证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-013
浙江元成园林集团股份有限公司关于公司变更名称、修改经营范围及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江元成园林集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日召开的第三届董事会第二十二次会议，通过了《关于公司变更名称的议案》、《关于公司修改经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》，现将具体情况如下。
一、 名称变更情况
根据国内国际宏观经济环境、行业发展趋势及自身发展能力等变化情况，公司定位为一家以服务于大环境为宗旨，以生态景观、绿色环保、休闲旅游为核心，以规划设计为引领，以产业投资为发展的综合服务商，根据公司的定位及发展规划，目前公司名称具有一定的片面性，不足以体现公司未来发展定位，为更全面、准确地体现公司定位和发展规划，为公司未来业务整合做好相关准备，进一步丰富和完善公司品牌，扩大公司规模化效应，公司拟将名称进行变更，公司拟变更的新名称已经国家工商总局核准，具体情况如下：
1、原公司名称：
中文名称： 浙江元成园林集团股份有限公司
英文名称：Zhejiang Yuancheng Landscape Group Co., Ltd.
2、变更后公司名称：
中文名称：元成环境股份有限公司
英文名称:YuanchengEnvironmentCo., Ltd.
公司名称变更后，公司的证券简称“元成股份”不变。
二、修改经营范围情况
根据公司定位和发展规划以及公司经营发展的需要，公司拟将营业执照及章程中的经营范围进行修改，具体情况如下：
1、原经营范围：
经营范围：承包：园林绿化工程，园林古建筑工程，市政工程，房屋建筑工程，环保工程，水利水电工程，边坡治理工程；服务：生态环境保护技术、水土保持技术、生态修复产品的技术开发，园林设计，绿化养护管理，花卉、苗木（除种苗）的技术开发与研究；批发、零售：花卉、苗木（除种苗），园林机械，建筑材料；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、变更后经营范围
经营范围：环保工程、水污染治理工程、土壤修复工程、大气污染治理工程、固体废物治理工程、园林绿化工程、园林古建筑工程、市政工程、水利水电工程、房屋建筑工程的勘察、设计、施工，城乡规划编制服务（凭许可证经营），旅游规划设计、室内装饰设计，环保技术、信息技术开发、技术咨询、技术服务，实业投资，资产管理，经济信息咨询，企业管理服务，房屋租赁，物业管理，景区管理服务，会展服务，文化、体育活动的组织、策划，花卉、苗木技术开发与研究、种植、销售、养护；园林机械设备、建筑材料的销售。（企业依法自主选择经营项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准或取得相应资质时方可经营）（以公司登记机关核定的经营范围为准）
三、修改《公司章程》情况
因公司变更名称、修改经营范围，以及公司治理等需要，根据中国证券监督管理委员会公告[2016]23号——上市公司章程指引（2016年修订）的有关内容，拟对公司《公司章程》（含章程修正案）的条款进行修改，修改的主要内容为：
公司注册名称、经营范围、董事与独立董事任职资格、董事会秘书任职资格、总经理职权范围等。
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具体详见《公司章程（2018年3月修订版）》，详见上海证券交易所网站。
本次公司名称、经营范围及章程修改经股东大会审议通过后，同时提请股东大会授权公司向登记机关办理变更等相关手续。
四、风险提示
公司变更名称、修改经营范围及章程等事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，审议通过后尚需经过登记机关批准并办理相关手续，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。本次修改名称基于公司定位及发展规划的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江元成园林集团股份有限公司董事会
2018年3月6日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-012
浙江元成园林集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江元成园林集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2018年3月6日下午14点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2018年3月1日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议、通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于公司变更名称的议案》，同意公司将名称进行变更，变更后公司名称为元成环境股份有限公司。本议案尚需股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议、通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于公司修改经营范围的议案》，同意根据公司定位和发展规划以及公司经营发展的需要，公司将营业执照及章程中的经营范围进行修改。本议案尚需股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议、通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》，同意因公司变更名称、修改经营范围，以及公司治理等需要，根据中国证券监督管理委员会公告[2016]23号——上市公司章程指引（2016年修订）的有关内容，对公司《公司章程》（含章程修正案）的条款进行修改。本议案尚需股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议、通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事的议案》，同意公司董事会提议朱仁华先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议、通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意公司董事会提议陈小明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议、通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于总经理辞职并聘任总经理的议案》，同意公司聘任姚丽花女士为总经理，此事项无需提交股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议、通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会申请融资的议案》，同意公司提请公司股东大会授权董事会在批准之日起一年内，公司（包括公司下属全资、控股子公司、项目公司）在融资总金额不超过40亿元范围内向银行等金融机构或类金融机构申请融资及综合授信等事宜，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保理等，融资期限以签订的相关协议为准，并授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内办理相关手续、签署相关协议等。