证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2018-09

　广东鸿图科技股份有限公司

　二〇一八年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开时间：

　现场会议召开时间为：2018年2月27日（星期二）上午10:00

　网络投票时间为：2018年2月26--27日（其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月26日15:00至2018年10月27日15:00 期间的任意时间。）

　2、现场会议召开地点为：广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001广东鸿图广州办事处

　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：黎柏其

　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　7、会议的出席情况

　参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计11人，代表有表决权的股份数为162,718,479股，占公司股本总数的45.8726%。其中，现场出席股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计5人，代表有表决权的股份数162,611,079股，占公司股本总数的45.8424%；通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份数107,400股，占公司股本总数的0.0303%。

　会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　（一）审议通过了《关于确定副董事长薪酬的议案》；

　1、确定副董事长罗旭强先生的薪酬；

　表决结果：

　同意162,611,079股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9340%；

　反对107,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0660%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：

　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对107,400股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　2、确定副董事长廖坚先生的薪酬；

　表决结果：

　同意88,240,628股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8784%；

　反对107,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1216%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　公司股东高要鸿图工业有限公司、肇庆市高要区国有资产经营有限公司作为关联股东回避本议案表决。

　中小股东总表决情况：

　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对107,400股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　（二）审议通过了《关于公司2018年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》；

　本议案的表决结果如下：

　同意162,611,079股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9340%；

　反对107,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0660%；

　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：

　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对107,400股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　本议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　三、律师出具的法律意见

　广东君信律师事务所的邓洁律师、何灿舒律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、公司二〇一八年第一次临时股东大会决议

　2、广东君信律师事务所出具的关于公司二〇一八年第一次临时股东大会法律意见书

　特此公告。

　广东鸿图科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年二月二十八日

　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2018-10

　广东鸿图科技股份有限公司

　2017年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示:

　本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2017年度主要财务数据和指标

　单位：人民币元

　■

　注：上述数据以公司合并报表数据填列。

　二、经营业绩和财务状况的简要说明

　2017年度公司实现营业总收入500,262.30万元，同比增长86.79%；营业利润35,787.88万元，同比增长97.64%，利润总额39,045.18万元，同比增长108.30%，实现归属于上市公司股东的净利润29,619.39万元，同比增长78.34%。业绩同比增长的原因主要是：（1）2017年4月开始将宁波四维尔工业有限责任公司纳入合并报表范围，对公司整体业绩有较大拉动作用；（2）全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司产能释放，业务稳步发展，销售收入及利润较上年均有较大幅度增长；（3）全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司销售规模扩大，并不断改善和提升产品质量，2017年度实现盈利，对业绩增长有较大贡献。

　此外，公司期末对持有的广东宝龙汽车有限公司60%股权进行减值测试，预计计提商誉减值准备约1,800~2,100万元；公司应收账款坏账准备计提比例发生会计估计变更，预计影响公司2017年度归属于上市公司股东的净利润减少1,200~1,500万元。前述两个事项预计共影响公司2017年度归属于上市公司股东的净利润减少3,000~3,600万元。

　截至2017年末，公司财务状况良好，总资产791,094.06万元、归属于上市公司股东的所有者权益434,535.78万元、股本35,471.79万元、每股净资产12.25元，分别较2016年末增长108.88%、102.18%、43.02%、41.29%。总资产及归属于上市公司股东的所有者权益增加明显，主要是报告期内公司发行股份购买资产并募集配套资金以及对符合授予条件的激励对象授予限制性股票，股本增加；同时由于收购宁波四维尔工业有限责任公司100%股权，并从2017年4月开始将其纳入合并报表范围，总资产相应增加。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　1、2017年10月25日，公司在2017年第三季度报告中预计2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为75%～105%，2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为29,065万元至34,048万元。

　2、本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为29,619.39万元，同比上升78.34%，与在2017年第三季度报告中的业绩预计不存在差异。

　四、备查文件

　1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　广东鸿图科技股份有限公司董事会

　二〇一八年二月二十八日