一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本报告的董事会会议。

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以895,091,926为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用√不适用

　二、公司基本情况

　1．公司简介

　■

　2．报告期主要业务或产品简介

　报告期内，公司继续致力于纯碱、溴素、氯化钙、原盐等产品的生产和销售，其中纯碱为公司主导产品，广泛应用于化工、玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、石油化工、食品、医药卫生等行业，是重要的基础化工原料。目前，公司纯碱业务位于行业前列。

　报告期内，受宏观经济政策等因素影响，主导产品纯碱价格有所上涨，公司整体盈利能力增强。

　3．主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4．股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5．公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

　三、经营情况讨论与分析

　1．报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

　报告期内，公司积极推行目标管理，以“三力”建设为抓手，以“稳生产、促产量、降消耗、拓市场、调结构、强管理、提质量、保安全、增效益”为重点，切实搞好策划谋划，深化内部改革，优化资源配置，促进技术创新，夯实管理基础，各项工作有序开展，经营业绩取得了自创成立以来最好水平。全年，实现营业收入481,701.45万元，归属于母公司所有者的净利润68,518.87万元，较上年同期分别增长了43.33%、656.67%。

　报告期内，公司主要抓了以下几个方面的工作：

　一是以“抓操作提产量，抓质量上台阶，抓协同保运行”为主线，坚持目标管理，搞好产销衔接，生产装置得以长周期稳定运行，主导产品纯碱产量创历史最好水平。

　二是妥善处理好产品内外销和增销量、保销价、降库存、促回收、防风险的关系，适时调整销售策略，充分发挥平台优势，切实强化客户管理，拓展了销售工作新局面。报告期内，公司大部分产品实现了产销平衡。

　三是坚持内涵挖潜，加强日常管控，分解指标，落实责任，搞好对标，纯碱、溴素等产品成本控制较好，各项生产消耗达到较好水平，管理效益成效显著。

　四是坚持科技创新、技改技措、小改小革同步推进，注重装置升级改造，提升了装备水平和竞争实力。2017年，公司有4项成果在中国纯碱工业科学技术进步奖评选中获奖。

　五是加快低无资产处置，促进资源整合，先后完成吸收合并2家，挂牌转让股权2家，清算注销1家，出售白炭黑厂资产等决策，加快了产业结构调整进程，减轻了企业经营负担。

　六是逐级落实安全环保主体责任，扎实推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理“两个体系”建设，重点在员工培训、安全检查、隐患排查治理、应急管理、环保整治等方面强化管理，为企业发展营造了稳定的环境。

　2．报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3．占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4．是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5．报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　（1）本报告期内营业收入较去年同期增加 43.33个百分点，主要系主导产品纯碱销量增加32.92万吨，销价增加363.40元/吨，单位销售毛利增加189.98元/吨所致；

　（2）本报告期内营业成本较去年同期增加30.4个百分点，主要系主导产品纯碱产量增加46.57万吨及大宗原材料价格上涨所致；

　（3）本报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润总额较去年同期增加656.67个百分点，主要系本报告期内营业利润增加5.02亿元，上期渣场溃泄事件预计损失3.2亿元，所得税费用增加0.31亿元所致。

　6．面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7．涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，公司根据相关会计准则要求，对会计政策和会计估计进行了调整。详见2017年度报告：第十一节 五、主要会计政策及会计估计变更。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本报告期内，公司合并报表范围发生了变化，详见2017年度报告：第十一节 八、合并范围的变更。

　山东海化股份有限公司董事会

　2018年3月7日

　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2018-007

　山东海化股份有限公司

　第七届董事会2018年第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2018年第二次会议通知于2018年2月24日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于3月6日在公司三楼会议室召开，由方勇董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人（其中委托出席2人），迟庆峰董事因公出差，委托康华华董事代为行使表决权；独立董事高明芹因参加人大会议，委托独立董事李德峰代为行使表决权。公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、会议审议情况

　1．2017年度董事会工作报告

　报告内容详见公司2017 年度报告相关章节。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　2．2017年度总经理工作报告

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　3. 关于对控股子公司山东海化丰源矿盐有限公司在建工程计提减值准备的议案

　公司决定对控股子公司山东海化丰源矿盐有限公司100万吨/年卤盐在建工程（账面价值56,036,814.98元）全额计提减值准备。

　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于对控股子公司山东海化丰源矿盐有限公司在建工程计提减值准备的公告》。

　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　4．关于计提对山东海化丰源矿盐有限公司的长期股权投资减值准备和欠款坏账准备的议案

　公司决定全额计提对山东海化丰源矿盐有限公司10,200,000.00元的长期股权减值准备和25,369,115.43元的欠款坏账准备。

　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于计提对山东海化丰源矿盐有限公司的长期股权投资减值准备和欠款坏账准备的公告》。

　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　5．关于会计政策变更的议案

　为更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017年修订）》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，公司决定对企业会计政策做相应变更。