公司将在授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续，并根据公司的业务发展需求及实际的资金使用计划合理规划提取使用。本议案尚需股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议、通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会对外投资额度的议案》，同意公司可根据公司业务发展情况，提请公司股东大会授权公司董事会，在本议案自股东大会审议通过之日起一年内，董事会可根据市场变化和公司项目拓展的需要，在总金额累计不超过20亿元范围内，可对外投资设立项目公司，在此范围内，董事会可根据单项项目需要投资成立项目公司的金额进行具体审议。本议案尚需股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议、通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会日常关联交易额度的议案》，同意公司为提高决策效率，公司拟提请股东大会授权董事会在2018年度公司（含全资子公司）与关联方发生的日常关联交易，在累计金额不超过11亿元范围内与关联方浙江越龙山旅游开发有限公司发生关联交易。
议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。（祝昌人先生为本议案的关联董事，因此回避表决）
（十）审议、通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，同意公司召开2018年第一次临时股东大会。股东大会召开日期为2018年3月22日，股权登记日为2018年3月16日。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江元成园林集团股份有限公司
董 事 会
2018年3月6日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-015
浙江元成园林集团股份有限公司
关于变更董事、监事、高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司部分董事、监事、高管的辞职情况
浙江元成园林集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月6日收到公司总经理祝昌人先生、董事会董事高延庆先生和董事会董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员钱屹俊女士的辞职报告,公司监事会收到监事沈国太先生的辞职报告。
祝昌人先生为集中精力更好地履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和发展战略规划，申请辞去公司总经理职务，其辞去总经理职务后将继续担任公司董事、董事长及董事会相关专门委员会的职务，公司对祝昌人先生在担任总经理期间所做的贡献表示衷心的感谢！
沈国太先生因个人原因，申请辞去所担任的公司监事会监事、监事会主席的职务，根据相关规定沈国太先生的辞职报告自送到公司之日起生效，但在股东大会选举新的监事前，仍要履行监事职务，辞职后沈国太先生将不在公司担任公司其他职务。公司对沈国太先生在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！
高延庆先生因个人原因，申请辞去所担任的公司董事会董事的职务，根据相关规定高延庆先生的辞职报告自送到公司之日起生效，辞职后高延庆先生将不在公司担任公司其他职务。公司董事会对高延庆先生在担任董事期间所做的贡献表示衷心的感谢！
钱屹俊女士因个人原因，申请辞去所担任的公司董事会独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，根据相关规定钱屹俊女士的辞职报告自送到公司之日起生效，但在股东大会选举新的独立董事前，仍要履行独立董事职务，辞职后钱屹俊女士将不在担任公司其他职务。公司董事会对钱屹俊女士担任董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间所做的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选部分监事、董事及聘任总经理的事项
2018年3月6日，公司召开了第二届监事会第十三次会议审议通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于监事辞职及补选监事的议案》，经监事会提名，公司监事会提议周兆莹先生（简历附后）为公司第二届监事会监事候选人，并提请股东大会选举。
公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事的议案》、《浙江元成园林集团股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》、《浙江元成园林集团股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提议朱仁华（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人；陈小明（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举；姚丽花（简历附后）为公司总经理候选人，经董事会审议，公司董事会聘任姚丽花女士为公司总经理（聘任后同时不再担任公司副总经理的职务），此事项无需提交股东大会审议。
董事会提名委员会就本次董事的补选发表了意见：根据公司《章程》等有关规定，我们对董事候选人的任职资格进行了审查，认为朱仁华、陈小明具备担任公司董事和独立董事的资格和条件，同意提名朱仁华为公司董事候选人、陈小明为公司独立董事候选人。
公司独立董事就本次董事的补选发表了独立意见：我们认为本次补选的程序符合公司《章程》及有关规定，认为朱仁华、陈小明具备担任公司董事和独立董事的资格和条件，同意提名朱仁华为公司董事候选人、陈小明为公司独立董事候选人。
公司独立董事就本次总经理的聘任发表了独立意见：认为本次聘任总经理的程序符合公司《章程》及有关规定，姚丽花在担任公司副总经理期间分管公司的经营、行政、人资、资本、项目等工作并取得了良好的成绩，我们认为姚丽花的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司总经理的任职条件和履职能力。
特此公告。
浙江元成园林集团股份有限公司
董 事 会
2018年 3 月 6 日
附件：
周兆莹的简历
周兆莹，男，1977年，汉族，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年至今任浙江风景园林设计院有限公司院长。
周兆莹先生与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任公司监事的情形。
朱仁华的简历
朱仁华，男，1964年，汉族，硕士学历，高级记者。中国国籍，无境外永久居留权。1988年至2003年历任浙江日报农村部记者、浙江日报经济周刊部副主任、浙江日报农村部副主任、浙江日报教科部主任、浙江日报采访中心副主任兼经济部主任；2004年至2011年任浙江日报报业集团浙商杂志董事长、总经理、总编辑；2011年至2016年任浙报传媒集团股份有限公司（现名：浙报数字文化集团股份有限公司）副总经理兼浙商杂志董事长、总经理；2017年至2018年2月任浙报控股集团有限公司总经理助理；2012年至今浙商发展研究院秘书长。
朱仁华先生与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任公司董事的情形。
陈小明的简历：
