证券代码: 002207 证券简称:*ST 准油 公告编号:2018-017

　新疆准东石油技术股份有限公司

　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月24日以书面和邮件的形式发出通知，公司第五届董事会第二十七次会议于2018年2月27日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事6人，实际出席会议6人。会议由副董事长沈梦梦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事逐项审议并表决，形成以下决议：

　一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

　鉴于公司董事会目前缺员3人，为完善公司治理结构，公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）根据公司《章程》规定，提名朱子立先生、蒋玮霖先生、徐浩钧先生为公司第五届董事会补选董事候选人（候选人简历详见附件）。经审查，上述候选人符合《公司法》、公司《章程》规定的条件，同意提交公司2018年第二次临时股东大会选举。

　公司目前董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见2018年2月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　上述议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　公司定于2018年3月16日（星期五）12:00在新疆阜康准东石油基地公司办公地召开公司2018年第二次临时股东大会，以累积投票方式补选董事三名。具体内容详见公司于2018年2月28日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-018）。

　经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　第五届董事会第二十七次会议决议。

　新疆准东石油技术股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月二十七日

　附件：

　补选董事候选人简历

　1、朱子立先生，汉族，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学管理学学士、经济学硕士。2008年9月参加工作，中国注册会计师，中共党员。现任中海晟融（北京）资本管理有限公司风控部副总经理。

　主要工作经历：

　2008年9月至2013年11月，在毕马威企业咨询（中国）有限公司北京分公司先后从事审计、金融风险管理咨询工作，直至担任FRM（金融风险管理）经理一职；

　2013年11月至2014年7月，在德勤企业咨询（上海）有限公司北京分公司从事金融风险管理咨询工作，担任ERS（企业风险管理）经理职务；

　2014年7月至2016年7月，在万达金粟投资管理有限公司从事PE投资的风险管理工作，担任风控部高级经理；

　2016年7月至2017年8月，在中泰创展控股有限公司从事资本市场业务的风控工作，担任风控部副总经理；

　2017年8月至今，在中海晟融（北京）资本管理有限公司从事资本市场业务的风控工作，担任风控部副总经理。

　主要教育背景：

　2002年9月至2006年7月，中央财经大学信息学院信息管理与信息系统专业学习，获管理学学士学位；

　2006年9月至2008年7月，中央财经大学电子商务专业学习，获经济学硕士学位；

　2018年，清华大学经管学院MBA，获得预录取资格。

　朱子立先生不持有公司股份，在公司控股股东燕润投资的关联公司任职、与控股股东存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　经公司查询最高人民法院网，朱子立先生不属于“失信被执行人”。

　2、蒋玮霖先生，汉族，1984年11月出生，中国政法大学法学学士，中国政法大学法学硕士，美国密苏里大学堪萨斯分校（UMKC）法学硕士。2016年3月通过中国证券投资基金业协会基金从业资格考试，现任中海晟融（北京）资本管理有限公司投资经理。

　主要工作经历：

　2012年07月至2016年03月，在北京市君泽君律师事务所金融部担任律师助理；

　2016年04月至2016年11月，在清大国奥（北京）资产管理有限公司担任投资经理；

　2016年12月至2017年05月，在中植高科（北京）投资有限公司工作担任高级投资经理；

　2017年6月至今，在中海晟融（北京）资本管理有限公司担任投资经理。

　主要教育及培训背景：

　2003年9月至2007年7月，在中国政法大学学习，法律学士；

　2007年9月至2010年7月，在中国政法大学学习，民商法硕士；

　2010年8月至2011年12月，在美国密苏里大学堪萨斯分校，法律硕士。蒋玮霖先生不持有公司股份，在公司控股股东燕润投资的关联公司任职、与控股股东存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　经公司查询最高人民法院网，蒋玮霖先生不属于“失信被执行人”。

　3、徐浩钧先生，男，汉族，1978年12月出生，大学本科学历、硕士研究生在读，中共党员，中华全国青年联合会第十一届委员会委员，海南省青年联合会常务委员会委员，新疆维吾尔自治区工商联第十一届委员会常务委员。

