本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月13日以通讯表决的方式召开第六届董事会第三十四次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　一、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》。

　同意何耀东先生辞去证券事务代表职务，另聘赵鑫先生担任证券事务代表。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　赵鑫先生个人简历如下：

　赵鑫，男，出生于1990年11月15日，大学本科，已获得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，现任职于公司资产证券部。截至本公告日，赵鑫先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

　联系电话：023-63100700；

　传真号码：023-63100700；

　电子邮箱：xin1115@yeah.net；

　联系地址：重庆市江北区海尔路298号2006房间。

　特此公告

　重庆港九股份有限公司

　董事会

　2018年3月14日