证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2018-005

　国电南瑞科技股份有限公司

　第六届董事会第十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于2018年2月22日以会议通知召集，公司第六届董事会第十九次会议于2018年2月28日在公司会议室召开，应到董事12名，实到董事12名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

　一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于全资子公司增加注册资本的议案。

　同意公司全资子公司国电南瑞南京控制系统有限公司（以下简称“南控公司”）以盈余公积3亿元、未分配利润1亿元转增注册资本，转增后注册资本从人民币1亿元增至5亿元。本次增资完成后，南控公司仍为公司全资子公司。

　特此公告。

　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　二〇一八年三月一日