案已经公司第六届董事会第六十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

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　2 报告期公司主要业务简介

　（一）公司从事主要业务情况说明报告期内，本公司完成了吸收合并安徽建工集团的重大资产重组事宜。吸收合并完成后，安徽建工集团主要资产和业务注入本公司，本公司发展成为以工程总承包为主，业务涵盖房屋建筑、水利水电、市政、公路、桥梁、隧道、港口航道、机电设备安装、装饰、科研、设计、咨询、监理、房地产开发、建机建材、水力发电、劳务输出等为一体的跨行业、跨国经营的大型综合性建筑企业集团。吸收合并前，安徽建工集团先后荣登“中国企业500强”和“ENR国际承包商250强”榜单，所承建工程获得鲁班奖13项、国家土木工程詹天佑奖4项、国家优质工程奖3项、大禹奖4项、全国市政金杯示范工程奖5项，以及200余项省（部）级建设工程质量奖，是安徽省内规模最大、最早拥有房屋建筑施工总承包特级资质的建筑施工企业。 吸收合并完成后，公司承继了安徽建工集团及其子公司所拥有的建筑工程、公路工程、市政工程等五项总承包特级和工程设计甲级以及工程咨询甲级、房建与市政工程监理甲级等工程总承包、设计、监理资质，同时拥有了国家商务部批准的境外承包工程、劳务经营权和对外援助成套项目施工任务实施企业资格。公司主营业务为建筑工程和房地产开发，其中建筑工程包含房屋建筑工程和基础设施建设与投资。此外，公司还拥有工程技术、建材建机、水力发电和酒店管理等业务。

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　1、建筑工程业务：房屋建筑工程：房屋建筑工程为工程传统施工主业之一，拥有两项建筑工程施工总承包特级资质，先后承建了大批国家、省、市重点工程和“高、精、尖、特”建设项目。所属安徽三建、安徽安装均为省内房建行业和安装行业龙头企业，在省内外具有较高的品牌知名度。公司房建业务与房产开发、设计、咨询、监理、物业管理等相关业务协同，形成“开发+设计+施工+服务”的一体化优势，有利于保障公司健康稳定发展。近年来，公司把握国家推广预制装配式建筑、推进建筑产业现代化的政策导向，大力发展装配式建筑，公司建筑产业化基地2015年投产运营，已建立与建筑产业化生产方式相适应的生产体系、管理模式和营销能力，2017年入选首批“国家级装配式建筑产业基地”。 基础设施项目建设与投资业务：公司在公路、市政、桥梁、水利、港航等基础设施施工建设方面具备突出的资质、业绩等优势，拥有三项公路、市政工程总承包特级资质及多项一级资质，安徽路桥、安徽路港、安徽交航等专业化子公司均具有较强的市场竞争力。随着国家在基础设施投资领域鼓励推广采用政府和社会资本合作PPP模式，传统的项目规模逐渐萎缩，更多的政府基础设施、公共服务项目采用PPP模式推进。公司把握政策机遇，持续巩固“投资+施工总承包”的业务模式，稳健发展基础设施项目投资业务，承揽规范优质PPP项目，业务覆盖交通运输、市政工程、水利建设、城镇综合开发等领域，利润结构逐步由单一的以施工业务利润为主向投资收益和施工收益并举转变。

　2.房地产开发“房地产开发经营”为公司传统主业之一，已形成以安建地产、和顺地产为核心的两大地产品牌。公司房地产业务不仅是公司重要的利润来源，而且强力带动建筑施工、工程技术服务、建材贸易、仓储物流等关联业务发展，同时，公司的融资、施工和技术服务能力，也为房地产业务提供坚实基础，从而形成主业相互依存、相互促进、相互带动的良好局面。

　3.其他业务

　工程技术服务：安徽建科为工程技术板块主要经营实体，拥有建筑、市政、电力、人防等工程设计、城市规划、工程项目咨询能力和资质，系安徽省建筑行业唯一集建筑科研、建筑设计、工程检测、监理与咨询、项目管理、特种加固等为一体的综合性科研单位，在安徽省建设领域享有较高的知名度和美誉度。

　建机建材：安建建材负责公司内部建材购销业务，由其统一集中采购钢材、商砼、水泥、沥青等大宗建筑主材，并在安徽省内向公司内部各工程单位统一供应，并部分向外部单位供应。此外，相关业务单位生产建筑机械、人防设备以及提供设备租赁等服务。