　主要工作经历：

　1994年3月至1999年12月，在新疆军区36919部队工作；

　2000年2月至2004年12月，新疆维吾尔自治区对外经济贸易集团办公室工作；

　2005年2月至2007年10月，新疆吐鲁番鄯善中浩钢铁铸造有限公司总经理；

　2007年11月-2010年12月，新疆吐鲁番鄯善中浩钢铁铸造有限公司董事长；

　2011年1月至2013年12月，中华数据有限公司（香港）副董事长；

　2012年7月至今，万科集团新疆浩华房地产开发有限公司董事长。

　期间，2014年3月至2015年3月，兼任匯金企业有限公司（香港）董事长；

　2015年3月至2016年7月，兼任中新房南方集团有限公司总经理；

　2015年8月至2016年8月，兼任中国新型房屋集团有限公司总经理助理。

　2017年2月至今，霍尔果斯京能股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

　2017年2月至今，霍尔果斯国能股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

　2017年2月至今，霍尔果斯协盈股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

　2017年2月至今，霍尔果斯国开股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

　主要教育背景：

　1995年9月至1999年6月，西安陆军学院学习，获大学本科学历；

　2009年9月至2010年10月，北京大学管理哲学与企业文化董事长高级研修班（第17期）学习结业；

　2017年3月至今，清华大学五道口金融学院EMBA，硕士研究生在读。徐浩钧先生不持有公司股份，与公司股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　经公司查询最高人民法院网，徐浩钧先生不属于“失信被执行人”。

　证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2018-018

　新疆准东石油技术股份有限公司

　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

　（二）股东大会召集人：公司董事会

　（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

　（四）会议召开日期、时间：

　1、现场会议召开日期和时间：2018年3月16日（星期五）12:00。

　2、网络投票时间：2018年3月15日—2018年3月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月15日15:00至2018年3月16日15:00期间的任意时间。

　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　（六）会议出席对象：

　1、在股权登记日2018年3月12日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会现场会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；

　2、在网络投票时间内参加网络投票的股东；

　3、公司现任董事、监事及高级管理人员和公司第五届董事会补选董事候选人 ；

　4、公司聘请的律师；

　（七）现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。

　二、会议审议事项

　（一）审议《关于补选公司董事的议案》。

　1、补选朱子立先生为公司第五届董事会董事；

　2、补选蒋玮霖先生为公司第五届董事会董事；

　3、补选徐浩钧先生为公司第五届董事会董事。

　当选董事的任期自本次股东大会选举产生之日起，结束日期与第五届董事会相同。

　本次选举董事采取累积投票的方式。累积投票是指股东大会选举董事或独立董事时，每一股份拥有与应选董事或者独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以将其拥有的相应类别表决票数等额或差额分别投给任意候选董事或者独立董事。

　议案（一）选举3名董事，股东拥有的表决权总数=股份拥有的表决权股份数x3，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的董事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权总数。

　以上议案公司将对中小投资者的表决单独计票并进行公开披露。

　根据公司章程的规定，如持有公司3%或合计持有公司3%以上股份的股东推荐其他人作为公司董事候选人、独立董事候选人的，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会，同时将被推荐人简历及相关资料提交公司证券投资部。公司董事会将对候选人资格进行核查，对于符合任职资格条件的候选人，公司将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，并提交股东大会选举。

　2、上述审议事项内容，详见公司 2018年2月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。

　三、参加现场会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2018年3月14日18:30前送达或传真至公司证券投资部）。

　2、登记时间：2018年3月14日，上午10:00-13:30，下午15:30-18:30。

　3、登记地点：公司证券投资部。

　四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362207

　2、投票简称：准油投票

　3、投票时间：2018年3月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容填写选举票数。

　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“准油投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。对于逐项表决议案，1.01元代表子议案1.1，1.02元代表子议案1.2，依次类推。

　在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下：

　■

　（4）在“委托数量”项下输入某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票；

　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月15日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年3月16日（现场股东大会结束当日）15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、其他

　1、联系地址及联系人：

　联系地址：新疆阜康准东石油基地准油股份证券投资部

　联 系 人：吕占民、战冬

　电话：0994-3830616、0994-3830619

　传真：0994-3832165

　邮编：831511

　2、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

　3、请参会人员提前30分钟到达会场。

　4、授权委托书见附件

　特此公告。

　新疆准东石油技术股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月二十七日

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下批示对下列议案投票。如未做出具体批示的，委托代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会闭会止。表决内容：

　■

　委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人身份证(营业执照)号码：

　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　受托人（签字）： 受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码: 002207 证券简称:*ST 准油 公告编号:2018-019

　新疆准东石油技术股份有限公司

　2017年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、鉴于本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，因此本次业绩快报数据与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。根据深交所《股票上市规则》规定，如公司经审计的2017年度净利润为负值，公司股票存在因连续三年亏损被交易所暂停上市的风险；如公司经审计的2017年度净利润为正，公司将向深交所申请撤销退市风险警示。请投资者注意投资风险。

