证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-006

　茂硕电源科技股份有限公司

　第四届董事会2018年第1次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会2018年第1次临时会议通知及会议资料已于2018年2月23日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2018年2月27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

　本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

　表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　茂硕电源科技股份有限公司

　董事会

　2018年2月27日

　证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2018-007

　茂硕电源科技股份有限公司

　第四届监事会2018年第1次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会2018年第1次临时会议通知及会议资料已于2018年2月23日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2018年2月27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

　经核查，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，依据充分合理，能客观公允反映公司截止2017年12 月31日的资产状况；董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。公司监事会同意本次计提资产减值准备。

　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》

　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

　2、深交所要求的其他文件

　特此公告。

　茂硕电源科技股份有限公司

　监事会

　2018年2月27日

　证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-008

　茂硕电源科技股份有限公司

　关于2017年度计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2018年2月27日召开的第四届董事会2018年第1次临时会议，会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　1、本次计提资产减值准备的原因

　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的2017年末应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产、可供出售金融资产、商誉等资产进行了全面清查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对于难以收回的应收款项、部分较长账龄的呆滞存货及个别长期投资确定为2017年度需计提资产减值准备的资产项目。

　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产，计提资产减值准备共计45,066,566.28元；拟计入的报告期间为2017年1月1日至2017年12月31日，具体情况如下：

　■

　3、公司本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会2018年第1次临时会议审议通过，董事会及审计委员会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　二、本次计提资产减值准备的明细说明

　1、 应收账款坏账准备

　■

　2、存货跌价准备

　■

　3、可供出售金融资产减值准备

　■

　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　2017年度公司拟计提各项资产减值准备合计45,066,566.28元，将减少2017年度营业利润45,066,566.28元。

　公司于2018年2月28日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度业绩快报》已充分考虑了本次计提的资产减值准备对净利润的影响。

　公司2017年度拟计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　四、审计委员会关于2017年度计提资产减值准备的说明

　公司董事会审计委员会对公司2017年度计提资产减值准备进行了审查，认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截止2017年12月31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产价值准备事项。

　五、董事会关于2017年度计提资产减值准备的说明

　董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　六、独立董事意见

　经核查：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，依据充分合理，能客观公允反映公司截止2017年12 月31日的资产状况；董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

　七、监事会意见

　经核查，监事会认为：公司2017年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了截止2017年12月31日公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

　八、备查文件

　1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2018年第1次临时会议决议》；

　2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2018年第1次临时会议决议》；

　3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2018年第1次临时会议的独立意见》。

　4、《董事会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明》。

　特此公告。

　茂硕电源科技股份有限公司

　董事会

　2018年2月27日

　证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-009

　茂硕电源科技股份有限公司

　2017年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2017年度主要财务数据和指标

　单位：元

　■

　注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　1、报告期内，公司2017年度实现营业收入1,658,078,232.99元，同比增长28.24%；实现营业利润20,855,201.30元，同比增长14595.14%；实现归属于上市公司股东的净利润13,713,772.38元，同比增长866.94%。

　2、2017年度营业利润较上年同期增长14595.14%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长866.94%，主要原因：

　（1）基于公司产能释放、市场拓展以及产品结构调整，营业收入保持良好的增长；

　（2）方正达股权转让如期完成，投资收益体现。

　三、与前期业绩预计的差异说明

　公司本次业绩快报披露的经营业绩与前期披露的2017年业绩预告中预计的业绩情况不存在差异。

　四、备查文件

　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　特此公告。

　茂硕电源科技股份有限公司

　董事会

　2018年2月27日