　水力发电：公司控股运营水电站 7 座，总装机容量 24.61 万 KW，权益装机容量 18.81 万 KW，年设计发电量约10亿KWH，已全部建成发电，电站分别位于安徽省霍山县、金寨县和云南省怒江州贡山县。

　酒店业务。公司在蚌埠、六安、合肥肥东运营三座星级酒店，拥有客房660间，年收入约5,000-6,000万元。

　（二）行业情况说明

　受宏观经济与固定资产投资增速放缓的影响，建筑业总产值增速未来将缓慢下滑，高增长时代一去不返，传统粗放式增长难以为继。建筑企业市场竞争激烈，整体毛利水平低，市场开拓难度进一步加大。行业内企业两极分化趋势渐渐显露，大型建筑企业开始利用优势逆势增长，并展开兼并、收购行为，缺乏核心能力的企业则逐渐陷入边缘化。基础设施建设仍然是经济“高质量发展”的重要支撑，在公共与基础设施领域，推广 PPP 模式成为国家当前稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重要模式。随着 PPP 的快速发展，国家陆续出台相关政策规范 PPP 项目运作和市场发展，遏制隐性债务风险增量，在强监管背景下 PPP 项目入库速度将放缓，总量规模增长速度将下降，长期而言有利于 PPP 市场健康可持续发展， 预计未来几年 PPP 仍然会是社会资本进行基础设施投资建设的主要模式。

　随着供给侧改革的不断深入，预计将来传统市政工程类项目所占比重将趋小，城镇综合开发项目、特色小城镇培育项目、水利工程、智慧城市建设项目以及环保产业所占比重将趋大，推动经济结构向高端、绿色、低碳、节能方向发展。 在上述背景下，建筑业企业未来会在传统市政工程项目的基础上，积极拓展城镇综合开发、水环境综合治理等新型 PPP 项目，积极创新商业模式，在“智慧城市”相关建设领域上积累经验，同时具备较强的投融资能力、建设能力、运营能力的企业将获得更多市场份额。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

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　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

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　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　√适用 □不适用

　本公司于2017年6月完成吸收合并安徽建工集团有限公司，对相关财务数据进行了追溯调整。

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　□适用 □不适用

　■

　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　2017年，公司工程施工业务新中标工程450项，中标总金额687.87亿元，中标金额同比增长37.60%；房地产业务实现签约销售面积107.09万平米，签约销售收入58.26亿元，同比分别增长24.86%和50%。全年发电6.75亿KWH，同比增长55.36%，上网电量和销售电量6.66亿KWH，同比均增长55.86%。全年水力发电营业收入1.31亿元，同比增长20.08%。

　（二）分部经营情况

　1、建筑工程业务

　报告期，公司建筑工程业务实现营业收入299.13亿元，同比减少3.90%，实现毛利26.14亿元，同比增加28.52%，工程业务毛利率8.74%,同比增加2.21个百分点。建筑工程业务由于PPP项目比重增加，毛利和毛利率均有所提升。报告期，公司新中标工程合同450项，合同总额687.87亿元，中标金额同比增长37.60%。其中，房建工程226.68亿元，同比增长18.24%；基建工程426.88亿元，同比增长41.86%；其他工程34.31亿元，同比增长372.59%。报告期内，安徽交航和路桥集团成功获得市政公用工程施工总承包特级资质及市政行业甲级设计资质，至此本公司及所属子公司共拥有建筑工程、公路工程、市政工程等五项施工总承包特级资质及工程设计甲级资质，公司业务资质和技术水平大幅提升，有力地提高了公司市场竞争实力。报告期，公司完成吸收合并安徽建工集团，其所属的安徽三建、安徽路桥、路桥集团、安徽路港、安徽交航等业务纳入本公司合并范围，公司建筑工程业务规模同比增幅较大。

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　注：上年同期中标合同数据为模拟本公司吸收合并安徽建工集团后的数据，包含本期新纳入合并范围的原安徽建工集团及其所属子公司的中标合同数据。

