一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以723,150,255股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.41元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司目前主营业务已由原有旅游景区业务逐渐转型为影视文化业务，发展成为涵盖电影、电视剧网剧、艺人经纪、综艺、新媒体及旅游文化的全产业链文化集团。影视文化业务主要有电影、电视剧网剧、艺人经纪、综艺、新媒体等业务板块。原有旅游景区业务以潭柘寺、戒台寺、妙峰山等景区为主，兼营酒店餐饮服务等业务，公司在目前打造全产业链文化集团的大战略下，依托现有旅游景区业务及团队优势，积极向与影视业务深度结合的旅游文化方向进行尝试和拓展。

　影视文化行业方面，随着国民经济持续增长，人民生活水平不断提高，精神文化需求也日益增长。“十三五”规划将“文化产业成为国民经济支柱性产业”确定为全面建成小康社会的重要目标，影视文化行业迎来快速发展的黄金时期。相关法规、政策密集出台，进一步扩大文化消费，推动产业转型升级，促进行业健康有序发展。2017年，全国电影总票房达559.11亿元，同比增长13.45%，稳居世界第二大电影市场；银幕总数超过5万块，居世界第一；全年制作电视剧约1.6万集，整体电视剧版权市场达到450亿元规模；各网站备案网络剧640部、网络电影（微电影）6,246部、网络栏目2,827档。

　旅游景区行业方面，“十八大”以来，我国旅游经济快速增长，产业格局日趋完善，市场规模品质同步提升，国民旅游休闲生活更加精彩，旅游业已成为国民经济的战略性支柱产业和与人民群众息息相关的幸福产业。2017年，我国人均出游3.7次，其中国内游、出境游市场出游突破50亿人次；旅游业综合贡献8.77万亿元，对国民经济的综合贡献达11.04%。

　公司将继续以“一横一竖，构建大娱乐产业模型”为战略重点，通过整合上下游产业资源，进一步拓展和增强电影、电视剧网剧、艺人经纪、综艺、新媒体以及旅游文化等业务，从而打造全产业链文化传媒集团。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与第一大股东之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2017年，公司围绕2017年年度经营计划有序开展工作，各项经营状况良好。公司目前主营业务已由原有旅游景区业务逐渐转型为影视文化业务，发展成为涵盖电影、电视剧网剧、艺人经纪、综艺、新媒体及旅游文化的全产业链文化集团。影视文化业务主要有电影、电视剧网剧、艺人经纪、综艺、新媒体等业务板块。2017年，公司实现收入132,100.15万元，同口径比去年同期增加39,445.12万元，同比增加42.57%，主要因为公司影视文化业务板块收入增长较大；实现归属于上市公司股东的净利润31,033.35万元，同口径比去年同期减少21,206.57万元，同比减少40.59%，主要因为公司2016年度处置龙泉宾馆获得收益36,266万元，本报告期无类似重大项目处置，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所减少；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,010.37万元，同口径比去年同期增加11,780.24万元，同比增加64.44%，主要因为影视文化业务增长较快，主营业务收入和利润增长。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司本报告期影视和经纪艺人业务板块收入增长43,038万元，影视经纪业务板块收入增长引起营业成本较上年同期增加30,102万元；公司上年度处置龙泉宾馆获得收益36,266万元，本报告期无类似项目处置。以上因素是公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所减少的主要因素。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　财政部于2017年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求执行新的企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。因新准则的实施而进行的会计政策变更对本公司财务报表未产生重大影响。

　①本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号—政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

　②本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”的与日常活动有关的政府补助变更为列报于“其他收益”。此项会计政策变更采用未来适用法处理。

　③本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入25,770,261.13元，调减营业外支出76,230.03元，调增资产处置收益25,694,031.10元。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-010

　北京京西文化旅游股份有限公司

　第六届董事会第五十次会议决议公告

　■

　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第六届董事会第五十次会议于2018年3月5日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

　1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》的议案

　现将《公司2017年度董事会工作报告》提交本次董事会审议。《公司2017年度董事会工作报告》将作为公司2017年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析部分。详见2018年3月6日《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。

　本项议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　2、审议通过《公司2017年度财务决算报告》的议案

