本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次（临时）会议于2018年3月6日以通讯方式召开，会议通知于2018年3月2日以书面或传真方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议经过认真审议，一致通过如下事项：

　一、审议通过《关于公司总经理空缺期间由王文海先生主持工作的议案》

　公司董事会于近日收到公司总经理濮秀君先生的书面辞职报告，因其工作调动，濮秀君先生提出辞去公司董事、总经理及公司董事会专门委员会等一切职务。辞去以上职务后，濮秀君先生将不再在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告日，濮秀君先生未持有公司股份。

　根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，濮秀君先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

　为保障公司日常工作稳定、有序进行，经公司董事会审议，在新任总经理到任前，同意由公司副总经理王文海先生代为履行总经理职责，主持公司经营工作。

　公司董事会对濮秀君先生在任职董事、总经理期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　根据主持公司经营工作代行总经理职责的王文海先生提名，聘任高炜先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立董事意见。高炜先生的简历详见附件。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　航天工业发展股份有限公司

　董 事 会

　2018年3月6日

　附件：高炜先生简历

　高炜，男，汉族，1977年6月生，河北唐山人，1998年入党，2000年8月参加工作，哈尔滨工程大学通信工程专业本科毕业，北京航空航天大学项目管理专业工程硕士，研究员。历任航天二院二部主管设计师，二院人事部调配处干事，航天科工集团发展计划部科员、副主任科员、主任科员，集团办公厅总经理办公室副主任、主任，集团党组秘书，集团办公厅副主任，现任集团人力资源部副部长。

　截止公告披露日,高炜先生未持有本公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。