证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2018-013

　威海华东数控股份有限公司

　2017年度业绩快报

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　本公告所载2017年度的财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2017年度主要财务数据和指标

　单位：万元

　■

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　公司2017年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升，主要原因为转让全资子公司股权、部分债务豁免和政府补贴导致收益增加。

　2017年度机床工具行业仍处于低位运行阶段，下游市场需求不足，数控大型机床产品订单持续下滑。营业收入较上年同期下降幅度为33.86%，主要原因是2017年度机床行业仍面临较大压力，市场需求不足，公司产品订单、尤其是大型机床产品订单减少影响。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　公司2018年1月12日披露的《2017年度业绩预告修正公告》预计2017年度经营业绩为归属于上市公司股东的净利润500万元~5,000万元。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为3,774.78万元，与公司《2017年度业绩预告修正公告》中预计的业绩不存在差异。

　四、其他说明

　1、本公告所载2017年度财务数据未经会计师事务所审计，具体业绩情况请以公司2017年年度报告为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

　2、公司2015年度、2016年度归属于上市公司股东的净利润均为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票已被实施退市风险警示（*ST），若2017年度公司经审计的净利润为正，2017年年度报告披露后，公司将向深圳证券交易所申请对公司股票撤销退市风险警示。

　五、备查文件

　1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　威海华东数控股份有限公司董事会

　二〇一八年二月二十八日

　证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2018-014

　威海华东数控股份有限公司第四届

　董事会第四十三次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、董事会会议召开情况

　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议（简称“本次会议”）通知于2018年2月24日以电话、邮件等方式发出，会议于2018年2月27日上午9时在公司会议室召开。会议由董事长刘永强主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事表决，形成如下决议：

　1、审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》；

　鉴于公司第四届董事会任期已届满，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名，公司第五届董事会非独立董事候选人为刘永强、宋修山、汤正鹏、连小明、于晖、白预弘；独立董事候选人为刘庆林、姜爱丽、宋希亮。上述董事候选人简历附后。

　公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　独立董事候选人任职资格待深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

　为保证董事会的正常运作，在第五届董事会产生前，原董事仍依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，履行董事职务。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票方式表决。

　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。

　2、审议通过《关于修订2017年度业绩目标的议案》；

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于修订2017年度业绩目标的公告》（公告编号：2018-016）。

　3、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-017）。

　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。

　董事会审计委员会认真审查了公司计提资产减值准备情况，认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　4、审议通过《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-018）。

　三、备查文件

　1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议；

　2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见；

　3、威海华东数控股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。

　特此公告。

　威海华东数控股份有限公司董事会

　二〇一八年二月二十八日

　附件：

　一、非独立董事候选人简历

　1、刘永强，男，1969年生，研究生学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任大连机床集团有限责任公司设计员，大连机床集团有限责任公司采购部副部长，大连高金数控有限公司总经理，大连高金数控集团有限公司执行总裁，大连高金科技发展有限公司党委副书记，大连机床集团有限责任公司党委副书记、副总裁。现任威海华东数控股份有限公司董事长兼总经理、威海华东数控机床有限公司董事长、威海华东重工有限公司董事长、上海原创精密机床主轴有限公司执行董事。

　刘永强未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司拟聘任的其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　2、宋修山，男，1963年生，研究生学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任山东威高集团医用高分子制品股份有限公司北京销售分公司经理，山东威高集团医用高分子制品股份有限公司输液器分公司副经理，山东威高集团医用高分子制品股份有限公司副总经理、总经理。现任威高集团有限公司副总裁。

　宋修山未持有公司股份，现任持有公司5%以上股份的股东威海威高国际医疗投资控股有限公司控股子公司威高集团有限公司副总裁，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司拟聘任的其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　3、汤正鹏，男，1971年生，本科学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任交通银行威海分行党委委员，民生银行威海分行行长、青岛分行党委委员、行长助理，民信商业保险有限公司总裁。现任威高集团有限公司副总裁兼威高金融控股有限公司总经理。

