证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-014

　深圳市爱施德股份有限公司

　第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临时）会议通知于2018年2月14日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯表决方式于2018年2月26日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名；董事喻子达先生因出差的原因不能出席会议，授权委托董事周友盟女士代为出席并表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开、表决程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议由董事长黄文辉先生召集与主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

　一、审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》

　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，董事会同意2017年度公司计提资产减值准备（范围包括坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备、商誉减值准备等）共计人民币23,207.70万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　董事会审计委员会发表的《董事会审计委员会关于公司2017年度计提资产减值准备的说明》和独立董事对此发表的《独立董事关于第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　二、审议通过了《关于公司2018年增加申请银行综合授信额度的议案》

　为向公司拓展多品牌分销业务以及基于公司转型战略的新兴业务提供足够的营运资金保障，董事会同意公司2018年增加向华侨银行有限公司（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited）申请综合授信额度折合人民币共计贰亿伍仟万元整（2.5亿元）。

　本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。本次增加申请银行综合授信额度后，公司2018年银行综合授信额度累计不超过人民币贰佰肆拾玖亿伍仟万元整（249.5亿元）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《关于公司2018年增加申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　三、审议通过了《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2018年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境外申请银行综合授信提供担保的议案》

　董事会同意公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾亿元整（10亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2018年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境外申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　二○一八年二月二十七日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-015

　深圳市爱施德股份有限公司

　第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告

　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次（临时）会议通知于2018年2月14日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2018年2月26上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议由监事会主席李菡女士召集和主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

　一、审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》

　公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，监事会同意公司2017年计提资产减值准备（范围包括坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备、商誉减值准备等）共计人民币23,207.70万元。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　二、审议通过了《关于公司2018年增加申请银行综合授信额度的议案》

　为向公司拓展多品牌分销业务以及基于公司转型战略的新兴业务提供足够的营运资金保障，监事会同意公司2018年增加向华侨银行有限公司（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited）申请综合授信额度折合人民币共计贰亿伍仟万元整（2.5亿元）。

　本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。本次增加申请银行综合授信额度后，公司2018年银行综合授信额度累计不超过人民币贰佰肆拾玖亿伍仟万元整（249.5亿元）。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《关于公司2018年增加申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　三、审议通过了《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2018年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境外申请银行综合授信提供担保的议案》

　监事会同意公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾亿元整（10亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2018年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境外申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　监事会

　二○一八年二月二十七日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-016

　深圳市爱施德股份有限公司

　关于2017年度计提资产减值准备的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　1、本次计提资产减值准备的原因

　本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2017年度末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

　2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额

　报告期内公司合并会计报表范围内计提资产减值准备（范围包括坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值、商誉减值等）共计人民币23,207.70万元。公司本次计提的资产减值准备计入2017年年度报告。

　（1）坏账准备

　坏账准备期初余额为8,299.46万元，本报告期内，由于应收款项账龄、应收款项回收的可能性等因素发生变化，本期计提9,076.01万元,本期转回767.83万元，子公司转让减少830.21万元，期末账面余额为15,777.43万元。明细如下：

　■

　（2）存货跌价准备

　存货跌价准备期初余额为3,895.16万元，由于存货成本高于可变现净值，本期计提14,899.52万元，本期转回0.00万元，本期转销4,499.25万元，其中，计入主营业务成本金额为4,499.25万元，期末账面余额为14,295.43万元。

　（3）长期股权投资减值准备

　长期股权投资减值准备期初余额为148.93万元，本期计提0.00万元，联营企业注销减少148.93万元,期末账面余额为0.00万元。

　（4）商誉减值准备

　商誉减值准备期初余额为4,303.09万元，子公司转让减少3,937.29万元，本期计提0.00万元，期末账面余额为365.80万元。

　3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

　本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会审计委员会2018年第一次会议、第四届董事会第十二次（临时）会议及第四届监事会第十三次（临时）会议审议通过。

　二、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次计提资产减值准备将减少公司2017年度净利润人民币14,449.25万元、将减少归属于母公司所有者净利润人民币13,928.45万元，导致报告期末归属于母公司所有者权益减少人民币13,928.45万元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认。

　三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　1、坏账准备的计提方法：本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

　2、公司根据《企业会计准则第1号——存货》的要求确定存货的可变现净值，根据存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

　3、公司对于子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

　4、因公司同一控制下企业合并取得的控股子公司深圳市彩梦科技有限公司尚在审计阶段，故针对该控股子公司非同一控制下收购产生商誉1,121.23万元需要进行的减值测试尚在进行中。公司将在2017年年度报告披露之前，完成商誉的减值测试。

　具体计提情况如下表所示：

　单位：万元

　■

　四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备的审议情况及意见

　公司于2018年2月26日召开了第四届董事会审计委员会2018年第一次会议，审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司2017年度计提资产减值准备。

　六、监事会意见

　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　七、提示

　本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认。具体计提金额以2017年度经审计的财务报告为准。

　公司将在2017年年度报告披露之前，完成深圳市彩梦科技有限公司商誉的减值测试。商誉减值的调整对净利润将产生影响，提请投资者注意投资风险。

　八、备查文件

　1、第四届董事会第十二次（临时）会议决议；

　2、第四届监事会第十三次（临时）会议决议；

　3、第四届董事会审计委员会2018年第一次会议决议。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月二十七日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-017

