证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-007

　广州毅昌科技股份有限公司

　第四届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2018年2月25日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2018年2月28日下午以通讯方式召开，应参加董事7名，实参加董事7名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

　1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》。

　本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　2、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

　本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　3、审议通过《关于设立子公司并实施家电结构件配套基地建设项目的议案》。

　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于设立子公司并实施家电结构件配套基地建设项目的公告》。

　特此公告。

　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　2018年2月28日

　证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-008

　广州毅昌科技股份有限公司

　第四届监事会第十次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广州毅昌科技股份有限公司第四届监事会第十次会议通知于2018年2月25日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2018年2月28日下午以通讯方式召开，应参加监事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

　1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》。

　本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　2、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

　本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　3、审议通过《关于设立子公司并实施家电结构件配套基地建设项目的议案》。

　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于设立子公司并实施家电结构件配套基地建设项目的公告》。

　特此公告。

　广州毅昌科技股份有限公司监事会

　2018年2月28日

　证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-009

　广州毅昌科技股份有限公司

　关于计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月28日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　一、计提资产减值准备情况概述

　1、本次计提资产减值准备的原因

　（1）计提坏账准备

　新乐视智家电子科技（天津）有限公司（原乐视致新（天津）有限公司）（以下简称“新乐视智家”）为乐视网控股子公司，2017年以来，乐视体系负面消息不断，乐视网业绩下滑，资金链紧张，导致新乐视智家对公司回款出现逾期。截止2017年12月31日，公司对新乐视智家的应收账款为421,063,796.60元，公司预计逾期应收账款的回收具有不确定性，存在坏账风险。环球智达科技（北京）有限公司（以下简称为“环球智达”）为公司开发的整机客户，公司对环球智达的应收账款已经逾期半年，大部分已逾期1年。截止2017年12月31日，公司对环球智达的应收账款为118,185,504.40元，公司预计逾期应收账款的回收具有不确定性，存在坏账风险。根据目前乐视相关主体和环球智达的现状，依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司相关会计政策及《公司章程》的规定，出于谨慎性原则考虑，为真实反映公司截止2017年12月31日的财务状况及经营成果，公司拟对新乐视智家的应收款项整体计提60 %（其中正常回款的模具业务应收账款266,000.00元按账龄法计提，计提比例1%），计提总金额为252,481,337.96元，本次进一步计提坏账准备金额为207,549,673.21元; 公司拟对环球智达的应收款项整体计提100 %，计提总金额为118,185,504.40元，本次进一步计提坏账准备金额为94,548,403.52元。

　（2）计提存货跌价准备

　2017年5月份以来，液晶面板市场价格不断下滑，导致公司库存43寸、50寸、55寸、65寸等尺寸的液晶面板存在减值风险。另外，受新乐视智家、环球智达等客户回款超期的影响，公司放缓了对其发货，导致库存的液晶电视机面板及整机存在积压，期末账面价值低于可变现净值。根据会计核算稳健性原则，需对此部分存货继续计提存货跌价准备。为真实反映公司截止2017年12月31日的财务状况及经营成果，公司拟对存货计提跌价准备42,965,006.54元，本次进一步计提存货跌价准备金额为7,672,007.92元。

　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　经过公司及下属子公司对2017年12月31日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货及应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，期末拟计提各项资产减值准备共计455,066,521.16元，本次进一步拟计提各项资产减值准备共计346,015,299.32元，明细如下表：

　■

　本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2017年1月1日至2017年12月31日。

　3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　由于本次计提资产减值准备金额超过公司经审计2016年度净利润的50%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，需提交2017年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　公司本次计提资产减值准备共计346,015,299.32元，准备计入公司2017年度损益，共计减少公司2017年度归属于上市公司股东的净利润约25,951.14万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少约25,951.14万元。

　三、期末计提资产减值准备的具体说明

　1、应收账款及其他应收款坏账准备

　■

　2、存货跌价准备

　■

　四、董事会关于本次资产减值合理性的说明

　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

　五、董事会审计委员会审核意见

　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备的依据充分，符合公司的经营现状。公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至2017年12月31日的合并财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。因此，我们对该事项无异议。

　六、监事会意见

　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　七、独立董事发表的独立意见

　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司计提了资产减值准备，金额346,015,299.32元。本次计提的资产减值准备计入公司2017年度损益。公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，我们同意本次计提资产减值准备。