　2、沪新小贷案件公司暂按案件标的额的50%计入预计负债，公司将根据法院最终裁定结果对上述预计负债金额进行相应调整。如果该案件终审裁定公司承担全部责任，公司2017年度经营业绩存在亏损的可能性，公司股票存在因连续三年亏损被交易所暂停上市的风险。

　3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ），所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　一、2017年度主要财务数据和指标

　单位：人民币 元

　■

　注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　1、经营业绩说明

　报告期内，公司营业总收入比上年同期下降7.76%，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润比上年同期分别增加119.67%、117.25%、116.70%。影响经营业绩的主要因素是：

　（1）本报告期内，公司主营业务亏损（不含三项费用和资产减值准备）较上一年度减少约1,380.00万元。

　（2）本报告期内，公司将出售荷兰震旦纪能源合作社7%财产份额所形成的投资收益进行了确认，公司2017年度利润总额因此增加9,081.05万元。

　（3）本报告期内，公司将出售自有房产形成的营业外收入计入2017年度，利润总额因此增加2,189.25万元。

　（4）2017年12月，公司收到克拉玛依市财政局以现金形式向公司拨付的境外投资项目前期调研及并购贷款贴息补助。本次补助冲减财务费用1,065.72万元，增加营业外收入415.48万元，计入当期损益。公司2017年度利润总额因此增加1,481.20万元。

　（5）2017年11月23日，公司收到新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院（以下简称“法院”）签发的案号分别为（2017）新02民初33号、34号的《传票》及相关法律文书，公司参股的乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司（以下简称“沪新小贷”）起诉公司，要求公司为新疆天全股权投资有限合伙企业、哈密坤铭钒钛科技有限公司（原哈密坤铭直还铁有限责任公司）向沪新小贷借款承担连带保证责任。

　因该案件目前处于诉讼阶段，最终结果尚存在不确定性。根据《企业会计准则第13号-或有事项》第二章的相关规定，结合目前该案件进展和承办该案件的律师事务所及经办律师的意见、参考类似案例的法院裁定结果，暂按案件标的额的50%计入预计负债，公司2017年度利润总额因此减少2,612.35万元。公司将根据法院最终裁定结果对上述预计负债金额进行相应调整。

　2、财务状况说明

　报告期末，公司总资产为 78,095.12万元，比上年同期下降 14.67%；归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产分别比上年同期增加 10.21%、10.49%，主要原因是报告期内净利润较上年同期相比有所增加。

　3、有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

　报告期内，公司营业利润、利润总额、归属上市公司股东的净利润比上年同期分别增加119.67%、117.25%、116.70%，主要原因同上述“1、经营业绩说明”。

　报告期内，公司基本每股收益较上年同期分别上升了115.79%，主要原因是公司在报告期总股本未发生变化，净利润有所增加。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2017年度业绩预告修正公告中披露的年度业绩预计情况不存在差异。

　四、其他说明

　1、根据本次业绩快报，预计2017年年度报告公告后公司股票可能被撤销退市风险警示（*ST）。根据深交所《股票上市规则》规定，如公司经审计的2017年度净利润为正，公司将向深交所申请撤销退市风险警示。

　2、2017年12月22日，公司原董事长王金伦先生已向公司提出辞职，其目前仍为公司法定代表人，履行法定代表人职责期限以工商登记变更完成为准。

　3、经公司董事会和管理层多次催要，公司参股的荷兰震旦纪能源合作社目前仅向公司提供了其本部及荷兰震旦纪能源投资有限公司（BV）的2017年度单体审计报告、哈萨克斯坦Galaz公司的审计报告初稿，公司目前无法准确计算2017年度对其投资收益，可能与审计结果存在差异。

　4、公司全资子公司准油天山计提资产减值准备的数额尚未经注册会计师审计确认，最终审计结果对公司2017年度业绩的影响存在一定的不确定性。

　5、经公司董事会和管理层多次通过电话、当面及发函催要，截止目前沪新小贷尚未向公司提供其2017年度审计报告、也未按照会计师要求提供减值测试资料，公司无法准确计算应对公司和子公司准油运输一起参股沪新小贷的该项投资计提减值准备的金额，会计师审计确认的金额与公司预估金额可能存在差异，对公司2017年度业绩的影响存在一定的不确定性。

　五、备查文件

　1、经公司现任法定代表人王金伦先生、主管会计工作的负责人宗振江先生、会计机构负责人刘艳女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2、内部审计部门负责人冯述君先生签字的内部审计报告。

　新疆准东石油技术股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月二十七日