本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次解除限售的股份数量为198,625,280股, 占公司总股本的比例为20.30%。

　2、本次限售股份起始日期为2015年3月9日, 限售期为36个月，可上市流通日为2018年3月12日。

　3、本次申请解除限售股份的持有人为1名。

　4、根据相关承诺，本次巴玛投资解除限售的股份在2018年9月25日前不会减持。

　一、 本次解除限售股份的基本情况

　1 、非公开发行股份概况

　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）2014年非公开发行股份前股本总额为143,325,000 股。中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）《关于核准金字火腿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]147号）核准公司非公开发行不超过3,652万新股，公司向金华市巴玛投资企业（有限合伙）（以下简称“巴玛投资”）特定对象非公开发行人民币普通股股票（A 股）3,651.2万股，发行价格为13.42元/股，于 2015年3月9日在深圳证券交易所上市。本次发行中，巴玛投资认购的股票限售期为36个月，可上市流通时间为 2018 年3月12日（如遇非交易日顺延）。本次非公开发行股票完成后，公司总股本增加至 179,837,000 股。

　2 、非公开发行股份后公司股本变动情况

　①2015年 5月，公司实施了 2014年度利润分配方案，以公司总股本179,837,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，本次权益分派前，公司总股本为179,837,000股，权益分派后，总股本增至359,674,000股。上述利润分配方案已于2015年5月22日实施完毕。

　因此上述非公开发行股份总数相应变更为7,302.4万股并继续保持限售状态。

　②2016年4月，公司实施了 2015年度利润分配方案，以公司总股本本359,674,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7股，本次权益分派前，公司总股本为359,674,000股，权益分派后，总股本增至611,445,800股。上述利润分配方案已于2016年4月14日实施完毕。

　因此上述非公开发行股份总数相应变更为12,414.08万股并继续保持限售状态。

　③2017年5月，公司实施了 2016年度利润分配方案，以公司总股本本611,445,800股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6股，本次权益分派前，公司总股本为611,445,800股，权益分派后，总股本增至978,313,280股。上述利润分配方案已于2017年5月22日实施完毕。

　因此上述非公开发行股份总数相应变更为19,862.528万股并继续保持限售状态。

　截至本公告披露日，公司总股本为978,313,280股，其中有限售条件流通股为222,393,493股，无限售条件流通股为755,919,787股。

　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　1、巴玛投资参与认购本次非公开发行股票的发行承诺：自本次非公开发行的股票上市之日起 36个月内不进行转让

　截至公告之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

　2、股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况

　本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。

　三、本次限售股份可上市流通安排

　1、本次限售股份可上市流通时间为2018年3月12日（星期一）。

　2、本次解除限售的股份数量为198,625,280股, 占公司总股本的比例为20.30%。

　3、本次申请解除股份限售的股东人数为1人。

　4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

　单位：股

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　说明：1、巴玛投资于2015年4月2日将其持有的本公司股份105,651,872股质押给光大证券股份有限公司

　2、巴玛投资于2015年4月3日将其持有的本公司股份92,973,408股质押给光大证券股份有限公司。

　四、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：

　单位：股

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　五、其他说明

　2017年8月29日,公司披露“关于对深圳证券交易所问询函回复的公告”中承诺：“本次股份转让完成后，在后续12个月内，施延军及其一致行动人没有进一步转让公司股份的计划。”根据2017年9月26日，公司披露“关于股东股权协议转让已完成登记过户的公告”，本次股份转让于2017年9月25日完成。因巴玛投资与施延军为一致行动人关系，所以巴玛投资持有的股份在2018年9月25日前不会减持。

　同时巴玛投资后续如有减持，也将符合下述规定：2017年5月减持9号文中第四条“大股东减持或者特定股东减持，采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。股东通过集中竞价交易减持上市公司非公开发行股份的，除遵守前款规定外，在股份限制转让期间届满后十二个月内，减持数量还不得超过其持有的该次非公开发行股份的百分之五十。”，第五条“大股东减持或者特定股东减持，采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。前款的交易的受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份。”

　六、备查文件

　1、限售股份上市流通申请书

　2、限售股份上市流通申请表

　3、股本结构表和限售股份明细数据表

　特此公告。

　金字火腿股份有限公司董事会

　2018年3月7日