　现将《公司2017年度财务决算报告》提交本次董事会审议。2017年，公司实现收入132,100.15万元，同口径比去年同期增加39,445.12万元，同比增加42.57%，主要因为公司影视文化业务板块收入增长较大；实现归属于上市公司股东的净利润31,033.35万元，同口径比去年同期减少21,206.57万元，同比减少40.59%，主要因为公司2016年度处置龙泉宾馆获得收益36,266万元，本报告期无类似重大项目处置，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所减少；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,010.37万元，同口径比去年同期增加11,780.24万元，同比增加64.44%，主要因为影视文化业务增长较快，主营业务收入和利润增长。

　本项议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　3、审议通过《公司2017年度利润分配预案》的议案

　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度实现净利润为31,033.35万元，未分配利润85,146.85万元。

　目前，公司转型影视传媒文化行业，属于资金密集型企业，经营中流动资金压力较大，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，2017年度按已发行的股份723,150,255股计算，拟每10股向全体股东派发红利0.41元（含税），共计费用29,649,160.46元，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司2017年度公积金不转增股本。

　本项议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　4、审议通过《公司2017年年度报告》及其摘要的议案

　按照深圳证券交易所安排，《公司2017年年度报告》及其摘要应于2018年3月6日在《中国证券报》及指定网站上披露。现公司已经按照有关规定将《公司2017年年度报告》及其摘要编制完成。

　本项议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　5、审议通过《公司内部控制自我评价报告》的议案

　根据深圳证券交易所和北京证监局等的要求，公司根据公司实际情况编写了《内部控制自我评价报告》。详见2018年3月6日《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　6、审议通过《公司2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，公司编写了《2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》，并聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京京西文化旅游股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。详见2018年3月6日《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　7、审议通过《关于收购摩天轮公司业绩承诺情况说明》的议案

　现将《关于收购摩天轮公司业绩承诺情况说明》提交本次董事会审议。根据《盈利预测补偿协议》，截至2017年12月31日，摩天轮承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累积净利润为11,044.45万元。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2018]第0210号《审计报告》，摩天轮2017年实现归属于母公司股东的净利润3,456.93万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,452.30万元。摩天轮2014至2017年度累计实现归属于母公司股东的净利润12,452.51万元，累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润11,751.80万元（详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于收购摩天轮公司业绩承诺情况说明》和《关于收购北京摩天轮影视文化传媒有限公司业绩承诺情况的审核报告》）。

　关联董事宋歌先生回避表决。

　表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　8、审议通过《关于收购世纪伙伴公司业绩承诺情况说明》的议案

　现将《关于收购世纪伙伴公司业绩承诺情况说明》提交本次董事会审议。根据《盈利预测补偿协议》，2017年度世纪伙伴承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为150,000,000.00元。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2018]第0208号《审计报告》，世纪伙伴2017年度实现归属于母公司股东的净利润150,225,898.28元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润150,080,777.74元（详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于收购世纪伙伴公司业绩承诺情况说明》和《关于收购北京世纪伙伴文化传媒有限公司业绩承诺情况的审核报告》）。

　关联董事娄晓曦先生回避表决。

　表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　9、审议通过《关于收购星河文化公司业绩承诺情况说明》的议案

　现将《关于收购星河文化公司业绩承诺情况说明》提交本次董事会审议。根据《盈利预测补偿协议》，截至2017年12月31日，星河文化承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为299,700,000元。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2018]第0209号《审计报告》，星河文化2017年度实现归属于母公司股东的净利润85,070,196.03元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润83,128,283.59元，加上本期收到的税收优惠1,871,231.45元，共计84,999,515.04元。星河文化2014至2017年度累计实现归属于母公司股东的净利润302,845,246.46元，累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润287,175,685.48元，累计收到的税收优惠15,913,544.62元，共计303,089,230.10元（详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于收购星河文化公司业绩承诺情况说明》和《关于收购浙江星河文化经纪有限公司业绩承诺情况的审核报告》）。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　10、审议通过《公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案

　根据《北京京西文化旅游股份有限公司章程》、《北京京西文化旅游股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等规章制度的规定，为了进一步强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。方案具体内容如下：

　一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

　二、本方案使用期限：2018年1月1日至2018年12月31日

　三、薪酬标准

　1、公司董事薪酬方案

　（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。

　（2）公司独立董事每年津贴为6万元。

　2、公司监事薪酬方案

　公司监事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬。公司监事每年津贴为2.4万元。

　3、公司高级管理人员薪酬方案

　公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务领取薪酬。

　四、发放办法

　1、董事兼任高级管理人员的，按就高不就低原则，不重复计算。

　2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　3、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