　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　6．关于核销应收款项坏账的议案

　为真实反映企业财务状况，公司决定核销5,505,473.43元应收款项坏账。

　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于核销应收款项坏账的公告》。

　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　7．2017年度报告（全文及摘要）

　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2017年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2017年度报告全文》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　8．2017年度财务决算报告

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　9．2017年度利润分配预案

　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为685,188,745.71元，母公司口径为673,749,902.75元，弥补以前年度亏损后，本次可供上市公司股东分配的利润为62,508,886.17元。

　根据相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，董事会拟定2017年度利润分配预案为：以2017年底总股本895,091,926股为基数，拟向全体股东每10 股派发现金红利0.50元(含税)，共分配现金44,754,596.30元；资本公积金不转增。

　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　10．关于续聘2018年度审计机构并确定其报酬的议案

　经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务及内控审计机构，报酬为99万元，其中财务审计费61万元、内控审计费38万元。

　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　11．关于2017年度超额关联交易追认的议案

　因2017年度实际发生日常关联交易额超年度日常关联交易预计6,954.20万元，公司决定对超额关联交易予以追认。

　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于2017年度超额关联交易追认的公告》。

　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；通过。

　本议案关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

　12. 2018年度日常关联交易情况预计

　公司预计2018年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过243,125.00万元。

　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2018年度日常关联交易情况预计公告》。

　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；通过。

　本议案关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

　13．关于部分应收账款坏账准备转回的议案

　因收到前期已全额计提坏账准备的货款14,244,159.24元及延期付款利息6,074,016.07元，共计20,318,175.31元。公司决定按照会计准则相关规定，转回已计提的坏账准备。

　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于部分应收账款坏账准备转回的公告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　14．关于向银行申请综合授信额度的议案

　为满足生产经营资金需求，公司2018年度拟向银行申请总额度不超过11亿元的综合授信。

　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　15．关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告

　根据深圳证券交易所相关要求，公司通过审查中海石油财务有限责任公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》及定期财务报告等资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；通过。

　本议案关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

　16. 关于制定股东分红回报规划（2018-2020年）的议案

　根据中国证监会有关文件要求及《公司章程》有关规定，公司拟制定《山东海化股份有限公司股东分红回报规划(2018-2020年)》。

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司股东分红回报规划(2018-2020年)》。

　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　17．2017年度内部控制自我评价报告

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　18．关于聘任杨玉华先生为公司副总经理的议案

　经总经理提名，董事会聘任杨玉华先生为公司副总经理（简历附后）。

　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票；通过。

　19．关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

　结合业务发展的实际需要，公司拟在经营范围中增加“钙液、冷凝水、回水的销售”，并对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改情况如下表：

　■

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》全文及修改对照表。

　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　以上第1、7、8、9、10、12、14、16、19项议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　20．关于提议召开2017年度股东大会的议案

　会议决定于2018年4月3日召开2017年度股东大会。

　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　三、备查文件

　1．第七届董事会2018年第二次会议决议

　2．独立董事相关意见

　特此公告。

　山东海化股份有限公司董事会

　2018年3月7日

　附件：

　杨玉华先生简历

　杨玉华，男，1969年生，大学学历。历任山东海化股份有限公司人力资源部部长、企划部部长、白炭黑厂厂长，山东海化集团有限公司工程部副经理等职。

　现任山东海化股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　目前，杨玉华先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务，未持有本公司股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2018-008

　山东海化股份有限公司

　第七届监事会2018年第二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2018年第二次会议通知于2018年2月24日以电子邮件及短信方式下发给公司各位监事。会议于3月6日在公司三楼会议室召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、会议审议情况

　1．2017年度监事会工作报告

　报告内容详见公司2017年度报告相关章节。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　2．关于对控股子公司山东海化丰源矿盐有限公司在建工程计提减值准备的议案

　本次对在建工程计提减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，董事会就该事项的决策程序合法、合规。本次计提减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此，同意本次对在建工程计提减值准备。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　3．关于计提对山东海化丰源矿盐有限公司的长期股权投资减值准备和欠款坏账准备的议案

　本次计提减值准备及坏账准备事项符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，董事会就该事项的决策程序合法、合规。本次计提减值准备及坏账准备能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此，同意本次计提减值准备及坏账准备事项。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　4．关于会计政策变更的议案

　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　5．关于核销应收款项坏账的议案

　经审核，监事会认为公司对应收款项坏账的核销符合相关法律法规及财务制度的规定，且已全额计提坏账准备，核销后不会对公司损益产生影响；本次核销符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次应收款项坏账核销。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　6．2017年度报告（全文及摘要）

　经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　7．2017年度财务决算报告

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　8．2017年度利润分配预案

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　9．关于续聘2018年度审计机构并确定其报酬的议案

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　10．关于2017年度超额关联交易追认的议案

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　11. 2018年度日常关联交易情况预计

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　12．关于部分应收账款坏账准备转回的议案

　经审核，监事会认为公司本次部分应收账款坏账准备的转回依据、转回程序等符合相关法律法规及财务制度的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次部分应收账款坏账准备转回。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　13．关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　14. 关于制定股东分红回报规划（2018-2020年）的议案

