证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2018-018

　德奥通用航空股份有限公司关于第四届董事会第二十五次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2018年3月15日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年3月14日以邮件送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事7人。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王鑫文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中止对部分海外子公司资金投入的议案》。

　具体内容详见公司2018年3月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于中止对部分海外子公司资金投入的公告》（公告编号：2018-019）。

　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟签署〈融资协议之补充协议〉的议案》。

　（一）公司贷款及资产质押概述

　2017年2月27日和2017年3月16日召开的第四届董事会第十六次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年度银行综合授信额度的议案》，同意公司向各银行、非银机构等主体申请授信额度，用于补充公司流动资金。

　根据公司经营需要，2017年3月16日，公司与深圳市彼岸大道捌号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“彼岸大道捌号”）签署了《融资协议》，具体内容详见公司2017年3月17日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签署融资协议的公告》（公告编号：2017-021），约定彼岸大道捌号以委托银行贷款方式向公司发放贷款。经公司与彼岸大道捌号双方协商一致，对主合同中部分条款作出补充，拟签订《融资协议之补充协议》，公司拟以子公司深圳前海伊立浦资产管理有限公司所持有的北京卡拉卡尔科技股份有限公司的10%的股权做质押，该事项为非关联交易，在公司董事会议事范围内，无需提交公司股东大会审议。

　（二）合同主要内容

　甲方（贷款人）：深圳市彼岸大道捌号投资合伙企业（有限合伙）

　乙方（借款人）：德奥通用航空股份有限公司

　丙方：深圳前海伊立浦资产管理有限公司

　鉴于：

　甲、乙双方于2017年3月15日签署了《融资协议》（以下简称“主合同”），其中甲方为实际贷款人，乙方为实际借款人，主合同约定甲方以委托银行贷款方式向乙方发放贷款，贷款金额合计人民币壹亿元整。

　现经甲、乙、丙三方协商一致，对主合同中部分条款作出补充，签订补充协议，具体内容如下：

　1、新增担保措施

　甲方与乙方关联方深圳前海伊立浦资产管理有限公司签署《质押合同》，将其持有的北京卡拉卡尔科技股份有限公司10%的股权质押给甲方，为主合同项下甲方债权壹亿元的本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、甲方为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费等提供股权质押的连带责任担保，并在本协议签署完毕之日起10个工作日内完成股权质押登记手续。

　2、关于主合同第七条内容的补充

　经甲、乙、丙三方协商一致，在主合同第七条“违约责任”中，增加第7.6条，具体约定如下：

　7.6乙方未能按照《委托贷款借款合同》约定按时支付委托银行贷款本金或利息的，甲方或甲方指定方有权要求乙方提前清偿委托银行贷款的本金、利息及其他应付费用，乙方收到书面通知后的三个工作日内，乙方仍未清偿贷款本金、利息及其他应付费用的。甲方有权依法处置丙方已质押给甲方的北京卡拉卡尔科技股份有限公司10%的股权。

　特此公告。

　德奥通用航空股份有限公司董事会

　二〇一八年三月十八日

　证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2018-019

　德奥通用航空股份有限公司

　关于中止对部分海外子公司资金投入的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别说明：本公告所载财务数据未经会计师事务所审计。

　2013年8月，德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）决定进入通航业务领域，从而形成家用电器和通航业务的双主业格局。为支持通航业务的发展，公司近三年开展了包括申请配股发行、非公开发行、重大资产重组、向金融机构贷款等直接和间接融资，因遭遇2015年股市暴跌和证券市场监管调整等因素，导致公司一直无法通过再融资申报从而募集资金去置换前期投入，部分海外子公司因资金投入不足亦未能实现商业化运营，连续多年持续亏损状态，其本身难以形成足够现金流维持最低限度的运营资金，在目前状况下公司很难再以自有、自筹资金方式继续对相应各海外子公司进行资金投入。根据当地法律规定，Gobler Hirth发动机有限责任合伙人公司和Hirth发动机技术及销售有限责任公司(以下统称简称Hirth)、RotorSchmiede GmbH(以下简称RSG)、Mistral Engines SA(以下简称Mesa)、XtremeAir GmbH(以下简称XtremeAir)、Rotorfly有限责任公司(以下简称Rotorfly)、AeroSteyr Engines GmbH(以下简称ASE)向法院申请托管。

　综合考虑后，公司拟中止对上述各子公司的资金投入，待法院管理人正式确立解决方案后它们将正式进入清算流程。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况说明如下：

　一、各相应子公司的情况

　(一) Hirth的基本情况

　1、基本情况

　Hirth前身Hirth Motoren GmbH成立于1927年，发动机产品已经扩展到40多个型号,功率范围从5马力到100马力左右，涉及军事侦察、警用刑侦、飞行训练、飞行娱乐与运动、消防救援等行业，其产品主要销售地区包括欧洲、美国等。

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　2、财务状况

　截止2017年12月31日，该公司总资产3,511.51万元，负债3,612.08万元，所有者权益-100.57万元，2017年实现营业收入1,441.82万元，实现净利润-1,445.90万元。

　(二) Mesa的基本情况

　1、基本情况

　MISTRAL公司成立于2001年，是以航空转子发动机研发为主的科技公司。

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　2、财务状况

　截止2017年12月31日，该公司总资产5,689.91万元，负债1,322.92万元，所有者权益4,366.99万元，2017年实现营业收入38.39万元，实现净利润-376.22万元。

　(三) XtremeAir的基本情况

　1、基本情况

　XtremeAir GmbH公司成立于2005年11月，是经欧洲EASA、美国FAA、中国CAAC等主要国家认证的德国著名的飞机制造商，主要业务为航空固定翼飞机的设计、生产和销售的公司。

