■

　陕西黑猫焦化股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　■

　2018年3月13日，陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、战略委员会委员吉红丽女士的书面辞职报告。吉红丽女士由于工作原因辞去公司董事、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　吉红丽女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数。根据《公司章程》的规定，吉红丽女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

　公司董事会对吉红丽女士在担任公司董事、战略委员会委员期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。

　特此公告

　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　2018年3月14日