股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2018-015

　新华都购物广场股份有限公司

　第四届董事会第十次（临时）会议决议公告

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　新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次（临时）会议于2018年3月5日下午3：00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯方式召开，会议通知已提前以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应到董事5人，实际出席会议董事5人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长金志国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

　一、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订〈新华都购物广场股份有限公司章程〉的议案》。

　《新华都购物广场股份有限公司章程修正案》刊登于2018年3月6日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该项议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

　（二）以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第四届非独立董事候选人的议案》。

　经公司第四届董事会提名委员会考察研究，拟选举徐潘华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

　公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　独立董事对该项议案发表了独立意见。详见公司刊登于2018年3月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　第四届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

　该项议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

　（三）以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

　公司董事会决定于2018年3月22日（星期四）14：30在福建省福州市五四路162号新华都大厦北楼7层会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议相关议案。

　《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见2018年3月6日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、备查文件

　1、公司第四届董事会第十次（临时）会议决议；

　2、独立董事独立意见。

　特此公告。

　新华都购物广场股份有限公司

　董 事 会

　二○一八年三月五日

　附件：

　新华都购物广场股份有限公司

　第四届董事会非独立董事候选人简历

　徐潘华,男，1978 年出生，中国国籍，研究生学历，中国注册会计师，美国特许金融分析师（CFA），2000年毕业于上海交通大学通信工程系，获工学学士学位，2010年毕业于美国Emory大学商学院，获工商管理硕士学位。曾先后担任德勤会计师事务所助理审计师、诺基亚西门子网络工程师和高级工程师、美国罗仕证券高级研究经理。2012年加入阿里巴巴，担任战略投资部投资经理、高级投资经理、投资总监，现任战略投资部资深投资总监。徐潘华先生亦为三江购物俱乐部股份有限公司（601116）董事、广东沃天下供应链管理有限公司董事、康成投资（中国）有限公司董事。

　徐潘华先生目前没有持有本公司股份。徐潘华先生目前于分别持有公司5%股份的股东阿里巴巴（成都）软件技术有限公司及杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）之一致行动人阿里巴巴处担任资深投资总监职务，除此之外，徐潘华先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系。徐潘华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2018-016

　新华都购物广场股份有限公司

　第四届监事会第九次（临时）会议决议公告

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　新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次（临时）会议于2018年3月5日下午4：00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层召开，本次会议由监事会主席张石保先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　一、监事会会议审议情况

　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订〈新华都购物广场股份有限公司章程〉的议案》。

　《新华都购物广场股份有限公司章程修正案》刊登于2018年3月6日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该项议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

　二、备查文件

　1、公司第四届监事会第九次（临时）会议决议。

　特此公告!

　新华都购物广场股份有限公司

　监 事 会

　二○一八年三月五日

　股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2018-017

　新华都购物广场股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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　一、召开会议的基本情况

　（一）本次临时股东大会的召开时间：

　现场会议时间：2018年3月22日（星期四）14：30；

　网络投票时间：2018年3月21日-3月22日；

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月22日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年3月21日下午15:00至2018年3月22日下午15:00的任意时间。

　（二）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司会议室；

　（三）会议召集人：公司董事会；

　（四）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（五）股权登记日：2018年3月16日；

　（六）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　（七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　（八）本次股东大会出席对象

　1、截至2018年3月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　二、会议审议事项

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　备注：

　中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　上述议案1已经公司第四届董事会第九次（临时）会议和第四届监事会第八次（临时）会议、议案2与议案3已经第四届董事会第十次（临时）会议、第四届监事会第九次（临时）会议审议通过。详见公司于2018年2月14日和2018年3月6日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　三、本次股东大会现场会议登记办法

　1、登记时间：2018年3月19日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

　2、登记办法：

　（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

　（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

　（3）异地股东可用信函和传真方式登记。

　3、登记地点：福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司董事会办公室。

　4、联系方式：

　电话：0591-87987972

　传真：0591-87812085

　邮编：350003

　联系人：郭建生、杨秀芬

　5、其他事项：本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票操作流程

　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2018年3月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

　证券代码：362264，证券简称：华都投票

　3、股东投票的具体流程

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码362264；

　（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。每一议案应以相应的价格分别申报。

　本次股东大会议案对应的申报价格如下：

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　注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

　（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

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　（5）确认投票委托完成。

　4、注意事项

　（1）投票不能撤单；

　（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

　（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二）采用互联网投票的投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　股东需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　3、投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月21日15:00至2018年3月22日15:00期间的任意时间。

　五、投票规则

　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

　如果出现重复投票将按以下规则处理：

　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　六、其他事项

　1、会议联系方式

　联系部门：公司董事会办公室

　联系地址：福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层

　电话：0591-87987972

　传真：0591-87812085

　邮政编码：350003

　联系人：郭建生、杨秀芬

　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　附件：授权委托书

　新华都购物广场股份有限公司

　董 事 会

　二○一八年三月五日

　附件：

　授权委托书

　兹委托　　 先生(女士)代表本人(本单位)出席新华都购物广场股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

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　如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

　委托人签名：　　　　 受托人签名：

　委托人身份证号码(或单位盖章)：

　受托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托日期：　　　　　委托人持股数额：

　（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）