证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-001

　浙江盾安人工环境股份有限公司2017年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2017年度主要财务数据和指标

　单位：元

　■

　注：上表数据均以公司合并报表数据填列。

　二、经营业绩和财务状况的情况简要说明

　报告期内，公司经营状况良好，营业收入增长较大，盈利能力有所提升。

　2017年公司实现营业收入8,255,513,710.48元，比去年同期增长41.60%，归属于上市公司股东的净利润94,450,921.63元，同比增长13.78%。主要系报告期内制冷配件行业增长，公司以“技品领先、效率领先”为原则，强化自主创新，加快市场拓展，加速全球化布局，进一步提升企业运营品质，实现公司整体向好发展。

　2017年公司实现营业利润34,784,649.74元，同比下降49.24%，主要系根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）要求，对利润表格式进行修订：新增“资产处置收益”行项目。故公司对2016年比较报表的列报进行相应调整，删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”50,649,738.49元和“非流动资产处置损失6,585,941.23元，其发生净额调整入新增的行项目“资产处置收益(损失以“-”号填列）”44,063,797.26元，并对公司2016年比较报表的列报中“营业利润”进行了相应调整，2016年实现的营业利润由24,468,845.37元调整为68,532,642.63元。剔除“资产处置收益”调整的影响，2017年公司实现的营业利润同比增长86.14%，主要系报告期内公司营业收入增长。

　报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为4,408,208,832.74元，较2016年度期末减少0.82%。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　本次业绩快报披露的业绩与公司2017年10月24日披露的2017年度第三季度报告中对2017年度经营业绩的预计：“归属于上市公司股东的净利润增长幅度为：0.00%—30.00%”不存在差异。

　四、备查文件

　1、经公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　特此公告。

　浙江盾安人工环境股份有限公司

　董 事 会

　2018年2月28日

　证券代码：002011 证券简称：盾安环境 编号：2018－002

　浙江盾安人工环境股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）于2018年2月26日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金的需求下，使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。此次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，现将相关事项公告如下：

　一、本次募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2903号文核准，公司以非公开发行股票的方式，发行A股股票73,784,720股，每股发行价格为人民币11.52元，募集资金总额人民币849,999,974.40元，扣除保荐承销费人民币11,500,000.00元以及其他发行费用1,250,000.00元后，公司募集资金净额为人民币837,249,974.40元，上述募集资金已于2016年3月8日汇入公司募集资金账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》（天健验[2016]6-45号）。

　二、本次募集资金使用情况

　根据《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，截至2018年1月31日，本次募集资金使用情况如下：

　单位：万元

　■

　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。

　截至2018年1月31日，公司募集资金专户中资金余额（含利息收入等）情况如下：

　单位：万元

　■

　三、公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

　（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　鉴于募集资金投资项目的实施进展情况及未来资金付款计划，预计2亿元募集资金在短期内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金利用效率，降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户，并在募集资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。若募集资金投资项目因实施进度需要使用时，公司将及时归还募集资金，以确保不影响募集资金投资计划的正常进行。本次募集资金补充流动资金，按同期银行一年贷款基准利率4.35%计算，预计将节约财务费用870万元。

　（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

　公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，提升公司的经营效益，不会损害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。

　同时，公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项承诺如下：

　1、没有变相改变募集资金用途；

　2、不影响募集资金投资计划的正常进行；

　3、单次补充流动资金时间不超过十二个月；

　4、过去十二个月内未进行风险投资；

　5、在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；

　6、过去十二月内不存在对外提供财务资助或者对外提供的财务资助已经收回；

　7、使用部分闲置募集资金补充流动资金后，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

　四、专项意见说明

　1、独立董事意见

　根据募集资金投资项目的实施进展情况及未来资金付款计划，预计部分募集资金在短期内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金利用效率，降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户，并在募集资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。若原募集资金投资项目因实施进度需要使用时，公司将及时归还募集资金，以确保不影响募集资金投资计划的正常进行。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已充分考虑募集资金投资项目目前的投入情况，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益。

　综上，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　2、监事会意见

　公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害投资者利益的情况。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　3、保荐机构意见

　公司保荐机构认为：发行人使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常资金需求，有利于提升发行人资金使用效率。发行人独立董事、监事会对该事项均发表了明确的同意意见。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及发行人《公司章程》等文件的规定。保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　七、备查文件

　1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议；

　2、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届监事会第五次临时会议决议；

　3、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；

　4、中信建投证券股份有限公司关于浙江盾安人工环境股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　特此公告。

　浙江盾安人工环境股份有限公司

　董事会

　2018年2月28日

　证券代码：002011 证券简称：盾安环境 编号：2018－003

　浙江盾安人工环境股份有限公司

　关于计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日召开第六届董事会第六次临时会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，现将具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为更真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对商誉、存货、应收账款等资产进行全面充分的清查、分析和评估，对2017年底可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，预计计提资产减值准备合计5,151.24万元，相关明细如下：

