证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2018-012

　广东超华科技股份有限公司

　2017年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2017年度主要财务数据和指标

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　注：1.上述数据以公司合并报表数据填列。

　2.上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。净资产收益率按加权平均法计算，基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　报告期内，在新能源汽车、5G通讯、汽车电子、智能穿戴等行业快速发展的推动下，公司所处的电子基材行业蓬勃发展。公司坚持“纵向一体化”发展并不断向上游原材料产品延伸的战略布局已见成效，铜箔、覆铜板等产品市场行情持续向好。报告期内，一方面，公司受益于行业的增长；另一方面，公司不断加强营销推广，深入推进客户结构调整，引入优质大客户资源，全力推动新产品新技术开发以扩充和完善产品结构，新增铜箔产能快速产生效益。

　报告期内，公司实现营业收入1,438,782,443.52元，较上年同比增长38.98%：实现营业利润47,722,116.68元，较上年同比增长155.10%；实现利润总额45,920,544.02元，较上年同比增长160.50%；实现归属于上市公司股东的净利润45,582,898.84元，较上年同比增长173.60%，实现基本每股收益0.0489元，较上年同比增长173.53%。上述指标变动的主要原因为公司铜箔、覆铜板产品市场行情持续向好，产品销售收入和利润明显增加，铜箔新增产能产生利润。报告期末，公司总资产2,995,783,503.07元，较期初增加20.83%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益1,715,842,679.20元，较期初增加2.38%。

　三、与前次业绩预告的差异说明

　公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2017年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。

　四、备查文件

　1、经公司法定代表人梁健锋先生、主管会计工作的负责人王旭东先生、会计机构负责人梁新贤先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　特此公告。

　广东超华科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年二月二十八日

　证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2018-013

　广东超华科技股份有限公司

　第五届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2018年2月26日（星期一）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年2月28日（星期三）上午10:00在深圳分公司会议室以通讯方式、记名表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁健锋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　二、董事会会议审议议案情况

　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

　为了更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，公司及下属子公司于2017年末对应收账款、其他应收款、存货等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收账款和其他应收款回收可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司2017年度拟计提各项资产减值准备的金额为2,117.68万元。

　独立董事对以上事项发表了独立意见。

　审计委员会对以上事项的合理性进行了说明。

　《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-015）具体内容详见2018年3月1日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明》具体内容详见2018年3月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第六次会议决议》；

　2、经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

　3、经审计委员会委员签字的《董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明》。

　特此公告。

　广东超华科技股份有限公司董事会

　二○一八年二月二十八日

　证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2018-014

　广东超华科技股份有限公司

　第五届监事会第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2018年2月26日（星期一）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年2月28日（星期三）上午11:00在深圳分公司会议室以通讯方式、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席吴寿强先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　二、监事会会议审议议案情况

　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

　经审核，监事会认为：公司2017年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了截止2017年12月31日公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

　《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-015）具体内容详见2018年3月1日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、报备文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第六次会议决议》。

　特此公告。

　广东超华科技股份有限公司监事会

　二〇一八年二月二十八日

　证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2018-015

　广东超华科技股份有限公司关于

　2017年度计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。现根据相关规定，将公司2017年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　1、本次计提资产减值准备的原因

　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2017年末对应收账款、其他应收款、存货等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收账款和其他应收款回收可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　经过公司及下属子公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收账款、其他应收款等，进行全面清查和资产减值测试后，公司2017年度拟计提各项资产减值准备 2,117.68万元，明细如下表：

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　3、公司本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，董事会审计委员会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　2017年度公司拟计提各项资产减值准备合计2,117.68万元，将减少2017年度净利润2,117.68万元，相应减少2017年末所有者权益2,117.68万元。

　本次计提资产减值准备不涉及利润操纵。

　公司于2018年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度业绩快报》已充分考虑了本次计提的资产减值准备对净利润的影响。

　公司2017年度拟计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　三、本次计提资产减值准备的明细说明

　因公司应收账款单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达到30%以上，且绝对金额大于1000万元，现将应收账款计提坏账准备的相关事项说明如下：

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　四、审计委员会关于2017年度计提资产减值准备的合理性说明

　公司董事会审计委员会对公司2017年度计提资产减值准备合理性进行了审查，认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截止2017年12月31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。

　五、独立董事意见

　独立董事对公司2017年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，依据充分合理，能客观公允反映公司截止2017年12 月31日的资产状况；董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

　六、监事会意见

　经审核，监事会认为：公司2017年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了截止2017年12月31日公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

　七、备查文件

　1、经与会董事签字并盖章的《第五届董事会第六次会议决议》；

　2、经与会监事签字并盖章的《第五届监事会第六次会议决议》；

　3、经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

　4、经审计委员会委员签字盖章的《董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明》。

　特此公告。

　广东超华科技股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月二十八日