上海宝信软件股份有限公司

　一重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　2017年度公司利润分配预案为：以目前限制性股票授予登记后总股本 791,019,172 股为基准，向全体股东每10股派发现金红利 1.70 元（含税）,共计 134,473,259.24 元。

　二公司基本情况

　1 公司简介

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　2 报告期公司主要业务简介

　历经30余年发展，宝信软件在推动信息化与工业化深度融合、支撑中国制造企业发展方式转变、提升城市智能化水平等方面做出了突出的贡献，成为中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。公司产品与服务业绩遍及钢铁、交通、医药、采掘、有色、化工、装备制造、金融、公共服务、水利水务等多个行业。2017年,公司紧紧围绕“互联网+”、“中国制造2025”等国家战略，致力于推动新一代信息技术与制造技术融合发展，引领中国工业化与信息化的深度融合，促进制造企业从信息化、自动化向智慧制造迈进；同时，公司还持续强化智慧城市相关领域的开拓，在智能交通、智慧楼宇、公共服务等领域也拥有强大实力，努力推动智慧城市创新。公司顺应IT产业和技术的发展趋势，借助商业模式创新，全面提供云计算、数据中心（IDC）、大数据、无人化、工业机器人、物联网等相关产品和服务。

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　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元币种：人民币

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　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元币种：人民币

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　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

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　三经营情况讨论与分析

　2017年是中国宝武完成联合重组后的第一个完整年，也是宝信软件新一轮（2016-2021）发展规划全面实施的一年。面对宏观经济发展进入新常态、供给侧改革深入推进等复杂多变的内外环境，公司以规划为导向，多措并举、积极应对，继续坚持“技术领先、市场拓展、模式创新”经营理念，巩固优化存量业务，在平稳发展的同时提升运营效率和劳动生产率；持续加大对战略业务、新兴业务的策划和资源投入，构成公司新的核心竞争力，保证了经营业绩的稳步增长。

　报告期内公司的行业地位和品牌形象得到进一步的巩固和提升：荣膺“2017年度中国软件和信息技术服务综合竞争力百强榜单”第20名；被中国软协授予“2017十大创新软件企业”；入围工信部“第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录”；IRail综合监控软件平台在国内率先通过欧标SIL2级安全认证：“信息系统集成及服务大型一级企业证书”复审通过。

　公司实现年度经营目标主要受益于以下工作：

　1、全面做好宝武联合重组的支撑服务工作。公司积极推进宝武信息化整合工作，年内累计完成营销一体化系统覆盖武钢有限等16个系统的上线覆盖，成功确保了“930”、“1120”等重大节点目标的实现。

　2、大力推进中国制造 2025 技术研发和宝钢股份 1580 智能车间示范试点落地。公司大力推进智慧制造相关产品研发与项目落地，在推广智能装备与工业机器人应用、多基地分布式平台及相关应用系统上线、工业大数据平台xInsight结合应用实施推广、工序一贯质量分析、云端大数据应用服务等多个领域取得突破。公司全面参与宝钢股份1580热轧智能车间示范项目，在物流自动化等八个方面实现关键技术突破，系统已陆续投入运行，并逐步发挥作用。

　3、加大无人化业务、机器人应用、云服务应用产业化推进和市场拓展力度。无人化全自动行车业务已初步具备面向轧机产线的行车无人化工程实施能力，并在湛江1550冷轧、宝日汽车板A08等产线成功上线，实现了行车24小时无人驾驶。机器人应用推广获得重大突破，在湛江1550冷轧、宝钢股份3#高炉等工序中得到大规模使用，且运维业务稳步扩大，实现了从单一产品向钢铁机器人解决方案的跨越。本年度，宝之云经受了多个大型项目的考验，有力地支撑了多个重点项目的建设与上线，同时积极推动外部市场开拓。

　4、加强IDC项目体系能力建设，全面提升建设和运营管理水平。本年度，公司IDC业务市场需求持续放量，按期建设交付宝之云IDC三期项目。同时，公司持续推进IDC业务管理体系的建设与完善工作，不断优化运营管理流程，保障运营安全稳定，确保在效益达标的同时实现规范化、规模化运营。

　5、做好资本市场策划和 16 亿 A 股可转换公司债券公开发行工作。公司组织实施16亿A股可转债发行工作，12月上旬可转债在上海证券交易所上市，为公司的IDC战略业务发展提供了资金支持。