陈小明先生，男，1967年，汉族，本科学历，三级律师。中国国籍，无境外永久居留权。1991年至1994年任嘉兴市城区人民检察院书记员；1994年至1996年任杭州娃哈哈集团公司职员；1996年至2018年2月任浙江星韵律师事务所律师、副主任。
陈小明先生与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任公司董事的情形。
姚丽花女士简历:
姚丽花女士，女，1981年，项目管理硕士，经济师。中国国籍，无境外永久居留权。
2004年至2005年任杭州锦江科技有限公司市场总监助理；2005年至2007年任杭州国政信息咨询有限公司市场部经理；2007年至2008年任杭州原创广告有限公司总经理助理；2009年至2014年历任骏龙包装集团有限公司资金管理部经理、财务总监；2014年至今历任浙江元成园林集团股份有限公司资本运营部经理、副总经理、董事会秘书、董事、副董事长。
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-016
浙江元成园林集团股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会申请融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 授权事项的概况
公司于2017年9月15日召开2017年第三次临时股东大会，此次股东大会审议、通过同意《浙江元成园林集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会申请融资的议案》，同意授权公司董事会在批准之日起一年内，在累计融资总金额不超过9亿元范围内向银行等金融机构融资申请及授信等事宜，授权期限为2017年9月15日至2018年9月15日。
根据公司的发展规划及业务拓展情况，特别是近年来PPP模式的推广，需成立PPP项目公司并进行项目融资，为满足公司业务发展的资金需求，提高决策效率，公司拟提请公司股东大会授权董事会在批准之日起一年内，同意公司（包括公司下属全资、控股子公司、项目公司）在融资总金额不超过40亿元范围内向银行等金融机构或类金融机构申请融资及综合授信等事宜，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保理等，融资期限以签订的相关协议为准，并授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内办理相关手续、签署相关协议等。公司将在授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续，并根据公司的业务发展需求及实际的资金使用计划合理规划提取使用。
二、 本次申请授信融资的审议情况
2018年3月6日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议、通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会申请融资的议案》，后续此事项仍需提请股东大会审议。
浙江元成园林集团股份有限公司董事会
2018年3月6日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-017
浙江元成园林集团股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会对外投资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江元成园林集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司的定位和发展规划，为更好地实现公司战略发展目标，公司积极地进行业务拓展，在目前的环境背景下，大型项目广泛地采用PPP模式，经过公开招标等合法合规的形式成为项目特定的社会资本方后，公司需要在项目当地成立PPP项目公司，且在部分项目的招标文件中会约定成立项目公司的最后期限，为提高投资的效率及满足业务拓展的需要，公司提请股东大会授权公司董事会对外投资的相关权限。
一、授权事项的概况
针对公司主营业务发展需要，涉及需要设立项目公司的投资事项，包括但不限于PPP项目公司，公司可根据公司业务发展情况，提请公司股东大会授权公司董事会，在本议案自股东大会审议通过之日起一年内，董事会可根据市场变化和公司项目拓展的需要，在总金额累计不超过20亿元范围内，可对外投资设立项目公司，在此范围内，董事会可根据单项项目需要投资成立项目公司的金额进行具体审议。本议案公司尚需提请股东大会审议通过后方可执行。
二、本次申请对外投资额度授权的审议情况
2018年3月6日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议、通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会对外投资额度的议案》，后续此事项仍需提交股东大会审议。
浙江元成园林集团股份有限公司董事会
2018年3月6日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-018
浙江元成园林集团股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、浙江元成园林集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司预计在2018年将与公司参股子公司浙江越龙山旅游开发有限公司（以下简称“越龙山旅游”）及其下属公司发生日常关联交易，现提请股东大会进行授权。
2、公司2018年日常关联交易事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
一、日常关联交易概述
1、公司预计2018年日常关联交易
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2017年9月15日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于拟签订重大合同暨关联交易的议案》。合同工期为2年，合同总金额83,500 万人民币（具体以实际工程量为准）。本次提请股东大会授权董事会日常关联交易额度中包含上述合同项下于2018年发生的交易金额。
2、董事会审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，越龙山旅游为公司关联人，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2018年3月6日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会日常关联交易额度的议案》，关联董事祝昌人先生回避了表决，非关联董事一致同意该议案。公司独立董事对上述可能发生的关联交易分别出具了事前认可意见及独立意见，公司董事会审计委员会对上述可能发生的关联交易进行了审查并出具了书面审核意见。
上述关联交易尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联人祝昌人先生及其一致行动人杭州北嘉投资有限公司将在股东大会上对该议案的回避表决。
二、关联方介绍
1、关联方关系介绍
越龙山旅游系公司参股子公司，是公司的关联法人，因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章 10.1.3条有关规定，该交易事项属于关联交易。
2、关联方基本情况
法人名称：浙江越龙山旅游开发有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：浙江省兰溪市梅江镇中兴路36号
法定代表人：洪忠喜
注册资本：肆亿元整
成立日期：2013年9月4日
营业期限：2013年9月4日至 2063年9月3日
