本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股份质押的基本情况

　1、郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日发布公告，控股股东郑州宇通集团有限公司（简称“宇通集团”）为发行可交换债券，拟将其直接持有的本公司无限售条件流通股171,000,000股股份（占公司总股本的7.72%）质押给本次可交换债券受托管理人中信建投证券股份有限公司，为本次可交换债券交换标的股票或本次可交换债券本息偿付提供质押担保。公司于2018年3月13日收到通知，上述部分股份的划转和质押登记已于2018年3月12日办理完成，并于3月13日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。

　2、宇通集团本次质押的股份全部为非限售流通股，质押起始日期为2018年3月12日，终止日期将视宇通集团本次可交换债券换股期的换股情况而定。

　3、截至本公告日，宇通集团直接和间接持有公司股份910,742,315股，约占公司总股本的41.14%。本次股份质押登记完成后，宇通集团质押公司股份的总数量为171,000,000股，占其持有公司股份总数的18.78%，占公司总股本的7.72%。

　二、控股股东的质押情况

　1、宇通集团本次发行可交换债券募集资金将用于补充流动资金和偿还有息负债。宇通集团资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力。

　2、宇通集团本次可交换债券发行完成并进入换股期后，其所持有的本公司股份数量可能因为债券持有人选择换股而减少，不会导致实际控制权发生变化。

　特此公告。

　郑州宇通客车股份有限公司董事会

　二零一八年三月十三日