　6、不断探索落实公司股权投资和国企改革相关政策措施，推动公司战略转型。本年度公司股权投资方向集中于战略、新兴业务，旨在巩固现有市场，突破业务瓶颈，为未来发展奠定基础。公司制定和推进了限制性股票计划。宝信软件首期A股限制性股票计划的实施，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益有效结合，为公司业绩的稳步提升和发展规划的顺利实现提供了保障。

　7、开展存量业务核心竞争力分析和相关单元业务转型，提升资产运营效率。公司对存量业务开展了竞争力分析，以期明确优势、发现短板，并寻求新的业务增长点和转型方向。在此基础上，公司完成了组织机构的重大调整，进一步优化了公司战略与资源配置的有机结合。

　报告期内，公司实现营业收入47.76亿元，其中软件开发及工程服务营业收入为33.46亿元，服务外包营业收入为12.35亿元，系统集成营业收入为1.84亿元；实现归属上市公司股东的净利润为4.25亿元，实现净经营性现金流入7.75亿元。

　四其他事项

　1 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　2 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用□不适用

　2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本集团按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

　上述会计政策变更，仅影响财务报表相关项目的重分类列报，对公司 2017 年度的财务状况、

　经营成果和现金流量无实质影响。具体详见本报告第十一节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”、“33、重要会计政策和会计估计的变更”。

　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　本公司2017年度纳入合并范围的子公司共11户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，减少2户，详见本附注八“合并范围的变更”。

　董事长：夏雪松

　上海宝信软件股份有限公司

　2018年3月16日

　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2018-007

　转债代码：110039 转债简称：宝信转债

　上海宝信软件股份有限公司

　第八届董事会第十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于2018年3月6日以电子邮件的方式发出，于2018年3月16日在上海召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

　一、2017年度董事会工作报告的议案

　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　二、2017年度报告和摘要的议案

　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　三、2017年度财务决算的议案

　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　四、2017年度利润分配的预案

　公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），以目前限制性股票授予登记后总股本791,019,172股为基准,现金分红总额合计134,473,259.24元，约占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.62%。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　五、调整宝信转债转股价格的议案

　鉴于公司拟实施2017年度利润分配，根据公司A股可转换公司债券（简称“宝信转债”）转股价格调整的相关条款，宝信转债转股价格由当前18.36元/股调整为18.19元/股。调整后的转股价格自实施利润分配时确定的除息日生效。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　六、2018年度财务预算的议案

　公司将继续加大对云计算、大数据、无人化、物联网和智能交通等业务的研发投入力度，为实现公司经营战略与持续创新，提供强有力的、持续可靠的技术保障；同时大力提升IDC建设和运营管理水平，持续提升宝之云的市场地位和品牌形象。2018年力争完成营业收入48亿元。

　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　七、2018年度日常关联交易的议案

　具体内容详见《2018年度日常关联交易公告》。

　本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

　表决情况：关联董事吴琨宗、严曜回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　八、2017年度财务公司风险评估报告的议案

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　九、2017年年度募集资金使用报告的议案

　具体内容详见《关于2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十、开展金融衍生品业务的议案

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十一、2017年度内部控制评价报告的议案

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十二、2017年度全面风险管理报告的议案

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十三、2017年度社会责任报告的议案

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十四、2017年度董事会审计委员会工作报告的议案

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十五、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十六、选举战略委员会委员的议案

　选举严曜女士为公司第八届董事会战略委员会委员。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十七、修改《总经理工作规则》部分条款的议案

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　十八、提议召开2017年度股东大会的议案

　具体内容详见《关于召开2017年度股东大会的通知》。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　本次会议还听取了2017年度总经理工作报告、2017年度董事会决议执行情况报告和2017年度长期投资工作报告。

　特此公告。

　上海宝信软件股份有限公司

　董事会

　2018年3月20日

　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2018-008

　转债代码：110039 转债简称：宝信转债

　上海宝信软件股份有限公司

　第八届监事会第十八次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第十八次会议通知于2018年3月6日以电子邮件的方式发出，于2018年3月16日在上海召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：

　一、2017年度监事会工作报告的议案

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　二、2017年度报告和摘要的议案

　公司2017年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。