证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2018-005

　宝鼎科技股份有限公司

　2017年度业绩快报

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　特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2017年度主要财务数据和指标

　单位：元

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　注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　1、2017年度公司实现营业总收入238,535,904.12元，同比上升32.37%，实现营业利润-6,201,006.88元，同比上升96.36%，实现利润总额19,234,268.99元，同比上升111.44%，实现归属于上市公司股东的净利润12,755,490.33元，同比上升107.65%，基本每股收益0.04元，同比上升107.14%。

　公司2017年度实现营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均较上年大幅度上升，主要系：

　（1）主营业务收入的上升：国际、国内船舶市场有所回暖，船舶配套的业绩上升。同时公司加大了工程机械配套业务，新开拓了结构件业务，增加了主营业务收入，同时也给公司创造了一定的效益。

　（2）参股公司扭亏为盈：天津亿昇实现了当年投产当年盈利，还有宝鼎小贷公司也获得了可观的效益。

　（3）根据《关于收到海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划不认购宝鼎科技股份有限公司非公开发行股票违约金的公告》和《关于收到部分业绩承诺补偿款的公告》，具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司确认部分收入，计入2017年当期损益。

　综上因素导致公司业绩出现变动。

　2、本报告期末，公司总资产为1,019,761,558.94元，比期初减少11.56%；归属于上市公司股东的所有者权益为725,617,152.98元，比期初增加1.31%。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　公司在2017年第三季度报告全文中预计2017年度归属于上市公司股东的净利润区间为500万元至1500万元，本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为12,755,490.33元，同比上升107.65%，与前次披露的业绩预告公告中预计的业绩不存在差异。

　四、备查文件

　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　特此公告。

　宝鼎科技股份有限公司董事会

　2018年2月 28日

　证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2018-006

　宝鼎科技股份有限公司

　第三届董事会第二十一次

　会议决议公告

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　一、董事会会议召开情况

　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年02月27日上午9:30在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2018年02月13日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并表决通过了以下议案：

　1、关于计提商誉减值准备的议案

　中瑞世联资产评估（北京）有限公司接受公司的委托，遵守法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，履行适当的程序，在现有资料的基础上，对上海复榆新材料科技有限公司的股东全部权益在基准日2017年12月31日的市场价值进行了评估。预估结果如下：

　采用收益法预估的股东全部权益价值为18,274.23万元。经审议，公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提商誉减值准备7,578.52万元，并计入公司2017年度损益。具体内容见同日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

　根据法律法规以及公司章程的相关规定，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。

　董事靳辉投了弃权票（说明：上海复榆新材料科技有限公司原股东栾丽是我的妻子，由于是关联方，为保持董事会决议的公平公正，我投弃权票。）。

　特此公告。

　宝鼎科技股份有限公司董事会

　2018年02月28日

　证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2018—007

　宝鼎科技股份有限公司

　关于计提商誉减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）于2018年02月27日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，， 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将计提商誉减值准备的相关情况公告如下：

　一、本次计提商誉减值准备情况概述

　公司于2015年6月11日召开的第二届董事会第十七次会议、2015年6月29日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以自筹资金3.6亿元人民币购买韩国茹、赵毅、龙英才、喻融、陈伟、栾丽持有的上海复榆新材料科技有限公司（以下简称“上海复榆”）100%股权。该收购事项形成商誉3.32亿元。

　公司与上海复榆相关方签署的《上海复榆新材料科技有限公司实际净利润与净利润预测数差额之补偿协议》（以下简称“补偿协议”）中，上海复榆相关方承诺：本次股权转让完成后，上海复榆未来三年（2015年-2017年）净利润预测数为：2015年不低于2,000万元，2016年不低于3,000万元，2017年不低于4,500万元，以扣除非经常性损益后较低者为准，由公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所进行专项审计确认。

　鉴于2015年度、2016年度和2017年度上海复榆经营业绩低于预期，未来盈利的能力具有不确定性，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合实际情况，公司对截止2017年12月31日因收购上海复榆形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。

　二、公司审批程序

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》7.6.3条规定：①本次针对上海复榆收购过程中形成商誉计提的减值准备金额占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东净利润的比例达到30%；②对全部资产计提的减值准备总额亦未达到公司2016年度经审计的归属于上市公司股东净利润的50%；③对全部资产计提的减值准备总额占年初至报告期末扣除本次所计提减值准备后净利润（即净利润与本次所计提减值准备总额之和）绝对值的比例未达到100%。

　综上所述，本次计提商誉减值准备事宜达到《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第六节所述信息披露义务标准，公司基于谨慎性原则，保护公司及中小股东利益，相应安排了董事会审计委员会、董事会、监事会及独立董事审核或审议程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。

　三、本次计提商誉减值准备对公司的影响

　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司聘请了中瑞世联资产评估（北京）有限公司(以下简称“中瑞世联”)对上海复榆截止2017年12月31日的股东全部权益进行重新评估，并通过商誉减值测试，需要对商誉计提减值准备，该项减值损失计入2017年度损益。

　中瑞世联遵守法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，履行适当的程序，在现有资料的基础上，对上海复榆新材料科技有限公司的股东全部权益在基准日2017年12月31日的市场价值进行了评估。预估结果如下：

　采用收益法预估的股东全部权益价值为18,274.23万元。基准日时总资产账面价值为15,841.23万元；负债包括流动负债和非流动负债，总负债账面价值为12,319.43万元；归属母公司所有者权益（或股东权益）合计为3,532.64万元，少数股东权益为-10.83万元，净资产（股东全部权益）为3,521.81万元，股东全部权益评估价值为18,274.23万元，增值额为14,752.42万元，增值率为418.89%。本次计提商誉减值准备7,578.52万元，本次针对2015年度收购事宜中形成商誉计提的减值准备金额达到公司2016年度经审计归属于上市公司股东净利润的30%。

　四、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明

　经审核，董事会审计委员会认为：公司本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司本次计提商誉减值准备并同意提交董事会审议批准。

　五、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明

　经审核，董事会认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的

　相关规定，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提商誉减值准备7,578.52万元，并计入公司2017年度损益。

　六、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见

　公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提商誉减值准备。

　七、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见

　经审核，监事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

　八、备查文件

　1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

　2、公司第三届监事会第十五次会议决议；

　3、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议的独立意见。

　特此公告。

　宝鼎科技股份有限公司董事会

　2018年02月28日