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　2、财务状况

　截止2017年12月31日，该公司总资产4,372.02万元，负债3,956.79万元，所有者权益415.23万元，2017年实现营业收入1,145.63万元，实现净利润-970.67万元。

　(四) Rotorfly的基本情况

　1、基本情况

　Rotorfly公司是一家研发和生产先进的共轴双旋翼轻型有人直升机的企业，毗邻俄罗斯著名的卡莫夫设计局。

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　2、财务状况

　截止2017年12月31日，该公司总资产2,702.80万元，负债2,432.66万元，所有者权益270.14万元，2017年实现营业收入2.55万元，实现净利润5.85万元。

　(五) RSG的基本情况

　1、基本情况

　RotorSchmiede GmbH位于德国黑克林根(Hecklingen)，黑克林根隶属于德国萨克森-安哈尔特州(首府马格德堡)。公司坐落于Cochstedt/Schneidlingen商业园，毗邻Cochstedt机场。

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　2、财务状况

　截止2017年12月31日，该公司总资产9,248.15万元，负债9,750.66万元，所有者权益-502.51万元，2017年实现营业收入0万元，实现净利润-228.55万元。

　(六) ASE的基本情况

　1、基本情况

　AeroSteyr Engines GmbH 公司成立于2014年，公司主要研发、生产和销售各项用途的柴油发动机，其总部位于世界发动机之乡奥地利，注册资本500,000欧元。

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　2、财务状况

　截止2017年12月31日，该公司总资产7,547.39万元，负债7,428.89万元，所有者权益118.51万元，2017年实现营业收入499.38万元，实现净利润-143.92万元。

　二、中止资金投入的原因

　1、公司“止损、减负”的经营要求。

　因公司数次再融资申报及重大资产重组事项在市场变化、政策调整等种种因素影响下未能成功推进实施，无法募集资金置换前期在通航业务上的投入，公司只能通过自有、自筹资金方式对包括Hirth、Mesa、XtremeAir、Rotorfly、RSG、ASE在内的各通航业务主体进行投入。上述各子公司因得不到足够稳定的资金投入，其研发及经营无法达到预期效果，实际经营连续几年亏损，在公司以自有、自筹资金方式对通航业务持续投入难以为继的情况下，如根据目前投入水平继续经营下去，势必将会对公司带来更大的损失。

　2、短期内难以通过正常股权转让清理退出。

　公司拟通过整体打包转让的形式出让上述子公司股权，期间与相关潜在意向方作了多轮协商，但截止目前尚未达成一致意见，尚未能完成转让。

　三、对公司的影响

　一旦Hirth、Mesa、XtremeAir、Rotorfly、RSG、ASE正式进入清算程序，它们将不再具备持续经营能力，不再纳入公司合并报表范围，公司将对相关投资、债权按照规定计提减值准备，其中：

　1、对公司报表影响

　截止2017年12月31日，公司对Hirth、Mesa、XtremeAir、Rotorfly、RSG、ASE长期股权投资账面值为11,983.87万元，债权14,795.53万元，待进入清算程序，公司将对相关投资、债权按照规定计提减值准备，会相应减少公司利润。预计公司2017、2018年度合并报表归属上市公司股东净利润将出现较大的变动。

　2、Hirth、Mesa、XtremeAir、Rotorfly、RSG、ASE清算事项预计对公司资产规模、净资产、当期净利润有相当大的负面影响，但有利于公司未来盈利能力及现金流的改善和提高。

　3、战略调整的整体要求

　随着公司2017年12月以来新一届董事会及经营班子的调整，对发展战略方向及路径进行了梳理、调整，重点筹划推进了与深圳科比特的重大资产重组和湖南邵阳智能制造(工业4.0)产业小镇项目。公司将通过与行业标杆企业或产业基金或地方政府产业平台进行包括但不限于业务合作、股权购买等方式，全面整合、优化公司的业务结构，未来不排除对目前通用航空及家电业务板块的重大调整，重新构建公司的价值链、业务结构，真正提升公司的盈利能力。拟中止对前述海外子公司投入资金是新经营管理班子为了加强公司安全经营能力，并合理地解决历史遗留下来的负债问题，进而让公司把重点放在最有价值的业务之上的新举措。董事会提请股东大会授权公司管理层处理各相应子公司依照所在地法律法规的托管清算程序及文件签署等必要工作。

　公司将密切关注本次事项的进程，积极维护公司及股东的权利。公司将根据相关法律法规及上市规则的规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　德奥通用航空股份有限公司董事会

　二〇一八年三月十八日

　证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2018-020

　德奥通用航空股份有限公司

　关于董事、董事长、副总经理辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月17日收到公司董事、董事长、副总经理王鑫文先生的辞职申请。因身体健康原因，王鑫文先生申请辞去公司第四届董事会董事、董事长以及副总经理的职务，同时申请辞去在董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会的相关任职和相关公司子公司、关联公司职务，王鑫文先生辞职后不在公司及子公司、关联公司担任任何行政职务。

　王鑫文先生感谢任职期间股东、董事、监事、高管及同仁的合作和厚爱，衷心祝福德奥通航在新任领导集体的带领下，抓住发展新机遇，克服困难，取得良好业绩。

　公司独立董事对王鑫文先生的辞职进行了核查，认为王鑫文先生辞职原因与实际情况相符，并认为王鑫文先生辞职不会影响公司的正常经营运作。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，王鑫文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王鑫文先生辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快召开董事会，选举新任董事长。

　截至本公告日，王鑫文先生未持有公司股份。

　董事会对董事、董事长、副总经理王鑫文先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

　特此公告。

　德奥通用航空股份有限公司董事会

　二〇一八年三月十八日