经营范围：旅游资源开发和旅游项目开发，房地产投资，农业项目开发，实业投资，酒店管理服务，餐饮管理服务，旅游管理服务，摄影、展览服务，会议服务，医疗健康产业投资及投资管理，自有房屋租赁，日用品、工艺品（除文物）、服饰的销售，食品经营（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
浙江越龙山旅游开发有限公司（原名：浙江兰梅旅游开发有限公司）增资完成后于2017年9月7日完成营业执照相关内容变更登记并领取新的营业执照，越龙山旅游现有股权结构如下表所示：
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三、关联交易的主要内容和定价原则、付款方式
以上关联交易为公司正常经营行为，主要为房建工程、古建筑工程、市政工程、景观工程及房建设计、景观设计等日常交易事项。
1、工程定价政策：
工程计价按以下计价标准计取：
1.1房建部分定额套用《浙江省建筑工程预算定额》（2010）、《浙江省建筑安装工程预算定额》（2010）；
1.2古建部分定额套用《浙江省仿古建筑及园林工程预算定额》（2010）、《浙江省建筑安装工程预算定额》（2010）；
1.3市政部分定额套用《浙江省市政工程预算定额》（2010）；
1.4景观部分（园建、配套建筑、园林小品等）定额套用优先依次为《浙江省仿古建筑及园林工程预算定额》（2010），《浙江省市政工程预算定额》（2010）和《浙江省建筑工程预算定额》（2010）；
工程款支付方式：
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2、设计定价政策：
2.1建筑规划设计计费标准
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2.2景观规划、市政设计、室内设计设计计费标准
按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）文件精神计取，并根据项目的实际情况予以一定下浮进行取费，具体在具体合同中双方予以协商确定。
设计付款方式：
设计费用根据工作进度分五次支付，如下表。
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四、关联交易协议签署情况说明
上述关联交易系日常业务，具体协议待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。现提请股东大会授权公司董事会在授权的日常关联交易额度内审议批准相关合同。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
上述关联交易的发生符合公司的经营范围、发展规划方向和业务发展需求，该关联交易的实施与执行将为公司的经营发展带来积极的影响，关联交易的定价以相关国家行业相关标准计取，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
特此公告。
浙江元成园林集团股份有限公司董事会
2018年3月6日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-019
浙江元成园林集团股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年3月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月22日14 点 00分
召开地点：浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月22日
至2018年3月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2018年3月6日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，且公司董事会独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司于2018年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：《浙江元成园林集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会日常关联交易额度的议案》
应回避表决的关联股东名称：祝昌人、杭州北嘉投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）、参会股东（包括股东代理人）办理会议登记或报到时需要提供以下文件： （1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡及本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡、本人身份证、书面授权委托书（详见附件一）；
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人有效身份证件、股东账户卡、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）异地股东可用信函或传真、电子邮件方式办理登记，并提供上述第（1） （2）条规定的有效证件的复印件，同时电话确认，登记时间以邮戳或本公司收到传真、电子邮件日期为准。
（二）、登记时间：2018年3月16日上午：9:00-11:30，下午：13:00-17:00。
（三）、登记地点：浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼公司证券部办公室。
（四）、其他相关信息：
邮编：310020
联系电话：0571-86990358
传真号码：0571-81025728
电子邮箱：ycyuanlin@vip.163.com
联系人：洪东辉
六、 其他事项
与会股东（亲自或委托代理人） 出席本次临时股东大会的往返交通和住宿费用自理，出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点验证入场、办理签到。
特此公告。
浙江元成园林集团股份有限公司董事会
2018年3月6日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江元成园林集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月22日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-013
浙江元成园林集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江元成园林集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议监事会以电子邮件、电话的形式发出会议通知，于2018年3月6日下午2点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席沈国太主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、 同意、通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于监事辞职及补选监事的议案》，沈国太先生因个人原因，申请辞去所担任的公司监事会监事的职务，经公司股东杭州北嘉投资有限公司提名，公司监事会审核并提议周兆莹先生为公司第二届监事会监事候选人，并提请股东大会选举。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江元成园林集团股份有限公司
监事会
2018年3月6日
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