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　特别提示：

　1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-025）。公司2018年第三次临时股东大会现场会议于2018年3月15日14时在公司11楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月14日下午15：00至2018年3月15日下午15：00期间的任意时间；现场会议于2018年3月15日14时在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室召开。

　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　二、会议出席情况

　1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计4名，代表公司股份135,329,900股，占公司现有股份总数534,291,100股的25.3289%，其中，现场出席会议的股东及股东代理人3人，代表股份84,697,000股，占公司现有股份总数的15.8522%；通过网络投票方式参加会议的股东1人，代表股份50,632,900股，占公司现有股份总数的9.4767%。通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计0名,代表股份0股,占公司现有股份总数0.0000％。

　2、公司的部分董事、监事及董事会秘书和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　三、议案审议及表决情况

　大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

　1、审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。

　表决结果：同意票135,329,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数100％；反对票0股；弃权票0股。

　其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票0股。

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

　（二）律师姓名：郭耀黎律师、何晶晶律师

　（三）结论性意见：

　“大成律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”

　五、备查文件

　1、公司2018年第三次临时股东大会决议；

　2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告

　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　二〇一八年三月十五日