　本方案尚需提交股东大会审议通过后实施。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　11、审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

　根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等的规定，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益（详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司会计政策变更的公告》，公告编号：2018-014）。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　12、审议通过《关于计提2017年度资产减值准备的议案》的议案

　根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，公司对截至2017年12月31日的存货、应收款项、固定资产等资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。基于谨慎性原则，公司2017年度计提资产减值准备总额6,585.16万元（详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于计提2017年度资产减值准备的议案》，公告编号：2018-015）。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　13、审议通过《关于公司减资暨修改〈公司章程〉》的议案

　公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》。鉴于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象夏陈安、宋歌（事业部总经理，非公司董事长）、马进、王诗经、张伟明、王克诚、郎旭阳、彭思雨、薛晗因个人原因离职，根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定回购注销上述9名激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票240万股。

　截至2018年3月2日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。公司据此修订《公司章程》相应条款，具体内容如下：

　一、注册资本变更

　修订前：第五条 公司注册资本人民币725,550,255元。

　修订后：第五条 公司注册资本人民币723,150,255元。

　二、公司股份总数变更

　修订前：第十八条 公司发行的股票，以人民币表明面值。

　公司的股份总数为725,550,255股，每股面值1元，计725,550,255元。公司的股本结构为：普通股725,550,255股。

　修订后：第十八条 公司发行的股票，以人民币表明面值。

　公司的股份总数为723,150,255股，每股面值1元，计723,150,255元。公司的股本结构为：普通股723,150,255股。

　除以上修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　14、审议通过《关于公司召开2017年年度股东大会》的议案

　公司定于2018年3月26日—3月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会，审议董事会审议通过的以下议案：

　1、《公司2017年度董事会工作报告》的议案；

　2、《公司2017年度监事会工作报告》的议案；

　3、《公司2017年度财务决算报告》的议案；

　4、《公司2017年度利润分配预案》的议案；

　5、《公司2017年年度报告》及其摘要的议案；

　6、《公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案；

　7、《关于公司减资暨修改〈公司章程〉》的议案。

　2017年年度股东大会事项详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司召开2017年年度股东大会的通知》(公告编号：2018-016)。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董 事 会

　二○一八年三月五日

　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-011

　北京京西文化旅游股份有限公司

　第六届监事会第三十四次会议决议的公告

　■

　北京京西文化旅游股份有限公司第六届监事会第三十四次会议于2018年3月5日（星期一）以通讯表决的方式召开，公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

　一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》的议案

　现将《公司2017年度监事会工作报告》提交本次监事会审议。《公司2017年度监事会工作报告》具体情况详见2018年3月6日《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。

　本项议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　二、审议通过《公司2017年度财务决算报告》的议案

　现将《公司2017年度财务决算报告》提交本次监事会审议。2017年，公司实现收入132,100.15万元，同口径比去年同期增加39,445.12万元，同比增加42.57%，主要因为公司影视文化业务板块收入增长较大；实现归属于上市公司股东的净利润31,033.35万元，同口径比去年同期减少21,206.57万元，同比减少40.59%，主要因为公司2016年度处置龙泉宾馆获得收益36,266万元，本报告期无类似重大项目处置，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所减少；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,010.37万元，同口径比去年同期增加11,780.24万元，同比增加64.44%，主要因为影视文化业务增长较快，主营业务收入和利润增长。

　本项议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　三、审议通过《公司2017年度利润分配预案》的议案

　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度实现净利润为31,033.35万元，未分配利润85,146.85万元。

　目前，公司转型影视传媒文化行业，属于资金密集型企业，经营中流动资金压力较大，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，2017年度按已发行的股份723,150,255股计算，拟每10股向全体股东派发红利0.41元（含税），共计费用29,649,160.46元，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司2017年度公积金不转增股本。

　本项议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　四、审议通过《公司2017年年度报告》及其摘要的议案

　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本项议案尚需提交207年年度股东大会审议。

　表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　五、审议通过《公司内部控制自我评价报告》的议案

　公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。

　公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

　2017年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形。

　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。

　表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　六、审议通过《公司2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，公司编写了《2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》，并聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京京西文化旅游股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。详见2018年3月6日《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。