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　15．2017年度内部控制自我评价报告

　监事会认为，公司2017年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　16．关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　以上第1、6、7、8、9、11、14、16项议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　三、备查文件

　第七届监事会2018年第二次会议决议

　特此公告。

　山东海化股份有限公司监事会

　2018年3月7日

　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2018-010

　山东海化股份有限公司

　关于2017年度超额关联交易追认的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日召开第七届董事会2018年第二次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度超额关联交易追认的议案》，关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。具体内容公告如下：

　一、关联交易的主要内容

　2017 年度，公司与关联人发生的部分关联交易金额超出了 2017年度预计范围，达到了深圳证券交易所《股票上市规则》的披露要求，具体情况如下：

　单位：万元

　■

　本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准，不需提交公司股东大会审议。

　二、发生金额超出预计金额的主要原因

　上述关联交易主要遵循市场原则，在实际交易过程中，受生产计划调整、市场价格波动等因素影响，交易的发生及金额存在不确定性，难以对交易金额进行准确预计。

　三、关联人介绍和关联关系

　（一）山东海化集团有限公司（简称“山东海化集团”）

　1．法定代表人：方 勇 注册资本：55,417.14万元

　主营业务：发电；石油化工；制造、销售化工产品及化工原料、食品添加剂；建筑建材等业务。

　住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区

　2017年度主要财务数据：资产总额1,094,859.12 万元，净资产263,021.55 万元，主营业务收入945,161.83 万元，净利润7,715.50 万元。

　2．与公司的关联关系

　目前，山东海化集团持有公司股份361,048,878股，占股份总额的40.34%，为公司控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条（一）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　山东海化集团生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　（二）潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂（简称“福利塑编厂”）

　1．法定代表人：郝润东 注册资本：1,950万元

　主营业务：生产、销售塑料编织袋等。

　住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区

　2017年度主要财务数据：总资产10,952.38万元,净资产8,185.32万元，主营业务收入1,1654.38万元，净利润-1,626.63万元。

　2．与公司的关联关系

　福利塑编厂为山东海化集团参股公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　福利塑编厂生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　（三）山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司（简称“永安汽运”）

　1．法定代表人：何树坤 注册资本：800万元

　主营业务：普通货运，货物专用运输；货物装卸、吊装。

　住 所：潍坊滨海经济开发区海源街东段路北

　2017年度主要财务数据：总资产5,169.64万元,净资产3,134.74万元，主营业务收入4,705.25万元，净利润95.11万元。

　2．与公司的关联关系

　永安汽运为山东海化集团参股公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　永安汽运经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　（四）山东海化氯碱树脂有限公司（简称“氯碱树脂”）

　1．法定代表人：常炳铎 注册资本：15,932.30万元

　主营业务：生产氯气、氢氧化钠、盐酸、稀硫酸、次氯酸钠、氢气，聚氯乙烯，销售本公司生产的产品。

　住 所：潍坊滨海经济开发区纯碱厂新厂西200米

　2017年度主要财务数据：总资产44,235.00万元,净资产9,243.89万元，主营业务收入73,462.35元，净利润2,387.64万元。

　2．与公司的关联关系

　氯碱树脂为山东海化集团控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　氯碱树脂生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　（五）山东海化华龙硝铵有限公司（简称“华龙硝铵”）

　1．法定代表人：薛佩功 注册资本：11,200万元

　主营业务：制造、销售：食品级液体二氧化碳、合成氨、亚硝酸钠、硝酸钠、硝酸、粗甲醇等。

　住 所：潍坊市潍城区符山镇北乐埠村

　2017年度主要财务数据：总资产14,305.23万元,净资产-10,572.18万元，主营业务收入35,358.50万元，净利润-3,552.70万元。

　2．与公司的关联关系

　华龙硝铵为山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　华龙硝铵生产经营稳定，与公司有良好合作关系。

　（六）山东海化建筑建材有限公司（简称“建筑建材”）

　1．法定代表人：刘岩 注册资本：2,000.71万元

　主营业务：工业与民用建筑工程施工；生产、销售:建材,家具,预拌商品混凝土,铝合金、塑钢门窗等。

　住 所：潍坊滨海经济开发区海化街中段

　2017年度主要财务数据：总资产34,335.07万元,净资产6,591.96万元，主营业务收入26,995.26万元，净利润2,802.31万元。

　2．与公司的关联关系

　建筑建材为山东海化集团控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　建筑建材生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　（七）中国化工建设总公司（简称“中化建”）

　1．法定代表人：夏庆龙 注册资本：22,099.50万元

　主营业务：销售化工产品；化肥销售等

　住 所：北京市朝阳区安贞西里三区15号楼

　2017年度主要财务数据：总资产139,968.73万元,净资产79,321.77万元，主营业务收入63,890.57万元，净利润6,676.82万元。

　2．与公司的关联关系

　中化建系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　中化建生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　（八）中海油节能环保有限公司（简称“中海油节能环保”）