　■

　注：本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所出具审计的2017年度审计报告为准。

　（一）存货计提跌价准备情况

　公司在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备计提的金额。

　基于以上判断，公司截止2017年12月31日对存货计提跌价准备114.40万元。

　（二）商誉计提资产减值准备情况

　1、2014年5月16日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司受让股权的议案》，公司下属全资子公司盾安（天津）节能系统有限公司（以下简称“天津节能”）与武安市光暖运输有限公司（以下简称“光暖运输”）、王更奎先生签署《股权转让协议》，天津节能受让光暖运输持有的武安顶峰热电有限公司（以下简称“武安顶峰”）100%股权，受让价格为5,437.75万元，形成商誉3,787.96万元。2016年末公司对武安顶峰计提商誉减值准备717.48万元，截至2016年12月31日，武安顶峰商誉账面价值余额为3,070.48万元。

　由于武安顶峰2017年度经营情况未达预期，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策，认为收购武安顶峰形成的商誉存在减值迹象，基于谨慎性原则，公司对收购武安顶峰形成的商誉进行了减值测试，截至2017年12月31日，公司收购武安顶峰形成的商誉可回收金额为2,844.55万元，较商誉账面价值3,070.48万元减少225.93万元。

　2、2016年2月19日，公司召开第五届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于实施对浙江精雷电器股份有限公司增资并意向收购部分股权的议案》，并与浙江精雷电器股份有限公司（以下简称“精雷股份”）实际控制人邱少杰及其一致行动人、沈洪昌签署《投资协议》，公司以9,996万元认股精雷股份定向增发714万股股份；2016年10月公司以15元/股，总计1,020万元受让邱少杰及其一致行动人、沈洪昌所持精雷股份68万股；2016年10月公司以15元/股，总计3,150万元受让精雷股份其他股东210万股股份；2017年4月公司以15元/股，总计3,000万元受让邱少杰及其一致行动人、沈洪昌所持精雷股份200万股，本次受让完成后，公司合计持有精雷股份1,192万股股份，持股比例为63.95%。2016年因精雷股份业绩未达预期，原实际控制人邱少杰现金补偿2,355.01万元冲减盾安环境投资成本并调整商誉。截至2016年12月31日，精雷股份商誉账面价值余额为6,587.47万元。

　由于精雷股份2017年度经营情况未达预期，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策，认为收购精雷股份形成的商誉存在减值迹象，基于谨慎性原则，公司对收购精雷股份形成的商誉进行了减值测试：截至2017年12月31日，公司收购精雷股份形成的商誉可回收金额为4,669.55万元，较商誉账面价值6,587.47万元减少1,917.93万元。

　由于精雷股份尚处于业绩承诺期，根据双方签署的《投资协议》，精雷股份原实际控制人邱少杰在公司2017年度审计报告出具后三十日内需采用股份或现金补偿或股份及现金补偿相结合的方式对盾安环境进行补偿。

　（三）应收账款计提坏账准备情况

　1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

　■

　2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。

　■

　3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

　■

　2017年度公司营业收入同比增长，相应应收账款也有所增加，基于谨慎性原则，公司采用账龄分析法对截止2017年12月31日应收账款计提2,892.98万元坏账准备。

　二、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

　本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第六次临时会议及第六届监事会第五次临时会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次计提资产减值准备后，预计将导致公司2017年度归属于母公司所有者的净利润减少5,151.24万元。本次资产减值准备的计提不影响公司前期披露的对公司2017年度经营业绩的预计情况。

　四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

　经审核，公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备事项。

　五、独立董事意见

　公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

　综上，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　六、监事会意见

　经审核，公司监事会认为：公司此次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能客观公允地反映公司财务状况以及经营成果。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　七、备查文件

　1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议；

　2、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届监事会第五次临时会议决议；

　3、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

　特此公告。

　浙江盾安人工环境股份有限公司

　董事会

　2018年2月28日

　证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-004

　浙江盾安人工环境股份有限公司

　第六届董事会第六次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、董事会会议通知的时间和方式

　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第六届董事会第六次临时会议通知于2018年2月22日以电子邮件方式送达各位董事。

　2、召开董事会会议的时间、地点和方式

　会议于2018年2月26日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25F公司会议室。

　3、董事会会议出席情况

　本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，发出表决单9份，收到有效表决单9份。

　4、本次董事会会议的合法、合规性

　会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下2项议案：

　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于2018年2月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-002）。

　独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案进行了审慎核查，并发表了核查意见。具体内容详见公司于2018年2月28日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于浙江盾安人工环境股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，具体内容详见公司于2018年2月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-003）。

　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年2月28日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　三、备查文件

　1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议；

　2、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；

　3、中信建投证券股份有限公司关于浙江盾安人工环境股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　特此公告。

　浙江盾安人工环境股份有限公司

　董 事 会

　2018年2月28日

　证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-005

　浙江盾安人工环境股份有限公司

　第六届监事会第五次临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、监事会会议通知的时间和方式

　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第六届监事会第五次临时会议通知于2018年2月22日以电子邮件方式送达各位监事。

　2、召开监事会会议的时间、地点和方式

　会议于2018年2月26日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25F公司会议室。

　3、监事会会议出席情况

　本次会议应表决监事5名，实际参加表决监事5名，发出表决单5份，收到有效表决单5份。

　4、本次监事会会议的合法、合规性

　会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下2项议案：

　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害投资者利益的情况。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　经审核，公司监事会认为：公司此次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能客观公允地反映公司财务状况以及经营成果。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　三、备查文件

　1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届监事会第五次临时会议决议。

　特此公告。

　浙江盾安人工环境股份有限公司

　监 事 会

　2018年2月28日