　2、房地产开发业务

　报告期，公司房地产业务实现营业收入30.31亿元，同比增长50.35 %，毛利7.35亿元，同比增长18.36%。毛利率24.25%，比上期降低6.55个百分点。实现签约销售面积107.09万平米，签约销售金额58.26亿元，同比分别增长24.86%、50%，房地产销售取得良好业绩。新增土地储备面积约1341.13亩，期末土地储备面积约1410.22亩。 本期公司地产业务销售业绩大幅增长，一方面由于完成吸收合并安徽建工集团，安建地产销售业绩计入合并范围，公司地产业务和规模同比大幅扩大；另一方面，受2016年全国房价大幅上涨的持续影响和全国40余个一、二线城市实施严厉限购政策的共同作用，在中心城市溢出效应带动下，大批购房群体及投资者继续涌入尚未限购的三、四线城市，公司地产业务大都集中于安徽省内三、四线城市，全年各地产项目销售良好，销售业绩同比继续大幅增长。单位：亿元

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　注：上年同期地产数据为本公司模拟吸收合并安徽建工集团后的数据，包含本期新纳入合并范围的安建地产的销售数据。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用□不适用

　为进一步完善应收款项风险管控制度和措施，有效控制应收款项坏账风险，更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，加强应收款项的回收和考核，结合公司的实际经营情况，并结合同行业上市公司应收款项坏账准备计提政策，为了更好的反映公司不同账龄组合阶段的应收款项风险特征及坏账准备的计提，对应收款项账龄划分进一步细化，并对3年以上的应收款项坏账计提坏账准备会计估计进行变更。随着国家社会投资模式的变化，工程投资类业务涉及的长期应收款，因按照合同约定，存在固定的合同收款时点，在合同约定收款时点前，一般不存在回收风险。结合该款项的实质和特性，公司决定工程投资类业务形成的长期应收款在建期间以及按照合同约定的收款日前计提坏账准备会计估计进行变更。

　公司于2017年4月1日开始变更部分应收款项坏账准备计提会计估计。

　根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次会计估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理。

　公司基于2016年12月31日应收款项的余额及结构进行了初步测算，并假设公司2017年12月31日应收款项的余额及结构与其不存在重大差异，在该假设的基础上进行测算，本次会计估计变更预计将会增加公司2017年度的税前利润约人民币360万元。

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　（1）本公司本期纳入合并范围的子公司

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　上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；

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　证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-016

　安徽水利开发股份有限公司

　第六届董事会第六十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第六十五次会议于2018年3月20日上午在安建国际大厦29楼多媒体会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事薛蕴春先生因工作原因未能出席会议，委托董事陈广明先生代为表决。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

　（一）、审议通过了《2017年度报告》全文及摘要。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　（二）、审议通过了《2017年度总经理工作报告》,报告对2017年公司工作及2018年公司工作计划和安排作了汇报。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　（三）、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　（四）、审议通过了《2017年度公司财务决算及2018年度财务预算报告》。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　（五）、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　2017年，本公司母公司报表实现净利润38,161.11万元，加上年初未分配利润151,184.47万元，扣除本年度已分配的利润和计提对永续债权投资人的利润分配和本年度应当提取的法定公积金，2017年末可供分配的未分配利润为152,078.36万元。

　根据相关规定和公司自身情况，公司拟定2017年度利润分配方案为：以目前总股本1,434,300,227股为基数，每10股送2股、分配现金股利0.5元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度,资本公积金转增股本方案为不转增。

　本次实施送股和派现的目的，一是为了回报股东，二是为了进一步壮大公司注册资本规模，增强公司竞争优势。

　2017年度公司现金分红总额为7,171.50万元，占2017年度归属上市公司股东的净利润的9.25%，低于30%，原因是公司所处建筑和房地产行业，资金需求较大。为满足日常经营需求，本年度未分配的利润，将用于公司日常经营，降低公司的融资成本，有利于公司和股东的利益。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　（六）、审议通过了《关于未披露2017年度内部控制评价报告的说明》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　（七）、审议通过了《2017年度履行社会责任报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　（八）、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　（九）、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　（十）、审议通过了《2017年度董事审计委员会履职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　（十一）、审议通过了《关于2018年度投资计划额度的议案》。

　根据公司2018年度经营计划，2018年度公司计划对外投资总额为150亿元，主要为日常经营有关的投资项目，包括基础设施建设项目（PPP项目）、房地产开发储备项目等，其中：基础设施建设项目（PPP项目）投资总额130亿元；房地产开发储备项目投资总额20亿元。