　1．法定代表人：孟宪宽 注册资本：7,587.00万元

　主营业务：节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务等。

　住 所：天津市滨海新区塘沽石油新村新村路310号

　2017年度主要财务数据：总资产23,729.89万元,净资产8,382.23万元，主营业务收入13,939.53万元，净利润183.80万元。

　2．与公司的关联关系

　中海油节能环保系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　中海油节能环保生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　（九）中海油山东化学工程有限责任公司（简称“中海油山东化学”）

　1．法定代表人：李德强 注册资本：46,679.44万元

　主营业务：工程设计、工程咨询、工程总承包等。

　住 所：山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场H楼

　2017年度主要财务数据：总资产75,459.10万元,净资产63,632万元，主营业务收入38,456.85万元，净利润425.34万元。

　2．与公司的关联关系

　中海油山东化学工程现更名为中海油石化工程有限公司，其系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　中海油山东化学工程生产经营稳定，履约能力强, 与公司有良好合作关系。

　（十）山东大唐油气有限公司（简称“山东大唐油气”）

　1．法定代表人：耿智勇 注册资本：8,235万元

　主营业务：零售汽油、柴油等。

　住 所：潍坊市寒亭区潍县北路88号

　2017年度主要财务数据：总资产7,113.05万元,净资产5,528.30万元，主营业务收入10,365.26万元，净利润-518.52万元。

　2．与公司的关联关系

　山东大唐油气系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　山东大唐油气经营稳定，履约能力强, 与公司有良好合作关系。

　(十一)青岛中化建贸易有限公司（简称“青岛中化建贸易”）

　1．法定代表人：王善列 注册资本：100万元

　主营业务：润滑油、沥青、石油制品、橡塑及制品、金属材料、机械电子产品、木材、建筑材料、装饰材料、办公用品、服装、纺织品、轮胎、日用百货的贸易等。

　住 所：青岛保税区天悦展示厅013号

　2017年度主要财务数据：总资产15,122.20万元,净资产5,702.74万元，主营业务收入19,413.60万元，净利润207.75万元。

　2．与公司的关联关系

　青岛中化建贸易系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　青岛中化建贸易经营稳定，履约能力强, 与公司有良好合作关系。

　（十二）宁波中海油船务有限公司（简称“宁波中海油船务”）

　1．法定代表人：倪爱玲 注册资本：1,000万元

　主营业务：水路货物运输等。

　住 所：宁波大榭海洲楼南楼604室

　2017年度主要财务数据：总资产12,342.69元,净资产10,167.61万元，主营业务收入29,809.63万元，净利润8,410.61万元。

　2．与公司的关联关系

　宁波中海油船务系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　宁波中海油船务生产经营稳定，履约能力强, 与公司有良好合作关系。

　（十三）中海油天津化工研究设计院有限公司（简称“中海油天津化工研究设计院”）

　1．法定代表人：于海斌 注册资本：115,146万元

　主营业务：化工行业的技术、产品、设备、信息的研究、开发、生产和经营业务等。

　住 所：天津市红桥区丁字沽三号路85号

　2017年度主要财务数据：总资产139,622.14元,净资产115,070.88万元，主营业务收入37,549.61万元，净利润1,270.14万元。

　2．与公司的关联关系

　中海油天津化工研究设计院系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　中海油天津化工研究设计院经营稳定，履约能力强, 与公司有良好合作关系。

　四、定价原则

　交易双方在自愿、平等、互惠互利的原则下，以市场化为基础，遵循公平合理的定价原则，合理确定交易价格和交易方式。

　公司与山东海化集团在签订《相互提供产品及综合服务协议》的基础上，对水、电、蒸汽、冷凝水及回水等交易价格进行协商并签订补充协议，劳务主要通过招标采购，其余产品主要按市场价进行交易。

　五、关联交易目的和对公司的影响

　上述关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持生产经营稳定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　六、与关联人累计发生的各类关联交易的总金额

　2018年1-2月份，公司 2018 年与各关联人累计已发生各类关联交易31,777.59万元。

　七、独立董事意见

　公司事先已提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。公司发生的2017年度超额关联交易为公司正常的生产经营所需，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持生产经营稳定，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。董事会审议该事项时,关联董事回避了表决,符合有关法律法规及《公司章程》规定,审议程序合法，同意该事项,。

　八、备查文件

　1．第七届董事会2018年第二次会议决议

　2．独立董事相关意见

　特此公告。

　山东海化股份有限公司董事会

　2018年3月7日

　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2018-011

　山东海化股份有限公司

　2018年度日常关联交易情况预计公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　为满足生产经营需要，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）等关联方因购买动力、包装物、原材料等发生关联交易。公司预计2018年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过243,125.00万元，2017年度同类关联交易实际发生额为222,352.20万元。

　1．2018年3月6日召开的第七届董事会2018年第二次会议，审议通过了《2018年度日常关联交易情况预计》，关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

　2．此项关联交易尚需获得2017年度股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联股东山东海化集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　（二）预计交易类别及金额