　汤正鹏未持有公司股份，现任持有公司5%以上股份的股东威海威高国际医疗投资控股有限公司控股子公司威高集团有限公司副总裁兼威高金融控股有限公司总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司拟聘任的其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　4、连小明，男，1972年生，本科学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任中国农业银行威海分行客户经理，民生银行威海分行副行长、青岛分行投行部总经理。现任威高集团有限公司总监。

　连小明未持有公司股份，现任持有公司5%以上股份的股东威海威高国际医疗投资控股有限公司控股子公司威高集团有限公司总监，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司拟聘任的其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　5、于晖，男，1979年生，本科学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室秘书，山东省国际信托有限公司综合管理部副总经理、总经理，山东省国际信托股份有限公司综合管理部总经理，鲁信创业投资集团股份有限公司党委委员、纪委书记。现任鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理。

　于晖未持有公司股份，现任持有公司5%以上股份的股东山东省高新技术创业投资有限公司股东鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司拟聘任的其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　6、白预弘，男，1983年生，博士学历，中国公民，无永久境外居留权。曾任山东省高新技术创业投资有限公司投资六部投资经理，威海华东数控股份有限公司监事。现任山东省高新技术创业投资有限公司医药与医疗业务部副总经理，威海华东数控股份有限公司董事。

　白预弘未持有公司股份，现任持有公司5%以上股份的股东山东省高新技术创业投资有限公司医药与医疗业务部副总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司拟聘任的其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、独立董事候选人简历

　1、刘庆林，男，1963年生，博士学历，中国公民，无境外永久居留权。现任山东大学经济学院教授、博士生导师，山东大学世界经济研究所所长，山东大学山东发展研究院常务副院长，中国世界经济学会理事，山东青年学者联合会常务理事，山东商业经济学会理事以及山东价格学会理事，山东新能泰山发电股份有限公司独立董事，威海华东数控股份有限公司独立董事。

　刘庆林未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司拟聘任的其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　2、姜爱丽，女，1964年生，研究生学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任山东成君进出口集团公司处长，山东大学威海分校法学院副院长、教授。现任山东大学威海分校法学院教授，威海经济技术开发区管理委员会法律顾问，威海仲裁委员会仲裁员，山东威扬律师事务所律师，天润曲轴股份有限公司、山东威达机械股份有限公司、山东威海港股份有限公司独立董事。

　姜爱丽未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司拟聘任的其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　3、宋希亮，男，1965年生，博士学历，中国公民，无永久境外居留权。现任山东财经大学会计学院教授、硕士生导师，中国中青年财务成本研究会理事，山东省会计学会理事，中国企业并购重组研究中心特约研究员，山东圣阳电源股份有限公司独立董事，山东中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事，威海华东数控股份有限公司独立董事。

　宋希亮未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司拟聘任的其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2018-015

　威海华东数控股份有限公司第四届

　监事会第三十五次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、监事会会议召开情况

　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第三十五次会议（简称“本次会议”）通知于2018年2月24日以电话、邮件等方式发出，会议于2018年2月27日上午10:00时在公司会议室召开。会议由监事会主席广兴政主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事表决，形成如下决议：

　1、审议通过《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》；

　鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈晓云、隋立军为公司第五届股东代表监事候选人。候选人简历如下：

　1、陈晓云，女，1974年生，本科学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任威海医用高分子制品总厂出纳员，威高销售公司会计主管，威海信威卫生材料有限公司财务科长，威高集团有限公司财务科长，威高集团输液器公司总经理助理，山东威高医用制品股份有限公司财务经理，威高集团有限公司财务长。现任威高集团有限公司总监。