　为提高投资决策及管理效率，提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

　1、授权公司管理层具体执行2018年度投资计划，审核并签署相关法律文件；

　2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额；

　3、在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资计划额度执行当年度对外投资。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　（十二）、审议通过了《关于2018年度为子公司提供担保额度的议案》，同意为24家所属子公司提供担保，担保总额度为204.61亿元，担保期限均为自债务履行期限届满之日起2年。

　为提高担保事项管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

　1、授权公司管理层具体执行2017年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

　2、在不超过年度担保总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各企业之间的担保比例；

　3、在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

　本议案需提交股东大会审议。

　具体内容详见《安徽水利关于2018年度为子公司提供担保额度的公告》（2018-018）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　（十三）、审议通过了《关于2017年度综合授信额度的议案》, 同意公司2018年度向银行申请总额为280亿元的综合授信额度。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　（十四）、审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

　本议案需提交股东大会审议。

　具体内容详见《安徽水利关于预计2018年度日常关联交易的公告》（2018-019）。

　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生和许克顺先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

　（十五）、审议通过了《关于追认2017年度日常关联交易超额部分的议案》。

　本议案需提交股东大会审议。

　具体内容详见《安徽水利关于追认2017年度日常关联交易超额部分的公告》（2018-020）。

　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生和许克顺先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

　（十六）、审议通过了《关于对安徽省建筑科学研究设计院进行增资的议案》，同意用公司吸收合并安徽建工集团配套募集资金6805万元（含工程实验室项目已置换募集资金212.59万元）对安徽省建筑科学研究设计院进行增资，增资资金用于募集资金投资项目中工程实验室项目建设。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　（十七）、审议通过了《关于注销安徽建工（肯尼亚）有限责任公司的议案》，同意注销安徽建工（肯尼亚）有限责任公司。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　（十八）、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　具体内容详见《安徽水利关于修订〈公司章程〉的公告》（2018-021）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　（十九）、审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》，决定于 2018年 4月27日召开公司2017年度股东大会，并将本次董事会审议通过的第一、三、四、五、九、十一、十二、十三、十四、十五、十八项议案提交公司2017年度股东大会审议。

　具体内容详见《安徽水利关于召开2017年年度股东大会的通知》（2017-022）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　特此公告。

　安徽水利开发股份有限公司董事会

　二○一八年三月二十二日

　证券简称：安徽水利   证券代码：600502   编号：2018-024

　安徽水利开发股份有限公司

　2017年第四季度主要经营数据

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、2017年第四季度，公司工程施工业务新中标工程主要数据如下：

　单位：亿元

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　公司2017年度全年中标金额大幅增长，主要是公司2017年度完成吸收合并安徽建工集团有限公司，安徽建工集团及其子公司中标工程新纳入本表所致。2017年新中标数据与2016年吸收合并安徽建工集团前后比较情况如下：

　单位：亿元

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　二、2017年四季度公司中标较大工程情况如下：

　■

　特此公告。

　安徽水利开发股份有限公司董事会

　二○一八年三月二十二日

　证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-023

　安徽水利开发股份有限公司

　第六届监事会第三十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　安徽水利开发股份有限公司第六届监事会第三十四次会议于2018年3月20日上午在安建国际大厦29楼多媒体会议室以现场方式召开。会议应出席监事 4人，实际出席监事3人，职工代表监事汪乐生先生（已辞职，继续履行职务）因工作原因未能出席,会议由公司监事会主席牛曙东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事书面表决，会议形成如下决议：

　（一）、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　（二）、审议通过了《2017年年度报告》全文及摘要，与会监事认为：

　1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

　2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　（三）、审议通过了《2017年度公司财务决算报告及2018年度财务预算报告》。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　（四）、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　2017年，本公司母公司报表实现净利润38,161.11万元，加上年初未分配利润为151,184.47万元，扣除本年度已分配的利润和计提对永续债权投资人的利润分配和本年度应当提取的法定公积金，2017年末可供分配的未分配利润为152,078.36万元。

　根据相关规定和公司自身情况，公司拟定2017年度利润分配方案为：以目前总股本1,434,300,227股为基数，每10股送2股、分配现金股利0.5元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度,资本公积金转增股本方案为不转增。