　单位：万元

　■

　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　单位：万元

　■

　二、关联人介绍和关联关系

　（一）山东海化集团有限公司（简称“山东海化集团”）

　1．法定代表人：方 勇 注册资本：55,417.14万元

　主营业务：发电；石油化工；制造、销售化工产品及化工原料、食品添加剂；建筑建材等业务。

　住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区

　2017年度主要财务数据：资产总额1,094,859.12 万元，净资产263,021.55 万元，主营业务收入945,161.83 万元，净利润7,715.50 万元。

　2．与公司的关联关系

　目前，山东海化集团持有公司股份361,048,878股，占股份总额的40.34%，为公司控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条（一）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　山东海化集团生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　（二）潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂（简称“福利塑编厂”）

　1．法定代表人：郝润东 注册资本：1,950万元

　主营业务：生产、销售塑料编织袋等。

　住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区

　2017年度主要财务数据：总资产10,952.38万元,净资产8,185.32万元，主营业务收入1,1654.38万元，净利润-1,626.63万元。

　2．与公司的关联关系

　福利塑编厂为山东海化集团参股公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　福利塑编厂生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　（三）山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司（简称“永安汽运”）1．法定代表人：何树坤 注册资本：800万元

　主营业务：普通货运，货物专用运输；货物装卸、吊装。

　住 所：潍坊滨海经济开发区海源街东段路北

　2017年度主要财务数据：总资产5,169.64万元,净资产3,134.74万元，主营业务收入4,705.25万元，净利润95.11万元。

　2．与公司的关联关系

　永安汽运为山东海化集团参股公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　永安汽运生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　（四）山东海化氯碱树脂有限公司（简称“氯碱树脂”）

　1．法定代表人：常炳铎 注册资本：15,932.30万元

　主营业务：生产氯气、氢氧化钠、盐酸、稀硫酸、次氯酸钠、氢气，聚氯乙烯，销售本公司生产的产品。

　住 所：潍坊滨海经济开发区纯碱厂新厂西200米

　2017年度主要财务数据：总资产44,235.00万元,净资产9,243.89万元，主营业务收入73,462.35元，净利润2,387.64万元。

　2．与公司的关联关系

　氯碱树脂为山东海化集团控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　氯碱树脂生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　（五）山东海化华龙硝铵有限公司（简称“华龙硝铵”）

　1．法定代表人：薛佩功 注册资本：11,200万元

　主营业务：制造、销售：食品级液体二氧化碳、合成氨、亚硝酸钠、硝酸钠、硝酸、粗甲醇等。

　住 所：潍坊市潍城区符山镇北乐埠村

　2017年度主要财务数据：总资产14,305.23万元,净资产-10,572.18万元，主营业务收入35,358.50万元，净利润-3,552.70万元。

　2．与公司的关联关系

　华龙硝铵为山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　华龙硝铵生产经营稳定，与公司有良好合作关系。

　（六）山东海化建筑建材有限公司（简称“建筑建材”）

　1．法定代表人：刘岩 注册资本：2,000.71万元

　主营业务：工业与民用建筑工程施工；生产、销售:建材,家具,预拌商品混凝土,铝合金、塑钢门窗等。

　住 所：潍坊滨海经济开发区海化街中段

　2017年度主要财务数据：总资产34,335.07万元,净资产6,591.96万元，主营业务收入26,995.26万元，净利润2,802.31万元。

　2．与公司的关联关系

　建筑建材为山东海化集团控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　建筑建材生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　（七）中国化工建设有限公司（简称“中化建”）

　1．法定代表人：夏庆龙 注册资本：22,099.50万元

　主营业务：销售化工产品；化肥销售等。

　住 所：北京市朝阳区安贞西里三区15号楼

　2017年度主要财务数据：总资产139,968.73万元,净资产79,321.77万元，主营业务收入63,890.57万元，净利润6,676.82万元。

　2．与公司的关联关系

　中化建系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　中化建生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　（八）中海油节能环保服务有限公司（简称“中海油节能环保”）

　1．法定代表人：孟宪宽 注册资本：7,587.00万元

　主营业务：节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务等。

　住 所：天津市滨海新区塘沽石油新村新村路310号

　2017年度主要财务数据：总资产23729.89万元,净资产8,382.23万元，主营业务收入13,939.53万元，净利润183.80万元。

　2．与公司的关联关系

　中海油节能环保系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　中海油节能环保生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　（九）中海油石化工程有限公司（简称“中海油石化工程”）

　1．法定代表人：李德强 注册资本：46,679.44万元

　主营业务：工程设计、工程咨询、工程总承包等。

　住 所：山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场H楼

　2017年度主要财务数据：总资产75,459.10万元,净资产63,632万元，主营业务收入38,456.85万元，净利润425.34万元。

　2．与公司的关联关系

　中海油石化工程系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　中海油石化工程生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　（十）青岛中化建贸易有限公司（简称“青岛中化建贸易”）