　八、备查文件

　1、第四届董事会第十二会议决议；

　2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　2018年2月28日

　证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-011

　广州毅昌科技股份有限公司

　关于设立子公司并实施家电结构件配套基地建设项目的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于设立子公司并实施家电结构件配套基地建设项目的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　为了推动公司子公司安徽毅昌科技有限公司转型升级，配套南京富士康、西门子、滁州康佳等客户，公司拟在滁州苏滁产业园设立全资子公司滁州毅昌科技有限公司并实施家电结构件配套基地建设项目。

　2、投资行为生效所必须的审批程序

　公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立子公司并实施家电结构件配套基地建设项目的议案》，该议案获同意票7票，反对票0 票，弃权票0票。

　3、本次设立子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　二、投资标的的基本情况

　1、出资方式

　公司以货币方式出资，占注册资本的100%，出资资金来源于企业自筹资金。

　2、标的公司基本情况

　拟设立的公司名称：滁州毅昌科技有限公司（暂定名）

　注册资本：5000万元

　法定代表人：吴强

　住所：安徽省滁州市苏滁现代产业园泉州路现代工业坊14号厂房

　经营范围：家电产品、五金模具、五金冲压件及相关材料的设计、研发、生产、销售；钣金原料、玻璃制品销售；工程塑料、精密塑胶及制品的生产、装配、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

　3、项目建设的基本情况：

　（1）具体内容：项目规划分两期建设，主要建设内容有：注塑车间及半成品库、办公区。项目产品主要为富士康夏普TV和白电配套生产，同时兼顾创维、西门子及康佳TV白电结构件；项目建成后，形成TV结构件530万套生产能力，主要配套前壳、后壳、底座等产品。

　（2）投资进度：项目总投资约2137万元，建成以后可实现年均销售收入1.7亿元，年均利润总额为2400万元，年均净利润1800万元，年均税收1400万元。

　（3）对公司的影响：公司设立子公司并实施该项目，利用苏滁产业园的地理优势、组建周期和给予的表面处理（喷漆、烤漆、氧化）等资质，为与富士康的合作奠定了基础，并将辐射到创维、西门子及康佳等业务。公司新基地选址滁州苏滁产业园，与整机厂沟通反应时间较短，可快速解决客户现场反馈问题。

　三、投资目的、存在的风险及对策和对公司的影响

　1、投资目的

　本项目建成投产后，具有较强的盈利能力。项目的建成将为企业自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的。

　2、存在的风险

　本次对外投资符合公司自身业务发展的需要，但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，力争为股东带来良好的投资回报。

　3、对公司的影响

　本次对外投资的资金全部来源于公司自筹资金，对公司的财务状况和经营业绩不会产生重大影响。

　特此公告。

　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　2018年2月28日

　证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-010

　广州毅昌科技股份有限公司

　关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：

　一、对外担保概述

　1、对外担保的基本情况

　公司子公司江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向江苏昆山农村商业银行股份有限公司申请人民币7500万元的基本授信额度，由本公司提供连带责任担保。江苏毅昌将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。

　2、对外担保行为生效所必须的审批程序

　本次担保额占公司2016年经审计净资产的4.52%，被担保人江苏毅昌2017年9月30日的资产负债率为55.9%，公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产的50%，公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计总资产的30%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外担保事项尚需提交2017年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

　二、被担保人的基本情况

　1、基本情况

　公司名称：江苏毅昌科技有限公司

　注册地址： 昆山市前进东路168号

　注册资本： 壹亿柒仟贰佰零陆万元整

　股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例 99.42%

　安徽毅昌科技有限公司持股比例0.58%

　法定代表人： 陈敬华

　经营范围：研发、加工、制造、销售液晶电视、液晶模组及其零部件；从事液晶背光模组紧密钣金件、高端电视结构件、金属模具的研发、生产、加工、销售；汽车零件、家用电器、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品的研发、销售；电子计算机软件技术开发；自营和代理货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

　2、财务状况（单位：元）

　■

　三、担保协议的主要内容

　江苏毅昌将在合理公允的合同条款下，向江苏昆山农村商业银行股份有限公司申请人民币7500万元的基本授信额度，有效期为贰年，全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。

　四、对外担保的原因、影响及董事会意见

　本公司为江苏毅昌提供担保支持，是为满足江苏毅昌生产经营流动资金的需要，目前江苏毅昌财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。

　五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

　连同本次担保，截至2018年2月28日，公司（含子公司）累计对外担保总额为14.7亿元，公司对控股子公司累计担保总额为10.7亿元，公司（含子公司）累计对外担保总额占2016年公司经审计净资产的88.55%，无逾期担保。

　特此公告。

　广州毅昌科技股份有限公司

　董事会

　2018年2月28日