证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018－005

　中南红文化集团股份有限公司

　2017年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2017年度主要财务数据和指标

　单位：元

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　二、经营业绩和财务状况情况说明

　1、经营情况

　2017年度,公司实现营业收入156,766.21万元，同比增加22，807.18万元，增长了17.03%，主要系本期合并了上海极光网络科技有限公司，以及其他文化板块营业收入增长所致。

　2017年度，公司实现营业利润32,086.82万元，同比增加9,130.25万元，增长39.77%，利润总额31,143.50万元，同比增长29.84%，归属于上市公司股东的净利润31,001.21万元，同比增长35.60%，主要系本期合并了上海极光网络科技有限公司4-12月营业利润、深圳市值尚互动科技有限公司和北京新华先锋文化传媒有限公司的全年营业利润，而去年同期仅合并了深圳市值尚互动科技有限公司7-12月、北京新华先锋文化传媒有限公司9-12月营业利润所致。

　2017年度，公司基本每股收益0.37元，同比增加23.33%，加权平均净资产收益率7.54%，同比下降-0.61%。

　2、财务情况

　截止2017年12月31日，公司总资产为770,476.71万元,同比增加22.20%， 公司归属于上市公司股东的所有者权益为435,699.92万元，同比增加18.48%， 归属于上市公司股东每股净资产为5.25元，同比增长了15.89%。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　在公司2017年第三季度报告全文中对2017年年度公司业绩进行预计：归属于上市公司股东的净利润变动区间为38,865.23万元至50,296.18万元，变动幅度为比上年同期增长70%-120%，公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计存在差异的原因如下：

　1、《别了，拉斯维加斯》与《橘子街的断货男》两个电视剧项目在2017年底未能按预期取得《电视剧发行许可证》，因此未能确认相关收入及利润；

　2、公司在2017年第四季度为补充流动资金，有息负债大幅增加导致财务费用增加；以及完成向全资子公司划转不动产而增加了相关税费。

　四、备查文件

　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　中南红文化集团股份有限公司董事会

　2018年2月28日

　证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018－006

　中南红文化集团股份有限公司

　关于控股股东提议2017年度利润分配预案的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日收到公司控股股东江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南重工集团”）提交的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》，具体情况公告如下：

　一、 本次提案的具体内容

　鉴于公司持续、稳健的盈利能力，并结合公司未来的发展前景和战略规划等因素，为进一步增强公司的综合竞争力，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果。在符合利润分配要求的前提下，中南重工集团提出2017年度利润分配预案，具体如下：

　拟以实施分配的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

　二、 本次提案程序

　公司董事会收到中南重工集团提议的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》后，召集及电话通知了半数以上董事对该预案进行了讨论，与会董事认为：该预案充分考虑了广大中小投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度对于利润分配的规定，具备合法性、合规性及合理性。

　三、 相关承诺

　与会董事承诺，在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

　提议人中南重工集团承诺，在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

　四、 特别说明

　本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司2017年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。

　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告

　中南红文化集团股份有限公司董事会

　2018年2月28日