证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2018-020号

　荣盛房地产发展股份有限公司

　2018年度第一次临时股东大会决议

　公 告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次会议无否决议案的情况

　2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

　一、会议召开和出席情况

　荣盛房地产发展股份有限公司2018年度第一次临时股东大会于2018年3月5日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共58名，代表股份2,767,951,735股，占公司有表决权股份总数的63.6579％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共15名，代表股份2,746,876,025股，占公司有表决权股份总数的63.1732%；通过网络投票的股东共43名，代表股份21,075,710股，占公司有表决权股份总数的0.4847％。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共51名，代表股份25,763,158股，占公司有表决权股份总数的0.5925％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议情况

　与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：

　（一）审议通过了《关于对2018年度合并报表范围内下属公司预计担保事项进行授权的议案》；

　表决结果：同意2,767,874,935股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972％；反对76,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意25,686,358股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7019％；反对76,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2981％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　（二）审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》；

　表决结果：同意2,767,874,935股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972％；反对76,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意25,686,358股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7019％；反对76,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2981％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　（三）审议通过了《关于授权公司董事长或董事长授权的相关人士全权办理中期票据注册发行事宜的议案》；

　表决结果：同意2,767,874,935股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972％；反对76,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意25,686,358股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7019％；反对76,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2981％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　（四）审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》；

　表决结果：同意2,767,874,935股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972％；反对76,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意25,686,358股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7019％；反对76,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2981％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　（五）审议通过了《关于授权公司董事长或董事长授权的相关人士全权办理超短期融资券注册发行事宜的议案》。

　表决结果：同意2,767,874,935股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972％；反对76,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意25,686,358股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7019％；反对76,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2981％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　三、律师出具的法律意见书

　北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1.与会董事签名的本次股东大会决议；

　2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　荣盛房地产发展股份有限公司

　董 事 会

　二○一八年三月五日

　证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2018-021号

　荣盛房地产发展股份有限公司

　2018年2月份销售及近期新增土地储备情况简报

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、公司2018年2月份销售情况

　2018年2月，公司实现签约面积38.61万平方米，同比增长16.23%；签约金额37.46亿元，同比增长29.44%。

　2018年1-2月，公司实现签约面积84.39万平方米，同比增长36.18%；签约金额85.23亿元，同比增长51.55%。

　上述签约面积和金额统计口径包含公司参与投资的全部房地产项目。

　鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。

　二、公司近期新增土地储备情况

　根据深圳证券交易所相关业务指引的规定，现对公司2018年2月份新增土地储备情况公告如下：

　2018年2月份,公司控股下属公司通过挂牌方式分别在浙江省嘉兴市、河北省石家庄市取得了三宗地块的国有土地使用权。具体情况如下：

　（一）2018年1月19日至2月1日，公司全资下属公司常州荣盛上元房地产开发有限公司在浙江省土地使用权网上交易系统公开出让国有建设用地使用权出让活动中，以76,874.19万元竞得嘉兴市经开2017-36号地块的国有土地使用权。该地块具体情况如下：

　嘉兴市经开2017-36号地块位于嘉兴经济开发区，东至鸣羊路规划匝道、南至城东路绿化带、西至河流蓝线、北至规划横一路，出让面积48,151.70平方米（折合72.2276亩），容积率1.3-2.2，建筑密度≤30%，绿地率≥30%，建筑限高≤60米。土地用途为商业、住宅用地，商业占计容积率建筑面积的比例≤10%，商业用地期限40年，住宅用地期限70年。

　（二）2018年2月8日，公司全资子公司河北荣盛房地产开发有限公司在石家庄市地产交易市场举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，分别以145,000万元、48,000万元竞得石家庄市[2017]046号、[2017]047号地块的国有土地使用权，合计成交价款193,000万元。上述地块具体情况如下：

　石家庄市[2017]046号地块位于石家庄市景源街以东、田家庄街以西、警安路以南、天苑路以北，出让面积68,606.97平方米（折合102.9105亩，含托幼用地2,520.24平方米），容积率≤2.3，建筑密度≤35%，绿地率≥30%。土地用途为住宅、教育用地，住宅用地期限70年，教育用地期限50年。[注：按照石政发（2016）9号文的要求，出让的商品住房用地项目，须按照项目总建筑面积5%以上的比例配建公共保障房；同时该地块竞得人须自持住宅建筑面积56,000平方米。]

　石家庄市[2017]047号地块位于石家庄市西三庄街以东、飞翔西街以西、钟旺路以南，出让面积21,203.46平方米（折合31.8052亩），容积率≤2.5，建筑密度≤35%，绿地率≥30%。土地用途为住宅、商服用地，住宅用地期限70年，商服用地期限40年。[注：按照石政发（2016）9号文的要求，出让的商品住房用地项目，须按照项目总建筑面积5%以上的比例配建公共保障房；该地块竞得人须自持住宅建筑面积19,000平方米。]

　备查文件

　1. 嘉兴市经开2017-36号地块成交确认书；

　2. 石家庄市[2017]046号、[2017]047号地块成交确认书。

　特此公告。

　荣盛房地产发展股份有限公司

　董 事 会

　二○一八年三月五日