证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-004

　威海广泰空港设备股份有限公司

　第五届董事会第三十三次

　临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次临时会议于2018年2月23日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

　2、会议于2018年2月27日以通讯表决的方式召开。

　3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事和部分高管列席了会议。

　5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

　同意计提商誉减值准备9,507.90万元，并计入公司2017年度损益。

　独立董事发表独立意见认为：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对因收购天津全华时代航天科技发展有限公司形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备9,507.90万元，本次减值准备事项计入公司2017年度损益。公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，可有效保障公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

　具体内容详见2018年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2018-005）。

　特此公告。

　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　2018年2月28日

　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-005

　威海广泰空港设备股份有限公司

　关于计提商誉减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）于2018年2月27日召开第五届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　一、本次计提商誉减值准备情况概述

　公司于2015年9月29日召开的第五届董事会第九次临时会议、2015年10月15日召开的2015年第四次临时股东大会分别审议通过了公司2015年度非公开发行股票的相关议案，于2016年2月1日召开的第五届董事会第十三次临时会议、2016年2月17日召开的2016年第二次临时股东大会分别审议通过了公司关于调整本次非公开发行股票方案的相关议案，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1052号文《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行股票20,737,327股，募集资金收购并增资天津全华时代航天科技发展有限公司（以下简称“全华时代”），最终控制其69.34%的股权，同时形成商誉22,378.12万元。

　2016年，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，全华时代经营业绩未达到上海东洲资产评估有限公司出具的《威海广泰空港设备股份有限公司拟发行股份购买天津全华时代航天科技发展有限公司部分股权涉及的股东全部权益价值评估报告》（沪东洲资评报字【2015】第0757183号）的预测业绩，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司聘请了上海东洲资产评估有限公司对全华时代截止2016年12月31日的股东权益公允价值重新评估并出具了《企业价值评估报告书》（东洲评报字【2017】第0184号），并通过商誉减值测试，需要对商誉计提减值准备4,116.25万元，计入公司2016年度损益，剩余商誉18,261.86万元。

　2017年，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，全华时代经营业绩未达最新一次《企业价值评估报告书》（东洲评报字【2017】第0184号）的预测业绩，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司聘请了北京天圆开资产评估有限公司对全华时代截止2017年12月31日的股东权益公允价值重新评估并出具了《威海广泰空港设备股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的天津全华时代航天科技发展有限公司全部资产及负债形成的资产组组合项目资产评估报告》（天圆开评报字[2018]000023号），并通过商誉减值测试，需要对商誉计提减值准备9,507.90万元，计入公司2017年度损益。

　二、公司审批程序

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》7.6.3条规定，本次针对全华时代收购过程中形成商誉计提的减值准备金额占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东净利润的比例达到30%，公司应当在次年的二月底前提交董事会审议。因此公司于2018年2月27日召开第五届董事会第三十三次临时会议和第五届监事会第二十四次临时会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。

　三、本次计提商誉减值准备对公司的影响

　本次计提商誉减值准备的金额列入公司2017年度合并损益，导致公司2017年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少9,507.90万元。本次计提完成后，因收购全华时代形成的商誉余额为8,753.97万元。

　四、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备合理性的说明

　审计委员会经审核后认为：公司本次计提商誉减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提商誉减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提商誉减值准备。

　五、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明

　董事会认为，公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

　六、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见

　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对因收购天津全华时代航天科技发展有限公司形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备9,507.90万元，本次减值准备事项计入公司2017年度损益。公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，可有效保障公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

　七、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见

　公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。

　八、备查文件

　1、第五届董事会第三十三次临时会议决议；

　2、第五届董事会第三十三次临时会议独立董事对计提商誉减值的独立意见；

　3、第五届监事会第二十四次临时会议监事会对相关事项的专项审核意见。

　特此公告。

　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　2018年2月28日

　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-006

　威海广泰空港设备股份有限公司

　第五届监事会第二十四次

　临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次临时会议于2018年2月23日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

　2、会议于2018年2月27日10:00在公司四楼会议室召开。

　3、会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　4、会议由监事会主席罗丽主持。

　5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　二、监事会会议审议情况

　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

　公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。

　具体内容详见2018年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2018-005）。

　特此公告

　威海广泰空港设备股份有限公司监事会

　2018年2月28日

　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-007

　威海广泰空港设备股份有限公司

　2017年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2017年度主要财务数据和指标

　单位：元

　■

　注：上述数据均以公司合并报表数据填列。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　报告期内，公司营业收入稳定增长，净利润因计提商誉减值准备而大幅下降：其中空港地面设备业务和消防车业务稳步增长，军品业务大幅增长，消防报警设备业务有所下降，无人机业务已扭亏为盈，但目前营业收入较小对整体业绩影响不大。报告期内，实现营业收入180,008.23万元，营业利润14,165.65万元，利润总额14,962.51万元，归属于上市公司股东的净利润11,373.18万元，分别较上年同期变动15.74%、-26.30%、-31.58%、-32.52%。

　2、财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

　报告期内，利润总额、归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益较去年同期降低超过30%的主要原因，是公司控股子公司天津全华时代航天科技发展有限公司2017年度业绩未达到预期，经过评估和减值测试，计提商誉减值准备9,507.90万元所致。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　公司2018年1月31日披露的《2017年度业绩预告修正公告》（公告编号：2017-001）中将2017年度预计的经营业绩修正为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降40%至15%，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期实际下降32.52%，与前次预计不存在重大差异。

　四、备查文件

　1、经公司董事长、财务负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　特此公告。

　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　2018年2月28日