　深圳市爱施德股份有限公司关于2018年

　增加申请银行综合授信额度的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日召开第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司2018年增加申请银行综合授信额度的议案》，同意公司2018年增加向华侨银行有限公司（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited）申请综合授信额度折合人民币贰亿伍仟万元整（2.5亿元）。

　公司提议授权董事长黄文辉先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。本次增加申请银行综合授信额度后，公司2018年银行综合授信额度累计不超过人民币贰佰肆拾玖亿伍仟万元整（249.5亿元）。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　二○一八年二月二十七日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-018

　深圳市爱施德股份有限公司

　关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司

　2018年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境外申请银行综合授信提供担保的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日召开第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2018年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境外申请银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）为公司全资子公司爱施德（香港）有限公司（以下简称“爱施德（香港）”）向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾亿元整（10亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，担保协议尚需股东大会审议通过之后方可签署，拟担保期限为一年。

　二、被担保人基本情况

　1、公司名称：爱施德（香港）有限公司

　英文名称：Aisidi（HK）Limited

　2、成立日期：2013年11月6日

　3、注册地址：香港铜锣湾渣甸街5-19号京华中心1602室（Room 1602 of CapitolCentre,No 5-19 Jardine’s Bazaar Causeway Bay，HONG KONG）

　4、经营范围：移动通讯产品、计算机、通信器材、无线设备、数码产品及有关配套产品的购销，电信运营业务，零售连锁，进出口业务。

　5、注册证书编号：1992165

　6、商业登记证号：62292582-000-11-14-2

　爱施德（香港）于2013年11月6日在香港注册成立，为公司全资子公司。主要承担公司实现国际化战略发展目标，将公司的先进的管理经验和理念、优质的产品和市场营销服务引入到香港及海外地区，并与香港及海外地区合作伙伴建立多层次的业务合作模式。

　截至 2016年12月31日，爱施德（香港）资产总额为91,752.25万元，负债总额为62,165.82万元，净资产为29,586.43万元，资产负债率为67.75%；2016年，爱施德（香港）有限公司实现营业收入1,429.04万元，利润总额291.11万元,净利润为419.00万元。

　截至 2017年9月30日，爱施德（香港）资产总额为88,003.30万元，负债总额为59,217.75万元，净资产为28,785.55万元，资产负债率为67.29%；2017年1-9月，爱施德（香港）实现营业收入0.00万元，利润总额10,021.86万元,净利润为8,579.02万元。

　三、担保协议的主要内容

　1、担保金额和方式：为爱施德（香港）向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾亿元整（10亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供质押担保，最终担保金额以金融机构实际审批结果为准。

　2、担保期限：一年

　截至目前，西藏酷爱就上述事项尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，西藏酷爱将根据爱施德（香港）向境外银行申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。

　四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　截至目前，公司累计对外担保总额为62.05亿元（含本次担保金额10亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2016年度）经审计净资产的114.79 %（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　五、公司董事会意见

　董事会认为，西藏酷爱为爱施德（香港）向境外银行申请融资提供担保，有利于公司推动海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务，符合公司的整体发展战略，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

　本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意西藏酷爱为爱施德（香港）向境外银行申请融资不超过折合人民币壹拾亿元整（10亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。本次担保还须提交股东大会以特别决议审议通过。

　六、独立董事意见

　独立董事认为，西藏酷爱本次为爱施德（香港）向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾亿元整（10亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，主要是为了推动公司海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意西藏酷爱为爱施德（香港）向境外银行申请融资提供担保。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

　七、备查文件

　1、公司第四届董事会第十二次（临时）会议决议；

　2、公司第四届监事会第十三次（临时）会议决议；

　3、独立董事关于公司第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　二○一八年二月二十七日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-019

　深圳市爱施德股份有限公司

　2017年度业绩快报

　公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2017年度主要财务数据和指标

　单位：万元

　■

　注：本表数据为公司合并报表数据填列。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　1、经营业绩

　报告期内，公司实现营业总收入5,667,386.16万元，较上年同期上升17.26%；实现营业利润44,350.20万元，利润总额46,648.65万元，归属于上市公司股东的净利润38,289.96万元，分别较上年同期增加92.94%、67.81%、103.94%。

　以上业绩变动的主要原因为：（1）公司加强运营管理，提升组织效率和人工效率，有效控制运营成本；（2）转让可供出售金融资产取得收益；（3）销售规模扩大。

　2、财务状况

　截至2017年12月31日止，公司总资产1,228,539.67万元，较上年末上升24.16%，主要原因为：存货、预付账款、应收账款及贷款增加。

　截至2017年12月31日止，归属于上市公司股东的所有者权益539,066.02万元，较上年末增加2.27%，主要原因为：本期利润增加。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　公司已于2017年10月31日披露了《2017年第三季度报告》，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润为38,000万元~45,000万元，本次业绩快报披露的经营业绩与前次预计的业绩不存在差异。

　四、备查文件

　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月二十七日