证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-038

　黑牛食品股份有限公司

　第四届董事会第二十次会议决议公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十次会议（下称“会议”）通知于2018年2月24日以专人方式发出通知，2018年2月27日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　本次董事会表决通过了以下议案：

　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议（二）的议案》

　鉴于募集资金监管协议签署等增资事项准备工作尚在办理过程中,经与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司友好协商，各方拟对《合资协议》的部分内容进行调整和补充并签署了《〈合资协议〉补充协议（二）》。上述事项在股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的权限范围及有效期内，无需提交股东大会审议。上述事宜不构成关联交易，亦不适用《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

　独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署〈合资协议补充协议（二）〉的公告》(公告编号：2018-039)和《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　黑牛食品股份有限公司董事会

　二〇一八年二月二十八日

　证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-039

　黑牛食品股份有限公司

　关于签署《合资协议补充协议（二）》的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、合资协议签署及调整事项概述

　1.黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以部分非公开发行股票募集资金与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司共同合资设立江苏维信诺显示科技有限公司（以下简称“江苏维信诺”）。2018年1月19日，江苏维信诺已办理完毕工商设立登记手续，取得了昆山市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见2016年9月14日、2018年1月13日、2018年1月20日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订〈合资协议〉的公告》（公告编号：2016-090）、《关于签署〈合资协议之补充协议（一）〉的公告》(公告编号：2018-007)和《关于合资公司取得营业执照的公告》（公告编号：2018-011）。

　2.鉴于募集资金监管协议签署等增资事项准备工作尚在办理过程中,经与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司友好协商，各方拟对《合资协议》的部分内容进行调整和补充并签署了《〈合资协议〉补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”）。该事项已经2018年2月27日召开第四届董事会第二十次会议审议通过。

　3.本次签署《补充协议（二）》事项在股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的权限范围及有效期内，无需提交股东大会审议。上述事宜不构成关联交易，亦不适用《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

　二、《补充协议（二）》的主要内容

　（一）协议主体

　甲方：黑牛食品股份有限公司

　乙方一：昆山国创投资集团有限公司

　乙方二：昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司

　乙方三：昆山创业控股集团有限公司

　（乙方一、乙方二与乙方三合称为“乙方”）

　在本补充协议中，每一方以下单独称“一方”、“该方”，合称“各方”；互称“一方”、“其他方”。

　（二）关于对合资公司出资时间的变更

　设立期限：各方同意将江苏维信诺的出资时间变更为:黑牛食品股份有限公司应在其非公开发行股票募集资金到账后的40个工作日内根据《〈合资协议〉补充协议（一）》中约定的认缴出资金额向合资公司缴付出资。

　三、对公司的影响及风险

　合资设立江苏维信诺并投资第5.5代AMOLED扩产项目为本次非公开发行募集资金投资项目之一，该募投项目的实施有利于深度布局新型显示产业、提高公司资产质量、增强公司核心竞争力、切实提升公司价值与可持续发展能力。关于合资公司的出资时间变更对募投项目的实施不构成实质性影响，不存在损害中小股东利益的情形。

　公司将按照《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，根据江苏维信诺业务开展及日常运营情况，履行相应的内部决策和审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　四、独立董事意见

　公司适当调整出资时间并签署相关协议，符合公司发展战略规划要求，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合规定，因此我们同意该事项。

　五、备查文件

　1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

　2、公司与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司的拟签署的《补充协议（二）》。

　特此公告。

　黑牛食品股份有限公司董事会

　二〇一八年二月二十八日

　证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-040

　黑牛食品股份有限公司

　2017年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本公告所载2017年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2017年度主要财务数据和指标

　单位：元

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　注：本公告数据为合并报表数据。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

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　三、与前次业绩预计的差异说明

　本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2017年10月16日在公司指定信息披露媒体上公布的《2017年第三季度报告全文》中披露的业绩预告不存在差异。

　四、备查文件

　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　特此公告。

　黑牛食品股份有限公司董事会

　二〇一八年二月二十八日