证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-020

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　一、会议召开的基本情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2018年2月28日（星期三）15:00开始

　（2）网络投票时间为：2018年2月27日至2018年2月28日

　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年2月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月27日下午15:00—2018年2月28日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场裙楼四楼公司会议室

　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、会议召集人：公司第二届董事会

　5、现场会议主持人：郑忠先生

　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东（或股东代理人，下同）共计8人，合计持有股份135,003,000股，占公司有表决权股份总数18,000万股的75.0017％。

　1、现场会议情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共7人，代表股份135,000,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000％；

　2、网络投票情况

　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共1人，代表股份3,000股，占公司有表决权股份总数的0.0017％；

　3、中小股东出席的总体情况

　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人，代表股份14,272,500股，占公司有表决权股份总数的7.9292％。

　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份14,269,500股，占公司有表决权股份总数的7.9275％。

　通过网络投票的股东1人，代表股份3,000股，占公司有表决权股份总数的0.0017％。

　公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

　三、会议提案审议和表决情况

　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下决议：

　■

　上述提案中，议案一至议案八为特别议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中：中小股东表决情况如下：

　■

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹、石璁律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

　五、备查文件目录

　1、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

　2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

　2018年2月28日

　证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-021

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司

　关于全部归还募集资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额人民币6,000万元，使用期限不超过12个月；具体内容详见2017年2月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-011）。公司在将此部分闲置募集资金临时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。

　公司已于2018年2月28日将临时补充流动资金的全部募集资金6,000万元归还至募集资金监管账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截止本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已归还完毕。

　特此公告

　深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

　2018年2月28日