证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-026

　海南海药股份有限公司

　第九届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议，于 2018 年 2 月 26 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2018 年2 月 28日以通讯表决方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》

　公司董事长刘悉承先生、副董事长陈义弘先生、副董事长任荣波先生、董事王伟先生为本次员工持股计划的参加对象，为本次员工持股计划相关议案的关联董事，回避本议案的表决。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于第一期员工持股计划延期的公告》。

　二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》

　公司董事长刘悉承先生、副董事长陈义弘先生、副董事长任荣波先生、董事王伟先生为本次员工持股计划的参加对象，为本次员工持股计划相关议案的关联董事，回避本议案的表决。

　公司独立董事公司独立董事对该议案发表了独立意见。公司监事会对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的公告》。

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年二月二十八日

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-027

　海南海药股份有限公司

　第九届监事会第六次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议，于 2018 年 2 月 26 日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出书面通知，并于2018 年2 月 28日以通讯表决方式召开。应参会监事3 人，实际参会监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

　以 2票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划管理机构的议案》

　公司监事会认为：根据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》，董事会根据公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，对第一期员工持股计划相关资产管理机构的变更做出决定。公司变更第一期员工持股计划资产管理机构符合相关规定，程序合法合规，同意变更第一期员工持股计划资产管理机构。

　公司监事曾祎华女士为本次员工持股计划的参加对象，为本次员工持股计划相关议案的关联监事，回避本议案的表决。

　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的公告》。

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年二月二十八日

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-029

　海南海药股份有限公司

　关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》，现将相关情况公告如下：

　一、管理人变更

　公司第一期员工持股计划原管理人为汇添富基金管理股份有限公司，拟变更为信托公司等资产管理机构或公司自行管理，采取以大宗交易等方式受让员工持股计划所持有的全部公司股份。

　二、独立董事意见

　本次变更公司第一期员工持股计划资产管理机构符合中国证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的相关规定，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

　三、本次变更对公司的影响

　本次变更公司第一期员工持股计划相关资产管理机构已经第九届监事会第六次会议审议通过并发表了同意意见，变更后的管理人目前尚未最终确定，根据公司2015年第二次临时股东大会授权，公司董事会办理员工持股计划相关资产管理机构的变更，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响，公司将根据实际进展情况，及时履行信息披露义务。

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年二月二十八日

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-028

　海南海药股份有限公司

　关于第一期员工持股计划延期的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期展期至2019年3月22日。现将相关情况公告如下：

　一、第一期员工持股计划基本情况

　公司分别于2015年3月6日、2015年3月23日召开第八届董事会第二十一次会议与2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》，同意公司成立第一期员工持股计划，委托汇添富基金管理股份有限公司管理，并全额认购汇添富基金管理股份有限公司设立的“汇添富-海南海药-成长共享1号资产管理计划”（以下简称“汇海1号资管计划”）中的次级份额。汇海1号资管计划以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。本次员工持股计划具体情况详见2015 年 3 月 7 日、2015 年 3 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

　2015 年 5 月 12 日，公司第一期员工持股计划的管理人汇添富基金管理股份有限公司通过二级市场购买的方式完成公司股票购买，购买均价 46.34 元/股，购买数量 4,073,323 股，占公司总股本的比例为 0.75%。公司本次员工持股计划股票购买完成，购买的股票按照规定予以锁定，锁定期自2015年5月13日至2016年5月12日止，为期12个月。第一期员工持股计划的存续期为36个月，自股东大会审议通过之日起计算，即2015年3月23日始至2018年3月22日止。2016年5月31日公司完成2015年度权益分派每10股转增10股的方案，2016年9月12日公司非公开发行新增股份245,298,400股于深圳市证券交易所上市。截至本公告日，公司员工持股计划持股8,146,646 股，占公司总股本的比例为0.61%。

　二、第一期员工持股计划延期情况

　根据《第一期员工持股计划（草案）》，本公司员工持股计划的存续期为36个月，自股东大会审议通过之日起算，员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　公司第一期员工持股计划存续期即将到期，但是公司股票处于停牌期间，预计在第一期员工持股计划存续期到期日前无法复牌，同时基于对公司未来持续稳定发展的信心和公司股票价值的判断，及维护员工持股计划持有人的利益，公司召开了第一期员工持股计划持有人大会，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期展期至2019年3月22日。

　三、独立董事意见

　本次公司第一期员工持股计划延期符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《海南海药股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，不存在损害公司、员工及其股东利益的情形，涉及的关联董事在董事会表决时履行了回避义务，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。独立董事同意公司第一期员工持股计划延期。

　四、第一期员工持股计划后续安排

　本次延期后的员工持股计划的公司股票无锁定期，但员工持股计划在存续期限内买卖公司股票将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票等相关规定。

　公司第一期员工持股计划原管理人为汇添富基金管理股份有限公司，根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》第四条的规定，本次员工持股计划无法在原产品直接展期，公司第一期员工持股计划管理人拟变更为信托公司等资产管理机构或公司自行管理，以大宗交易等方式受让员工持股计划所持有的全部本公司股份。信托公司目前尚未最终确定，公司将根据实际进展情况，及时履行信息披露义务。

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年二月二十八日

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-031

　海南海药股份有限公司

　关于回购公司股份的进展公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2017年9月14日召开的第九届董事会第六次会议、2017年10月10日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。于2017年10月24日披露了《关于回购公司股份的报告书》，内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号为2017-093。

　根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：

　截至 2018年2月28日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份38,614,138股，总金额为人民币509,692,709.16元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为2.89%，最高成交价为13.55元/股，最低成交价为12.25元/股。

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年三月一日

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-030

　海南海药股份有限公司

　关于重大资产重组停牌的进展公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、 停牌事由和工作安排

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海南海药，证券代码:000566）自2017年11月22日开市时起开始停牌。

　停牌期间重大事项进展情况详见下表所示：

　■

　上述事项的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　公司于2018年2月14日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于2018年2月22日披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号:2018-024）。因此，公司股票于2018年2月22日起继续停牌，并承诺公司股票因筹划重大资产重组的连续停牌时间自停牌首日起不超过6个月。

　二、停牌期间安排

　本次重组事项涉及的工作量较大，相关方就交易方案仍需进一步沟通、论证和完善，且重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，截至本公告披露日，公司正积极与相关各方就本次重大资产重组事项涉及的问题进行进一步的协商和论证。鉴于上述事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：海南海药，证券代码:000566）继续停牌。

　停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

　三、 必要风险提示

　本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，公司债券（债券简称：17海药01，债券代码：112533）不停牌。公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司将通过指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布相关公告。

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年三月一日