公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有出现否决议案。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况：

　1、会议召开情况

　（1）现场会议召开时间：2018年3月5日14:00。

　网络投票时间为：2018年3月4日－2018年3月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月5日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月4日15:00至2018年3月5日15:00期间的任意时间。

　（2）会议召开地点：

　辽宁省鞍山市铁东区东风街108号鞍钢东山宾馆。

　（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　（4）会议召集人：公司董事会。

　（5）会议主持人：公司董事长王义栋先生。

　（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　2、会议出席情况：

　出席会议的股东及股东授权委托代表23人，代表的股份总数为4,710,209,518股，占公司有表决权总股份数的65.10%；其中内资股股东及股东授权委托代表22人，代表的股份总数为4,286,008,839 股，占公司有表决权总股份数的59.24%；外资股股东及股东授权委托代表1人，代表的股份总数为424,200,679股，占公司有表决权总股份数的5.86%。

　通过网络投票出席会议的股东人数12人，代表股份数量为50,461,579股，占公司有表决权总股份数的0.70%。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会，金杜律师事务所指派律师、瑞华会计师事务所指派审计师出席了股东大会。

　二、提案审议和表决情况：

　1、提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。其中议案三采用累积投票的方式表决。

　2、表决情况和表决结果：

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　上述议案的具体内容见 2018年1月11日刊登于《中国证券报》或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》。

　三、律师对本次股东大会的法律见证意见：

　本次股东大会经北京金杜律师事务所唐丽子律师和孙勇律师见证，并出具法律意见书。

　结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

　2、北京金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　3、深交所要求的其他文件。

　鞍钢股份有限公司

　董事会

　2018年3月5日