　1．法定代表人：王善列 注册资本：100万元

　主营业务：润滑油、沥青、石油制品、橡塑及制品、金属材料、机械电子产品、木材、建筑材料、装饰材料、办公用品、服装、纺织品、轮胎、日用百货的贸易等。

　住 所：青岛保税区天悦展示厅013号

　2017年度主要财务数据：总资产15,122.20万元,净资产5,702.74万元，主营业务收入19,413.60万元，净利润207.75万元。

　2．与公司的关联关系

　青岛中化建贸易系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　青岛中化建贸易经营稳定，履约能力强, 与公司有良好合作关系。

　（十一）山东大唐油气有限公司（简称“山东大唐油气”）

　1．法定代表人：耿智勇 注册资本：8,235万元

　主营业务：零售汽油、柴油等。

　住 所：潍坊市寒亭区潍县北路88号

　2017年度主要财务数据：总资产7,113.05万元,净资产5,528.30万元，主营业务收入10,365.26万元，净利润-518.52万元。

　2．与公司的关联关系

　山东大唐油气系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　山东大唐油气经营稳定，与公司有良好合作关系。

　（十二）宁波中海油船务有限公司（简称“宁波中海油船务”）

　1．法定代表人：倪爱玲 注册资本：1,000万元

　主营业务：水路货物运输等。

　住 所：宁波大榭海洲楼南楼604室

　2017年度主要财务数据：总资产12,342.69元,净资产10,167.61万元，主营业务收入29,809.63万元，净利润8,410.61万元。

　2．与公司的关联关系

　宁波中海油船务系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　宁波中海油船务生产经营稳定，履约能力强,与公司有良好合作关系。

　三、定价政策和定价依据

　本公司及其子公司与上述关联方发生的各项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

　1．为保证日常生产经营活动的正常进行和持续发展，交易各方签署框架性协议及合同。

　2．以上各类交易中，对水、电、蒸汽、冷凝水、回水、碎石价格，双方参照市场价协商，每季度确定一次，按月结算；其他关联交易价格，通过招标比价等形式，确定市场价格，双方按具体合同结算。

　四、交易目的和对公司的影响

　公司与上述各关联方发生的各项关联交易属于日常经营活动，双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，已形成了良好的合作关系，有利于生产经营的持续稳定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　五、独立董事意见

　公司事先已提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。结合公司生产经营计划，我们认为该预计客观、真实地反映了2018年度日常关联交易情况，有关关联交易是必要和可行的，有利于公司生产经营的持续稳定,不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。董事会审议该事项时,关联董事回避了表决,符合有关法律法规及《公司章程》规定,审议程序合法。我们同意该事项，并同意提交2017年度股东大会审议。

　六、备查文件

　1．第七届董事会2018年第二次会议决议

　2．独立董事相关意见

　特此公告。

　山东海化股份有限公司董事会

　2018年3月7日

　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2018-012

　山东海化股份有限公司

　关于向银行申请综合授信额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。为满足生产经营资金需求，结合自身实际情况，公司2018年度拟向银行申请总额度不超过11亿元的综合授信。具体授信情况如下：

　■

　上述授信期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算，具体融资金额将视实际需求确定。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

　特此公告。

　山东海化股份有限公司董事会

　2018年3月7日

　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2018-013

　山东海化股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日召开第七届董事会2018年第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据新会计准则要求，公司决定变更目前执行的会计政策，本次变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　一、会计政策变更情况概述

　1．变更原因

　2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

　2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起实施，2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

　2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

　2．变更前公司采用的会计政策

　《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》属于新增会计政策，变更前无对应的会计政策；执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。

　3．变更后公司采用的会计政策

　公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）的规定执行，并在公司的会计政策中增加相关内容。

　执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会[2017]15号）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

　公司将按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

　4．变更时间

　根据相关规定要求，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的实施采用未来适用法处理，且本公司 2017 年度不涉及相关业务，故不会对本公司 2017 年度经营业绩产生影响。

　《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》的执行仅涉及损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。

　根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述规定，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。

　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　本次变更会计政策是根据新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

　四、监事会意见

　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　五、独立董事意见

　本次会计政策变更是根据最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　六、备查文件

　1．第七届董事会2018年第二次会议决议

　2．第七届监事会2018年第二次会议决议

　3．独立董事相关意见

　特此公告。

　山东海化股份有限公司董事会

　2018年3月7日

　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2018-014

　山东海化股份有限公司

　关于对控股子公司山东海化丰源矿盐有限公司

　在建工程计提减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于对控股子公司山东海化丰源矿盐有限公司在建工程计提减值准备的议案》。根据会计准则要求及公司相关会计政策，公司决定对控股子公司山东海化丰源矿盐有限公司（以下简称“丰源矿盐”）100万吨/年卤盐在建工程计提减值准备。本事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　一、丰源矿盐情况介绍