　陈晓云未持有公司股份，现任持有公司5%以上股份的股东威海威高国际医疗投资控股有限公司控股子公司威高集团有限公司总监，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司拟聘任的其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　2、隋立军，男，1978年生，研究生学历，注册会计师，中国公民，无永久境外居留权。现任山东省高新技术创业投资有限公司风险管理部职员，威海华东数控股份有限公司监事。

　隋立军未持有公司股份，现任持有公司5%以上股份的股东山东省高新技术创业投资有限公司风险管理部职员，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司拟聘任的其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

　单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　为保证监事会的正常运作，在第五届监事会产生前，原监事仍应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，履行监事职务。

　以上监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

　本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票方式表决。

　2、审议通过《关于修订2017年度业绩目标的议案》；

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于修订2017年度业绩目标的公告》（公告编号：2018-016）。

　3、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；

　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-017）。

　4、审议通过《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-018）。

　三、备查文件

　1、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议。

　特此公告。

　威海华东数控股份有限公司监事会

　二〇一八年二月二十八日

　证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2018-017

　威海华东数控股份有限公司关于

　2017年度计提资产减值准备的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”、“华东数控”）于2018年2月27日召开的第四届董事会第四十三次会议及第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，根据深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》中关于计提资产减值准备的规定，现将具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　1、本次计提资产减值准备的原因

　本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。对公司合并报表范围内的2017年末应收账款、存货、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，发现部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

　2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额

　本次计提资产减值准备的资产范围为：华东数控及合并报表范围内的子公司威海华东重工有限公司、威海华东数控机床有限公司、荣成市弘久锻铸有限公司、上海原创精密机床主轴有限公司、威海华东电源有限公司、威海智创机械设备有限公司的应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产。

　本次计提资产减值准备的预计金额为：报告期内公司合并报表范围内的应收款项计提坏账准备1,828.48万元，存货计提减值准备4,867.72万元，固定资产计提减值准备1,940.14万元，在建工程计提减值准备2,756.42万元，工程物资减值损失256.55万元，总计计提资产减值准备11,649.31万元，占公司最近一个会计年度（2016年度）经审计净利润绝对值的50.00%。

　公司本次计提的资产减值准备计入2017年度。

　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次计提各项资产减值准备预计将影响公司2017年度归属于母公司所有者净利润减少约9,412.54万元，影响公司2017年度所有者权益减少11,649.31万元。

　三、公司管理层意见

　公司管理层认为：本次计提2017年度资产减值准备11,649.31万元，符合公司客观情况，公司管理层充分认识到计提资产减值准备对公司的影响，虽已计提资产减值准备，我们仍会努力加大应收账款回收，奋力开拓市场以消化库存等存货，提高资产使用效率。

　四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意2017年度计提相关资产减值准备。

　六、监事会意见

　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　七、提示

　1、本次计提资产减值准备仅为公司内部减值测算结果，未经公司聘请的会计师事务所审计确认；

　2、本次计提的各项资产减值准备可能与将来公司披露的《2017年年度报告》存在差异（预计差异幅度不会超过10%），具体计提资产减值准备数额以《2017年年度报告》披露数据为准。

　八、备查文件

　1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议；

　2、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议；

　3、威海华东数控股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明；

　4、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　威海华东数控股份有限公司董事会

　二〇一八年二月二十八日

　证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2018-016

　威海华东数控股份有限公司

　关于修订2017年度业绩目标的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）在2017年4月26日披露的《2016年年度报告》中预计2017年度业绩目标为实现营业收入3亿元，扭亏为盈。根据公司2017年实际经营完成情况以及所属行业运行状况，预计完成全年目标较为困难，经审慎研究，公司拟将2017年度收入目标修改为实现销售收入1.1亿元，利润目标不变。公司收入目标修订的主要原因如下：

　1、公司所属行业仍面临较大压力，市场需求不足。

　根据《中国机床工具行业重点联系企业月度统计分析报告（2017年1-12月）》数据显示：2017年1-12月，公司所属的金属切削机床行业主营业务收入同比下降 13.6%，亏损企业占比为40.8%。2017年度金属切削机床行业仍处于低位运行情况，主营收入增速仍处于较低水平。

