证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2018- 007

　宁波三星医疗电气股份有限公司

　第四届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日召开第四届董事会第九次会议，会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

　一、审议通过了关于公司闲置募集资金暂时补充流动资金使用情况事后确认的议案；

　公司2017年4月15日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币250,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过12个月。

　截止2018年2月28日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额共计277,500万元，超出董事会授权额度27,500万元。公司发现这一情形后，已于2018年3月5日归还了28,000万元至相应的募集资金专户，归还后，公司闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额249,500万元。

　公司本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额超出董事会授权额度；但未影响募集资金投资项目的正常进行，未用于新股配售、申购，亦未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。不存在变相改变募集资金投资项目的情况，亦未损害股东利益。公司独立董事、监事会和保荐机构均对本议案发表了专项意见，同意对公司上述募集资金使用情况予以确认。

　公司同意对上述闲置募集资金暂时补充流动资金使用情况进行予以确认。

　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　报备文件：

　《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

　《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》

　特此公告。

　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

　二〇一八年三月七日

　股票代码：601567 股票简称：三星医疗 公告编号：临2018-008

　宁波三星医疗电气股份有限公司第四届

　监事会第七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2018年3月6日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，与会监事经审议，通过了以下决议：

　一、审议通过了关于公司闲置募集资金暂时补充流动资金使用情况事后确认的议案

　公司2017年4月15日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币250,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过12个月。

　截止2018年2月28日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额共计277,500万元，超出董事会授权额度27,500万元。公司发现这一情形后，已于2018年3月5日归还了28,000万元至相应的募集资金专户，归还后，公司闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额249,500万元。

　公司本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额超出董事会授权额度；但未影响募集资金投资项目的正常进行，未用于新股配售、申购，亦未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。不存在变相改变募集资金投资项目的情况，亦未损害股东利益。

　同意对公司上述募集资金使用情况予以确认。

　表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　备查文件：《公司第四届监事会第七次会议决议》。

　特此公告。

　宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

　二〇一八年三月七日

　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2018- 009

　宁波三星医疗电气股份有限公司

　关于公司闲置募集资金暂时补充流动资金

　使用情况事后确认的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53号）核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股220,102,714股，发行价格为每股人民币13.63元，募集资金总额为人民币2,999,999,991.82元，扣除承销商发行费用人民币29,999,999.92元，与发行有关的其他费用人民币4,713,487.66元后，实际募集资金净额为2,965,286,504.24元。本次发行募集资金已于2016年5月31日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第115268号）。

　公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

　二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司2017年4月15日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币250,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过12个月。

　截止2018年2月28日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额共计277,500万元，超出董事会授权额度27,500万元。公司已于2018年3月5日归还了28,000万元至相应的募集资金专户，归还后，公司闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额为249,500万元。

　公司本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金超出董事会授权额度，但未影响募集资金投资项目的正常进行，未用于新股配售、申购，亦未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。不存在变相改变募集资金投资项目的情况，亦未损害股东利益。公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司闲置募集资金暂时补充流动资金使用情况事后确认的议案》，对公司该项募集资金使用情况进行了确认。公司独立董事、监事会和保荐机构东方花旗证券有限公司均对本议案发表了专项意见，同意对公司上述募集资金使用情况予以确认。

　三、备查文件

　1、董事会决议；

　2、独立董事意见；

　3、监事会决议；

　4、保荐机构核查意见。

　特此公告。

　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

　二〇一八年三月七日