　丰源矿盐成立于2005年12月份，注册资本金2000万元，其中：公司出资1020万元，占注册资本的51%，山东胜油固井工程技术有限公司出资380万元，占注册资本的19%，东营协发化工有限公司出资300万元，占注册资本的15%，东营区国有资产运营有限责任公司出资300万元，占注册资本的15%。主要从事东营井盐矿区的探矿及采矿前期工作。

　二、计提减值准备原因

　按照《矿产资源勘察区块登记管理办法》的相关规定，探矿权有效期最长为3年，保留探矿权的期限，最长不超过2年，需要延长保留期限的，可申请延长2次。丰源矿盐探矿权到期日为2018年1月17日，经向主管部门东营市国土资源局多次申请延长探矿权保留期限，该局表示探矿权到期后不再延长。

　鉴于丰源矿盐探矿权存在灭失的重大风险，公司决定对其在建工程（勘探开发成本，账面价值56,036,814.98元）全额计提减值准备。

　三、对公司财务状况的影响

　此事项减少公司2017年度归属于母公司净利润28,578,775.64元。

　四、董事会关于本事项的合理性说明

　公司本次计提在建工程减值准备依据充分，符合会计准则相关规定的要求和公司实际情况，有利于更加客观、真实地反映公司财务状况。

　五、监事会意见

　本次事项符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，董事会就该事项的决策程序合法、合规。本次计提减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此，同意本事项。

　六、独立董事意见

　公司此次对控股子公司山东海化丰源矿盐有限公司在建工程计提减值准备决策程序合法、依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有利于真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，同意本事项。

　七、备查文件

　1．第七届董事会2018年第二次会议决议

　2．第七届监事会2018年第二次会议决议

　3．独立董事相关意见

　特此公告。

　山东海化股份有限公司董事会

　2018年3月7日

　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2018-015

　山东海化股份有限公司

　关于计提对山东海化丰源矿盐有限公司

　的长期股权投资减值准备及欠款坏账准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于计提对山东海化丰源矿盐有限公司的长期股权投资减值准备及欠款坏账准备的议案》。根据会计准则要求及公司相关会计政策，公司决定计提对山东海化丰源矿盐有限公司（以下简称“丰源矿盐”）的长期股权投资减值准备及欠款坏账准备。本事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　一、计提减值准备及坏账准备原因

　丰源矿盐系公司控股子公司，持股比例为51%，对其投资10,200,000.00元，2017年末欠公司资金 25,369,115.43元。鉴于其100万吨/年卤盐在建工程全额计提减值准备56,036,814.98元后，净资产为负值，因此公司决定对其长期股权投资和欠款全额计提减值及坏账准备。

　二、对公司财务状况的影响

　本次计提长期股权投资减值准备及欠款坏账准备计入公司2017年度母公司财务报表当期损益，减少利润总额35,569,115.43元，减少净利润26,676,836.57元，不影响公司合并财务报表当期损益。

　三、董事会关于本事项的合理性说明

　公司本次计提减值准备及坏账准备依据充分，符合会计准则相关规定的要求和公司实际情况，有利于更加客观、真实地反映公司财务状况。

　五、监事会意见

　本次事项符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，董事会就该事项的决策程序合法、合规。本次计提减值准备及坏账准备能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此，同意本次计提减值准备及坏账准备事项。

　六、独立董事意见

　公司此次计提对山东海化丰源矿盐有限公司的长期股权投资减值准备和欠款坏账准备决策程序合法、依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能有效规避财务风险，真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，同意该事项。

　七、备查文件

　1．第七届董事会2018年第二次会议决议

　2．第七届监事会2018年第二次会议决议

　3．独立董事相关意见

　特此公告。

　山东海化股份有限公司董事会

　2018年3月7日

　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2018-016

　山东海化股份有限公司

　关于部分应收账款坏账准备转回的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于部分应收账款坏账准备转回的议案》。按照会计准则相关规定，公司决定转回前期计提的部分应收账款坏账准备。本事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　一、概述

　2018年2月份，公司收到了德州振华装饰玻璃有限公司、德州晶华集团振华有限公司两家客户货款14,244,159.24元及延期付款利息6,074,016.07元，共计20,318,175.31元，因上述货款前期已全额计提坏账准备，按照会计准则，已计提的坏账准备需转回。

　1．德州振华装饰玻璃有限公司2017年底欠货款2,641,454.24元，形成于2015年3月份。该公司经营困难，多次催收未果，预计受偿可能性极小，于 2015年、2017年分别计提坏账准备2,097,634.77元和546,819.47元。

　2．德州晶华集团振华有限公司2017年底欠货款11,602,818.00元，形成于2015年3月份。因环保问题该公司2015年被责令停产，资金紧张且面临多项诉讼，预计受偿可能性极小，已于2015年全额计提坏账准备。

　二、转回依据和原因

　公司虽然对以上债权全额计提了坏账准备，但仍积极采取措施催收。2018年2月份，因德州市政府加快城区改造，启动企业搬迁，经多方协调达成协议，收回货款14,244,159.24元及延期付款利息6,074,016.07元，共计20,318,175.31元。