　2、资金紧张导致生产投入不足，延期交货情况较多，导致收入下降。

　2017年度业绩目标不代表公司对2017年度的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　威海华东数控股份有限公司董事会

　二〇一八年二月二十八日

　证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2018-018

　威海华东数控股份有限公司

　关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会拟定于2018年3月15日（星期四）召开2018年度第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），会议有关事项如下：

　一、本次会议的基本情况

　（一）本次会议届次：2018年度第一次临时股东大会

　（二）本次会议召集人：公司第四届董事会。

　（三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　（四）本次会议召开日期、时间：

　现场会议召开时间：2018年3月15日（星期四）上午9：00。

　网络投票时间：2018年3月14日—2018年3月15日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2018年3月14日下午15：00至2018年3月15日下午15：00期间的任意时间。

　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　（六）股权登记日：2018年3月8日（星期四）。

　（七）出席对象：

　1、截至2018年3月8日（星期四）15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　3、公司聘请的律师。

　（八）本次会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）

　二、本次会议审议事项

　（一）议案名称

　1、《关于选举第五届董事会董事的议案》；（累积投票制）

　1.1选举公司第五届董事会非独立董事

　1.1.1选举刘永强为公司第五届董事会非独立董事

　1.1.2选举宋修山为公司第五届董事会非独立董事

　1.1.3选举汤正鹏为公司第五届董事会非独立董事

　1.1.4选举连小明为公司第五届董事会非独立董事

　1.1.5选举于晖为公司第五届董事会非独立董事

　1.1.6选举白预弘为公司第五届董事会非独立董事

　1.2选举公司第五届董事会独立董事

　1.2.1选举刘庆林为公司第五届董事会独立董事

　1.2.2选举姜爱丽为公司第五届董事会独立董事

　1.2.3选举宋希亮为公司第五届董事会独立董事

　2、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》；（累积投票制）

　2.1选举陈晓云为公司第五届监事会股东代表监事

　2.2选举隋立军为公司第五届监事会股东代表监事

　3、《关于修订2017年度业绩目标的议案》。

　上述议案中，议案1、议案2采用累积投票方式选举，应选非独立董事6名、独立董事3名、股东代表监事2名，其中非独立董事和独立董事的投票表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　累积投票方式下股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　（二）披露情况

　上述议案中议案1、议案3已经2018年2月27日召开的公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，议案2已经2018年2月27日召开的公司第四届监事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见2018年2月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的相关公告。

　（三）特别强调事项

　1、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

　2、本次股东大会审议事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

　三、提案编码

　■

　四、本次会议登记方法

　（一）登记方式

　1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　3、异地股东可采用信函或传真方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。

　（二）登记时间

　2018年3月9日（星期五），上午8：00—12：00；下午13：00—16：00。

　（三）登记地点及联系方式

　联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）

　联系电话：0631-5912929

　联系传真：0631-5967988

　联 系 人：孙吉庆

　五、参与网络投票的具体操作流程程序

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　六、其他事项

　1、本次会议联系方式

　联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）

　联系电话：0631-5912929

　联系传真：0631-5967988

　联 系 人：孙吉庆

　2、本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到场。

　七、备查文件

　1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议；

　2、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议。

　威海华东数控股份有限公司董事会

　二〇一八年二月二十八日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362248。

　2、投票简称：“华东投票”。

　3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见同意、反对、弃权。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　（3）选举股东代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　4、本次会议不设总议案。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年3月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月14日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年3月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　股东参会登记表

　■

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司2018年度第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：（在相应的表决意见项下划“√”，表示按持股数行使相应表决权。）

　■

　委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

　委托股东持股数： 委托人股票账号：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期：

　*请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效*

　*本委托书有效期至股东大会结束之时止*