本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会通过的《关于〈上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及股东大会的授权，公司于2018年1月11日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《上海联明机械股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，原首次授予的激励对象赵桃、唐琳、黄金湘、张海国、洪双宝、成洲因个人原因离职已不符合激励条件，因此对上述六人持有的尚未解锁的限制性股票共计47.60万股全部进行回购注销处理。具体内容详见公司于2018年1月12日披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-003）。

　公司已于2018年3月13日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的过户登记确认书，上述限制性股票47.60万股已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，并将于2018年3月14日予以注销，后续公司将依法办理相关工商变更手续。

　本次注销完成后，公司将减少注册资本476,000元，减少后的注册资本为192,359,586元。公司股本变动情况如下：

　单位：股

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　特此公告。

　上海联明机械股份有限公司

　董事会

　二〇一八年三月十三日