　三、对公司财务状况的影响

　此事项增加2018年度归属于母公司净利润15,764,267.49元。

　四、监事会意见

　公司本次部分应收账款坏账准备的转回依据、转回程序等符合相关法律法规及财务制度的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次部分应收账款坏账准备转回。

　五、独立董事意见

　公司本次坏账准备转回符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,有利于真实反映企业财务状况，依据充分；批准程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意该事项。

　六、备查文件

　1．第七届董事会2018年第二次会议决议

　2．第七届监事会2018年第二次会议决议

　3．独立董事相关意见

　特此公告。

　山东海化股份有限公司董事会

　2018年3月7日

　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2018-017

　山东海化股份有限公司

　关于核销应收款项坏账的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于核销应收款项坏账的议案》。根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司相关制度，为真实反映企业财务状况, 公司决定核销部分应收款项坏账。

　一、本次核销基本情况

　本次核销的应收款项坏账共计5,505,473.43元，其中：已取得法院终结执行裁定书1户，金额3,941,788.31元；账龄在10年以上，债权无法收回，已过诉讼时效，并经中介机构法律鉴定10户，金额共计1,503,710.98元；账龄在10年以上，清欠收入不足以弥补清欠成本13户，金额共计59,974.14元。本次核销的坏账不涉及关联方，公司对其仍将保留继续追索的权利。具体核销情况如下表：

　单位：元

　■

　二、本次核销对公司的影响

　公司本次所核销的应收款项，已全额计提了坏账准备，核销后不会对公司损益产生影响,符合会计准则、相关政策的要求和公司实际情况，有利于真实反映企业财务状况。

　三、监事会意见

　本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,有利于真实反映企业财务状况,核销依据充分；本次核销批准程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意该事项。

　四、独立董事意见

　本次核销符合相关法律法规及财务制度的规定，且已全额计提坏账准备，核销后不会对公司损益产生影响；本次核销符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次对应收款项坏账的核销。

　五、备查文件

　1．第七届董事会2018年第二次会议决议

　2．第七届监事会2018年第二次会议决议

　3．独立董事相关意见

　特此公告。

　山东海化股份有限公司董事会

　2018年3月7日

　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2018-018

　山东海化股份有限公司

　关于召开2017年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，决定召集召开2017年度股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1．股东大会届次： 2017年度股东大会

　2．股东大会召集人：公司董事会

　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4. 会议召开日期和时间

　（1）现场会议时间：2018年4月3日（星期二）下午2:30

　（2）网络投票时间：2018年4月2日－4月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为2018年4月3日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票时间为2018年4月2日下午3:00至4月3日下午3:00期间的任意时间。

　5. 会议召开方式：现场会议+网络投票

　本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6. 股权登记日：2018年3月28日（星期三）

　7. 出席对象

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　于股权登记日2018年3月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司三楼会议室

　二、会议审议事项

　（一）会议审议事项

　1．2017年度董事会工作报告

　2．2017年度监事会工作报告

　3．2017年度报告（全文及摘要）

　4．2017年度财务决算报告

　5．2017年度利润分配预案

　6．关于续聘2018年度审计机构并确定其报酬的议案

　7. 2018年度日常关联交易情况预计

　8. 关于制定股东分红回报规划（2018-2020年）的议案

　9．关于向银行申请综合授信额度的议案

　10.关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

　特别提示：上述议案中第5、6、7、8、10项议案中小股东单独计票；第7项议案关联股东山东海化集团回避表决；第10项议案适用特别决议。

　（二）听取独立董事2017年度述职报告

　（三）议案主要内容详见刊登在2018年3月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的山东海化股份有限公司第七届董事会2018年第二次会议决议公告（公告编号2018-007）、山东海化股份有限公司第七届监事会2018年第二次会议决议公告（公告编号2018-008）等相关公告。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记方法

　1．登记方式

　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。

　（3）出席现场会议股东或其代理人须在登记时间内到本公司指定地点办理登记，也可采用信函或传真方式登记。

　2．登记时间

　2018年4月2日上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

　3．登记地点

　山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司证券部

　五、参加网络投票的具体操作流程

　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件二）。

　六、其他事项

　1．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。

　2．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

　山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737

　联系电话：0536-5329842 0536－5329931

　传 真：0536－5329879

　电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net

　联 系 人：杨玉华 江修红

　七、备查文件

　1．第七届董事会2018年第二次会议决议

　2．第七届监事会2018年第二次会议决议

　特此公告。

　附件一： 2017年度股东大会授权委托书

　附件二：网络投票具体操作流程

　山东海化股份有限公司董事会

　2018年3月7日

　附件一： 山东海化股份有限公司

　2017年度股东大会授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2018年4月3日召开的山东海化股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使如下表决权：

　■

　附件二： 网络投票具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。

　2．填报表决意见

　本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　本次股东大会设置总议案，议案编码100，股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1．投票时间：2018年4月3日的交易时间

　即：上午9:30-11:30 下午1:00-3:00

　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月2日下午3:00，结束时间为2018年4月3日下午3:00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。