　表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　七、审议通过《关于公司变更会计政策》的议案

　根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等的规定，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益（详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司会计政策变更的公告》，公告编号：2018-015）。

　表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　八、审议通过《关于计提2017年度资产减值准备的议案》的议案

　监事会审核后认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，有利于更加真实、准确、公允地反映公司资产和财务状况，对公司财务状况、经营成果无重大影响，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司本次计提2017年度资产减值准备。

　表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　监 事 会

　二○一八年三月五日

　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-013

　北京京西文化旅游股份有限公司

　2017年募集资金存放与使用情况的

　专项报告

　■

　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，将公司2017年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）2011年非公开发行募集资金

　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]384号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2011年4月6日向特定对象发出《认购邀请书》，并于2011年3月25日确定以10.75元/股的发行价格向中国华力控股集团有限公司发行5,000万股股票。截止2011年4月12日，公司共募集资金人民币537,500,000.00元，扣除发行费用11,818,109.78 元，募集资金净额为525,681,890.22元。截止2011年4月12日，公司上述发行募集的资金已全部到位，中喜会计师事务所有限责任公司出具了中喜验字（2011）第02005号《验资报告》。

　2、募集资金使用情况及期末余额

　截至2017年12月31日，2011年非公开发行募集资金使用情况如下（金额单位：元）：

　■

　（二）2014年非公开发行募集资金

　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2852号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券于2016年3月11日向特定对象发出《认购邀请书》，并于2016年3月15日确定以8.92元/股的发行价格向富德生命人寿保险股份有限公司等8名特定投资者发行324,459,895股股票。截止2016年3月15日，公司共募集资金人民币2,894,182,263.40元，扣除发行费用29,024,805.24元，募集资金净额为2,865,157,458.16元。截止2016年3月15日，公司上述发行募集的资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字（2016）第0100号《验资报告》。

　2、募集资金使用情况及期末余额

　截至2017年12月31日，2014年非公开发行募集资金使用情况如下（金额单位：元）：

　■

　二、募集资金存放和管理情况

　（一） 2011年非公开发行募集资金的管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与海通证券、华夏银行、光大银行、民生银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，公司使用募集资金8,000万元购买理财产品，获取理财收益553,712.61元。公司于2017年8月28日将2011年度非公开发行募集资金投资项目节余募集资金12,247,978.25元永久补充流动资金。公司在募集资金的使用过程中能按照《募集资金三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。

　（二） 2014年非公开发行募集资金的管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与海通证券、包商银行、厦门国际银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，公司使用募集资金27,000万元购买理财产品，获取理财收益7,215,592.48元。在募集资金的使用过程中能按照《募集资金三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。

　截至2017年12月31日募集资金在银行账户的存储情况如下：

　■

　三、2017年募集资金的实际使用情况

　募集资金使用情况对照表见附件一。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　变更募集资金投资项目情况表见附件二。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　2017年，公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

　附件1：募集资金使用情况对照表

　附件2：变更募集资金投资项目情况表

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董 事 会

　二○一八年三月五日

　附表一：

　募集资金使用情况对照表

　编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司 单位：万元

　■

　附表二：

　变更募集资金投资项目情况表

　编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司 单位：万元

　■

　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-014

　北京京西文化旅游股份有限公司

　关于公司变更会计政策的公告

　■

　公司第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则变更会计政策，具体情况如下：

　一、本次会计政策变更情况概述及对公司的影响

　1、执行最新修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

　财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)，自2017年5月28日起执行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　本公司采用未来适用法对2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。因新准则的实施而进行的会计政策变更对本公司财务报表未产生重大影响。

　2、执行最新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》

　财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。

　本公司根据相关规定自2017年6月12日起执行新政府补助准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。因新准则的实施而进行的会计政策变更对本公司财务报表未产生重大影响。

　3、执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

　财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

　本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入25,770,261.13元，调减营业外支出76,230.03元，调增资产处置收益25,694,031.10元。

　二、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更的情况

　经审议，公司董事会认为，本次公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则变更会计政策，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及对以往年度财务数据的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次变更会计政策已经董事会审议通过，无需股东大会审议。

　三、独立董事关于公司变更会计政策的独立意见

　公司独立董事认为：公司本次根据财政部颁布及修订的最新会计准则变更会计政策，符合相关法律法规的规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次变更会计政策。

　四、监事会关于公司变更会计政策的意见

　监事会审核后认为：公司本次根据财政部颁布及修订的最新会计准则变更会计政策，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。