　本次实施送股和派现的目的，一是为了回报股东，二是为了进一步壮大公司注册资本规模，提升公司综合实力，增强公司竞争优势。

　2017年度公司现金分红总额为7,171.51万元，占2017年度归属上市公司股东的净利润（扣除合并方在合并前实现的净利润）的10.00%，低于30%，原因是公司所处建筑和房地产行业，资金需求较大。为满足日常经营需求，本年度未分配的利润，将用于满足公司日常经营，可以降低公司的融资成本，更有利于公司和股东的利益。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　（五）、审议通过了《关于2018年度为子公司提供担保额度的议案》，同意为24家所属子公司提供担保，担保总额度为204.61亿元，担保期限均为自债务履行期限届满之日起2年。

　为提高担保事项管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

　1、授权公司管理层具体执行2017年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

　2、在不超过年度担保总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各企业之间的担保比例；

　3、在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

　具体内容详见《安徽水利关于2018年度为子公司提供担保额度的公告》（2018-018）。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　（六）、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　（七）、审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

　具体内容详见《安徽水利关于预计2018年度日常关联交易的公告》（2018-019）。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票，关联监事牛曙东先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

　（八）、审议通过了《关于追认2017年度日常关联交易超额部分的议案》。

　具体内容详见《安徽水利关于追认2017年度日常关联交易超额部分的公告》（2018-020）。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票，关联监事牛曙东先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

　（九）、决定将上述第一项内容提交公司2017年度股东大会审议。

　特此公告。

　安徽水利开发股份有限公司监事会

　二○一八年三月二十二日

　证券简称：安徽水利   证券代码：600502   编号：2018-017

　安徽水利开发股份有限公司

　关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　一、2015年公司非公开发行股票募集资金存放与使用情况

　（一）募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1001号文《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年6月向泰达宏利基金管理有限公司、国泓资产管理有限公司、安徽国贸联创投资有限公司、上银瑞金资本管理有限公司及财通基金管理有限公司等特定投资者非公开增发人民币普通股股票29,980,099股，每股发行价为人民币20.10元，应募集资金总额为人民币602,599,989.90元，扣除各项发行费用合计人民币10,620,000.00元后，实际募集资金净额为人民币591,979,989.90元。该募集资金已于2015年6月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2892号《验资报告》验证。

　2017年度，本公司募集资金使用情况为：截止至2017年12月31日公司累计使用募集资金30,619.95万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为28,578.05万元，募集资金专用账户利息收入和投资收益1,212.24万元，募集资金专户2017年12月31日余额合计为29,790.29万元。

　（二）募集资金管理情况

　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　2015年7月10日，本公司与中国建设银行股份有限公司蚌埠车站支行、交通银行股份有限公司蚌埠分行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司蚌埠车站支行开设募集资金专项账户（账号：34001626508053007322）、交通银行股份有限公司蚌埠分行开设募集资金专项账户（账号：343006010018170415553），三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　2016年1月21日本公司与贡山县恒远水电开发有限公司、中国农业银行股份有限公司贡山县支行、华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司贡山县支行开设募集资金专项账户（账号：24152101040020762），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　2017年12月26日，本公司与南平市延平水美城市建设管理有限公司、交通银行股份有限公司蚌埠分行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，在交通银行股份有限公司蚌埠分行开设募集资金专项账户（账号：343006020018880014628），本次签订定的募集资金专户存储四方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　截至2017年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　金额单位：人民币万元

　■

　（三）2017年度募集资金的实际使用情况

　2017年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币2,527.23万元，即用募集资金支付东月各河一二级电站建设进度款2,527.23万元。

　具体使用情况见附表1：《募集资金使用情况对照表1》。

　（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

　公司于2017年10月30日召开公司第六届董事会第六十次会议，决定变更原“施工机械设备购置项目”剩余募集资金及其募集资金产生的利息和理财投资收益29,342.77万元及“向恒远水电增资用于东月各河一二级电站建设项目”募集资金产生的利息及理财投资收益376.72万元及自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，募集资金专户产生的利息70.80万元合计29,790.29万元用于福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程PPP项目。

　具体变更募集资金投资项目情况见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

　二、2017年公司吸收合并安徽建工集团有限公司配套募集资金存放与使用情况

　（一）募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3191号文核准，本公司于2017年7月向特定对象非发行人民币普通股（A股）211,804,276股，每股发行价为6.54元，应募集资金总额为人民币138,520.00万元，根据有关规定扣除发行费用2,862.00万元后，实际募集资金金额为135,658.00万元。该募集资金已于2017年7月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]4477号《验资报告》验证。

