证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-029

　贵州信邦制药股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

　2、本次股东大会审议的议案3属于特别决议事项，已经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　二、会议召开情况

　1、会议通知情况

　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-028）。

　2、会议召集人：公司第七届董事会

　3、会议主持人：董事长安怀略先生

　4、会议时间：2018年2月27 下午14：30

　5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

　6、股权登记日：2018年2月22日

　7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式

　8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》

　的规定，会议合法有效。

　三、会议出席情况

　（一）出席会议总体情况

　出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共16人，合计持有公司有表决权的股票数820,094,496股，占公司发行在外股份总数的49.1891％。具体为：

　1、现场会议出席情况

　现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）8人，股份股209,815,146，占公司发行在外股份总数的12.5847％。

　2、网络投票情况

　参与网络投票的股东共计8人，股份610,279,350股,占公司发行在外股份总数的36.6044％。

　（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况

　出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）共3人，股份8,284,782股,占公司发行在外股份总数的0.4969％。具体为：

　1、现场会议出席情况

　现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）1人，股份1,840,931股,占公司发行在外股份总数的0.1104％。

　2、网络投票情况

　参与网络投票的股东共计2人，股份6,443,851股,占公司发行在外股份总数的0.3865％。

　（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　四、议案的审议和表决情况

　本次股东大会按照公司召开2018年第一次临时股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了：

　1、《关于控股子公司投资贵州卓大医药有限责任公司暨关联交易的议案》

　表决结果：同意820,089,096股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9993％；反对5,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007％；弃权0股。

　其中中小投资者的表决情况：

　同意8,279,382股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9348％；反对5,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0652％；弃权0股。

　2、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　表决结果：同意820,089,096股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9993％；反对5,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007％；弃权0股。

　其中中小投资者的表决情况：

　同意8,279,382股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9348％；反对5,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0652％；弃权0股。

　3、《关于2018年度向银行申请授信及担保事项的议案》

　表决结果：同意820,089,096股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9993％；反对5,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007％；弃权0股。

　其中中小投资者的表决情况：

　同意8,279,382股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9348％；反对5,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0652％；弃权0股。

　4、《关于拟发行中期票据的议案》

　表决结果：同意820,089,096股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9993％；反对5,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007％；弃权0股。

　其中中小投资者的表决情况：

　同意8,279,382股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9348％；反对5,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0652％；弃权0股。

　议案3属于特别决议事项，已经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　五、律师见证情况

　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　六、备查文件目录

　1、《2018年第一次临时股东大会决议》。

　2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　贵州信邦制药股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月二十七日

　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-030

　贵州信邦制药股份有限公司

　2017年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2017年度主要财务数据和指标

　单位：人民币元

　■

　注：以上数据按合并报表数据填列。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　1、报告期内，根据医药行业发展形势，继续坚持和围绕“高科技的医疗服务集团”的发展目标，公司经营管理层按照董事会的决策部署，并通过全体员工的共同努力，实现业绩持续稳健提升。

　2、报告期内，公司实现营业收入600,384.56万元，较上年同期增长16.42%；实现营业利润总额40,756.30万元， 较上年同期增长76.29%；实现利润总额42,269.62万元，较上年同期增长35.47%；归属于上市公司股东的净利润32,006.89万元，较上年同期增长30.10%； 主要原因为：报告期内公司整合上下游资源带来业务规模增长，加强内部管理有效控制成本费用带来利润率提升。

　3、报告期末，公司总资产 1,203,159.03万元，较期初增长11.43%，主要原因为：报告期内公司新增银行借款及发行公司债所致;归属于上市公司股东的所有者权益为662,249.77万元，较期初增长4.26%；主要原因为：报告期内实现利润增加所致。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年10月26日披露的《2017年第三季度报告全文》中预计的2017年度业绩不存在重大差异。

　四、备查文件

　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

　特此公告。

　贵州信邦制药股份有限公司

　董事会

　二〇一七年二月二十七日