证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2018-019

　天夏智慧城市科技股份有限公司

　2018年第二次临时股东大会会议决议的公告

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　特别提示

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　一、会议的召开和出席情况

　1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

　2、召集人：天夏智慧城市科技股份有限公司董事会。

　3、股权登记日：2018年3月8日（星期四）。

　4．会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间为：2018年3月13日下午14:00。

　网络投票时间为：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年3月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月12日下午15:00至2018年3月13日下午15:00。

　5、会议地点：杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室。

　6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　7、会议主持人：夏建统董事长。

　8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　二、会议出席情况

　1.股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东43人，代表股份308,464,544股，占上市公司总股份的36.6851％。

　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份280,407,945股，占上市公司总股份的33.3484％。

　通过网络投票的股东39人，代表股份28,056,599股，占上市公司总股份的3.3367％。

　2.中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东40人，代表股份28,489,299股，占上市公司总股份的3.3882％。

　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份432,700股，占上市公司总股份的0.0515％。

　通过网络投票的股东39人，代表股份28,056,599股，占上市公司总股份的3.3367％。

　3、公司董事、监事、高级管理人员、律师代表列席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份预案的议案》

　（一）拟回购股份的方式

　总表决情况：同意308,464,544股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意28,489,299股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（二）拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

　总表决情况：同意308,464,544股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意28,489,299股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（三）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　总表决情况：同意308,464,544股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意28,489,299股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（四）拟用于回购的资金总额及资金来源

　总表决情况：同意308,464,544股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意28,489,299股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（五）回购股份的期限

　总表决情况：同意308,464,544股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意28,489,299股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（六）股东大会决议的有效期

　总表决情况：同意308,464,544股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意28,489,299股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

　总表决情况：同意308,209,544股，占出席会议所有股东所持股份的99.9173％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权255,000股（其中，因未投票默认弃权255,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0827％。

　中小股东总表决情况：同意28,234,299股，占出席会议中小股东所持股份的99.1049％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权255,000股（其中，因未投票默认弃权255,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.8951％。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：浙江传衡律师事务所

　2、律师姓名：吴卫勇、何垭娟

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　五、备查文件目录

　1、天夏智慧城市科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

　2、浙江传衡律师事务所出具的《关于天夏智慧城市科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告！

　天夏智慧城市科技股份有限公司

　董事会

　2018年3月14日