　2017年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2017年8月14日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入40,364.53万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金40,364.53万元；（2）直接投入募集资金项目40,872.13万元。2017年度公司累计使用募集资金40,872.13万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为94,785.87万元，募集资金专用账户利息收入135.55万元，募集资金专户2017年12月31日余额合计为94,921.42万元。

　（二）募集资金管理情况

　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　2017年8月14日，公司与徽商银行曙光路支行、中国建行银行合肥钟楼支行、兴业银行合肥胜利路支行、中国光大银行合肥稻香楼支行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在徽商银行曙光路支行开设募集资金专项账户（账号：1021801021000935558）、中国建行银行合肥钟楼支行开设募集资金专项账户（账号：34050148860800001127）、兴业银行合肥胜利路支行开设募集资金专项账户（账号：499080100100145930）、中国光大银行合肥稻香楼支行开设募集资金专项账户（账号：76740188000097104），三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　截至2017年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　金额单位：人民币万元

　■

　（三）2017年度募集资金的实际使用情况

　截至2017年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币40,872.13万元，具体使用情况见附表3：《募集资金使用情况对照表2》。

　（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

　无

　三、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(会专字[2018] 1469号和会专字[2018] 1604号)。两报告均认为:

　“安徽水利管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了安徽水利2017年度募集资金实际存放与使用情况。”

　五、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　（一）、保荐人华泰联合证券有限责任公司发表核查意见如下：

　经核查，安徽水利严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，本次非公开发行募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；安徽水利变更本次非公开发行募集资金用途已经董事会、股东大会审议通过，履行了必要的审议程序，独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见；本次非公开发行募集资金具体使用情况与已披露情况一致。保荐机构对安徽水利在2017年度本次非公开发行募集资金存放与使用情况无异议。

　（二）、独立财务顾问国元证券股份有限公司发表核查意见如下：

　2017年度，独立财务顾问通过资料审阅、电话沟通等多种方式，对安徽水利募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。经核查，独立财务顾问认为：截止2017年12月31日，安徽水利吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易2017年度募集资金存放和实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修行）》等法律法规的规定和要求，严格执行募集资金专户存储制度，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　六、上网公告附件

　（一）《华泰联合证券有限责任公司关于安徽水利开发股份有限公司2017年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》

　（二）《国元证券股份有限公司关于安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

　（三）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽水利开发股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(会专字[2018] 1469号)。

　（四）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽水利开发股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(会专字[2018] 1604号)。

　七、备查文件

　（一）安徽水利第六董事会第六十五次会议决议

　（二）安徽水利第六监事会第三十四次会议决议

　特此公告。

　安徽水利开发股份有限公司董事会

　二○一八年三月二十日

　附表1：

　募集资金使用情况对照表1

　单位：万元

　■

　附表2：

　变更募集资金投资项目情况表

　单位：万元

　■

　附表3

　募集资金使用情况对照表2

　单位：万元

　■

　证券简称：安徽水利   证券代码：600502   编号：2018-018

　安徽水利开发股份有限公司董事会

　关于2018年度为子公司提供担保额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　被担保人名称：公司及本公司子公司拟于2018年度为24家子公司或其子公司提供担保。

　担保金额：公司及本公司子公司拟于2018年度为24家子公司或其子公司提供担保，担保总额度为204.61亿元。

　截止2018年2月28日，本公司累计对外担保余额为人民币111.59亿元（包含在本次担保额度范围内），无逾期担保。

　本次担保无反担保。

　本公司无对外逾期担保。

　一、担保情况概述

　为满足公司日常生产经营需要，公司及本公司所属子公司2018年度拟为24家子公司或其子公司（以下简称“下属子公司”）提供连带责任担保，担保总额度为204.61亿元，担保期限为自债务履行期限届满之日起2年。具体担保额度如下：

　单位：万元

　■

　截止2018年2月28日，本公司累计对外担保余额为人民币111.59亿元，占公司2017年度经审计合并会计报表净资产的143.93%，全部为对公司下属子公司担保，无其他对外担保。

　本次担保符合公司对外担保的相关规定。本次担保计划总额度为204.61亿元，占公司2017年度经审计合并会计报表净资产的263.90%，超过公司净资产的50%；同时为其中7家子公司单项担保金额超过公司净资产的10%；此外，有15家子公司2017年末资产负债率超过70%，因此本次担保额度尚需提交公司股东大会审议。

