本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2018年 3 月16日（星期五）下午15：00—16：00

　●会议召开形式：网络形式

　一、说明会类型

　2018年3月3日，公司披露了《公司2017年度利润分配预案》（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊载的“公司第九届董事会第五次会议决议公告”）。为便于广大投资者进一步了解公司2017年度利润分配预案事宜，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定以网络形式召开“公司2017年度利润分配事宜说明会”，与投资者进行沟通交流。

　二、说明会召开的时间、形式

　1、会议召开时间：2018年3月16日（星期五）下午15：00—16：00

　2、会议召开方式：网络远程交流，证券时报网提供的网上平台，网址：http://rs.stcn.com

　三、公司出席说明会的人员

　出席本次说明会的人员有：总经理邱樟海先生，总会计师、副总经理沈成德先生，董事会秘书林蔚晴女士。

　四、投资者参加方式

　投资者可在2018年3月16日（星期五）下午登录网上平台http://rs.stcn.com，在线参与公司2017年度利润分配事宜说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：林蔚晴

　电话：0574-87315310

　传真：0574-87294676

　特此公告。

　香溢融通控股集团股份有限公司

　2018年3月14日