股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-024

　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　关于修改公司章程的公告

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　重要内容提示

　●公开实施2017年限制性股票股权激励计划后，公司注册资本由408,000,000元增至410,365,000元，公司股份总数由408,000,000股增加至410,365,000股。

　经股东大会批准，公司实施了2017年限制性股票股权激励计划，向115名中层管理人员、核心业务人员、核心技术人员定向发行了236.5万股A股普通股股票，并于2018年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述股份登记。

　自此，公司的股份总数由408,000,000股增加至410,365,000股，每股票面价值1元，则公司的注册资本相应由408,000,000元增加至410,365,000元。按照证监会公告[2016]23号《上市公司章程指引（2016年修订）》要求，现对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：

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　上述《公司章程》修改事宜已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　特此公告。

　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　2018年3月1日

　股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-025

　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　关于聘任会计师事务所的公告

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　上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所作为2018年年度审计机构的议案》。董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2018年度公司财务报告及内部控制审计机构。

　立信于2015年开始为公司提供审计服务，在执行2017年度审计过程中，能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则，认真、扎实地开展审计工作，利用其丰富的执业经验和较强的执业能力，切实履行了作为年审机构的职责，较好地完成了2017年度各项审计工作。公司2017年度支付给立信的审计费用为人民币145万元。

　就续聘立信为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构事宜，独立董事发表了独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司年度财务报告及内部控制审计机构以来，忠于职守，能够遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作并保持独立性，董事会对《关于续聘立信会计师事务所作为2018年年度审计机构的议案》的提案、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中、小投资者利益的情形。因此，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年年度审计机构，并同意将其提交股东大会审议。

　本次聘任会计师事务所尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　特此公告。

　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　2018年 3月 1 日

　股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-026

　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　关于2018年向银行申请综合

　授信额度的公告

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　重要内容提示：

　●本次授信金额：公司预计2018年向银行申请授信总额不超过人民币100,000万元。

　●2018年02月27日公司召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

　一、 申请本次银行授信的必要性

　向银行申请综合授信额度，是为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2018年拟向银行申请总额不超过人民币100,000万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。 上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

　二、2018 年公司及子公司拟向各家银行申请的综合授信额度

　金额：人民币万元

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　注1、本公司及全资子公司上海岱美汽车零部件有限公司（以下简称上海岱美）拟向建设银行张江支行申请授信人民币35,000万元，该授信属于本公司和子公司上海岱美的共同额度，由本公司的控股股东浙江岱美投资有限公司提供连带责任保证担保，公司实际控制人姜银台及其配偶金爱维提供连带责任保证担保，同时公司以位于上海市浦东新区莲溪路1299号的沪房地浦字(2009)第010290号和沪房地浦字(2009)第010292号的土地房产提供抵押担保，上海岱美以位于上海市航头镇沪南路5651号的沪房地浦字(2010)第222329号和沪房地浦字(2016)第257714号的土地及房产提供抵押担保。子公司上海岱美实际向建设银行张江支行申请借款时，由公司提供连带责任保证担保。

　注2、本公司拟向交通银行上海浦东分行申请授信人民币10,000万元，由本公司的控股股东浙江岱美投资有限公司提供连带责任保证担保，同时由公司实际控制人姜银台及其配偶金爱维提供连带责任保证担保。

　为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长姜银台先生或其指定的授权代理人审核并签署与以上银行的授信相关事项。对在以上单一银行融资额度内的，由董事长姜银台先生或其指定的授权代理人直接签署相关融资合同文件即可，不再对以上单一银行出具相关决议。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权自股东大会审议批准之日起至2019年4月30日止。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司股东大会审议通过。

　特此公告。

　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　2018年 3月 1 日

　股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-027

　上海岱美汽车内饰件股份有限公司及子公司关于开展2018年度远期结汇售汇交易业务的公告

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　2018年2月27日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》，具体内容如下：

　一、开展相关业务的目的

　由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。公司拟开展的外汇产品业务包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务。

　二、远期结汇的品种

　1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇波动风险。

　2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。

　三、2018年的业务规模及投入资金

　根据实际业务需要，公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且不超过30,000万美元，期限自股东大会审议通过之日起至2019年4月30日。公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

　四、公司采取的风险控制措施

　1、公司将根据汇率的走向和波动情况，在办理远期结售汇业务时结合采购支付用汇，来确定期限和金额。

　2、公司建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施,预防、发现和化解各种风险。对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

　3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

　特此公告。

　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　2018年 3月1日