　二、被担保对象基本情况

　上述担保事项的被担保人均为公司下属子公司，详见附表。

　三、担保协议主要内容

　公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议，每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序。

　为提高担保事项管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

　1、授权公司管理层具体执行2017年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

　2、在不超过年度担保总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各企业之间的担保比例；

　3、在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

　四、对公司的影响

　本次担保均为对公司下属子公司担保，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。

　五、董事会意见：

　公司董事会对本次担保进行了充分的论证，各位参会董事一致认为：公司及本公司所属子公司为24家下属子公司提供连带责任担保，符合法律、法规和《公司章程》的相 关规定，本次担保均为对公司所属全资子公司担保，将主要用于满足各子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展，目前各子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止2018年2月28日，本公司对外担保余额为人民币111.59亿元，占公司2017年度经审计合并会计报表净资产的143.93%，全部为对下属子公司的担保。本次担保总额度为204.61亿元，均为对下属子公司担保，其中已包含了目前的担保余额111.59亿元。公司对外担保总额不会超过204.61亿元，担保总额占公司2017年度经审计合并会计报表净资产的263.90%。

　截止董事会审议之日，公司无对外逾期担保。

　七、备查文件目录安徽水利第六届董事会第六十五次会议决议

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　安徽水利开发股份有限公司董事会

　二○一八年三月二十二日

　附表：被担保子公司基本情况表

　■

　*1公司持有安徽省路港工程有限责任公司73.57%股权，安徽省路桥工程集团有限责任公司持有安徽省路港工程有限责任公司26.43%。

　*2公司持有安徽建工集团舒城投资建设有限公司50%，安徽省公路桥梁工程有限公司持有安徽建工集团舒城投资建设有限公司50%股权。

　*3安徽水利开发有限公司于2018年3月7日成立。

　证券简称：安徽水利   证券代码：600502   编号：2018-019

　安徽水利开发股份有限公司

　关于预计2018年度日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议

　●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

　一、 日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　本次日常关联交易经2018年3月20日召开的公司第六届董事会第六十五次会议审议通过，关联董事赵时运、杨广亮、霍向东、许克顺回避了该项议案的表决，表决结果：5票同意，0票反对,0票弃权。

　2018年度，公司预计与安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）及其所属子公司之间发生日常性关联交易总额为495,000万元，超过3,000万元并且超过公司2017年度经审计合并会计报表净资产的63.84%，因此本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。关联股东水建总公司将回避该议案的表决。

　本次日常关联交易经公司独立董事事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；独立董事对本次日常关联交易发表了独立意见，认为本次日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，不会影响公司的独立性，未损害中小股东的利益。

　（二）2017年日常关联交易的预计和执行情况

　单位：万元

　■

　根据公司生产经营的实际需要，2017年度公司与关联方之间实际发生交易金额比当年预计金额大。

　（三）2018年日常关联交易预计

　2018年，公司预计与水建总公司及其所属子公司发生日常关联交易额度如下：

　单位：万元

　■

　本次预计2018年度与关联方安建保理之间的日常关联交易额度不包括2018年第一次临时股东大会已审议批准的交易金额。

　二、 关联方介绍和关联关系

　1、安徽省水利建筑工程总公司

　注册地址：合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦

　法定代表人：赵时运

　注册资本：7,592万元，水建总公司为安徽省国资委出资的国有独资企业，系本公司间接控股股东。

　经营范围：建设项目投资；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　最近一年经审计主要财务数据：截止2016年末，水建总公司合并报表资产总额475.75亿元，净资产65.10亿元；2016年度实现营业收入383.26亿元，净利润4.03亿元。

　水建总公司为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　2、安建商业保理有限公司

　法定代表人：李有贵

　成立日期：2016年1月29日

　注册资本：20,000万元

　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　经营范围：保付代理（非银行融资类）；信息咨询（不含限制项目）；信用风险管理平台系统的技术开发；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；股权投资；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　股东：水建总公司认缴出资11,000万元，占注册资本的55%；中核联辰（北京）投资有限公司认缴出资5,000万元，占注册资本的25%；中核新能源投资有限公司认缴出资4,000万元，占注册资本的20%。

　最近一年主要财务数据：截止2017年末，安建保理资产总额82,767.32万元，净资产7,611.50万元；2017年，实现营业收入7,402.83万元，净利润2,034.81万元。

