证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2018-004

　三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议决议公告

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　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议于2018年3月5日上午9：30点在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

　一、 审议通过《三江购物信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票（详见同日上海证券交易所网站）

　特此公告。

　三江购物俱乐部股份有限公司

　董事会

　2018年3月6日