证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2018-018

　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　关于为全资子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　●被担保人名称：江苏省农垦米业集团有限公司（以下简称“苏垦米业”）

　●本次担保为最高额保证担保，最高担保金额不超过人民币2.9亿元，期限三年

　●本次担保没有反担保

　●截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期之情形

　一、担保情况概述

　（一）为购买水稻原材料，苏垦米业拟向中国农业发展银行南京市栖霞区支行（以下简称“农发行栖霞支行”）申请最高额为人民币2.9亿元的银行授信，期限3年。

　（二）上述担保事项已列入江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度担保计划，并经公司2016年度股东大会审议通过，股东大会已授权董事会审批担保相关事顶。2018年3月14日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为苏垦米业申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为苏垦米业上述向银行申请授信事项提供连带责任保证担保，本次担保没有反担保。

　本项担保事项获董事会批准后，公司对外担保金额未超过2016年度股东大会对董事会的担保授权额度，无需交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　（一）被担保人的名称：江苏省农垦米业集团有限公司

　（二）注册地点：南京市兴隆大街170-14号

　（三）法定代表人：宗兆勤

　（四）经营范围：谷物、油料种植，初级农产品的加工、仓储、销售，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，粮食收购、预包装食品零售。（以下限分支机构经营）：食用植物油（半精炼）的加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　（五）财务状况

　截至2017年12月31日，苏垦米业资产总额1,288,039,716.23元，负债总额887,587,401.82元（其中银行贷款总额95,884,900元，流动负债总额841,189,641.73元），净资产400,452,314.41元，资产负债率68.91%。2017年实现营业收入2,235,934,001.47元，净利润33,376,641.5元。（上述数据未经审计）

　（六）公司持有苏垦米业100%的股权，苏垦米业为公司的全资子公司。

　三、担保协议的主要内容

　本次担保经董事会审议通过后，公司将与农发行栖霞支行签订最高额保证合同。

　担保额度及期限：公司为苏垦米业向农发行栖霞支行申请总额不超过人民币2.9亿元的借款授信提供连带责任保证担保，期限3年。

　四、董事会意见

　公司董事会认为，苏垦米业向银行申请借款主要用于收购水稻，有助于其正常开展生产经营；苏垦米业目前财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务；同意为苏垦米业本次向银行申请的借款授信提供担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告披露日，除本次担保外，公司及控股子公司对外担保总额为0元,公司为控股子公司向银行申请的借款授信提供的最高额担保为不超过人民币1.15亿元，因控股子公司实际上未发生借款，公司实际并未承担担保责任。提供本次担保后，公司累积对外担保（不包括对控股子公司的担保）总额为0元，公司为控股子公司向银行申请的借款授信提供的最高额担保为不超过人民币4.05亿元，占公司最近一期经审计净资产的15.45%，不存在逾期担保的情形。

　六、上网公告附件

　苏垦米业最近一期的财务报表

　特此公告。

　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　2018年3月16日

　证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2018-019

　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议由董事长胡兆辉先生召集，会议通知及议案于2018年3月9日以专人送达或电子邮件方式发出，于2018年3月14日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议通过了以下议案：

　（一）审议通过《关于为苏垦米业申请银行授信提供担保的议案》。

　议案具体内容见同日的专项公告。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　（二）审议通过《关于调整公司总部机构设置的议案》。

　同意将公司总部机构设置调整为：办公室、人力资源部、资产财务部、战略投资部、经营管理部、种植业管理中心、证券法务部、审计部、党群工作部、监察室、质量管理部、信息中心；并相应调整部分部门的职能。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　2018年3月16日