　水建总公司为本公司的控股股东，安建保理系其控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　2018年度，公司预计与水建总公司及其所属子公司之间发生日常性关联交易总额为495,000万元，占公司2017年度经审计合并会计报表净资产的63.84%，超过3,000万元并且超过公司2017年度经审计合并会计报表净资产的5%，因此本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　三、 定价政策和定价依据

　公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

　四、 交易目的和对上市公司的影响

　公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方出售钢材、水泥等原材料，可以形成一定收益，不会损害公司利益；向关联方分包部分工程、劳务，有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展，有利于进一步做大公司施工业务规模，增加公司业务收入，提高利润水平；与关联方进行保理融资，可以提高资金使用效率，加速资金周转，有利于缓解应收账款形成的资金占用，满足业务发展的资金需求，支持公司业务的开展。

　公司与上述关联方的日常关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，没有损害公司和公司股东的利益，且关联交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影响上市公司的独立性。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　安徽水利开发股份有限公司董事会

　二○一八年三月二十二日

　证券简称：安徽水利   证券代码：600502   编号：2018-020

　安徽水利开发股份有限公司

　关于追认2017年度日常关联交易超额部分的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次追认日常关联交易超额部分尚需提交公司股东大会审议

　●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

　公司第六届董事会第五十八次会议审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易额度的议案》，公司2017年第二次临时股东大会批准了上述关联交易。由于业务规模扩大，2017年本公司与控股股东安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）及其所属子公司发生出售商品、接受劳务的关联交易实际执行金额超出预计金额64,131.19万元。

　公司拟对以上超额日常关联交易予以追认。本次超额日常关联交易超出公司2017年经审计合并会计报表净资产的5%，因此该项超额关联交易尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　一、2017年日常关联交易预计及实际发生情况

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　安徽省水利建筑工程总公司

　注册地址：合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦

　法定代表人：赵时运

　注册资本：7,592万元，水建总公司为安徽省国资委出资的国有独资企业，系本公司间接控股股东。

　经营范围：建设项目投资；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　最近一年经审计主要财务数据：截止2016年末，水建总公司合并报表资产总额475.75亿元，净资产65.10亿元；2016年度实现营业收入383.26亿元，净利润4.03亿元。

　水建总公司为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　本次超额日常关联交易超出公司2017年经审计合并会计报表净资产的5%，因此该项超额关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　三、定价政策和定价依据

　公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

　四、交易目的和对上市公司的影响

　公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方出售钢材、水泥等原材料，可以形成一定收益，不会损害公司利益；向关联方分包部分工程、劳务，有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展，有利于进一步做大公司施工业务规模，增加公司业务收入，提高利润水平。

　公司与上述关联方的日常关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，没有损害公司和公司股东的利益，且关联交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影响上市公司的独立性。

　特此公告。

　安徽水利开发股份有限公司董事会

　二○一八年三月二十二日

　证券简称：安徽水利   证券代码：600502   编号：2018-021

　安徽水利开发股份有限公司董事会

　关于修订《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鉴于公司已于2017年完成了吸收合并安徽建工集团有限公司相关事宜，根据《公司法》有关规定，拟修订《公司章程》相关内容，具体修订内容如下：

　■

　除上述修订外，本公司现行《公司章程》其他条款不变。

　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　安徽水利开发股份有限公司董事会

　二○一八年三月二十二日

　证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2018-022

　安徽水利开发股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年4月27日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年4月27日9点30分

　召开地点：蚌埠市东海大道5183号公司总部三楼一号会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年4月27日

　至2018年4月27日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　本次股东大会的议案经公司第六届董事会第六十五次会议审议通过，并于2018年3月22日披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。

　2、特别决议议案：8、12

　3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、10、11、12

　4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11

　应回避表决的关联股东名称：安徽省水利建筑工程总公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

　（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。

　（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2018年4月26日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

　（四）登记时间：2018年4月26日上午9:00-下午5:00

　（五）登记地点：蚌埠市东海大道5183号公司证券部。

　六、其他事项

　（一）会期一天,与会股东交通及食宿费自理。

　（二）联系人：赵作平 储诚焰

　电话：0552-3950553

　传真：0552-3950276

　特此公告。

　安徽水利开发股份有限公司董事会

　2018年3月22日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　安徽水利开发股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月27日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。