　五、备查文件

　1、第六届董事会第五十次会议决议；

　2、第六届监事会第三十四次会议决议；

　3、独立董事对2017年度专项事项的说明及独立意见。

　特此公告。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董 事 会

　二○一八年三月五日

　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-015

　北京京西文化旅游股份有限公司

　关于计提2017年度资产减值准备的公告

　■

　公司第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于计提2017年度资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司拟计提2017年度资产减值准备6,585.16万元，具体情况如下：

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　1、本次计提资产减值准备的原因

　本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对各类存货、应收款项等资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收账款回收可能性进行了充分地分析和评估，认为上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

　基于谨慎性原则，公司2017年度计提资产减值准备总额6,585.16万元，计提项目明细如下：

　■

　二、资产减值准备计提依据和原因说明

　1、坏账准备情况说明：

　按照公司会计政策，2017年度对应收账款计提坏账准备2,534.83万元，对其他应收款计提坏账准备948.76万元，上述两项合计计提坏账准备金额3,483.59万元。

　2、存货跌价准备情况说明：

　本报告期，公司计提存货跌价准备3,101.57万元。公司存货跌价准备的计提方法：在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　三、本次计提减值损失对公司的影响

　本年度计提的资产减值准备6,585.16万元，其中坏账准备3,483.59万元，存货跌价准备3,101.57万元，全部计入本期损益，减少2017年度利润6,585.16万元。

　四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明及审议情况

　公司第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于计提2017年度资产减值准备的议案》。经审议，公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备基于谨慎性原则，有利于更加真实、准确、公允地反映公司资产和财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次计提资产减值准备已经董事会审议通过，无需股东大会审议。

　五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，有利于更加真实、准确、公允地反映公司资产和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司计提2017年度资产减值准备6,585.16万元。

　六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　监事会审核后认为：公司本次根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定计提2017年度资产减值准备，有利于更加真实、准确、公允地反映公司资产和财务状况，对公司财务状况、经营成果无重大影响，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司本次计提2017年度资产减值准备。

　七、备查文件

　1、第六届董事会第五十次会议决议；

　2、第六届监事会第三十四次会议决议；

　3、独立董事对2017年度专项事项的说明及独立意见

　特此公告。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董 事 会

　二○一八年三月五日

　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-016

　北京京西文化旅游股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　■

　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会》的议案，公司将于2018年3月26日—2018年3月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年年度股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的有关规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　现场会议时间：2018年3月27日下午14:30

　网络投票时间：2018年3月26日—2018年3月27日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月26日15：00至2018年3月27日15：00的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　6、会议的股权登记日：2018年3月22日。

　7、出席对象

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于股权登记日2018年3月22日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、会议地点：北京市朝阳区将台西路9-5号公司总部会议室。

　二、会议审议事项

　公司2017年年度股东大会审议事项如下：

　普通决议案：

　1、审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案；

　2、审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案；

　3、审议《公司2017年度财务决算报告》的议案；

　4、审议《公司2017年度利润分配预案》的议案；

　5、审议《公司2017年年度报告》及其摘要的议案；

　6、审议《公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案。

　特别决议案：

　7、审议《关于公司减资暨修改〈公司章程〉》的议案。

　特别决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。（具体投票流程详见附件1）

　本次股东大会上，将听取独立董事2017年度述职报告。

　披露情况：详见《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上2018年3月6日披露的《第六届董事会第五十次会议决议公告》（公告编号：2018-010）。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记方式：现场、信函或者传真方式

　2、登记时间：2018年3月26日（星期一）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

　3、登记地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化证券事务部。

　4、委托代理人登记和表决时的要求：

　法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

　5、会议联系方式：

　（1）会议联系人： 陈晨 江洋

　（2）联系电话：010-57807786 57807780

　（3）传 真：010-57807778

　（4）邮政编码：100016

　6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

　六、备查文件

　1、公司第六届董事会第五十次会议决议。

　特此通知。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董事会

　二〇一八年三月五日

　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360802”，投票简称为“北旅投票”。

　2、填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年3月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年3月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文化旅游股份有限公司2017年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　本次股东大会提案表决意见示例表

　■

　委托人姓名或名称(签章)：

　委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账户：

　受托人签名：

　受托人身份证号：

　委托书有效期限：

　委托日期： 年 月 日