本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　3、公司于2018年2月8日发布《关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，增加《关于变更会计师事务所的议案》为第二项议案。

　一、会议通知情况

　《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》 、《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的补充通知》分别于2018年2月1日、2018年2月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

　二、会议召开情况

　1、会议召开时间：2018年2月28日（星期三）下午14时

　2、会议召开地点：北京市朝阳区青年路8号达美中心T4-16层VIP会议室

　3、会议召开方式：以现场及网络投票相结合方式召开

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事尹春芬女士

　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。

　三、会议出席情况

　1、现场会议出席情况：

　出席现场会议的股东及股东授权代表人数15人，代表股份277,119,981股，占公司总股本的29.5801%。

　2、网络投票情况：

　通过网络投票的股东共20人，代表股份1,550,133股，占上市公司总股份的0.1655%。

　3、公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

　4、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见》。

　四、会议表决情况

　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下 ：

　提案1.00 审议通过《关于修订〈公司章程〉及授权办理工商变更登记的议案》；

　表决结果：278,663,434股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9976%；6,680股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意3,275,842股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.7965%；反对6,680股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2035%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

　该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　提案2.00 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

　表决结果：278,668,034股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%；2,080股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意3,280,442股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9366%；反对2,080股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0634%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

　五、律师出具的法律意见

　北京德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　六、备查文件

　1、公司2018年第一次临时股东大会决议；

　2、北京德恒律师事务所就本次会议出具的法律意见。

　特此公告。

　大连天神娱乐股份有限公司

　董事会

　2018年2月28日